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證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公示序號(hào)：2023-013

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月19日根據(jù)專職人員、手機(jī)或電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體到會(huì)公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)王為民老先生組織。大會(huì)工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)所有出席會(huì)議公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)及其它非關(guān)聯(lián)方一同開(kāi)設(shè)子公司暨關(guān)聯(lián)交易的事宜合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所以及公司的有關(guān)規(guī)定，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃必須及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與規(guī)范運(yùn)作的需求。此次關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流量及經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大不良影響，不會(huì)有內(nèi)幕交易狀況，并沒(méi)有違背公布、公平公正、公正的原則，并且不危害企業(yè)運(yùn)營(yíng)的自覺(jué)性。此次關(guān)聯(lián)方交易決議及決策制定依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司本次境外投資開(kāi)設(shè)子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)媒體《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公示序號(hào)：2023-014

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同開(kāi)設(shè)子公司

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述：上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“唯賽勃”或“企業(yè)”）擬與公司關(guān)聯(lián)方趙靜女性及其它非關(guān)聯(lián)方共同投資2,000.00萬(wàn)人民幣開(kāi)設(shè)上海市鯤賽科技有限公司（暫定名，主要名字以公司登記機(jī)關(guān)最后審批為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“上海市鯤賽”）。在其中，企業(yè)以自籌資金注資960.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的48.00%；上海市鏑瑞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“上海市鏑瑞”）注資700.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的35.00%；金鉑老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；沈逸軒老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；趙靜女性注資40.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的2.00%；全部項(xiàng)目投資平均以貨幣形式認(rèn)繳制，并依據(jù)分別占股比例執(zhí)行注資責(zé)任。

●此次合作投資開(kāi)設(shè)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

（1）此次開(kāi)設(shè)子公司有待根據(jù)工商局等相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批備案，存在不確定性；

（2）此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開(kāi)設(shè)子公司，將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等。企業(yè)將高度關(guān)注子公司的開(kāi)設(shè)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，關(guān)心其運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理模式，立即按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）投資的相關(guān)情況

依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)趙靜女性及其它非關(guān)聯(lián)方共同投資2,000.00萬(wàn)人民幣開(kāi)設(shè)上海市鯤賽科技有限公司（暫定名，主要名字以公司登記機(jī)關(guān)最后審批為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“上海市鯤賽”）。在其中，企業(yè)以自籌資金注資960.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的48.00%；上海市鏑瑞科技公司注資700.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的35.00%；金鉑老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；沈逸軒老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；趙靜女性注資40.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的2.00%；全部項(xiàng)目投資平均以貨幣形式認(rèn)繳制，并依據(jù)分別占股比例執(zhí)行注資責(zé)任。

此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開(kāi)設(shè)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，趙靜女性為公司發(fā)展間接持股5%之上公司股東、執(zhí)行董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員程洪濤老先生的兒子另一半。截止本公告日，以往12個(gè)月企業(yè)與不同關(guān)聯(lián)人之間產(chǎn)生的對(duì)外開(kāi)放投資額超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值的1%之上但不得超過(guò)3,000.00萬(wàn)余元。

本次交易沒(méi)有達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

本次交易早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

趙靜女性為公司發(fā)展間接持股5%之上公司股東、執(zhí)行董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員程洪濤老先生的兒子另一半；為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)自然人。

（二）關(guān)聯(lián)人說(shuō)明

1、趙靜

趙靜，女，中國(guó)籍，自2021年4月迄今出任君諾資本有限公司監(jiān)事會(huì)主席，以前曾經(jīng)在國(guó)外知名投資機(jī)構(gòu)出任項(xiàng)目投資職位，承擔(dān)理財(cái)規(guī)劃、股票基金選擇和直接投資業(yè)務(wù)，有著豐富的新型材料及污水處理領(lǐng)域內(nèi)的投資經(jīng)驗(yàn)。

除了上述關(guān)聯(lián)外，趙靜與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、別的投資人信息內(nèi)容

