證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-005
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時(shí)長：2023年2月22日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)月季樹路268號9樓會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總杜錦豪老先生主持了大會，大會實(shí)施了當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，當(dāng)場融合通信方式參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，當(dāng)場融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理李碩女性出席此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)變更注冊地址及修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案1為特別決議議案，獲出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：郭珣、邱夢媛
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均合法有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月23日
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