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證券代碼：688148證券簡(jiǎn)稱：芳源股權(quán)公示序號(hào)：2023-010

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資項(xiàng)目規(guī)劃：年損毀30萬(wàn)噸級(jí)聚合物鋰電池回收利用、年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池電池正極材料新項(xiàng)目

●投資額：總投資額不得超過(guò)20億人民幣

●本項(xiàng)目早已廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，有待企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行存有科研開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等方面不可控因素，若未來(lái)公司無(wú)法及時(shí)開(kāi)發(fā)技術(shù)性、拉通技術(shù)方案，工程項(xiàng)目的技術(shù)性升級(jí)換代速率無(wú)法緊跟行業(yè)發(fā)展，可能出現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)與市場(chǎng)的需求不一致、無(wú)法以客戶為中心的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

2、市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)性

此次加盟項(xiàng)目都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)布局、企業(yè)在鋰電池回收層面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)階段新能源鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展前景等各項(xiàng)要素決定的，現(xiàn)階段新項(xiàng)目并未基本建設(shè)建成投產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展?fàn)顩r、客戶拓展?fàn)顩r存在不確定性。若企業(yè)不可以有效地?fù)屨际袌?chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶、搶占市場(chǎng)，將影響該項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)能力。

3、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性

2014年逐漸，中國(guó)新能源汽車行業(yè)進(jìn)到迅速增長(zhǎng)期，伴隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡，在補(bǔ)助大力支持培養(yǎng)出來(lái)的我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨從未有過(guò)的降成本工作壓力。隨著市場(chǎng)生存壓力的不斷增大和客戶需求的不斷提升，如果將來(lái)市場(chǎng)的需求大跳水，領(lǐng)域有可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)型、階段性生產(chǎn)過(guò)剩，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

4、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)性

現(xiàn)階段我國(guó)鋰電池回收產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出“多一點(diǎn)遍布”局勢(shì)，如企業(yè)無(wú)法拉通聚合物鋰電池的回收方式，將存有鋰電池回收量減少、生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，危害磷酸鐵鋰電池電池正極材料生產(chǎn)制造的供應(yīng)平穩(wěn)。

5、項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)性

此次項(xiàng)目投資項(xiàng)目公司涉及到申請(qǐng)辦理開(kāi)設(shè)、項(xiàng)目備案、環(huán)境評(píng)價(jià)、土地資源獲得等許可證件，若因國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項(xiàng)目審批辦理備案等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要素產(chǎn)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能出現(xiàn)變動(dòng)、推遲、中斷或終止風(fēng)險(xiǎn)。

6、資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司本次加盟項(xiàng)目涉及金額比較大，資金來(lái)源為自籌資金及自籌經(jīng)費(fèi)等，如將來(lái)企業(yè)融資未及時(shí)得到，此次投資存有資金籌集不夠造成投資虧損風(fēng)險(xiǎn)；此次境外投資將增加企業(yè)資本開(kāi)支和現(xiàn)金支出，擬投資項(xiàng)目執(zhí)行后銷售費(fèi)用、折舊攤銷、現(xiàn)金流量排出對(duì)公司財(cái)務(wù)影響很大。如新項(xiàng)目不可以按期造成經(jīng)濟(jì)效益或?qū)嶋H收益率低于預(yù)期，則可能對(duì)財(cái)務(wù)狀況造成一定不良影響。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

企業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目投資建設(shè)年損毀30萬(wàn)噸級(jí)聚合物鋰電池回收利用、年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池電池正極材料新項(xiàng)目，進(jìn)行聚合物鋰電池回收利用及磷酸鐵鋰電池電池正極材料業(yè)務(wù)流程，擴(kuò)張企業(yè)在新材料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此次境外投資新項(xiàng)目擬投資額為不得超過(guò)20億人民幣，規(guī)劃分幾期基本建設(shè)，一期為建設(shè)年損毀30萬(wàn)噸級(jí)聚合物鋰電池回收項(xiàng)目，二期為打造年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池電池正極材料新項(xiàng)目。此次加盟項(xiàng)目會(huì)由企業(yè)通過(guò)設(shè)立控股子公司單獨(dú)運(yùn)作，分公司開(kāi)設(shè)后要被列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

（二）決議程序流程

公司在2023年2月22日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資磷酸鐵鋰電池回收及正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目規(guī)劃：年損毀30萬(wàn)噸級(jí)聚合物鋰電池回收利用、年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池電池正極材料新項(xiàng)目；

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：大多為聚合物鋰電池回收利用工業(yè)廠房、磷酸鐵鋰電池廠房等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性房屋建筑、生產(chǎn)制造輔助設(shè)施及各類附屬工程；

