證券代碼：688228證券簡稱：開普云公示序號：2023-008
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月22日
（二）股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)知春路23號量子科技銀座7層開普云信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
1、此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
2、集結(jié)與主持狀況：此次會議由董事會集結(jié)，公司董事長汪敏老先生組織。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程均符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理的出席本次大會；別的公司高管出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：謝道銪、楊璧霜
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的召集人及出席人員資格合法有效，此次股東會的決議程序流程與議定結(jié)論合法有效。
特此公告。
開普云信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月23日
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