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證券代碼：002878證券簡稱：元隆雅圖公示序號：2023-006

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

2023年2月22日，北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十四次會議在公司會議室以通信方式舉辦（此次會議報告于2023年2月20日以郵件形式送到整體執(zhí)行董事）。董事需到7人，實到7人，合乎成員數(shù)。企業(yè)一部分高管人員列席。此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由老總孫震組織。

二、決定狀況

經(jīng)決議，大會審議通過了下列提案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求制訂了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案獲根據(jù)。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議及事先認(rèn)同建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

依據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行新股安排，為高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次向特定對象發(fā)行新股工作中，董事會擬報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員，在相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的所有事項，包含但是不限于：

1、依據(jù)股東大會審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時實際情況制訂與實施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實施方案，在其中包含但是不限于明確或改變此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行機(jī)會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售日期、發(fā)行價及其發(fā)售定價方式、發(fā)售目標(biāo)、實際申購方法等相關(guān)的其他事宜；

2、申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股申請事宜，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定制做、改動、申報此次向特定對象發(fā)行新股的申請材料；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策調(diào)整、市場形勢及相關(guān)部門對具體實施方案以及相關(guān)申報文件、配套設(shè)施文件信息規(guī)定做出填補(bǔ)、修定和優(yōu)化；

3、確定并聘用參加此次向特定對象發(fā)行新股中介機(jī)構(gòu)，改動、填補(bǔ)、簽定、實行、停止一切與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的協(xié)議、合同和文檔，包含但是不限于中介服務(wù)相關(guān)協(xié)議、與投資人簽訂的股票認(rèn)購協(xié)議書、募集資金投資項目運行過程的重大合同等相關(guān)事宜，并辦理申請、審批、備案、辦理備案、允許、申請注冊相關(guān)手續(xù)；

4、依據(jù)此次向特定對象發(fā)行新股的具體結(jié)論，提升公司注冊資金、改動《公司章程》相對應(yīng)條文，申請辦理工商變更登記和有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)的事宜；

5、在本次發(fā)行結(jié)束后申請辦理本次發(fā)行的個股在深圳交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案、鎖住、發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6、依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求及金融市場的實際情況，在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)此次向特定對象發(fā)行新股募資資金投入工程項目的審核辦理備案或執(zhí)行情況、具體進(jìn)展及具體募資出資額對募集資金投資項目以及計劃方案作出調(diào)整；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求、監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新要求以及市場狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事宜的，依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案及其募資看向作出調(diào)整根據(jù)項目的具體進(jìn)展及經(jīng)營必須，在募資及時前，確定企業(yè)可自籌經(jīng)費優(yōu)先執(zhí)行此次募資新項目，待募資到位后再給予更換；

7、此次向特定對象發(fā)行新股前若企業(yè)因派股、轉(zhuǎn)增股本及其它原因造成企業(yè)總市值發(fā)生變化時，受權(quán)股東會由此對此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量限制作適當(dāng)調(diào)整；

8、根據(jù)法律法規(guī)要求以及公司募資資金管理制度規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)建立募資重點存放帳戶。公司本次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)束后，募資應(yīng)存放于以上募資重點存放賬戶上規(guī)范化管理，并和金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽定募資的三方監(jiān)管協(xié)議。受權(quán)股東會，然后由股東會受權(quán)老總實際申請辦理募資重點賬戶設(shè)立、募資三方監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)的事宜；

9、根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，剖析、科學(xué)研究、論述此次向特定對象發(fā)行新股對企業(yè)掉期財務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，貫徹落實有關(guān)的彌補(bǔ)對策和政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

10、在政策、政策法規(guī)、相關(guān)行政規(guī)章及《公司章程》容許范圍之內(nèi)，受權(quán)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股、申請、發(fā)售等相關(guān)的其它事宜；

11、在市場情況或法律法規(guī)發(fā)生重大變化時，結(jié)合實際情況再決定是否持續(xù)開展此次向特定對象發(fā)行新股工作中；

12、在最新法律法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件容許前提下，申請辦理除了上述受權(quán)之外的與此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)的其他事宜；

13、以上各類受權(quán)自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案獲根據(jù)。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議及事先認(rèn)同建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會擬定于2023年3月10日舉辦2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容發(fā)表于2023年2月23日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案獲根據(jù)。

三、備查簿文檔：

《第四屆董事會第十四次會議決議》；

特此公告。

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002878證券簡稱：元隆雅圖公示序號：2023-007