1、上海市鏑瑞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、金鉑

男、中國(guó)籍，2017年8月迄今出任英泰聯(lián)（上海市）智能科技有限公司老總、經(jīng)理，系該公司法定代表人和大股東；2018年12月起出任北京市維岳億豐投資管理有限公司高級(jí)副總裁，系該股東。

3、沈逸軒

男、中國(guó)籍，2017年8月迄今出任英泰聯(lián)（上海市）智能科技有限公司執(zhí)行董事、副總；2015年6月起出任北京市維岳億豐投資管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理，系該股東及法定代表。

四、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的名稱及類型

此次關(guān)聯(lián)方交易為公司和關(guān)聯(lián)自然人趙靜及其它三方共同投資成立合資公司，歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》里的“境外投資”交易方式。

（二）合資企業(yè)公司概況

1、公司名字：上海市鯤賽科技有限公司（暫定名，主要名字以公司登記機(jī)關(guān)最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）

2、組織結(jié)構(gòu)：有限公司

3、注冊(cè)資金：2,000.00萬(wàn)人民幣

4、公司注冊(cè)地址：待依據(jù)工商注冊(cè)地址確定

5、法人代表：樊智鋒

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：非常規(guī)水源運(yùn)用項(xiàng)目研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)資源再生利用項(xiàng)目研發(fā)；廢水處理以及再生利用；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；資源回收利用服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；水源專用機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)制造；新式薄膜材料市場(chǎng)銷售；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有危化品）；汽體、液態(tài)分離出來(lái)及純粹設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

五、關(guān)系交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

此次合作投資成立公司，買賣多方依照占股比例以1元/注冊(cè)資金的注資價(jià)錢，都以貸幣方法注資。本次交易標(biāo)價(jià)遵照公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，由買賣多方溝通協(xié)商、共同商定，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）協(xié)議簽署行為主體

唯賽勃、上海市鏑瑞、金鉑、沈逸軒、趙靜

（二）注冊(cè)資金、出資形式、出出資額、股份比例及注資分配

1、注冊(cè)資金及出資形式

公司的注冊(cè)總資本為2,000.00萬(wàn)余元（英文大寫(xiě)：貳仟萬(wàn)余元整），多方都以rmb貨幣出資。

2、出出資額與股份比例

多方對(duì)企業(yè)的認(rèn)繳出資額度及認(rèn)繳出資占比如下所示：

3、出資時(shí)間

多方需在企業(yè)獲得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照生效日1個(gè)月依照占股比例實(shí)繳出資分別認(rèn)繳注冊(cè)資本的50%，剩下認(rèn)繳制的注資款多方可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展必須相繼注資，至2024年12月31日前完成實(shí)繳資本2,000.00萬(wàn)余元。

（三）利潤(rùn)分享和虧空分?jǐn)?/p>

一同投資者按照其實(shí)繳出資額占注資總額占比共享合作投資的收益，分?jǐn)偤献魍顿Y的虧本。

一同投資者分別因其出資額為準(zhǔn)對(duì)合作投資擔(dān)責(zé)任，一同投資者因其注資總金額為準(zhǔn)對(duì)有限責(zé)任公司擔(dān)責(zé)任。

（四）合同違約責(zé)任與糾紛化解

1、合同違約責(zé)任

協(xié)議書(shū)任何一方未按照協(xié)議書(shū)要求依期盡數(shù)繳納認(rèn)繳出資額時(shí)，每貸款逾期一日，違約方需向別的方各付款認(rèn)繳出資額的0.05%做為合同違約金。如逾期三個(gè)月并未繳納的，守約方有權(quán)利終止合同，根據(jù)舉辦企業(yè)股東大會(huì)方式對(duì)違約方股東身份給予開(kāi)除（股東大會(huì)對(duì)違約方的開(kāi)除決議經(jīng)所有守約方允許根據(jù)即起效）。針對(duì)違約方認(rèn)繳制的注資，合同解除后，守約方有權(quán)利依照實(shí)繳出資占比（或自動(dòng)商議）以公司凈資產(chǎn)成交價(jià)為依據(jù)回收違約方注資，收購(gòu)價(jià)不得高于違約方認(rèn)繳制的認(rèn)繳出資額；守約方都不允許收購(gòu)，有權(quán)利申請(qǐng)辦理公司減資。

