證券代碼：600919證券簡稱：江蘇省銀行公告序號：2023-008
認股權證編碼：360026認股權證通稱：蘇銀優(yōu)1
可轉換債券編碼：110053可轉換債券通稱：蘇銀可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月22日
(二)股東會舉辦地點：南京市玄武區(qū)紫金山路5號南京市東郊國賓館紫熙樓二樓向陽廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由本董事會集結，夏平老總上臺演講，大會采用當場和網(wǎng)上投票相結合的，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事14人，老總夏平、執(zhí)行董事葛仁余、吳典軍與獨董丁小泉、李心丹、洪磊、沈坤榮7人列席會議，別的執(zhí)行董事因公務活動無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9人，監(jiān)事長朱其龍、公司監(jiān)事潘俊、李軍、施繩玖、金瑞5人列席會議，別的公司監(jiān)事因公務活動無法參加；
3、企業(yè)董事長助理吳典軍列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關江蘇省銀行股份有限公司變更注冊資本的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂江蘇省銀行股份有限公司規(guī)章的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關競選戴倩老先生出任江蘇省銀行股份有限公司執(zhí)行董事的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：江蘇省新世紀同事法律事務所
侓師：蔡含含、董椰檬
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關規(guī)定；列席會議工作人員資格合法有效；會議的決議程序流程、決議結論及決定具體內(nèi)容合法有效。此次股東會所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省銀行股份有限公司股東會
2023年2月23日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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