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

2023年2月22日，北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十四次會議在企業(yè)會議室召開（此次會議報告于2023年2月20日以郵件形式送到整體公司監(jiān)事）。監(jiān)事需到3人，實到3人，合乎成員數(shù)。此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長李婭組織。

二、決定狀況

經(jīng)決議，大會審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求制訂了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案獲根據(jù)。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔：

1、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》

特此公告。

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司

2023年2月23日

證券代碼：002878證券簡稱：元隆雅圖公示序號：2023-008

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第一次臨時性股東大會通知的

公示

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

依據(jù)北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十四次會議決議，企業(yè)定為2023年3月10日（星期五）舉辦2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)就舉辦此次會議有關(guān)事項公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、大會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合規(guī)性及合規(guī)：經(jīng)我們公司第四屆董事會第十四次會議審議根據(jù)，確定舉辦2023年第一次股東大會決議，此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定及要求。

4、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月10日（星期五）早上10：30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年3月10日

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月10日9:15-15:00。

5、會議召開方法

此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年3月7日

7、參加目標(biāo)

（1）2023年3月7日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京西城廣安門內(nèi)街道338號北京市港中旅維景國際酒店12層。

二、會議審議事宜

1.有關(guān)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》；

2.有關(guān)《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十四次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十四次會議決議》、《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。以上提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。以上全部提案都應(yīng)對中小股東決議獨立記票，并把結(jié)論給予公布。中小股東指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、提議編號

表一：此次股東會提議編號實例表：

四、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）出席本次股東會的法人股東應(yīng)當(dāng)由本人及授權(quán)委托人列席會議。法人股東自己列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、自己證券賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、法人股東開具的書面形式法人授權(quán)書（配件2）、受托人個股賬戶申請辦理登記。

（2）出席本次股東會的公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，須持公司法人身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，須持代理商人的身份證號、法人授權(quán)委托書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；公司股東為達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時，除應(yīng)提交以上原材料外，還應(yīng)提交達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資格證書影印件（蓋公章）。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理登記，公司股東請細(xì)心填好《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參加會議回執(zhí)》（配件3），連著備案材料，于2023年3月8日17:00前送到企業(yè)證券事務(wù)部。信件收貨地址：北京西城廣安門內(nèi)街道338號北京市港中旅維景國際酒店12層，郵政編碼：100053（信件上請注明“股東會”字眼，信件或發(fā)傳真方法以2023年3月8日17:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案）。

2、備案時長：2023年3月8日，早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00

3、備案地址：北京西城廣安門內(nèi)街道338號北京市港中旅維景國際酒店12層。

4、會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：龔晶、張欣悅

聯(lián)系方式：010-83528822

發(fā)傳真：010-83528255

電子郵箱：ylyato@ylyato.cn

通訊地址：北京西城廣安門內(nèi)街道338號北京市港中旅維景國際酒店12層郵政編碼100053

參加此次股東會現(xiàn)場會議股東吃住、交通等費用自理。

列席會議工作人員請在會議召開前半小時內(nèi)抵達(dá)會議地點，并持身份證明、個股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于每日簽到進(jìn)場。

五、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票實際操作步驟見附件1。

六、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第十四次會議決議》

2、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》

特此公告。

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

配件1：

參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362878，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：元隆網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議

此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提議進(jìn)行投票，視作全部提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月10日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（本公司）參加北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行所有提案的投票權(quán)（若僅受權(quán)決議一部分提案或者對提案有清晰允許、放棄或抵制授權(quán)請注明）。自己已經(jīng)在開會認(rèn)真閱讀有關(guān)會議議案及附件，對各類提案均完全同意。

授權(quán)委托股東名稱：

身份證號碼或人營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股票數(shù)：

受托人股票賬戶號：

受委托人名字和身份證號：

受托人（簽字或蓋公章）：

授權(quán)委托時間：

受托人對會議審議提案決議如下所示(請于對應(yīng)的決議建議項下滑“√”，受托人未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。)：

注：1、請于列表中打√；2、每一項均是單選題，選取失效。

本法人授權(quán)書有效期限自批準(zhǔn)之日到此次股東會完畢之時。

公司股東簽名：

時間日期

配件3：

北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議出席會議回執(zhí)表

截止2023年3月7日，自己/本公司擁有北京市元隆雅圖文化傳媒有限責(zé)任公司個股，擬參加企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

時間日期