證券代碼：300647 證券簡稱：超頻三 公告編號：2023-059
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
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會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
公司自2023年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計準則解釋第16號》中關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理，因此導致公司合并資產負債表中：遞延所得稅資產、遞延所得稅負債的年初余額和2022年12月31日期末余額不一致，同時影響非流動資產合計、資產總計、非流動負債合計、負債合計、負債和所有者權益總計。
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
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公司是否具有表決權差異安排
□是 √否
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
√適用 □不適用
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實際控制人報告期內變更
√適用 □不適用
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5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
1、2023年1月20日、2023年7月31日，公司分別召開了第三屆董事會第二十二次會議、第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目調整實施進度的議案》。在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，同意公司調整“鋰電池正極關鍵材料生產基地建設一期子項目”的實施進度調整至2024年12月31日。公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告。
2、2023年4月26日、2023年5月17日，公司分別召開了第三屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。公司股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產的20%，授權期限為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告。
3、2023年4月27日，公司披露了《關于股東〈一致性動人協(xié)議〉到期終止暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2023-033）?！兑恢滦袆尤藚f(xié)議》到期終止后，公司原控股股東、實際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生三方之間的一致行動關系解除，公司控股股東、實際控制人變更為杜建軍先生、劉郁女士。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告。
4、2023年6月14日、2023年6月30日，公司分別召開了第三屆董事會第二十四次會議、2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司綜合考慮市場環(huán)境變化，結合業(yè)務實際開展情況、整體的業(yè)務布局及戰(zhàn)略規(guī)劃，為進一步提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，經公司慎重討論，擬終止實施“5G散熱工業(yè)園建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告。
5、報告期間，為聚焦公司核心業(yè)務，公司將持有的參股公司湖南超沃科技有限公司49%股權轉讓給瀚鋮（海南）投資有限公司，并于2023年5月25日完成工商變更手續(xù)。
6、報告期內，為整合公司LED照明板塊業(yè)務資源，公司與深圳市云上聚智科技合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市泰躍盛合投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同認繳出資人民幣10,000萬元新設立控股子公司深圳市超頻三照明科技有限公司，并于2023年4月19日完成了工商登記手續(xù)。其中，深圳市泰躍盛合投資合伙企業(yè)（有限合伙）為報告期內新設的合并報表范圍內合伙企業(yè)。
同時，報告期內子公司深圳照明認繳出資人民幣3,000萬元新設立全資子公司惠州市超頻三照明科技有限公司，并于2023年4月23日完成了工商登記手續(xù)。
7、報告期內，根據公司實際經營需要，為降低管理成本，充分整合資源，公司決定注銷子公司深圳市超頻三教育科技有限公司及二級子公司深圳市超頻三啟源光電科技有限公司，并分別于2023年1月12日、2023年1月10日完成了工商注銷登記手續(xù)。
8、截至本公告日，公司以自有資金新設立了全資子公司深圳市超頻三新能源科技有限公司，注冊資本為人民幣5,000萬元，公司持有其100%股權，并于2023年7月11日完成了工商登記手續(xù)。
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