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證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱：中旗轉(zhuǎn)債

廣東中旗新材料股份有限公司

關(guān)于第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議通知于2023年8月22日，以口頭通知、電話通知及書面送達(dá)的方式發(fā)出。

2、本次會議于2023年8月23日在萬科金融中心會議室以現(xiàn)場及通訊表決結(jié)合方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中獨(dú)立董事張利、劉澤榮、胡云林以通訊方式出席會議。

4、本次會議由董事長周軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

5、本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于修訂中旗轉(zhuǎn)債觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件相關(guān)日期區(qū)間的議案》

表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

公司全體董事一致同意修訂《關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告》《關(guān)于不向下修正中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》和《第二屆董事會第十二次會議決議公告》觸及向下修正情形的相關(guān)日期區(qū)間，確認(rèn)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過的不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的事項(xiàng)，且自2023年7月7日至2024年1月6日內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2024年1月8日開始重新起算，若再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

具體議案內(nèi)容請?jiān)斠姽就赵诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件相關(guān)日期區(qū)間的更正公告》（公告編號：2023-045）。

三、備查文件

第二屆董事會第十四次會議決議。

廣東中旗新材料股份有限公司 董事會

2023年8月24日

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱：中旗轉(zhuǎn)債

廣東中旗新材料股份有限公司

關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件相關(guān)日期區(qū)間的

更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2023年7月7日至2024年1月6日內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從本次觸發(fā)修正條件的次一交易日（2024年1月8日）重新起算，重新起算日期與相關(guān)公告更正前相同，未發(fā)生變化。本次更正不會導(dǎo)致對投資者的權(quán)益造成不利影響，亦不會改變投資者預(yù)期。

一、更正情況說明

公司于2023年6月29日披露了《關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告》（公告編號：2023-036，以下簡稱《提示性公告》），于2023年7月5日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》并披露《關(guān)于不向下修正中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-037，以下簡稱《不向下修正公告》）和《第二屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2023-038，以下簡稱《第十二次會議決議公告》）。

公司于2023年6月16日實(shí)施完成了2022年度權(quán)益分派工作，并相應(yīng)調(diào)整了轉(zhuǎn)股價(jià)格，轉(zhuǎn)股價(jià)格由30.27元/股調(diào)整為30.17元/股。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）關(guān)于轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的要求，若公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。因公司證券部人員工作失誤，未按照前述《募集說明書》要求分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2023年6月9日屬于轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日，當(dāng)日收盤價(jià)格為25.73元/股，按轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前30.27元/股進(jìn)行計(jì)算，該交易日不滿足低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格30.27元/股的85%（即25.73元/股）的情形。

除2023年6月9日外，公司《提示性公告》《不向下修正公告》和《第十二次會議決議公告》披露的觸及向下修正情形的相關(guān)日期區(qū)間均滿足股票收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%的要求，因此觸及向下修正情形的相關(guān)日期區(qū)間應(yīng)相應(yīng)順延一天（即2023年6月29日為股票收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%的第十個(gè)交易日，2023年7月6日為股票收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%的第十五個(gè)交易日，2023年7月7日為下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間首日）。

2023年8月23日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂中旗轉(zhuǎn)債觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件相關(guān)日期區(qū)間的議案》，全體董事一致同意修訂《提示性公告》《不向下修正公告》和《第十二次會議決議公告》觸及向下修正情形的相關(guān)日期區(qū)間，確認(rèn)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過的不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的事項(xiàng)，且自2023年7月7日至2024年1月6日內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2024年1月8日開始重新起算，若再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

現(xiàn)就上述公告中部分內(nèi)容予以更正，具體如下：

二、更正的具體內(nèi)容

（一）《提示性公告》

更正前：

一、特別提示：

5、自2023年5月31日至2023年6月28日，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

二、關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

自2023年5月31日至2023年6月28日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

更正后：

一、特別提示：

5、自2023年5月31日至2023年6月29日，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

二、關(guān)于中旗轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

自2023年5月31日至2023年6月29日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

（二）《不向下修正公告》

更正前：

特別提示：

1、截至2023年7月5日，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股）的情形，已觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：127081）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

2、公司董事會決定本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月6日至2024年1月5日）內(nèi)如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

三、關(guān)于不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

截至2023年7月5日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股）的情形，已觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：127081）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。董事會基于對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境及“中旗轉(zhuǎn)債”尚余續(xù)期較長等多重因素，公司董事會決定本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月6日至2024年1月5日）內(nèi)如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

更正后：

特別提示：

1、截至2023年7月6日，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股）的情形，已觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：127081）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

2、公司董事會決定本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月7日至2024年1月6日）內(nèi)如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

三、關(guān)于不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

截至2023年7月6日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股）的情形，已觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：127081）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。董事會基于對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境及“中旗轉(zhuǎn)債”尚余續(xù)期較長等多重因素，公司董事會決定本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月7日至2024年1月6日）內(nèi)如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

（三）《第十二次會議決議公告》

更正前：

公司董事會同意公司本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月6日至2024年1月5日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2024年1月8日開始重新起算，若再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

更正后：

公司董事會同意公司本次不向下修正“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2023年7月7日至2024年1月6日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2024年1月8日開始重新起算，若再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

除上述更正內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容保持不變。

三、本次更正的影響

公司股票2023年7月6日（第十五個(gè)交易日）的收盤價(jià)格為25.31元/股，繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股），滿足“已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即25.64元/股）的情形”。公司自2023年7月7日至2024年1月6日內(nèi)，如再次觸發(fā)“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從本次觸發(fā)修正條件的次一交易日（2024年1月8日）重新起算，重新起算日期與相關(guān)公告更正前相同，未發(fā)生變化。本次更正不會導(dǎo)致對投資者的權(quán)益造成不利影響，亦不會改變投資者預(yù)期。

公司將進(jìn)一步加強(qiáng)公告文件編制審核工作，提高信息披露質(zhì)量，避免類似情況發(fā)生。因本次更正給廣大投資者造成的不便，公司表示誠摯的歉意，敬請廣大投資者諒解。

廣東中旗新材料股份有限公司 董事會

2023年8月24日