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證券代碼：600917證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-012

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法召開(kāi)第四屆職工監(jiān)事第一次（臨時(shí)性）大會(huì)。會(huì)議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年2月17日以郵件方法傳出。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事5名，實(shí)到公司監(jiān)事5名。監(jiān)事陳立組織此次會(huì)議。此次會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議以記名投票表決方式審議了《關(guān)于選舉重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

決議狀況：允許5票、放棄0票、抵制0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司監(jiān)事會(huì)競(jìng)選陳立為第四屆監(jiān)事長(zhǎng)。

特此公告

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年二月二十三日

證券代碼：600917證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-010

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月22日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)404會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議相關(guān)提案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)王頌秋組織。依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合法有效。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加9人，執(zhí)行董事李云鵬、朱鋰?yán)ひ蚬](méi)有參加大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；

3、董事長(zhǎng)助理參加；別的管理層出席。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案

2、有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案

3、有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

此次股東會(huì)競(jìng)選王頌秋、王繼武、朱鋰?yán)?、車德臣、李金艷、孫儷、陳馳為執(zhí)行董事，賈朝茂、林晉、王洪、王海兵為獨(dú)董，所組成的企業(yè)第四屆董事會(huì)；競(jìng)選陳立、黃少璇、韓鵬飛為公司監(jiān)事，與企業(yè)第三屆七次員工（VIP）代表會(huì)投票選舉的職工監(jiān)事萬(wàn)玲、來(lái)瑋所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事。

企業(yè)第四屆董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)成員個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：重慶市靜昇法律事務(wù)所

侓師：韓樂(lè)樂(lè)、胡家偉

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)經(jīng)重慶市靜昇律師事務(wù)所律師印證，并提交《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦人員律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程及召集人資質(zhì)合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的相關(guān)決定合理合法、合理。

配件：企業(yè)第四屆董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)成員個(gè)人簡(jiǎn)歷

特此公告。

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

配件：

企業(yè)第四屆董事會(huì)組員個(gè)人簡(jiǎn)歷

王頌秋，1963年9月生，中國(guó)籍，研究生，工學(xué)碩士，正高級(jí)工程師。1984年7月至1988年9月在重慶建筑工程學(xué)校天然氣教研組執(zhí)教；1988年9月至1991年3月在重慶建筑工程學(xué)校供暖供天然氣通風(fēng)工程技術(shù)專業(yè)讀研，出任系碩士研究生黨支書(shū)；1991年3月至1992年3月任重慶環(huán)保節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)工程師；1992年3月至1998年5月在重慶外經(jīng)貿(mào)委能源節(jié)約與開(kāi)發(fā)利用處列任辦事員、副主任科員、主任科員；1994年8月至1994年12月在中國(guó)理工大學(xué)學(xué)習(xí)電力能源管理與技術(shù)；1998年5月至2001年2月任重慶燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)助理兼計(jì)劃調(diào)度處長(zhǎng)；2001年2月至2001年4月任重慶燃?xì)庥邢薰炯o(jì)委委員、總經(jīng)濟(jì)師；2001年4月至2003年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事、紀(jì)委委員；2003年6月至2006年7月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事、紀(jì)委委員；2006年7月至2011年1月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子；2011年1月至2017年7月任我們公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨委書(shū)記；2017年7月起任本公司董事長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子?，F(xiàn)階段擔(dān)任全國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、重慶石油天然氣交易核心有限責(zé)任公司副董。

王繼武，1963年12月生，中國(guó)籍，在職研究生，高級(jí)工商管理碩士（EMBA），正高級(jí)工程師。1986年7月至1988年7月任重慶天然氣企業(yè)管道網(wǎng)所技術(shù)人員；1988年7月至1988年12月任重慶天然氣公司團(tuán)委職業(yè)做事；1988年12月至1993年5月任重慶天然氣企業(yè)團(tuán)委；1993年5月至1993年8月任重慶天然氣企業(yè)規(guī)劃建設(shè)所副局長(zhǎng)；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣公司總部綜合計(jì)劃處副處長(zhǎng)；1996年8月至1998年6月任重慶燃?xì)庥邢薰居?jì)劃調(diào)度處副處長(zhǎng)；1998年6月至2001年6月任重慶燃?xì)庥邢薰炯夹g(shù)裝備處長(zhǎng)；2001年6月至2002年12月任重慶燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)助理兼機(jī)器設(shè)備處長(zhǎng)；2002年12月至2004年6月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限公司經(jīng)理助理、江北區(qū)分公司經(jīng)理；2004年6月至2015年11月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)副總，2006年6月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)紀(jì)委委員；2015年11月至2017年7月任我們公司黨委書(shū)記、黨委委員，2015年12月至2017年7月任我們公司監(jiān)事長(zhǎng)；2017年7月至2019年11月任我們公司黨委委員，2017年7月至2021年1月任我們公司黨委書(shū)記、經(jīng)理；2017年8月起任本董事，2021年1月起任我們公司副董?，F(xiàn)階段擔(dān)任重慶燃?xì)庑袠I(yè)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

