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證券代碼：003009證券簡稱：中天火箭公示序號：2023-00

債卷編碼：127071債卷通稱：天箭可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

特別提醒：

●股票號：003009

●股票簡稱：中天火箭

●債卷編碼：127071

●債卷通稱：天箭可轉(zhuǎn)債

●轉(zhuǎn)股價格：53.11元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年2月27日至2028年8月21日

●股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來：僅應(yīng)用新增加股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓

一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售概述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1549號”文審批，陜西省中天火箭技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月22日發(fā)行了4,950,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額49,500.00萬余元，可轉(zhuǎn)換公司債券時限為自發(fā)售之日起六年。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕898號”文允許，企業(yè)49,500.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月19日起在深圳交易所掛牌交易，債卷通稱“天箭可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127071”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）承諾，“天箭可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿6月后的第一個買賣日起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年2月27日至2028年8月21日。此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股由來僅應(yīng)用新增加股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

（一）發(fā)行數(shù)量：4,950,000張

（二）發(fā)行規(guī)模：4.95億人民幣

（三）票面金額和發(fā)行價：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。

（四）債券的收益率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率為:第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售之日起6年。

（六）股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期：2023年2月27日至2028年8月21日。

（七）轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為rmb53.11元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為人民幣53.11元/股。如天箭可轉(zhuǎn)債持有期內(nèi)轉(zhuǎn)股價格依據(jù)《募集說明書》合同約定的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生調(diào)節(jié)，將依據(jù)那時候?qū)嵤┑霓D(zhuǎn)股價格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，利用深圳交易所交易軟件以報盤形式進(jìn)行。

2.持有者能將自身賬戶中的“天箭可轉(zhuǎn)債”全部或部分申請辦理變?yōu)槠髽I(yè)股票，實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為1張，1張為100元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后5個交易日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票面金額及其相對應(yīng)的本期應(yīng)計利息。

4.可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，轉(zhuǎn)債持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券金額超過實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實(shí)際擁有的金額開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓，申請辦理剩余的部分給予撤銷。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月27日至2028年8月21日）深圳交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時間申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時長以外：

1.依照募集說明書有關(guān)規(guī)定，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間；

2.按有關(guān)規(guī)定，申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)換債券的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易日與所具有的權(quán)益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一個買賣日發(fā)售商品流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅義務(wù)人自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即2022年8月22日）。在還息債券登記日前（包含還息債券登記日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和全新轉(zhuǎn)股價格

1.此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為53.11元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價格計算）與前一個買賣日公司股票交易平均價，并且不小于最近一期經(jīng)審計的每股公積金和票面價值。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該買賣日公司股票交易總產(chǎn)量。

2.截止到本公告公布日，天箭可轉(zhuǎn)債最新發(fā)布的轉(zhuǎn)股價格為53.11元/股。

3.轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的緣故：無。

（二）轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法

在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資、配送股利等狀況使公司股權(quán)變化時，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在深圳交易所網(wǎng)站或中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換個股備案日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響此次可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護(hù)此次可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

五、轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有此次可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于前面的根據(jù)調(diào)整策略的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價間的較多者，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

（二）調(diào)整程序流程

如企業(yè)股東大會審議根據(jù)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會和深圳交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

此次可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價格。

此次可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所、證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在此次可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額。該不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額相對應(yīng)的本期應(yīng)計利息（本期應(yīng)計利息的計算方法參照第七條贖回條款的相關(guān)介紹）的付款將依據(jù)證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定申請辦理。

七、贖回條款

（一）期滿贖回條款

在此次可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)會以此次可轉(zhuǎn)換債券的票上顏值的108%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢向此次可轉(zhuǎn)換債券持有者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的此次可轉(zhuǎn)換債券。

（二）如果有條件贖回條款

在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的此次可轉(zhuǎn)換債券：

1.在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

2.當(dāng)此次可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。

此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣，即發(fā)售完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期應(yīng)計利息；

B2：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個計算利息日起至本計息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況持續(xù)三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

八、回售條款

（一）如果有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分依照債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。

本期應(yīng)計利息的計算方法參照“（七）贖回條款”的相關(guān)介紹。

如在上述情況持續(xù)三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，則轉(zhuǎn)股價格在調(diào)整日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則上述情況持續(xù)三十個買賣日須從轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整后的第一個買賣日起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者在當(dāng)時初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售條件后可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售，則其計算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（二）額外回售條款

在此次可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間內(nèi)，若企業(yè)本次發(fā)行的募資的使用與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分依照債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞的額外回售申請期限內(nèi)開展回售，若可轉(zhuǎn)換債券持有者在本次額外回售申請期限內(nèi)沒有進(jìn)行額外回售申報，則不可再履行額外回售權(quán)。

本期應(yīng)計利息的計算公式:IA=B3×i×t/365。

IA：指本期應(yīng)計利息；

B3：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

九、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)股票具有和原個股相同的利益，在股利支付率證券登記日當(dāng)日在冊的所有公司股東（含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均享有本期股利分配。

十、別的

投資人如需掌握天箭可轉(zhuǎn)債的協(xié)議條款，請查閱企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞中公布的《募集說明書》全篇以及引言。

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券部

聯(lián)系方式：029-82829481

特此公告。

陜西省中天火箭技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月22日