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證券代碼：000767證券簡稱：晉控電力公示序號：2023臨-007

我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1.此次會議召開期內(nèi)并沒有提升、變動提議，已通過所有提議。

2.此次股東會議決議不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

1.會議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年2月22日早上9:00

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票選舉時(shí)長：2023年2月22日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月22日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2.現(xiàn)場會議舉辦地址：太原晉陽街南一條10號晉控電力7樓709會議廳。

3.舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4.召集人：董事會

5.現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長劉會成老先生

6.此次會議的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

7.公司股東參加的整體情況：

通過視頻和網(wǎng)上投票股東17人，意味著股權(quán)1,440,290,357股，占上市企業(yè)總股份的46.8091%。

在其中：通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)1,426,783,810股，占上市企業(yè)總股份的46.3702%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)13,506,547股，占上市企業(yè)總股份的0.4390%。

8.企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席了大會。

二、提案決議表決狀況

此次會議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了董事會遞交的議案：

提案1.00有關(guān)推舉第十屆股東會侯選人員提案（非獨(dú)立董事）

總決議狀況：

1.01.侯選人：執(zhí)行董事劉會成

允許股權(quán)數(shù):1,439,678,360股

1.02.侯選人：執(zhí)行董事師劉志

允許股權(quán)數(shù):1,440,068,780股

1.03.侯選人：執(zhí)行董事忻濤

允許股權(quán)數(shù):1,439,828,370股

1.04.侯選人：執(zhí)行董事郝美

允許股權(quán)數(shù):1,439,828,370股

中小股東總決議狀況：

1.01.侯選人：執(zhí)行董事劉會成

允許股權(quán)數(shù):12,894,550股

1.02.侯選人：執(zhí)行董事師劉志

允許股權(quán)數(shù):13,284,970股

1.03.侯選人：執(zhí)行董事忻濤

允許股權(quán)數(shù):13,044,560股

1.04.侯選人：執(zhí)行董事郝美

允許股權(quán)數(shù):13,044,560股

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案2.00有關(guān)推舉第十屆股東會侯選人員提案（獨(dú)董）

總決議狀況：

2.01.侯選人：獨(dú)董薛建蘭

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,271股

2.02.侯選人：獨(dú)董樊燕萍

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,260股

2.03.侯選人：獨(dú)董欒華

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,260股

中小股東總決議狀況：

2.01.侯選人：獨(dú)董薛建蘭

允許股權(quán)數(shù):12,935,461股

2.02.侯選人：獨(dú)董樊燕萍

允許股權(quán)數(shù):12,935,450股

2.03.侯選人：獨(dú)董欒華

允許股權(quán)數(shù):12,935,450股

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案3.00有關(guān)推舉第十屆職工監(jiān)事侯選人員提案

總決議狀況：

3.01.侯選人：公司監(jiān)事白秀兵

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,270股

3.02.侯選人：公司監(jiān)事任玉文

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,264股

3.03.侯選人：公司監(jiān)事劉軍

允許股權(quán)數(shù):1,439,719,260股

中小股東總決議狀況：

3.01.侯選人：公司監(jiān)事白秀兵

允許股權(quán)數(shù):12,935,460股

3.02.侯選人：公司監(jiān)事任玉文

允許股權(quán)數(shù):12,935,454股

3.03.侯選人：公司監(jiān)事劉軍

允許股權(quán)數(shù):12,935,450股

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：山西省華炬法律事務(wù)所

2.侓師名字：安燕晨曹媛萍

3.總結(jié)性建議：股東會集結(jié)、舉辦、出席本次股東會股東或代理人資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。股東會議決議合法有效。

四、備查簿文檔

1.企業(yè)九屆四十九次股東會決議；

2.企業(yè)九屆十五次監(jiān)事會決議；

3.企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；

4.山西省華炬法律事務(wù)所開具的企業(yè)2023年第一次股東大會決議的法律意見書。

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000767證券簡稱：晉控電力公示序號：2023臨─008