朱鋰?yán)ぃ?966年5月生，中國(guó)籍，社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)位，工程師。1988年8月至1994年11月任蘇州市第四藥業(yè)公司員工；1994年11月至1995年2月任蘇州新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心員工；1995年2月至2003年11月列任蘇州新區(qū)天然氣發(fā)展趨勢(shì)運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理、主管、蘇州新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理局黨委委員；2003年11月至2009年12月任蘇州華潤(rùn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2009年12月至2014年1月列任華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司助理總經(jīng)理、副總；2014年1月至2015年2月，任華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司副總裁；2015年2月至2019年9月任華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司副總裁、紀(jì)委委員；2019年9月至2021年11月任華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司副總裁、黨委書(shū)記；2021年11月迄今任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司黨委書(shū)記、副總裁。2014年4月起任本董事；2014年4月至2021年1月，任我們公司副董。

車德臣，1974年11月生，中國(guó)籍，本科文憑，工程師。1993年9月至1997年7月于哈爾濱建筑大學(xué)建筑熱量工程學(xué)院大城市供熱工程課程學(xué)習(xí)；1997年7月至2003年11月任蘇州新區(qū)天然氣發(fā)展趨勢(shì)運(yùn)營(yíng)公司管道所辦事員、副局長(zhǎng)；2003年11月至2006年2月列任蘇州華潤(rùn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司輻射采暖管理部門(mén)主管、企業(yè)經(jīng)理助理；2006年2月至2011年4月任富陽(yáng)市華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理；2011年4月至2013年3月任華潤(rùn)萬(wàn)家(南京市)市政道路工程有限公司總經(jīng)理；2013年3月至2014年3月任成都市城鎮(zhèn)燃?xì)庥邢薰军h委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2014年3月至2016年11月任華潤(rùn)燃?xì)?集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司四川區(qū)服執(zhí)行總經(jīng)理兼成都市城鎮(zhèn)燃?xì)庥邢薰军h委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2016年11月至2017年3月任華潤(rùn)燃?xì)?集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司助理總裁、四川區(qū)服執(zhí)行總經(jīng)理兼成都市城鎮(zhèn)燃?xì)庥邢薰军h委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年3月至2021年1月任華潤(rùn)燃?xì)?集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司助理總裁、西南大區(qū)經(jīng)理兼成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、經(jīng)理；2017年9月至2021年1月列任成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、副董；2021年1月起任華潤(rùn)燃?xì)?集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，我們公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2022年3月起任華潤(rùn)燃?xì)?集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員?，F(xiàn)階段擔(dān)任重慶地下管道研究會(huì)常務(wù)委員副會(huì)長(zhǎng)。

李金艷，1970年8月生，中國(guó)籍，在職本科，高級(jí)會(huì)計(jì)。1988年12月至2003年7月列任重慶路燈管理處公務(wù)員、重慶通用性照明工程公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、重慶照明燈具管理處會(huì)計(jì)科副科長(zhǎng)（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重慶建設(shè)投資公司資產(chǎn)計(jì)財(cái)處主任科員；2005年12月至2006年6月任重慶建設(shè)投資公司資本運(yùn)營(yíng)處副處長(zhǎng)；2006年6月至2007年12月任重慶能源投資集團(tuán)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)處副處長(zhǎng)；2007年12月至2008年8月任重慶能源投資集團(tuán)企業(yè)管理方法部副部長(zhǎng)；2008年8月至2011年1月任重慶能源投資集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)科長(zhǎng)、發(fā)售工作中辦公廳主任；2011年1月起任我們公司董事長(zhǎng)助理；2013年2月起任我們公司紀(jì)委委員、董事長(zhǎng)助理；2015年11月至2019年10月任我們公司紀(jì)委委員、副總、董事長(zhǎng)助理；2019年10月起任我們公司紀(jì)委委員、副總、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；2021年1月起任本董事。

