公司代碼：600835、900925 公司簡稱：上海機(jī)電、機(jī)電B股
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)該去www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2公司董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保半年度報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年報告未經(jīng)審計。
1.5本報告期內(nèi)通過董事會決議的利潤分配計劃或公積金轉(zhuǎn)增股本計劃
不適用
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東的持股情況表
單位: 股
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2.4報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準(zhǔn)報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的重大變化，以及報告期內(nèi)對公司經(jīng)營狀況的重大影響和預(yù)期未來的重大影響
□適用 √不適用
董事長： 劉平
上海機(jī)電有限公司
2023年8月23日
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱:上海機(jī)電 機(jī)電B股 編號：臨2023-016
上海機(jī)電有限公司第十屆董事會
第十七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年8月16日，公司第十屆董事會第十七次會議的會議通知以書面形式送達(dá)董事、監(jiān)事，會議于2023年8月23日通訊表決。公司董事8人，實(shí)際8人。董事長劉平先生按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定主持了會議。監(jiān)事和有關(guān)人員出席了會議。會議審議并通過了以下決議：
1、公司2023年半年度報告及報告摘要。
本議案表決結(jié)果：8名董事參加表決，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、上海機(jī)電關(guān)于上海電氣集團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告。
本議案表決結(jié)果：8名董事參加表決，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告
上海機(jī)電有限公司董事會
二○二三年八月二十五日
證券代碼：600835、900925 證券簡稱：上海機(jī)電、機(jī)電B股 公告編號：臨2023-017
上海機(jī)電有限公司
關(guān)于2023年半年的業(yè)績
說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議時間:2023年9月4日(星期一) 下午 13:00-14:00
會議地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心
（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
2023年8月28日(星期一) 至09月1日(星期五)16日:00前登錄上海證券交易所路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱shjddm@chinasec.cn提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
上海機(jī)電有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月25日發(fā)布公司2023年半年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司情況，公司計劃于2023年9月4日下午13日。:00-14:00召開2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。
一、 說明會類型
投資者簡報將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行。公司將與投資者就2023年上半年的業(yè)務(wù)成果和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。
二、 說明會的時間、地點(diǎn)
（一） 會議時間：2023年9月4日 下午 13:00-14:00
（二） 會議地點(diǎn)：上證路演中心
（三） 會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、 參加人員
公司總經(jīng)理莊華先生、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)郭麗蘋女士。
四、 投資者參與方式
(一)投資者可于2023年9月4日 下午 13:00-14:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)，公司將及時回答投資者提出的問題，并在線參加本次業(yè)績說明會。
(二)投資者可于2023年8月28日(周一) 至09月1日(星期五)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，通過公司郵箱選擇本次活動或shjddm@chinasec.cn向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
五、聯(lián)系人及咨詢方法
聯(lián)系人：邢慧華
電話：021-68546835
郵箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事項(xiàng)
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
上海機(jī)電有限公司
2023年8月25日
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