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證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340序號：臨2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、精確性及完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

華夏幸福基業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以電子郵件形式傳出舉辦第七屆股東會第二十八次會議工作的通知，大會于2023年2月22日以通信方式舉辦并決議。此次會議應參加投票表決的執(zhí)行董事7名，具體參加投票表決的執(zhí)行董事6名，非獨立董事孟驚老先生個人原因無法出席會議。此次會議由企業(yè)董事長王文學類老先生組織，公司財務總監(jiān)、董事長助理及公司監(jiān)事出席了此次會議。會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

(一)表決通過《關于提名董事候選人的議案》

由于企業(yè)第七屆董事會任期將要期滿，公司擬開展股東會換屆選舉工作。依據《公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控投股份有限公司（下稱“華夏控股”）候選人王文學老先生、趙威老先生、陳懷洲老先生、馮念一先生為公司發(fā)展第八屆董事會董事侯選人（候選人簡歷詳見附件一）。企業(yè)第一大股東中國平安人壽保險有限責任公司候選人王葳女性為公司發(fā)展第八屆董事會董事侯選人。第八屆董事會任期自股東會競選根據執(zhí)行董事構成第八屆股東會之日起計算，任職期三年。

以上執(zhí)行董事侯選人有關簡歷資料和任職要求等早已董事會提名委員會審批。公司獨立董事對執(zhí)行董事考生的候選人程序流程、簡歷材料、任職要求進行審查后，覺得：第八屆董事會董事考生的候選人程序流程合乎《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，執(zhí)行董事侯選人具有《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，允許候選人以上工作人員為公司發(fā)展第八屆董事會董事侯選人，同時提交股東會開展競選。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案需經公司2023年第二次股東大會決議表決通過。

(二)表決通過《關于提名獨立董事候選人的議案》

由于企業(yè)第七屆董事會任期將要期滿，公司擬開展股東會換屆選舉工作。依據《公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，公司控股股東華夏控股強烈推薦，并且經過股東會提名委員會審批獨董侯選人簡歷資料和任職要求，企業(yè)第七屆股東會做為提名人，候選人謝冀川老先生、陳琪老先生、張奇峰先生為企業(yè)第八屆股東會獨董侯選人（候選人簡歷詳見附件二）。

公司獨立董事對考生的候選人程序流程、簡歷材料、任職要求進行審查后，覺得：第八屆股東會獨董考生的候選人程序流程合乎《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，獨董侯選人具有《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，允許候選人以上工作人員為公司發(fā)展第八屆股東會獨董侯選人，同時提交股東會開展競選。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案需經公司2023年第二次股東大會決議表決通過。

(三)表決通過《關于公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案》

董事會擬執(zhí)行換屆，經董事會薪酬與考核委員會建議，擬訂企業(yè)第八屆股東會獨立董事津貼與在職獨立董事津貼水準一致，即是rmb三十萬元/年/人（價稅合計）。

公司獨立董事覺得：獨董在公司治理結構和經營管理工作中肩負著主要職責，股東會薪酬與考核委員會建議的獨立董事津貼規(guī)范都是基于企業(yè)當前情況同時結合領域、地域薪資待遇及參照類似上市公司獨立董事薪酬規(guī)范后所作出的，不存在損害公司及股東利益的情形。該提案的決議程序流程依法依規(guī),大家允許公司本次制訂的獨立董事津貼事宜,并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案需經公司2023年第二次股東大會決議表決通過。

(四)表決通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細上海交易所網址同一天公示的臨2023-012號公告。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司股東會

2023年2月23日

附件一：執(zhí)行董事候選人簡歷

王文學老先生，1967年出世，中專文憑。列任全國各地第十二屆人大代表、河北第十一屆及第十二屆人民代表、滄州市總工會副書記、河北第八屆青年聯合會委員會；在職華夏控股董事長兼總經理、華夏幸福老總。

王文學先生為公司及公司控股股東華夏控股的控股股東，與企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、除華夏控股外企業(yè)別的持倉5%之上公司股東都無關聯性，自己未立即擁有企業(yè)股票。