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司

十屆一次股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）十屆一次股東會于2023年2月22日在下午在企業(yè)709會議室召開。會議報(bào)告于2月15日以電話和電子郵件形式通告整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，具體列席會議執(zhí)行董事6人，忻濤執(zhí)行董事因國家公務(wù)不可以出席會議，授權(quán)委托師劉志執(zhí)行董事出席會議并履行投票權(quán)。此次會議由企業(yè)董事長劉會成老先生組織，5名公司監(jiān)事和高層管理人員出席了大會。大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議從而形成下列決定。

二、董事會會議決議狀況

1.大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長、副董事長的議案》；

董事會競選執(zhí)行董事劉會成先生為企業(yè)第十屆股東會老總，執(zhí)行董事師劉志老先生、忻濤先生為企業(yè)第十屆股東會副董。

個(gè)人簡介附后。

2.大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》；

一、戰(zhàn)略委員會

主委：劉會成

委員會：師劉志忻濤

二、提名委員會

主委：薛建蘭

委員會：師劉志欒華

三、審計(jì)委員會

主委：樊燕萍

委員會：薛建蘭郝美

四、薪酬與考核委員會

主委：欒華

委員會：忻濤樊燕萍

3.大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

董事會聘用執(zhí)行董事師劉志先生為總經(jīng)理。

個(gè)人簡介附后。

4.大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師的議案》；

董事會聘用張彥軍先生為公司副總經(jīng)理，郝完工先生為企業(yè)高級工程師，康成先生為公司副總經(jīng)理，郝美先生為公司副總經(jīng)理，王曉華先生為企業(yè)財(cái)務(wù)主管。

個(gè)人簡介附后。

特此公告。

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

劉會成老先生個(gè)人簡歷

劉會成，男，漢族人，1965年5月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國共產(chǎn)黨員，高級政工師，在職晉能控投電力集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，晉能控投山西電力股份有限公司董事長。曾擔(dān)任山西省通寶能源有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理；山西國際電力集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、副總；晉能集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委、黨委委員；晉能控投電力集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、副董、經(jīng)理等職務(wù)。

劉會成老先生不會有不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控投煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司存有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

師劉志老先生個(gè)人簡歷

師劉志，男，漢族人，1971年2月生，中國共產(chǎn)黨員，工程師，在職晉能控投山西電力有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、副董、經(jīng)理。曾擔(dān)任漳澤電力河津發(fā)電量公司副總經(jīng)理兼高級工程師；中電投華北地區(qū)子公司、漳澤電力安全生產(chǎn)工作與科技環(huán)保部副主任；大同煤礦集團(tuán)有限公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，朔州熱電公司責(zé)任人（組織黨建全方位工作中）；漳澤電力執(zhí)行董事、副總；漳澤電力副董、經(jīng)理等職務(wù)。

師劉志老先生不會有不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況，不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控投煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司存有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

忻濤老先生個(gè)人簡歷

忻濤，男，漢族人，1977年4月生，管理學(xué)碩士，中國共產(chǎn)黨員，高級會計(jì)，在職國家電投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司頂尖資產(chǎn)運(yùn)營官，國電投華澤（天津市）資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理、黨總支副書記，晉能控投山西電力有限責(zé)任公司副董。曾擔(dān)任北京市沃特爾水技術(shù)股份有限公司首席總裁；上海市宥納新材料科技有限公司經(jīng)理；天津市綠動未來能源管理體系有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

忻濤老先生不會有不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與自然人股東國電投華澤（天津市）資產(chǎn)管理有限公司存有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

張彥軍老先生個(gè)人簡歷

張彥軍，男，漢族人，1970年4月生，中國共產(chǎn)黨員，工程師，在職晉能控投山西電力股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任塔山礦發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任；同煤集團(tuán)麻家梁礦安全性副總；同煤能源副總；山西省漳澤電力股權(quán)有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