3、新項(xiàng)目投資額：基本預(yù)估項(xiàng)目總投資為不得超過(guò)20億人民幣，最后以新項(xiàng)目實(shí)際投資為標(biāo)準(zhǔn)；

4、項(xiàng)目建設(shè)周期：按實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為標(biāo)準(zhǔn)；

5、新項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃：規(guī)劃分幾期基本建設(shè)，一期為建設(shè)年損毀30萬(wàn)噸級(jí)聚合物鋰電池回收項(xiàng)目，二期為打造年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池電池正極材料新項(xiàng)目；

6、必須履行審批手續(xù)：此次項(xiàng)目投資項(xiàng)目的實(shí)施有待政府部門相關(guān)主管部門項(xiàng)目備案、環(huán)境評(píng)價(jià)、土地資源獲得等許可證件；

7、項(xiàng)目資金來(lái)源及投資方式：資金來(lái)源為自籌資金和自籌經(jīng)費(fèi)等，支付現(xiàn)金方法注資。

（二）實(shí)施主體基本概況

1、實(shí)施主體：擬新開(kāi)設(shè)控股子公司

2、公司名字：中山市芳源鐵鋰材料有限公司

3、公司性質(zhì)：有限公司

4、公司注冊(cè)地址：廣東江門市新會(huì)區(qū)范圍之內(nèi)

以上擬申請(qǐng)工商登記注冊(cè)信息內(nèi)容根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、境外投資的重要性及可行性分析

（一）此次境外投資的行業(yè)及制度背景

在綠色低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能降耗的大背景下，新能源車代表了將來(lái)汽車行業(yè)的發(fā)展前景。全世界新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，2022年前三季度全世界新能源車銷售量達(dá)681萬(wàn)臺(tái)。在新能源汽車擁有量迅速增長(zhǎng)的大環(huán)境下，動(dòng)力鋰電池的報(bào)費(fèi)量將來(lái)都將隨著放量上漲，廢棄物及退伍鋰電池回收市場(chǎng)潛力巨大。

在動(dòng)力鋰電池的用戶量層面，我國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟資料顯示，2022年1至9月，在我國(guó)動(dòng)力鋰電池總計(jì)裝貨量達(dá)193.7GWh，累計(jì)同比提高110.5%。在其中，三元電池總計(jì)裝貨量達(dá)77.2GWh，累計(jì)同比提高63.9%；聚合物鋰電池總計(jì)裝貨量達(dá)116.3GWh，累計(jì)同比提高159.8%。

鋰離子電池的生命周期一般為5年，2017-2021年動(dòng)力鋰電池銷售量總計(jì)為486.5GWh，這就使得鋰電回收市場(chǎng)的需求有希望在今后的一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速釋放出來(lái)。此外，動(dòng)力電池回收運(yùn)用已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。

為應(yīng)對(duì)即將來(lái)臨新能源技術(shù)汽車動(dòng)力電池取代潮，2020年1月2日，國(guó)家工信部發(fā)布了《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019年本）》，進(jìn)一步正確引導(dǎo)領(lǐng)域健康發(fā)展，以確保動(dòng)力鋰電池完成安全可靠地回收利用。

在政府方面，廣東省省發(fā)展改革委此前下發(fā)《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》。計(jì)劃方案明確提出，健全廢棄動(dòng)力電池回收管理體系，推動(dòng)廢棄動(dòng)力鋰電池資源化再生、產(chǎn)業(yè)化、高值化運(yùn)用。

（二）項(xiàng)目建設(shè)的重要性

在我國(guó)是全世界新能源車產(chǎn)供銷強(qiáng)國(guó)，伴隨著新能源技術(shù)汽車動(dòng)力電池取代潮的來(lái)臨，在目前我國(guó)鋰資源緊缺的大環(huán)境下，搞好廢舊動(dòng)力電池材料的回收再生利用，深入挖掘“城市礦山”具有巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益。企業(yè)進(jìn)行聚合物鋰電池回收項(xiàng)目有益于降低對(duì)原生礦網(wǎng)絡(luò)資源的需要、形成有效金屬資源保障，同時(shí)還可以充分運(yùn)用企業(yè)在稀有金屬資源循環(huán)利用行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，合乎企業(yè)的發(fā)展精準(zhǔn)定位。

