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證券代碼：002573證券簡稱：清新環(huán)境公示序號：2023-008

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒:

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1.會議召開時(shí)長

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年2月22日在下午14:30時(shí)

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日早上9:15-9:25時(shí)、9:30-11:30時(shí)，在下午13:00-15:00時(shí)；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

2.現(xiàn)場會議舉辦地址：北京海淀區(qū)西八里莊路69號人民政協(xié)報(bào)商務(wù)大廈七層703會議廳。

3.會議召開方法：采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4.會議召集人：董事會。

5.會議主持：老總鄒艾艾老先生。

6.此次會議的舉行合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）會議的參加狀況

1.出席本次大會股東及公司股東委托代表者共16人，意味著股權(quán)846,893,329股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的59.0381%。在其中：

1）現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代表者共3人，意味著股權(quán)215,502,370股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的15.0230%。

2）網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)631,390,959股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的44.0151%。

3）加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東狀況

此次股東會參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及公司股東委托意味著共14人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)35,272,780股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的2.4589%。在其中參與現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票的2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)800股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的0.0001%；參與網(wǎng)上投票的12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)35,271,980股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)數(shù)字的2.4589%。

2.董事、公司監(jiān)事、高管人員與印證侓師參加或出席了此次會議。

二、提案決議表決狀況

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，審議通過了如下所示提案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許846,557,529股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9603%；抵制335,800股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0397%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東總決議狀況：

允許34,936,980股，占列席會議中小股東持有股份的99.0480%；抵制335,800股，占列席會議中小股東持有股份的0.9520%，放棄0股，占列席會議中小股東持有股份的0.0000%。

本提案歸屬于特別決議事宜，早已參加股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（二）審議通過了《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》

總決議狀況：

允許846,733,329股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9811%；抵制160,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0189%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東總決議狀況：

允許35,112,780股，占列席會議中小股東持有股份的99.5464%；抵制160,000股，占列席會議中小股東持有股份的0.4536%，放棄0股，占列席會議中小股東持有股份的0.0000%。

本提案歸屬于特別決議事宜，早已參加股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

總決議狀況：

允許846,557,629股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9604%；抵制332,200股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0392%；放棄3,500股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0004%。

中小股東總決議狀況：

允許34,937,080股，占列席會議中小股東持有股份的99.0483%；抵制332,200股，占列席會議中小股東持有股份的0.9418%，放棄3,500股，占列席會議中小股東持有股份的0.0099%。

本提案歸屬于特別決議事宜，早已參加股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

北京市國楓法律事務(wù)所薛玉婷侓師、徐廣侓師出席此次股東會并提交了法律意見書，該法律意見書覺得：公司本次大會工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均合法有效。

四、備查簿文檔

（一）北京市清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會決議會議決議；

（二）北京市國楓法律事務(wù)所開具的法律意見書。

北京市清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

股東會

二零二三年二月二十二日