證券代碼：605001 證券簡(jiǎn)稱：威奧股份 公告編號(hào)：2023-054
青島威奧軌道股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：青島市城陽(yáng)區(qū)興海支路3號(hào) 公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫漢本先生因公務(wù)原因無(wú)法出席本次會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)以上董事推舉董事孫繼龍先生代為主持會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監(jiān)票、計(jì)票，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計(jì)票人、見(jiàn)證律師對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行匯總后，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長(zhǎng)孫漢本先生因公務(wù)原因無(wú)法出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司收購(gòu)帝人汽車技術(shù)（唐山）有限公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
經(jīng)本次股東大會(huì)股東審議，上述議案獲得通過(guò)。
本次議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：姚騰越、王圓
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
青島威奧軌道股份有限公司董事會(huì)
2023年8月23日
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