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證券代碼：688298證券簡(jiǎn)稱：東方生物公示序號(hào)：2023-003

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2023年2月22日浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司（下稱“東方生物”、“企業(yè)”或“外國投資者”）舉辦第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，交于日舉行的第二屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣9,200萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、保證資產(chǎn)安全的前提下，合理安排臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、大額存款及收益憑證等。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自董事會(huì)審議通過生效日12個(gè)月合理。受權(quán)公司董事長(zhǎng)在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由財(cái)務(wù)部實(shí)施。該事項(xiàng)在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會(huì)審核，獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商發(fā)布了很明確的同意意見。

一、此次募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2019】2999號(hào)）文允許，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股3,000億港元，每一股發(fā)行價(jià)21.25元，截止到2020年1月22日，企業(yè)募資總金額6.375億人民幣，募資凈收益5.508億人民幣。以上募資及時(shí)狀況早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“信大會(huì)師報(bào)字【2020】第ZF10018號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》檢審。

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定的周期時(shí)間，短時(shí)間存有臨時(shí)閑置不用情況。

二、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步提高募集資金使用和管理效率，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、保證資產(chǎn)安全的前提下，合理安排臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)現(xiàn)金資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金，選購安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、大額存款及收益憑證等，投資理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押貸款。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

公司本次應(yīng)用信用額度不超過人民幣9,200萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自董事會(huì)審議通過生效日12個(gè)月合理。

（四）實(shí)施方法

受權(quán)公司董事長(zhǎng)在受權(quán)信用額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由財(cái)務(wù)部實(shí)施。

（五）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配

企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司所有，優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額不夠一部分，以及企業(yè)日常經(jīng)營所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）安全系數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程；

2、企業(yè)將嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全金融企業(yè)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部守門員立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱投資理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)性。

四、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響

公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目井然有序執(zhí)行和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

五、獨(dú)董、職工監(jiān)事及證券承銷部門出具的建議

1、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司本次應(yīng)用信用額度不超過人民幣9,200萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并且在以上信用額度內(nèi)，資金用于翻轉(zhuǎn)所使用的決策制定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，大家獨(dú)董一致同意公司使用信用額度不超過人民幣9,200萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在確保流動(dòng)性安全度，不受影響企業(yè)募資資金投入工程項(xiàng)目的正常開展的情況之下所進(jìn)行的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，將提高募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益，得到一定的投資收益。

綜上所述，大家職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不得超過9,200萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

3、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得，公司本次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜經(jīng)董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程。

企業(yè)通過項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目，能提高資金使用績(jī)效，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求。

承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《光大證券股份有限公司關(guān)于浙江東方基因生物制品股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688298證券簡(jiǎn)稱：東方生物公示序號(hào)：2023-004

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年2月19日以電子郵件方式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年2月22日早上11：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，實(shí)到參加公司監(jiān)事3名。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)馮海英女性召開，整體參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

1、表決通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

特此公告。

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：688298證券簡(jiǎn)稱：東方生物公示序號(hào)：2023-005

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月15日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月15日13點(diǎn)00分

舉辦地址：浙江湖州市安吉縣遞鋪街道社區(qū)陽光大道北環(huán)路東方基因會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票公司股東種類

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月14日（早上9:30-11:30，在下午13:30-15:30）；

2、備案地址：浙江湖州市安吉縣遞鋪街道社區(qū)陽光大道北環(huán)路3787號(hào)證券部

3、備案方法：擬出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址當(dāng)場(chǎng)辦理登記。外地公司股東可以通過信件、發(fā)傳真、電子郵件等形式申請(qǐng)辦理，以到達(dá)為準(zhǔn)。信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

（1）法人股東親身參加：提供身份證戶口本、證券賬戶卡正本（若有）備案；

（2）法人股東授權(quán)代理人參加：法人股東的身份證正反面、受權(quán)委托書原件及證券賬戶卡正本（若有）、代理人有效身份證件正本；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人參加：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、證券賬戶卡正本（若有）等；

（4）公司股東授權(quán)代理人參加：公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、證券賬戶卡正本（若有）等持倉證實(shí)、及其委托代理人有效身份證件。（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本公司（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到，并安排持身份證明、公司股東證券賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話手機(jī)聯(lián)系人：郭凱君

手機(jī)：0572-5300267

發(fā)傳真：0572-5300267

電子郵箱：zqb@orientgene.com

詳細(xì)地址：浙江湖州市安吉縣遞鋪街道社區(qū)陽光大道北環(huán)路3787號(hào)一號(hào)樓二樓證券部

特此公告。

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月15日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：東方生物證券簡(jiǎn)稱：688298公示序號(hào)：2023-002

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

有關(guān)變更董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到非獨(dú)立董事方曉萍女性提交書面離職報(bào)告，因工作計(jì)劃必須申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第二屆董事會(huì)董事職位，離職后將沒有在企業(yè)出任別的職位。方曉萍女性未持有公司股份。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，方曉萍女性辭掉執(zhí)行董事職位不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。

方曉萍女士在出任董事期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)方曉萍女性任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示感激！

公司在2023年2月22日舉辦第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更董事的議案》，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：經(jīng)大股東浙江安吉福浪萊國際貿(mào)易有限責(zé)任公司候選人，董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人方炳良老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展第二屆董事會(huì)董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日止。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行了核查并做出了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

特此公告！

浙江省東方基因生物制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日

配件：方炳良個(gè)人簡(jiǎn)歷

方炳良，男，1960年12月生，中國籍，有著國外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。1989年5月至1992年8月任北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院及中國醫(yī)科院基因遺傳醫(yī)學(xué)類專業(yè)終身教授；1992年8月至1995年9月任美國德州休斯敦Baylor醫(yī)科院細(xì)胞生物學(xué)校研究助理；1995年10月至2022年8月，列任美國德州大學(xué)MD德克爾癌病研究所胸和心血管外科終身教授、副教授職稱、專家教授，首席科學(xué)家；2016年3月迄今任公司控股股東FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany（方氏集團(tuán)有限公司）經(jīng)理。

目前為止，方炳良先生為公司實(shí)際控制人之一，根據(jù)大股東方氏集團(tuán)有限公司間接性持有公司13.125%的股權(quán)；與公司董事長(zhǎng)方劍秋老先生、董事兼總經(jīng)理方效良老先生、執(zhí)行董事嚴(yán)瓦倫蒂諾老先生、原執(zhí)行董事方曉萍老先生之間有親戚關(guān)系，此外，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最新法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況。