孫儷，1977年9月生，中國(guó)籍，本科文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤氣公司總部團(tuán)委；2002年5月至2018年5月列任武漢華潤(rùn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司（原襄陽(yáng)華潤(rùn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、襄陽(yáng)大明朝燃?xì)夤荆┺k公室副主任、負(fù)責(zé)人、人事部主管、助理總經(jīng)理、紀(jì)委委員、副總；2018年5月至2020年5月任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司武漢地區(qū)公司副總經(jīng)理、武漢華潤(rùn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司紀(jì)委委員、副總；在其中2012年6月至2020年5月兼華潤(rùn)燃?xì)馊A中大區(qū)（原武漢市區(qū)服）人力資源管理榜樣調(diào)研組小組長(zhǎng)；2020年5月至2022年7月任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司黨委會(huì)組織部副部長(zhǎng)（主持工作）、人事部副總（主持工作）；2022年7月迄今任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司黨委組織部科長(zhǎng)、人事部經(jīng)理。2022年2月起任本董事。

陳馳，1994年1月生，中國(guó)籍，碩士研究生，理學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2017年11月至2021年11月，任重慶城市建設(shè)投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)一般管理者；2021年11月迄今任重慶城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)資產(chǎn)科副科長(zhǎng)。2023年2月起任本董事。

賈朝茂，1957年6月生，中國(guó)籍，在職本科，經(jīng)濟(jì)師職稱。1976年11月至1980年12月，列任中國(guó)解放軍北京軍區(qū)51081軍隊(duì)?wèi)?zhàn)士職業(yè)、班長(zhǎng)、組長(zhǎng)；1981年1月到1991年6月，列任中建八局西南地區(qū)勘察研究所人事科做事、團(tuán)委、黨委會(huì)辦公室副主任（主持工作）；1991年7月至2004年11月，列任成都統(tǒng)計(jì)局成本費(fèi)綜合執(zhí)法局、市場(chǎng)價(jià)格中心副主任、負(fù)責(zé)人，兼價(jià)格認(rèn)證中心負(fù)責(zé)人、彩印廠場(chǎng)長(zhǎng)，局辦公室主任兼局公會(huì)副書(shū)記；2004年11月至2006年11月，任成都市城建投資管理方法集團(tuán)有限責(zé)任公司綜合管理部經(jīng)理；2006年11月至2008年3月，任成都市國(guó)信開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理（法人代表）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地產(chǎn)有限公司經(jīng)理兼黨支部書(shū)記、黨委委員；2013年1月到2016年9月，任成都市城鎮(zhèn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司公司黨委書(shū)記、老總。2016年9月離休。2018年1月起任本公司獨(dú)立董事。

林晉，1963年3月生，中國(guó)籍，本科文憑，教授級(jí)高級(jí)工程師。1983年7月至1993年10月，列任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計(jì)研究院室內(nèi)設(shè)計(jì)師、燃?xì)庠O(shè)計(jì)室室主任，從業(yè)天然氣、焦化廠建筑工程設(shè)計(jì)及咨詢工作；1993年11月至1999年4月，列任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計(jì)研究院（期內(nèi)改名無(wú)新增煤工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司重慶市設(shè)計(jì)研究院）燃化所副局長(zhǎng)、環(huán)境保護(hù)局副局長(zhǎng)、選煤化工所副局長(zhǎng)、第二設(shè)計(jì)室副局長(zhǎng)，從業(yè)市政道路工程、自然環(huán)境工程技術(shù)咨詢及建筑工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理工作，環(huán)評(píng)技術(shù)性管理方面；1999年5月至2007年7月，任中煤工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)公司重慶市設(shè)計(jì)研究院（期內(nèi)改名無(wú)新增煤國(guó)際性工程集團(tuán)重慶市設(shè)計(jì)研究院）第二設(shè)計(jì)室副局長(zhǎng)，從業(yè)市政道路工程、自然環(huán)境工程技術(shù)咨詢及建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)性管理方面；環(huán)評(píng)、環(huán)境保護(hù)、工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)性管理方面，任環(huán)評(píng)驗(yàn)收、水土保持技術(shù)責(zé)任人；2007年8月至2021年12月，在中國(guó)煤國(guó)際性工程集團(tuán)重慶市設(shè)計(jì)研究院（期內(nèi)改名為中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司及現(xiàn)用名中煤科工重慶市設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司）任公司副總工程師、二類壓力容器項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、第十四所所長(zhǎng)、供熱工程設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)人企業(yè)天然氣專業(yè)技術(shù)人員及EPC施工總承包，從業(yè)市政道路工程、天燃?xì)夤艿垒斔凸こ添?xiàng)目、油氣運(yùn)用工程技術(shù)咨詢及建筑工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理和天然氣工程設(shè)計(jì)院行政工作。2022年1月至今，任中煤科工重慶市設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司副總工程師、一級(jí)專務(wù)，負(fù)責(zé)人企業(yè)天然氣專業(yè)技術(shù)人員。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事。在職重慶土木工程學(xué)會(huì)天然氣技術(shù)專業(yè)委員會(huì)主任委員、重慶市建委勘察設(shè)計(jì)專家指導(dǎo)聯(lián)合會(huì)權(quán)威專家、重慶城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)專家、重慶市規(guī)劃聯(lián)合會(huì)咨詢聯(lián)合會(huì)權(quán)威專家、重慶市科委權(quán)威專家、重慶工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)委員會(huì)委員、重慶市綜合性評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)委員會(huì)、重慶市政公用設(shè)施抗震等級(jí)重點(diǎn)論述專家組權(quán)威專家、重慶市工程咨詢協(xié)會(huì)專家組權(quán)威專家、重慶安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)?；窡熁ㄅ谥駥＜医M權(quán)威專家。

