證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號：2023-043
合肥芯基微電子設(shè)備有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月23日
（2）股東大會地點：合肥高新區(qū)長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓蘇黎世會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長程卓女士主持?，F(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。會議的召集和召開程序、參與者的資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會實施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書魏永珍出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：變更注冊資本、修改注冊資本〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
注: 5%以下的股東是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（合肥）律師事務(wù)所
律師：孫軍偉，錢方
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、股東大會的投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會未討論未列入會議議程的事項，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
合肥芯基微電子設(shè)備有限公司董事會
2023年8月24日
● 報備文件
(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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