因?yàn)橐环竭^(guò)失，導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或無(wú)法完全執(zhí)行時(shí)，由受害方擔(dān)負(fù)行為人給企業(yè)所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失和間接損失。

2、糾紛處理

本協(xié)議在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的分歧，由雙方被告方秉著溝通協(xié)商處理；商議或協(xié)商不了的，依法對(duì)本協(xié)議簽訂地法院提出訴訟。

（五）協(xié)議書(shū)起效

協(xié)議書(shū)于簽定且經(jīng)上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)表決通過(guò)后起效。

七、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)聯(lián)方交易重要性

此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同成立公司是依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品的運(yùn)用方式及方法，提升企業(yè)的一站式服務(wù)水平；引進(jìn)污水處理領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)的合作者開(kāi)展深化合作，有助于充分發(fā)揮各的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享和互利共贏，有利于提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，加速產(chǎn)品布局，為行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，豐富多彩企業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合理布局，提升公司綜合性競(jìng)爭(zhēng)能力。

（二）關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害

此次關(guān)聯(lián)方交易可以促進(jìn)公司和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)別的出色小伙伴加強(qiáng)合作，靈活運(yùn)用業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源。合資企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)若能順利進(jìn)行，可以提升企業(yè)的整體實(shí)力及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于公司迅速可持續(xù)發(fā)展觀。

此次投入的資金來(lái)源為企業(yè)的自籌資金，要在確保公司主要業(yè)務(wù)正常的發(fā)展趨勢(shì)前提下所做出的決策。此次項(xiàng)目投資事宜短時(shí)間對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不會(huì)造成實(shí)際性危害，也不會(huì)對(duì)目前業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)壓力，也不會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

八、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

此次開(kāi)設(shè)子公司有待根據(jù)工商局等相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批備案，存在不確定性。

此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開(kāi)設(shè)子公司，將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等。

企業(yè)將高度關(guān)注子公司的開(kāi)設(shè)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，關(guān)心其運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理模式，立即按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

（一）股東會(huì)、職工監(jiān)事決議

2023年2月22日，公司召開(kāi)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事程洪濤回避表決。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)及其它非關(guān)聯(lián)方合作投資設(shè)立子公司有益于融合各方資源，具有必要性和合理化，符合公司將來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展必須，不存在損害公司及股東利益的情形。此次董事會(huì)的舉辦、決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)此相關(guān)事宜回避表決，所形成的決定合理合法、合理。大家一致同意此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

十、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)：

此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，股東會(huì)、職工監(jiān)事在集結(jié)、舉辦及決定程序上合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事已就以上關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。以上項(xiàng)目投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜不用遞交股東大會(huì)審議。此次關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢公允價(jià)值，符合公司和公司股東利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)危害中小股東權(quán)益的狀況。綜上所述，承銷商對(duì)公司本次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公示序號(hào)：2023-012

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日在企業(yè)二樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月19日根據(jù)專職人員、手機(jī)或電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6人，真實(shí)到會(huì)執(zhí)行董事6人，公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議由老總謝建新老先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)所有出席會(huì)議執(zhí)行董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)趙靜女性及其它非關(guān)聯(lián)方共同投資2,000.00萬(wàn)人民幣開(kāi)設(shè)上海市鯤賽科技有限公司（暫定名，主要名字以公司登記機(jī)關(guān)最后審批為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“上海市鯤賽”）。在其中，企業(yè)以自籌資金注資960.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的48.00%；上海市鏑瑞科技公司注資700.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的35.00%；金鉑老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；沈逸軒老先生注資150.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的7.50%；趙靜女性注資40.00萬(wàn)余元，占上海市鯤賽注冊(cè)資金的2.00%；全部項(xiàng)目投資平均以貨幣形式認(rèn)繳制，并依據(jù)分別占股比例執(zhí)行注資責(zé)任。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄，關(guān)聯(lián)董事程洪濤回避表決。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商出具了審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)媒體《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰九c關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月23日