王洪，1966年8月生，中國(guó)籍，醫(yī)生，西南政法專家教授、研究生導(dǎo)師。1991年4月至1996年5月，任西南政法學(xué)校助課、老師；1996年5月至1997年6月，意大利羅馬第二高校出國(guó)訪問(wèn)學(xué)者；1997年6月至2002年2月，任西南政法老師、副教授職稱；2002年3月至2003年2月，西班牙特倫特大學(xué)高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者；2003年3月至2008年4月，任西南政法副教授職稱、專家教授；2008年4月至2008年10月，中國(guó)臺(tái)灣中央研究院法律法規(guī)所訪問(wèn)教授；2008年10月迄今，任西南政法專家教授、研究生導(dǎo)師、博后協(xié)作老師。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)階段擔(dān)任重慶城投集團(tuán)、渝農(nóng)商融資租賃公司、重慶市溯聯(lián)塑料股份有限公司公司獨(dú)立董事。

王海兵，1978年12月生，中國(guó)籍，醫(yī)生，重慶理工大學(xué)專家教授、研究生導(dǎo)師。2004年4月至2005年12月，任重慶工學(xué)院會(huì)計(jì)系助課；2006年1月到2010年12月，任重慶工學(xué)院會(huì)計(jì)系老師；2011年1月到2013年3月，任重慶理工大學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)系副教授職稱；2013年4月至2015年11月，任重慶理工大學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)系高聘專家教授；2013年3月迄今，列任重慶社會(huì)科學(xué)關(guān)鍵科研基地財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)研究開(kāi)發(fā)中心副主任、重慶理工大學(xué)人團(tuán)本內(nèi)部控制研究院院長(zhǎng)；2015年12月迄今，任重慶理工大學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)系教授；2019年4月迄今出任國(guó)家財(cái)政部?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)控制標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會(huì)咨詢專家。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)階段擔(dān)任重慶機(jī)電單獨(dú)公司監(jiān)事、重慶市登康獨(dú)董等職。國(guó)家教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心評(píng)審專家，我國(guó)審計(jì)理論科學(xué)研究技術(shù)骨干人才儲(chǔ)備權(quán)威專家，第一批重慶會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，重慶市巴南區(qū)第四批“菁英計(jì)劃”高端創(chuàng)新型人才，我國(guó)政府財(cái)務(wù)審計(jì)研究所特約研究員，上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院智能財(cái)務(wù)研究院研究員，重慶財(cái)稅咨詢權(quán)威專家，重慶高級(jí)審計(jì)師評(píng)審團(tuán)，重慶內(nèi)部控制審計(jì)法律權(quán)威專家，重慶高級(jí)會(huì)計(jì)和CIA培訓(xùn)專家。國(guó)內(nèi)企業(yè)資金管理研究會(huì)、重慶會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、重慶基本建設(shè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)權(quán)威專家委員會(huì)。國(guó)家審計(jì)署、中華全國(guó)總工會(huì)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、中國(guó)社會(huì)保障科學(xué)院等有關(guān)單位聘用培訓(xùn)師，好幾家CSSC刊物和期刊評(píng)審人。湖北省大學(xué)商學(xué)院和西華師大國(guó)際商學(xué)院教授。

