證券代碼：600035證券簡稱：楚天高速公示序號(hào)：2023-011
公司債券通稱：20眾思宸01公司債券編碼：163303
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年2月22日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)四新大路26號(hào)湖北省國展中心東塔23樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，企業(yè)董事長王南軍老先生上臺(tái)演講。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和流程均符合《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理羅琳老先生列席會(huì)議；整體管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)與湖北交投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：對(duì)于為控股子公司河南豫南快速集團(tuán)有限公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北交通投資集團(tuán)有限公司回避表決此項(xiàng)提案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖北省英達(dá)法律事務(wù)所
侓師：李偉、趙志
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)與舉辦、出席會(huì)議人員及召集人資質(zhì)、決議程序流程與議定結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)要求，此次股東會(huì)議決議合法有效。
特此公告。
湖北楚天智慧交通有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月23日
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