另一方面，動(dòng)力鋰電池是為了新能源車給予動(dòng)力源的關(guān)鍵部件，三元鋰電池和聚合物鋰電池是目前市面上熱門的動(dòng)力鋰電池。2018年至今，動(dòng)力電池技術(shù)的更新?lián)Q代比較快，聚合物鋰電池長(zhǎng)鋰電芯計(jì)劃方案、無(wú)模塊技術(shù)性（CTP）等新技術(shù)進(jìn)一步提升了其電池組的比能量，將來(lái)二種技術(shù)方案之間的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)。目前公司關(guān)鍵生產(chǎn)鋰電池三元正極材料前驅(qū)體，進(jìn)行磷酸鐵鋰電池電池正極材料業(yè)務(wù)流程有益于擴(kuò)寬企業(yè)在動(dòng)力鋰電池等方面的技術(shù)方案，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)品構(gòu)造，為用戶提供更專業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目，提升公司的穩(wěn)定盈利水平。

（三）項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析

1、技術(shù)實(shí)力

企業(yè)研究所根據(jù)企業(yè)已經(jīng)有專利布局發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)持續(xù)的科研投入與技術(shù)革新，現(xiàn)階段已經(jīng)擁有從低鋰量充電電池廢棄物中回收利用鋰的方式、從鋰水溶液分離出來(lái)鋰與三元重金屬離子M的方式等發(fā)明專利的貯備，同時(shí)對(duì)磷酸鐵鋰電池回收料貧鋰渣的融解特性科學(xué)研究、磷酸鐵鋰電池優(yōu)先選擇提鋰的辦法、磷酸鐵鋰電池前驅(qū)體的高效液相生成科學(xué)研究等科技計(jì)劃項(xiàng)目展開(kāi)了項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)研究。企業(yè)會(huì)以已有的新能源材料研發(fā)能力，提升關(guān)鍵技術(shù)及貯備研發(fā)能力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、計(jì)劃和執(zhí)行，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化，以保證工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)和建成投產(chǎn)。

2、人才資源

企業(yè)除開(kāi)已有的新能源材料制取和稀有金屬資源循環(huán)利用等關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員貯備外，還通過(guò)外界人才引進(jìn)政策及內(nèi)部結(jié)構(gòu)人才的培養(yǎng)相結(jié)合的，在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)人才培養(yǎng)的前提下，引進(jìn)外界人力資源，運(yùn)用技術(shù)性創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制、高?？蒲衅髽I(yè)合作聯(lián)培方案等形式，提升公司整體科研能力和自主創(chuàng)新能力。以在人才資源塑造層面的協(xié)作，提升企業(yè)對(duì)本身人才培養(yǎng)和貯備水平，保持著企業(yè)科學(xué)研究創(chuàng)新性、增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)性技術(shù)水平，為企業(yè)投資項(xiàng)目在技術(shù)方面的創(chuàng)新與可持續(xù)帶來(lái)了適用。

3、市場(chǎng)開(kāi)拓

在提升目前營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)基本建設(shè)的前提下，企業(yè)將積極引進(jìn)出色銷售業(yè)務(wù)和專業(yè)管理人才，并且在目前客源與市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的前提下，進(jìn)一步鞏固和深化戰(zhàn)略客戶合作伙伴關(guān)系，積極開(kāi)拓世界各國(guó)一個(gè)新的高端客戶。

四、境外投資對(duì)企業(yè)的危害

（一）對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次境外投資是企業(yè)在新能源項(xiàng)目里的關(guān)鍵合理布局，符合公司將來(lái)總體戰(zhàn)略規(guī)劃方位。企業(yè)將充分發(fā)揮自已的核心競(jìng)爭(zhēng)力，借勢(shì)于企業(yè)在分離提純及材料技術(shù)方面的整體實(shí)力，擴(kuò)張企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為公司發(fā)展培養(yǎng)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響

公司目前經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，此次境外投資在項(xiàng)目執(zhí)行后短時(shí)間也會(huì)增加企業(yè)現(xiàn)金支出，造成一定的現(xiàn)金流工作壓力，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益具備積極意義，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

（三）是不是涉及到新增加關(guān)聯(lián)方交易、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象

此次加盟項(xiàng)目不容易新增加公司關(guān)聯(lián)交易，不容易組成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行存有科研開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等方面不可控因素，若未來(lái)公司無(wú)法及時(shí)開(kāi)發(fā)技術(shù)性、拉通技術(shù)方案，工程項(xiàng)目的技術(shù)性升級(jí)換代速率無(wú)法緊跟行業(yè)發(fā)展，可能出現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)與市場(chǎng)的需求不一致、無(wú)法以客戶為中心的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

（二）市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)性

此次加盟項(xiàng)目都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)布局、企業(yè)在鋰電池回收層面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)階段新能源鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展前景等各項(xiàng)要素決定的，現(xiàn)階段新項(xiàng)目并未基本建設(shè)建成投產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展?fàn)顩r、客戶拓展?fàn)顩r存在不確定性。若企業(yè)不可以有效地?fù)屨际袌?chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶、搶占市場(chǎng)，將影響該項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)能力。