企業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)成員個(gè)人簡(jiǎn)歷

陳立，1963年7月出世，中國(guó)籍，研究生，工學(xué)碩士，正高級(jí)工程師。1984年7月至1987年8月在重慶建筑工程學(xué)校天然氣教研組執(zhí)教；1987年9月至1990年7月在重慶建筑工程學(xué)校城市規(guī)劃建設(shè)工程學(xué)院工程建筑熱能工程技術(shù)專業(yè)研究生生活；1990年7月至1990年12月任重慶天然氣企業(yè)規(guī)劃建設(shè)研究室設(shè)計(jì)者；1990年12月至1993年8月任重慶天然氣企業(yè)燃?xì)庥镁哔|(zhì)檢中心質(zhì)量檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)人員、助理工程師；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣公司總部計(jì)量檢定監(jiān)測(cè)中心副站長(zhǎng)、技術(shù)工程師；1996年8月至1998年5月，任重慶燃?xì)庥邢薰居?jì)量檢定處長(zhǎng)；1998年5月至2000年9月任重慶燃?xì)馄髽I(yè)副總工程師兼計(jì)量檢定處長(zhǎng)、擔(dān)任重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)方案科學(xué)研究院；2000年9月至2003年6月任重慶燃?xì)馄髽I(yè)高級(jí)工程師、重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院老總；2003年6月至2006年8月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）企業(yè)高級(jí)工程師、重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院老總；2006年7月起任我們公司紀(jì)委委員；2006年8月至2008年4月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師兼重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院老總；2008年4月至2014年12月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師兼重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院老總（2010年3月至2013年6月兼重慶燃?xì)夤こ添?xiàng)目股份有限公司董事長(zhǎng)）；2014年12月至2017年7月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師；2017年8月起任我們公司監(jiān)事長(zhǎng)，2018年5月至2020年5月任紀(jì)檢書(shū)記?，F(xiàn)階段擔(dān)任中國(guó)土木學(xué)好天然氣聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、全國(guó)各地天燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)權(quán)威專家委員會(huì)、中國(guó)各大城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)高新科技委員會(huì)副主任。

黃少璇，1973年2月生，中國(guó)籍，研究生文憑，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、稅務(wù)師。2018年11月至2023年5月任華潤(rùn)燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限公司總經(jīng)理，2020年7月迄今任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（HK1193）銷售市場(chǎng)客戶服務(wù)部經(jīng)理。列任深圳僑民商品供應(yīng)企業(yè)會(huì)計(jì)主管；廣東原油集團(tuán)公司深圳有限公司會(huì)計(jì)部副主任；華潤(rùn)萬(wàn)家石油化工投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)人、助理經(jīng)理（負(fù)責(zé)人級(jí)）；華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)高級(jí)經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)助理總經(jīng)理；汕頭華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰窘?jīng)理；潮州市華潤(rùn)萬(wàn)家新奧燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理；汕頭市區(qū)域總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人汕頭華潤(rùn)、汕頭華潤(rùn)新奧、潮陽(yáng)、陸豐、興寧市、普寧市等企業(yè)）。2022年2月起任本監(jiān)事。

韓鵬飛，1983年8月生，中國(guó)籍，研究生文憑，工程師。2022年4月起任華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司審計(jì)處經(jīng)理。列任國(guó)網(wǎng)政策研究室副處長(zhǎng)；華潤(rùn)財(cái)務(wù)部門(mén)技術(shù)專業(yè)副總監(jiān)；華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)副總、審計(jì)處副總（主持工作）。2022年2月起任本監(jiān)事。

