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證券代碼：603132證券簡稱：金徽股權(quán)公示序號：2023-005

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會(huì)審議：否

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：關(guān)聯(lián)交易的價(jià)錢公允價(jià)值、有效，企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，也不會(huì)影響企業(yè)業(yè)務(wù)與經(jīng)營的自覺性，也不會(huì)對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不容易危害中小股東利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司（含下屬子公司，以下統(tǒng)稱“企業(yè)”）因生產(chǎn)運(yùn)營必須，與甘肅省懋達(dá)建設(shè)工程有限公司（下稱“懋達(dá)基本建設(shè)”）、甘肅省金煜信達(dá)建設(shè)工程有限公司（下稱“金煜信達(dá)”）、隴南市亞特培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司（下稱“亞特培訓(xùn)學(xué)校”）、甘肅省金徽新的材料有限公司（下稱“金徽新的原材料”）、甘肅省金徽現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（下稱“金徽現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)”）、甘肅省泓盛綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“泓盛綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)”）等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有接納勞務(wù)公司及購買商品等生產(chǎn)運(yùn)營有關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易，討論程序流程及實(shí)際買賣情況如下：

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年2月22日，公司召開第一屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定對于該提案回避表決。

獨(dú)董對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見，詳細(xì)公司在2023年2月23日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金徽礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《金徽礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

2022年1月13日，公司召開第一屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于審議金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，2022本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估總金額6,120.00萬余元，實(shí)際發(fā)生3,843.55萬余元，具體情況如下表所顯示：

企業(yè)：萬余元

注1：2022本年度實(shí)際發(fā)生額度沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，最后關(guān)聯(lián)方交易額度以年審會(huì)計(jì)審定的數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

注2：2022本年度，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的一部分零星平時(shí)買賣未能今年初預(yù)估，但這部分買賣總體比較細(xì)化且額度小，也沒有達(dá)到股東會(huì)決議規(guī)范，目前已經(jīng)依照相對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)依法履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，也不會(huì)對生產(chǎn)運(yùn)營造成嚴(yán)重負(fù)面影響。

3、2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)測具體情況

2023本年度，企業(yè)預(yù)估與懋達(dá)基本建設(shè)、金煜信達(dá)、金徽新的原材料、金徽現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

企業(yè)：萬余元

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬余元

3、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)公司均依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營，其經(jīng)濟(jì)收益和經(jīng)營情況優(yōu)良，平時(shí)買賣里能正常的履行承諾具體內(nèi)容，并不是失信者直接責(zé)任人，具有很強(qiáng)的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及受權(quán)

1、買賣定價(jià)原則和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易按公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)開展，向關(guān)聯(lián)企業(yè)購買商品、接納勞務(wù)公司的價(jià)錢參考同時(shí)期類似產(chǎn)品、勞務(wù)公司的地方價(jià)格行情，不容易給與關(guān)聯(lián)企業(yè)差別于無關(guān)系第三方的獨(dú)特稅收優(yōu)惠政策。

2、股東會(huì)受權(quán)

董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營管理層在相關(guān)關(guān)聯(lián)方交易信用額度內(nèi)依據(jù)項(xiàng)目需求各自簽訂合同或訂單信息，受權(quán)有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)中間購買商品和理解關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的勞務(wù)公司等日常關(guān)聯(lián)交易，均屬于正常經(jīng)營活動(dòng)需要，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且買賣雙方在公平、自行的前提下商議達(dá)成一致，遵照公平、自行、等價(jià)有償?shù)幕驹瓌t，關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢公允價(jià)值，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。公司和大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)、工作人員、財(cái)產(chǎn)、組織、會(huì)計(jì)等多個(gè)方面單獨(dú)，該日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司的自覺性產(chǎn)生不利影響，未使公司主要業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

特此公告。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603132證券簡稱：金徽股權(quán)公示序號：2023-006

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用副總的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)責(zé)任。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》。現(xiàn)就董事會(huì)聘請副總實(shí)際情況公告如下：

一、聘用副總狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營發(fā)展需求，經(jīng)經(jīng)理王德老先生候選人及股東會(huì)提名委員會(huì)審批，股東會(huì)允許聘用張向東先生為公司副總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過日起至第一屆股東會(huì)期滿之日止。

二、獨(dú)董建議

經(jīng)核查張向東老爺子的個(gè)人簡歷，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任副總的情況，沒有發(fā)現(xiàn)其存在最新法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁就職的現(xiàn)象，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。此次副總的聘用程序流程合乎《公司法》、《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其它最新法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎《公司章程》等制度，程序合法合理。

綜上所述，大家一致同意聘用張向東先生為副總。

附：張向東老先生個(gè)人簡歷

特此公告。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

附：張向東老先生個(gè)人簡歷：

張向東，男，1971年10月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，注冊安全工程師。1995年7月至2014年1月列任甘肅省廠壩稀有金屬有限公司廠壩銻礦技術(shù)工程師、負(fù)責(zé)人。2014年3月迄今任公司安全性環(huán)保部副部長、科長及經(jīng)理助理。

張向東老先生未擁有金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司個(gè)股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。張向東老先生不會(huì)有法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁出任公司高級管理人員職位的情況，沒被中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及最新法律法規(guī)、行政規(guī)章等定為銷售市場禁入者，其任職要求和任職資格合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其它法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：603132證券簡稱：金徽股權(quán)公示序號：2023-007

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用內(nèi)部控制審計(jì)責(zé)任人的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)責(zé)任。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。企業(yè)原內(nèi)部控制審計(jì)責(zé)任人周世國老先生個(gè)人原因申請辦理辭掉內(nèi)部控制審計(jì)責(zé)任人職位。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其它最新法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》及《公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)候選人，股東會(huì)允許聘用李喆先生為內(nèi)部控制審計(jì)責(zé)任人，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第一屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

周世國老先生任職期盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對周世國先生在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

附：李喆老先生個(gè)人簡歷。

特此公告。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

附：李喆老先生個(gè)人簡歷：

李喆老先生，男，1990年10月出世，本科文憑，中級會(huì)計(jì)職稱。2015年10月至2016年1月列任金徽酒有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2016年1月至2023年2月任公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部長。

李喆老先生未擁有金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司個(gè)股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。張向東老先生不會(huì)有法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁出任公司高級管理人員職位的情況，沒被中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及最新法律法規(guī)、行政規(guī)章等定為銷售市場禁入者，其任職要求和任職資格合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其它法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：603132證券簡稱：金徽股權(quán)公示序號：2023-004

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議集結(jié)及舉辦狀況

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年2月22日在公司會(huì)議室選用當(dāng)場融合通信的形式舉辦，由董事長劉勇老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人，公司監(jiān)事、一部分高管人員及承銷商工作人員列席。此次董事會(huì)會(huì)議集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，關(guān)聯(lián)董事張世新老先生、ZHOUXIAODONG老先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-005）。

2、表決通過《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)聘用副總的通知》（公示序號：2023-006）。

3、表決通過《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》（公示序號：2023-007）。

特此公告。

金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日