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證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2023-056

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

關(guān)于股東股份解除質(zhì)押的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱 “公司”）股東中山瑞信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中山瑞信”）持有公司股份1,780.3587萬股，占公司當(dāng)前總股本（即2,271,983,706股）的0.78%。

● 中山瑞信已于近日完成700萬股解除質(zhì)押登記。本次股份解除質(zhì)押不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行等不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

2023年8月29日，公司收到股東中山瑞信《關(guān)于所持明陽智能股票解除質(zhì)押的告知函》。具體情況如下：

一、股份解除質(zhì)押情況

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本次股份解除質(zhì)押對應(yīng)的質(zhì)押情況，詳見公司于2022年1月28日及2023年1月20日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于控股股東股份質(zhì)押的公告》（公告編號：2022-007）及《關(guān)于股東股份質(zhì)押延期的公告》（公告編號：2023-004）。本次股份解除質(zhì)押是因?yàn)樯鲜鰝鶆?wù)已清償完畢。

中山瑞信解除質(zhì)押的股份暫無后續(xù)質(zhì)押計(jì)劃。未來如有變動(dòng)，公司將按照相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

二、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

公司原共同控股股東中山瑞信、廈門博惠蘊(yùn)成投資合伙企業(yè)（以下簡稱“博惠蘊(yùn)成”）、First Base Investments Limited（以下簡稱“First Base”）、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下簡稱“Wiser Tyson”）和Keycorp Limited（以下簡稱“Keycorp”）將其所持有的合計(jì)375,666,412股，占公司總股本16.53%的股份代表的全部表決權(quán)委托給共同控股股東明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“能投集團(tuán)”）,該表決權(quán)委托完成后，能投集團(tuán)成為公司唯一控股股東。詳見公司于2022年12月16日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于控股股東簽署表決權(quán)委托協(xié)議暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號：2022-122）和《明陽智慧能源集團(tuán)股份公司簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

截至公告日，股東中山瑞信、博惠蘊(yùn)成、能投集團(tuán)、First Base、Keycorp和Wiser Tyson的質(zhì)押情況如下：

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本次股份解除質(zhì)押不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)或控股股東發(fā)生變更，對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行等不會(huì)產(chǎn)生不利影響。上述股權(quán)質(zhì)押若出現(xiàn)重大變動(dòng)情況，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露。

特此公告。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

董事會(huì)

2023年8月30日

證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2023-057

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：廣東明陽智慧能源有限公司（以下簡稱“廣東明陽”）本次擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）為全資子公司廣東明陽向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行中山分行”）申請信貸融資提供擔(dān)保合計(jì)不超過人民幣57,000.00萬元。截至本公告日，上市公司及控股子公司為廣東明陽實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣0萬元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量；截至本公告日，上市公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保事項(xiàng)。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保對象廣東明陽資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，為公司控股子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況簡介

2023年8月29日，為滿足公司全資子公司廣東明陽的項(xiàng)目建設(shè)需要，廣東明陽向浦發(fā)銀行中山分行申請信貸融資,金額合計(jì)人民幣57,000.00萬元；公司為前述事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保合計(jì)不超過人民幣57,000.00萬元，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止，本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

經(jīng)2023年3月17日召開的第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和2023年5月25日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司日常經(jīng)營和新能源項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，同意公司2023年度為廣東明陽提供的擔(dān)保最高額不超過人民幣58,000.00萬元。

本次擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。本次擔(dān)保在授權(quán)范圍，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月18日、2023年5月26日刊登于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-011）和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2023-034）。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：廣東明陽智慧能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440200MA57364G1A

成立時(shí)間：2021年9月2日

注冊資本：20000萬人民幣

法定代表人：張瑞

注冊地：韶關(guān)市曲江區(qū)韶關(guān)華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園香樟路5號（華南裝備園）

主要辦公地點(diǎn)：韶關(guān)市曲江區(qū)韶關(guān)華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園香樟路5號（華南裝備園）

廣東明陽為公司全資控股子公司，公司擁有其100%股權(quán)，主營一般項(xiàng)目：新能源原動(dòng)設(shè)備制造；電機(jī)制造；光伏設(shè)備及元器件制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：人民幣元

■

廣東明陽不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)等）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司就廣東明陽向浦發(fā)銀行中山分行申請信貸融資,與債權(quán)人浦發(fā)銀行中山分行簽訂了《最高額保證合同》，提供連帶責(zé)任保證合計(jì)不超過人民幣57,000.00萬元。保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止?！蹲罡哳~保證合同》項(xiàng)下?lián)５姆秶ǎ撼恕蹲罡哳~保證合同》所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息(包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)，以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司子公司的項(xiàng)目建設(shè)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在資源轉(zhuǎn)移或者利益輸送的情況。廣東明陽為公司全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況。

五、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為本次對廣東明陽的擔(dān)保符合公司項(xiàng)目建設(shè)需要，廣東明陽為公司全資子公司，由公司經(jīng)營管理，本次擔(dān)保不會(huì)給公司及股東帶來風(fēng)險(xiǎn)。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已簽訂對外擔(dān)保合同總額為人民幣1,056,452.68萬元（已剔除到期或結(jié)清貸款后解除的擔(dān)保額度）；根據(jù)日常營運(yùn)需求及項(xiàng)目建設(shè)情況，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保主債務(wù)余額為人民幣519,554.88萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的18.48%。

除對風(fēng)電投資項(xiàng)目公司洮南百強(qiáng)新能源有限公司（以下簡稱“洮南百強(qiáng)”）提供不超過人民幣30,452.67萬元的擔(dān)?？傤~外（詳見公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒體的《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》，公告編號：2021-121），上述公司對外擔(dān)保總額均為對控股子公司提供的擔(dān)保。截至公告披露日，上市公司為洮南百強(qiáng)實(shí)際提供擔(dān)保主債務(wù)余額為人民幣2,000.00萬元。

公司對外擔(dān)保主要是為公司新能源電站及生產(chǎn)基地建設(shè)提供的融資租賃擔(dān)保和借款擔(dān)保：（1）公司新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)所需資本金較大，通常來自項(xiàng)目公司的銀行貸款及風(fēng)機(jī)設(shè)備的融資租賃款。為保障融資業(yè)務(wù)的順利辦理，推動(dòng)新能源電站的建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目公司通常會(huì)以其股權(quán)、房產(chǎn)、土地、設(shè)備等向銀行及融資租賃公司提供質(zhì)押或抵押擔(dān)保，公司提供連帶責(zé)任保證；（2）為適應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大型化以及我國海上風(fēng)電開發(fā)全面提速的行業(yè)發(fā)展趨勢，公司新建了部分海上風(fēng)機(jī)整機(jī)及葉片生產(chǎn)基地，建設(shè)資本金主要來自于銀行貸款，為保障基地順利建設(shè)，公司為上述貸款提供了連帶責(zé)任保證及合同收益質(zhì)押擔(dān)保。

為控制經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L過程中資產(chǎn)負(fù)債率和對外擔(dān)保比例過高可能帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司對新能源電站運(yùn)營業(yè)務(wù)采取“滾動(dòng)開發(fā)”的整體戰(zhàn)略，即新增電站資產(chǎn)不斷投建過程中，持續(xù)對成熟電站項(xiàng)目擇機(jī)出讓。通過滾動(dòng)開發(fā)整體戰(zhàn)略，公司將從總體控制存量資產(chǎn)規(guī)模，以進(jìn)一步整合公司資源，發(fā)揮資金的投資效益，降低對外擔(dān)保帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

截至本公告日公司不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

董事會(huì)

2023年8月30日