（三）政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性

2014年逐漸，中國(guó)新能源汽車行業(yè)進(jìn)到迅速增長(zhǎng)期，伴隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡，在補(bǔ)助大力支持培養(yǎng)出來(lái)的我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨從未有過(guò)的降成本工作壓力。隨著市場(chǎng)生存壓力的不斷增大和客戶需求的不斷提升，如果將來(lái)市場(chǎng)的需求大跳水，領(lǐng)域有可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)型、階段性生產(chǎn)過(guò)剩，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（四）原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)性

現(xiàn)階段我國(guó)鋰電池回收產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出“多一點(diǎn)遍布”局勢(shì)，如企業(yè)無(wú)法拉通聚合物鋰電池的回收方式，將存有鋰電池回收量減少、生產(chǎn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，危害磷酸鐵鋰電池電池正極材料生產(chǎn)制造的供應(yīng)平穩(wěn)。

（五）項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)性

此次項(xiàng)目投資項(xiàng)目公司涉及到申請(qǐng)辦理開(kāi)設(shè)、項(xiàng)目備案、環(huán)境評(píng)價(jià)、土地資源獲得等許可證件，若因國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項(xiàng)目審批辦理備案等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要素產(chǎn)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能出現(xiàn)變動(dòng)、推遲、中斷或終止風(fēng)險(xiǎn)。

（六）資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司本次加盟項(xiàng)目涉及金額比較大，資金來(lái)源為自籌資金及自籌經(jīng)費(fèi)等，如將來(lái)企業(yè)融資未及時(shí)得到，此次投資存有資金籌集不夠造成投資虧損風(fēng)險(xiǎn)；此次境外投資將增加企業(yè)資本開(kāi)支和現(xiàn)金支出，擬投資項(xiàng)目執(zhí)行后銷售費(fèi)用、折舊攤銷、現(xiàn)金流量排出對(duì)公司財(cái)務(wù)影響很大。如新項(xiàng)目不可以按期造成經(jīng)濟(jì)效益或?qū)嶋H收益率低于預(yù)期，則可能對(duì)財(cái)務(wù)狀況造成一定不良影響。

六、別的表明

此次項(xiàng)目投資事宜企業(yè)并未簽定相關(guān)協(xié)議文檔，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在股東大會(huì)審議根據(jù)本提案后申請(qǐng)辦理新項(xiàng)目公司設(shè)立登記、簽定相關(guān)協(xié)議文件等手續(xù)。

本公告公布的新項(xiàng)目投資額、開(kāi)發(fā)周期、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等標(biāo)值均是招生數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)，存在不確定性，并不代表企業(yè)對(duì)于未來(lái)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)分析，亦不組成對(duì)股東業(yè)績(jī)承諾。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688148證券簡(jiǎn)稱：芳源股權(quán)公示序號(hào)：2023-011

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月10日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月10日14點(diǎn)00分

舉辦地址：廣東江門市新會(huì)區(qū)杏花村官?zèng)_村青棗山、礦田（土名）公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年2月22日舉行的第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公布的有關(guān)公示。

公司將在2023年第二次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：提案1

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1、法人股東親身參會(huì)的，需持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理；法人股東授權(quán)委托人參會(huì)的，委托代理人需持身份證、法人授權(quán)書、法人股東身份證掃描件、法人股東股東賬戶卡影印件申請(qǐng)辦理。

2、公司股東的法人代表親身參會(huì)的，需持身份證、法人代表身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表股東賬戶卡影印件申請(qǐng)辦理；公司股東的法人代表授權(quán)委托別人參會(huì)的，出席會(huì)議人應(yīng)持法人代表股東賬戶卡影印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表法人授權(quán)書、出席會(huì)議人的身份證號(hào)申請(qǐng)辦理。

3、外地公司股東能通過(guò)信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理（還需提供相關(guān)證書文案），信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

（二）出席會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)

2023年3月6日（早上8:00-11:30，在下午13:00-16:30）

（三）備案地址

廣東江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)杏花村官?zèng)_村青棗山、礦田（土名）企業(yè)董秘辦

六、其他事宜

企業(yè)地址：廣東江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)杏花村官?zèng)_村青棗山、礦田（土名）

郵編：529145

手機(jī)聯(lián)系人：陳劍良

聯(lián)系方式：0750-6290309

發(fā)傳真：0750-6290808

電子郵件：fyhb@fangyuan-group.com

出席會(huì)議公司股東交通食宿費(fèi)用自立。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月23日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。