趙威老先生，1977年出世，大專文憑。列任華夏幸福產業(yè)新城廊坊規(guī)劃區(qū)經理、京北京大學區(qū)經理、沈陽市區(qū)服經理、固安縣規(guī)劃區(qū)經理、環(huán)上海市區(qū)服經理；產業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團總裁。

趙威先生與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、公司實際控制人及持倉5%之上公司股東都不存有關聯性，趙威老先生持有公司112.27億港元個股，均是股權激勵計劃獲授的限制性股票或期權行權所得的個股，在其中46.80億港元因沒有達到開啟標準需銷戶。

陳懷洲老先生，1976年出世，大專文憑。列任華夏地產銷售總監(jiān)，華夏幸福地產業(yè)務流程廊分事業(yè)部總經理；華夏孔雀城住房集團總裁。在職華夏幸福高級副總裁。

陳懷洲先生與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、公司實際控制人及持倉5%之上公司股東都不存有關聯性，陳懷洲老先生持有公司156億港元個股，均是股權激勵計劃獲授的員工持股計劃，在其中46.80億港元因沒有達到開啟標準需銷戶。

馮念一先生，1984年出世，碩士學歷。清華土木水利學校工學學士和工學碩士學位。2007年至2010年就職中糧地產，2011年添加華夏幸福，列任沈陽市區(qū)服研發(fā)總監(jiān)、產業(yè)新城集團公司地區(qū)管理處經理、產業(yè)新城集團公司產品研發(fā)高級副總裁。

馮念一先生與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、公司實際控制人及持倉5%之上公司股東都不存有關聯性，馮念一先生持有公司5.85億港元個股，均是股權激勵計劃獲授的員工持股計劃，因沒有達到開啟標準需銷戶。

王葳女性，1967年出世，中國政法大規(guī)律技術專業(yè)、本科文憑。曾擔任平安濟南分行行長助理、平安電力能源金融事業(yè)部董事長助理或高級副總裁、平安特殊資產管理方法業(yè)務部副首席風險性權威專家等職務。在職中國平安人壽保險有限責任公司投管核心項目投資營銷團隊風險性權威專家，擔任華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

王葳女性與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、公司實際控制人都不存有關聯性，王葳女性就職于企業(yè)第一大股東中國平安人壽保險有限責任公司，王葳女性未擁有企業(yè)股票。

以上執(zhí)行董事侯選人都不存有《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不可出任上市公司董事的情況，但未得到過中國保險監(jiān)督管理委員會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。

配件二：獨董候選人簡歷

謝冀川老先生，1964年出世，法律碩士，EMBA。在職北京市天馳君泰律師所高級合伙人、侓師、華夏幸福獨董。曾擔任中國紡織品進出口貿易公司總部項目投資研發(fā)部副總、辦公廳主任、法律法規(guī)部總經理、中紡針棉毛織物貿易公司經理、中國紡織品進出口商會針棉毛織物聯合會理事長、中國香港華嘉集團董事、中日合資華升富士達電梯轎廂有限公司副總經理。

陳琪老先生，1968年出世，醫(yī)生碩士學歷，清華社研究院專家教授、研究生導師、清華發(fā)展戰(zhàn)略和安全中心副主任，擔任華夏幸福獨董。

張奇峰老先生，1973年出世,醫(yī)生。列任工商銀行湖南省衡東縣分行財務會計與系統(tǒng)員，上海立信會計學校會計與財務學院副院長。在職上海市立信會計金融學校會計專業(yè)專家教授，擔任上海市徐家匯商城有限責任公司、安徽省華恒生物科技發(fā)展有限公司、維信諾科技發(fā)展有限公司、上海市科特新型材料股份有限公司公司獨立董事。

以上獨董侯選人與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、此次執(zhí)行董事侯選人、公司實際控制人及持倉5%之上公司股東都不存有關聯性，都未擁有企業(yè)股票。以上獨董侯選人都不存有《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不可出任上市公司董事的情況，未得到過中國保險監(jiān)督管理委員會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。

證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340序號：臨2023-010

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司

第七屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、精確性及完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以郵件方法傳出舉辦第七屆職工監(jiān)事第十三次大會工作的通知，大會于2023年2月22日在佳程廣場A座9層會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議應參加投票表決的公司監(jiān)事3名，具體參加投票表決的公司監(jiān)事3名。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長常冬娟女性組織，董事長助理出席了此次會議。會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關于提名監(jiān)事候選人的議案》

