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證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業(yè)序號：臨2023-006

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

我們公司第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議報(bào)告和提案等相關(guān)材料已經(jīng)在2023年2月22日以郵件方法送到至諸位公司監(jiān)事，召集人向全體公司監(jiān)事進(jìn)行了表明，整體公司監(jiān)事允許免除該提案的提前告知時(shí)限。大會于2023年2月22日以通訊表決方法舉辦。大會應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以記名投票的形式，已通過下列決定：

表決通過《關(guān)于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人麻晉超先生為監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第八屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止，并把該提案提交公司股東大會審議。麻晉超老先生個(gè)人簡歷附后。

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年二月二十三日

麻晉超老先生個(gè)人簡歷

麻晉超老先生，1985年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，研究生文憑。在職中原地區(qū)股權(quán)投資管理有限公司副總經(jīng)理，河南中原古泉私募基金管理有限公司總經(jīng)理。截止到公告日，麻晉超老先生未擁有本企業(yè)股票，和本公司實(shí)際控制人、大股東不會有關(guān)聯(lián)性，除在中原股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司就職外，與持倉5%以上公司股東并沒有關(guān)聯(lián)性，并沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業(yè)序號：臨2023-007

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

第八屆股東會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

我們公司第八屆股東會第二十四次會議報(bào)告和提案等相關(guān)材料已經(jīng)在2023年2月22日以郵件方法送到至諸位執(zhí)行董事，召集人向全體執(zhí)行董事進(jìn)行了表明，整體執(zhí)行董事允許免除該提案的提前告知時(shí)限。大會于2023年2月22日以通訊表決方法舉辦。大會應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7名，具體參加決議執(zhí)行董事7名。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以記名投票的形式，表決通過下列提案：

表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。允許受權(quán)副董（執(zhí)行董事長職務(wù)）明確此次股東會除權(quán)日，然后由董事長助理承擔(dān)依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求傳出股東大會通知，搞好股東會的前期工作。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址公布的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（序號：臨2023-008）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會

二二三年二月二十三日

證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業(yè)公示序號：2023-008

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年3月10日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月10日10點(diǎn)00分

舉辦地址：北京豐臺南四環(huán)西街諾德中心11棟樓4307會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

第1項(xiàng)提案經(jīng)公司第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》公布的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）參加回應(yīng)

1.擬參加2023年第一次股東大會決議股東或公司股東委托代理人請?zhí)钔准昂灦ü蓶|會回執(zhí)表（見附件2），并且于2023年3月9日（星期四）以前在工作時(shí)間（每一個(gè)工作日內(nèi)早上8:30-11:30,在下午1:30-5:30）將回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞或發(fā)傳真的形式送到至本企業(yè)董事會辦公室。

（二）參加備案

1.擬參加2023年第一次股東大會決議股東應(yīng)當(dāng)2023年3月9日（星期四）在工作時(shí)間（早上8:30-11:30，在下午1:30-5:30）到我們公司董事會辦公室或者通過信件或發(fā)傳真方法申請辦理參加登記。但參加備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

2.自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、法人授權(quán)書、個(gè)股賬戶、受托人身份證件。

3.公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個(gè)股賬戶、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表開具的法人授權(quán)書、法人代表證實(shí)、公司股東個(gè)股賬戶。

4.公司股東法人授權(quán)書最少應(yīng)當(dāng)此次股東會舉辦24小時(shí)前備放置我們公司董事會辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證的法人授權(quán)書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)備放置我們公司董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

1.通訊地址：北京豐臺南四環(huán)西街諾德中心11棟樓45層（郵政編碼100070）

2.聯(lián)絡(luò)單位：中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司董事會辦公室

3.手機(jī)聯(lián)系人：韓彬

4.聯(lián)系方式：010-53025528

5.發(fā)傳真:010-52265800

6.電子郵件：ztgyir@crhic.cn

（二）出席本次大會股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：股東會回執(zhí)表

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會回執(zhí)表

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議回執(zhí)表

注：以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或按照上述文件格式自做均是合理。

證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業(yè)序號：臨2023-005

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

有關(guān)公司監(jiān)事離職及候選人公司監(jiān)事侯選人的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

本公司監(jiān)事會于2023年2月22日接到公司監(jiān)事王文莉女性書面離職報(bào)告，王文莉女性因?yàn)楣ぷ髡{(diào)節(jié)緣故，申請辦理辭掉股東代表監(jiān)事職位。王文莉女性已確定它與企業(yè)第八屆職工監(jiān)事與公司沒有任何產(chǎn)生分歧,亦無與其說卸任相關(guān)的相關(guān)事宜需報(bào)請自然人股東關(guān)心。

王文莉女性在位監(jiān)事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及職工監(jiān)事對王文莉女士在任職期為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

因?yàn)楣颈O(jiān)事王文莉女士的離職可能導(dǎo)致公司監(jiān)事會總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，在改選造成新一任公司監(jiān)事以前，王文莉女性仍將繼續(xù)執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

2023年2月22日，公司召開第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會，表決通過《關(guān)于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人麻晉超先生為監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第八屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年二月二十三日