張彥軍老先生不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

郝完工老先生個(gè)人簡歷

郝完工，男，漢族人，1966年2月生，中國共產(chǎn)黨員，工學(xué)博士，工程師，在職晉能控投山西電力有限責(zé)任公司高級工程師。曾擔(dān)任漳澤電力漳澤發(fā)電站副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人；漳澤電力維修分公司副總經(jīng)理兼高級工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電量分公司總經(jīng)理；同煤集團(tuán)電力工程公司經(jīng)理、黨委書記；漳澤電力經(jīng)理助理兼工程項(xiàng)目公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委書記，節(jié)能環(huán)保公司執(zhí)行董事、經(jīng)理等職務(wù)。

郝完工老先生不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

康成老先生個(gè)人簡歷

康成，男，漢族人，1971年4月生，中國共產(chǎn)黨員，工程師，在職晉能控投山西電力股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任漳澤電力漳澤發(fā)電量子公司高級工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電量子公司領(lǐng)導(dǎo)班子；山西臨汾熱電公司經(jīng)理；王坪發(fā)電量公司黨委書記、老總、王坪熱力公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。

康成老先生不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票73200股。

郝美老先生個(gè)人簡歷

郝美，男，漢族人，1970年4月生，中國共產(chǎn)黨員，正高級工程師，在職晉能控投山西電力股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任晉能鑫磊煤化有限責(zé)任公司黨支書、老總、經(jīng)理；晉能長治市熱電有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理；晉控集團(tuán)公司電力產(chǎn)業(yè)部部長兼大唐熱電、同達(dá)熱電公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總等職務(wù)。

郝美老先生不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

王曉華老先生個(gè)人簡歷

王曉華，男，漢族人，1968年6月生，中國共產(chǎn)黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會計(jì)，在職晉能控投山西電力有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管。曾擔(dān)任塔山發(fā)電公司副總會計(jì)師；漳澤電力河津發(fā)電量分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；漳澤電力會計(jì)與產(chǎn)權(quán)年限管理部門負(fù)責(zé)人；晉控電力會計(jì)與產(chǎn)權(quán)年限管理部門負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

王曉華老先生不會有不可出任上市公高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。

證券代碼：000767證券簡稱：晉控電力公示序號：2023臨─009

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司

十屆一次監(jiān)事會決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）十屆一次職工監(jiān)事于2023年2月22日在下午在企業(yè)709會議室召開。會議報(bào)告于2月15日以電話和電子郵件形式通告整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參與公司監(jiān)事5人，真實(shí)列席會議的公司監(jiān)事5人。會議由企業(yè)監(jiān)事長白秀兵老先生組織，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議從而形成下列決定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》。

公司監(jiān)事會競選公司監(jiān)事白秀兵先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事長。

個(gè)人簡介附后。

特此公告。

晉能控投山西電力有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二三年二月二十二日

配件：

白秀兵老先生個(gè)人簡歷

白秀兵，男，漢族人，1968年3月生，社會學(xué)研究生，中國共產(chǎn)黨員，在職晉能控投山西電力有限責(zé)任公司黨委會常務(wù)副書記、監(jiān)事長，大同煤礦集團(tuán)能源有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子。曾擔(dān)任大同煤礦集團(tuán)企業(yè)晉華宮礦黨委委員；大同煤礦集團(tuán)企業(yè)晉華宮礦黨委書記、紀(jì)檢書記；大同煤礦集團(tuán)企業(yè)山西臨汾宏偉礦業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、副董；大同煤礦集團(tuán)企業(yè)能源公司黨委書記、山西省漳澤電力股份有限公司黨委會常務(wù)副書記、紀(jì)檢書記、監(jiān)事長等職務(wù)。

白秀兵老先生不會有不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查。并不是失信執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控投煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司存有關(guān)聯(lián)性。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。擁有企業(yè)股票0股。