由于企業(yè)第七屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，公司擬開展職工監(jiān)事換屆選舉工作。依據《公司法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，公司控股股東華夏幸福基業(yè)控投股份有限公司候選人楊子伊女性、張燚先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人（候選人簡歷詳見附件），公司監(jiān)事會允許候選人以上工作人員為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會決議開展競選，經股東會競選成功后，其將和職代會競選的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事。第八屆職工監(jiān)事任職期自股東會投票選舉兩位公司監(jiān)事并和職工代表監(jiān)事所組成的第八屆職工監(jiān)事之日起計算，任職期三年。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月23日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷

楊子伊女性，1987年出世，本科文憑。曾擔任華夏幸福機密文件管理方法副總，在職華夏幸福合規(guī)部總經理，擔任華夏幸?；鶚I(yè)控投股份有限公司公司監(jiān)事。

楊子伊女性與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、公司實際控制人都不存有關聯性，除擔任公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控投股份有限公司公司監(jiān)事外與公司持股5%之上公司股東亦沒有別的關聯性，未擁有企業(yè)股票。

張燚老先生，1977年出世，本科文憑。曾任職于北京市中天辰工程建筑裝飾工程有限公司，任法務顧問兼總裁助理。2007年5月迄今，列任華夏控股法務經理、華夏幸福法人代表管理部高級經理、財務高端技術專業(yè)主管；在職華夏幸福公司監(jiān)事、財務技術專業(yè)副總。

張燚先生與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、公司實際控制人及持倉5%之上公司股東都不存有關聯性，未擁有企業(yè)股票。

證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340序號：臨2023-011

華夏幸福基業(yè)有限責任公司有關第八屆

職工監(jiān)事職工監(jiān)事選舉結果的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告具體內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、精確性及完好性負法律責任。

由于華夏幸福基業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“華夏幸?！保┑谄邔寐毠けO(jiān)事任職期將要期滿，公司擬開展職工監(jiān)事換屆選舉工作。前不久公司召開職代會，競選明陽先生為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件），明陽先生將和公司在2023年3月10日舉行的2023年第二次股東大會決議投票選舉的兩位公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，任職期與第八屆職工監(jiān)事一致。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司股東會

2023年2月23日

配件：職工監(jiān)事個人簡歷

明陽先生，1986年出世，會計學碩士，研究生畢業(yè)于香港理工大學，本科畢業(yè)于西安交大國際性會計學專業(yè)；中國注冊會計師協會非執(zhí)業(yè)會員，美國特許公認會計師幫會杰出VIP。列任SOHO中國有限公司財務主管；施耐德電器（我國）有限責任公司會計主管；德勤華永會計事務所（特殊普通合伙）高級審計員。在職華夏幸福會計部總經理。

證券代碼：600340證券簡稱：華夏幸福公示序號：2023-012

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月10日

●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月10日15點00分

舉辦地址：河北廊坊固安縣科創(chuàng)中心二層會議廳8

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案主要內容于2023年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網址(www.sse.com.cn)上發(fā)表及公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

(一)備案時長:2023年3月6日(星期一)早上9:00—11:00、在下午14:00—16:30)

(二)備案詳細地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)北街霞光里18號佳程廣場A座9層

(三)登記：

1.自然人股東親身列席會議的，應提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的，應提供個人有效身份證、受托人有效身份證、公司股東法人授權書、個股賬戶。

2.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供身份證原件、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供能夠證明公司股東具備法人代表資質的合理證實、身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書。

3.外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（信件抵達郵戳或發(fā)傳真出發(fā)時間應不遲于2023年3月6日在下午16：30）。

六、其他事宜

（一）聯系電話：

通訊地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)北街霞光里18號佳程廣場A座9層

手機聯系人：胡鮮麗

手機：010-59115198

發(fā)傳真：010-59115196

郵政編碼：100027

（二）別的：參與現場會議時，請出示相關證明的正本。參會股東交通出行、住宿費自立。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司股東會

2023年2月23日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事換選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：