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證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為進一步促進四川平靜鐵鈦有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）及控股子公司攀枝花市平靜礦業(yè)有限公司（下稱“平靜煤業(yè)”）、成都市平靜鐵鈦技術性發(fā)展有限公司（下稱“成都市平靜”）的市場拓展，達到各個單位生產(chǎn)經(jīng)營資金必須，公司及控股子公司擬將中國民生銀行股份有限責任公司成都分行（下稱“金融機構”）申請辦理集團公司最大授信額度40億人民幣，時限1年。

公司在2023年2月22日舉行的第五屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的議案》。

一、授信額度與擔保人狀況簡述

公司及控股子公司方案申請辦理集團公司授信額度度不得超過40億人民幣，信用額度有效期限不得超過1年。在其中：綜合授信6億人民幣，包含但是不限于：營業(yè)性中短期流動資金貸款、銀行匯票、商票貼現(xiàn)、非融資性保函。

合同類型及信用額度規(guī)定：以上全部授信額度都以平靜煤業(yè)所持有的米易縣潘家田鐵礦石探礦權（采礦權證序號：C5100002010122120102518）作質押擔保。

在6億的綜合授信中，企業(yè)分別是控股子公司平靜煤業(yè)授信額度2億人民幣給予連帶責任保證貸款擔保、為成都市平靜授信額度1億人民幣給予連帶責任保證貸款擔保。

之上辦理的信用額度最后以金融機構具體批準的信用額度為標準，銀行信貸主要用途包含但是不限于短期流動資金貸款、中后期固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、融資性與非融資性保函等，實際授信金額將視企業(yè)運營資金實際需要明確，以銀行與企業(yè)、平靜煤業(yè)、成都市平靜所發(fā)生的授信金額為標準。

股東會受權公司董事長羅陽勇老先生在相關信用額度內代表公司辦理手續(xù)，簽定有關協(xié)議及文檔。

二、實際貸款擔保狀況

企業(yè)：萬余元

三、被擔保人基本概況

1、攀枝花市平靜礦業(yè)有限公司

（1）居所：米易縣埡口鎮(zhèn)回箐村潘家田組93號

（2）法人代表：龔發(fā)祥

（3）注冊資金：rmb5,000萬余元整

（4）成立日期：2020年8月17日

（5）業(yè)務范圍：礦物資源（非煤礦山）采掘；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：選礦廠；礦物質清洗生產(chǎn)加工；金屬礦石市場銷售；土石方工程施工；工程管理服務；建筑工程機械與機械租賃；機械設備租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

（6）經(jīng)營情況：截至2022年09月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額157,701.22萬余元、負債總額22,245.20萬余元、資產(chǎn)總額135,456.02萬余元、主營業(yè)務收入36,799.71萬余元。

（7）與上市企業(yè)關聯(lián)性：企業(yè)擁有其100%的股權，該企業(yè)為公司發(fā)展全資子公司。

（8）并不是失信執(zhí)行人。

（9）信譽等級：AA

2、成都市平靜鐵鈦技術性發(fā)展有限公司

（1）居所：我國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府一街535號2棟42樓3號

（2）法人代表：羅陽勇

（3）注冊資金：rmb5,000萬余元整

（4）成立日期：2020年08月19日

（5）業(yè)務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；資源回收利用服務項目技術服務；新型材料技術推廣服務；工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展；計算機軟件服務項目；程序開發(fā)；金屬礦石市場銷售；經(jīng)銷代理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

（6）經(jīng)營情況：截至2022年09月30日，該企業(yè)未出現(xiàn)具體業(yè)務流程，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額321.13萬余元、負債總額5.16萬余元、資產(chǎn)總額315.97元。

（7）與上市企業(yè)關聯(lián)性：企業(yè)擁有其100%的股權，該企業(yè)為公司發(fā)展全資子公司。

（8）并不是失信執(zhí)行人。

（9）信譽等級：A-

四、擔保協(xié)議主要內容

此次貸款擔保為公司擬擔保受權事宜，有關擔保協(xié)議并未簽定，擔保協(xié)議主要內容會由公司及控股子公司平靜煤業(yè)、成都市平靜和銀行一同共同商定，最后具體貸款擔?？偨痤~把不超出此次授予擔保額度。

五、股東會建議

經(jīng)決議，以上提案有益于達到各個單位生產(chǎn)經(jīng)營資金必須，有利于公司提升資金使用效益。本事宜審核符合相關法律法規(guī)、法律規(guī)定及其企業(yè)章程的相關規(guī)定，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成影響，不容易危害我們公司及中小股東利益。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

1、截止到本公告公布日，公司及控股子公司總計對列入合并報表范疇之外的貸款擔保為0.00元。

2、截止到本公告公布日，列入合并報表范圍之內公司和控股子公司間的擔保余額為4,169.34萬余元。此次企業(yè)對控股子公司授信額度3億人民幣公司擔保，與上述擔保余額總計占2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.11%。

3、企業(yè)無違規(guī)擔保和貸款逾期貸款擔保事宜，不存在貸款擔保起訴。

七、備查簿文檔

1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》。

特此公告。

四川平靜鐵鈦有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公示序號：2023-005

四川平靜鐵鈦有限責任公司

第五屆股東會第二十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、股東會通告時長、方法：2023年2月17日以手機微信、手機、當眾送到等形式通告整體執(zhí)行董事。

2、董事會召開時長：2023年2月22日。

3、董事會召開地址、方法：公司會議室以當場與通信相結合的舉辦。

4、股東會出席人員：例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名（在其中：執(zhí)行董事吳亞梅、劉玉強，獨董廖中新、李嘉巖、尹倩倩以通信的形式出席會議）。

5、股東會節(jié)目主持人：羅陽勇老先生。

6、股東會列席人員：一部分高管人員、公司監(jiān)事。

7、四川平靜鐵鈦有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十八次會議的集結和舉辦符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

1、表決通過《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的議案》。

允許公司及控股子公司向中國民生銀行股份有限責任公司成都分行申請辦理集團公司最大授信額度40億人民幣，時限1年。在6億的綜合授信中，企業(yè)分別是控股子公司攀枝花市平靜礦業(yè)有限公司（下稱“平靜煤業(yè)”）授信額度2億人民幣公司擔保、為成都市平靜鐵鈦技術性發(fā)展有限公司授信額度1億人民幣公司擔保。

合同類型及信用額度規(guī)定：以上全部授信額度都以平靜煤業(yè)所持有的米易縣潘家田鐵礦石探礦權（采礦權證序號：C5100002010122120102518）作質押擔保。

受權公司董事長羅陽勇老先生在相關信用額度內代表公司辦理手續(xù)，簽定有關協(xié)議及文檔。

經(jīng)決議，以上提案有益于達到各個單位生產(chǎn)經(jīng)營資金必須，有利于公司提升資金使用效益。本事宜審核符合相關法律法規(guī)、法律規(guī)定及其企業(yè)章程的相關規(guī)定，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成影響，不容易危害我們公司及中小股東利益。

主要內容詳細公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的公告》。

決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票，決議結果顯示根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》。

特此公告。

四川平靜鐵鈦有限責任公司股東會

2023年2月22日