證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-057
寧波一彬電子科技股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職并由董事長
代行董事會秘書職責(zé)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 8 月28 日收到劉本良先生的書面辭職報告。因個人原因，劉本良先生申請辭去董事會秘書兼證券事務(wù)代表、副總經(jīng)理、董事及公司下屬子公司中擔(dān)任的各項職務(wù)，并相應(yīng)辭去公司董事會下設(shè)委員會職務(wù)。辭職后，劉本良先生不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉本良先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，劉本良先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。
劉本良先生在擔(dān)任公司董事會秘書、副總經(jīng)理、董事及其他職務(wù)時恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對劉本良先生任職期間的工作給予高度評價，對其為公司發(fā)展成長、規(guī)范治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面作出的重要貢獻表示衷心的感謝！
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，劉本良先生的辭職未導(dǎo)致公司現(xiàn)有董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司經(jīng)營管理層規(guī)范運作和正常經(jīng)營，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成非獨立董事的補選工作。為保證公司董事會工作的正常進行，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，在公司正式聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長王建華先生代行董事會秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書及證券事務(wù)代表的選聘工作。
王建華先生代行董事會秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：
電話：0574-63322990
傳真：0574-63322990
郵箱：wangjianhua@iyu-china.com
地址：浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)興業(yè)北路東側(cè)工業(yè)園區(qū)
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會
二〇二三年八月二十九日
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