證券代碼：000886證券簡稱：海南高速公示序號：2023-014
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特別提醒：
1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現(xiàn)象。
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議的情況。
一、會議召開和到場狀況
（一）基本概況
1、舉辦時長：
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年2月22日（星期三）在下午2:50。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為2023年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年2月22日9:15至15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：海南省?？谑兴{天路16號高速路大廈7樓會議廳。
3、舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
4、召集人：董事會。
5、節(jié)目主持人：曾國華老總。
6、會議的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
通過視頻和網上投票股東30人，意味著股權278,951,071股，占公司總股份的28.2103%。
在其中：通過視頻網絡投票股東2人，意味著股權256,411,536股，占公司總股份的25.9308%。
根據(jù)網上投票股東28人，意味著股權22,539,535股，占公司總股份的2.2794%。
2、中小股東參加的整體情況：
通過視頻和網上投票股東29人，意味著股權28,219,535股，占公司總股份的2.8538%。
在其中：通過視頻網絡投票股東1人，意味著股權5,680,000股，占公司總股份的0.5744%。
根據(jù)網上投票股東28人，意味著股權22,539,535股，占公司總股份的2.2794%。
（三）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事和董事長助理列席會議，一部分高管人員及印證侓師出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
（一）此次股東會提案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
（二）會議審議并通過如下所示提案：
1、關于放棄控股子公司增資擴股優(yōu)先選擇認繳制權的提案
總決議狀況：
允許277,323,871股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.4167%；
抵制1,626,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.5832%；
放棄300股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.00011%。
在其中，中小股東的決議情況及決議結論：
允許26,592,335股，占列席會議中小股東持有股份的94.2338%；
抵制1,626,900股，占列席會議中小股東持有股份的5.7652%；
放棄300股，占列席會議中小股東持有股份的0.0011%。
決議結論：根據(jù)。
2、有關高管增持海南省海汽運送集團股份有限公司股權的議案
總決議狀況：
允許278,498,371股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8377%；
抵制452,400股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1622%；
放棄300股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.00011%。
在其中，中小股東的決議情況及決議結論：
允許27,766,835股，占列席會議中小股東持有股份的98.3958%；
抵制452,400股，占列席會議中小股東持有股份的1.6031%；
放棄300股，占列席會議中小股東持有股份的0.0011%。
決議結論：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：北京大成（?？谑校┓墒聞账?/p>
（二）侓師名字：周晚霞、楊橦
（三）總結性建議：此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定；會議召集人具有集結此次股東會資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論合法有效。
四、備查簿文檔
（一）與會董事簽訂的2023年第二次股東大會決議決定；
（二）北京大成（海口市）法律事務所法律意見書。
海南高速公路有限責任公司
股東會
2023年2月23日
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