萬(wàn)玲，1971年1月生，中國(guó)籍，在職考研文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年7月至2000年9月任重慶天然氣公司總部計(jì)劃處（總調(diào)度中心）值班員、統(tǒng)計(jì)員（期內(nèi)：1999年8月至2001年3月上派重慶外經(jīng)貿(mào)委公司處學(xué)習(xí)培訓(xùn)）；2000年9月至2001年6月任重慶燃?xì)庥邢薰臼袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理助理（正科級(jí)）、計(jì)劃調(diào)度處長(zhǎng)助手（正科級(jí)）；2001年6月至2002年6月任重慶燃?xì)庥邢薰酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理處副處長(zhǎng)；2002年6月至2003年6月任重慶燃?xì)庥邢薰居?jì)劃調(diào)度處副處長(zhǎng)；2003年6月至2010年7月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限公司銷售市場(chǎng)部副部長(zhǎng)；2010年7月至2014年10月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限公司技術(shù)性裝備部部長(zhǎng)；2014年10月至2015年1月任我們公司物資供應(yīng)企業(yè)管理部（招標(biāo)投標(biāo)公司辦公室）負(fù)責(zé)人（部長(zhǎng)）；2015年1月到2017年12月任我們公司銷售市場(chǎng)內(nèi)貿(mào)部（客服中心）科長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）；2018年1月到2019年12月任我們公司沙坪壩子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、副總；2019年12月至2022年4月任本公司監(jiān)事會(huì)公司辦公室（財(cái)務(wù)審計(jì)事務(wù)部）負(fù)責(zé)人（科長(zhǎng)）；2022年4月迄今任本公司監(jiān)事會(huì)公司辦公室（審計(jì)處）經(jīng)理。2020年6月起任我們公司職工監(jiān)事。

來(lái)瑋，1972年12月生，中國(guó)籍，在職本科，政工師。1990年3月至1991年3月在四川省武警邊防大隊(duì)服現(xiàn)役；1991年3月至1994年1月四川省成都軍區(qū)后勤管理通訊站戰(zhàn)士職業(yè)；1994年1月到1994年9月四川省成都軍區(qū)后勤管理川藏線站部雅安市大型網(wǎng)站戰(zhàn)士職業(yè)；1994年9月至1997年8月在中國(guó)解放軍成都市醫(yī)學(xué)高等專科院校臨床醫(yī)學(xué)大專學(xué)習(xí)；1997年8月至1999年1月甘孜州軍區(qū)康定診療軍分區(qū)醫(yī)士；1999年1月到2003年1月阿壩州軍區(qū)獨(dú)立營(yíng)衛(wèi)生站醫(yī)生；2003年1月到2005年3月任阿壩州軍區(qū)獨(dú)立營(yíng)任環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)點(diǎn)兼醫(yī)生；2005年3月至2005年9月復(fù)員待分配；2005年9月至2009年3月在重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）有限公司工作中；2009年3月至2009年5月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)沙坪壩子公司天星橋監(jiān)管站副站長(zhǎng)；2009年5月至2015年1月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)紀(jì)檢（財(cái)務(wù)審計(jì)）室紀(jì)檢員；2015年1月到2018年12月任我們公司紀(jì)檢部副部長(zhǎng)；2018年12月至2019年2月任我們公司紀(jì)檢委監(jiān)察部部長(zhǎng)；2019年2月至2019年6月任我們公司紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢委監(jiān)察部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)黨委委員、行政機(jī)關(guān)紀(jì)檢書(shū)記；2019年6月至2022年4月任我們公司紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢委監(jiān)察部部長(zhǎng)、行政機(jī)關(guān)黨委書(shū)記、行政機(jī)關(guān)紀(jì)檢書(shū)記；2022年4月迄今任我們公司江北區(qū)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、副總。2020年6月起任我們公司職工監(jiān)事。

證券代碼：600917證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-011

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）于2023年2月22日在企業(yè)404會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。董事王頌秋組織此次會(huì)議，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議召開(kāi)程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了下列提案：

一、有關(guān)競(jìng)選第四屆董事會(huì)老總、副董的議案

決議結(jié)論：11票允許、0票抵制、0票放棄。

董事會(huì)競(jìng)選王頌秋為第四屆董事會(huì)老總，王繼武為第四屆董事會(huì)副董。

二、有關(guān)競(jìng)選第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)的議案

決議結(jié)論：11票允許、0票抵制、0票放棄。

股東會(huì)各委員會(huì)人員名單如下所示：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主委王頌秋；委員會(huì)車德臣、賈朝茂、林晉。

審計(jì)委員會(huì)：主委王海兵；委員會(huì)王繼武、王洪。

提名委員會(huì)：主委王洪；委員會(huì)王頌秋、賈朝茂。

薪酬與考核委員會(huì)：主委賈朝茂；委員會(huì)林晉、王海兵。

特此公告

重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日