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證券代碼：002311證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán)公示序號(hào)：2023-012

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2023年1月31日舉辦第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，允許企業(yè)將一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但未達(dá)行權(quán)條件的首次授于個(gè)股期權(quán)3,426,488份及預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)319,500份開展銷戶，總共3,745,988份。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》，公示序號(hào)：2023-006。

企業(yè)已于近日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦完以上個(gè)股期權(quán)銷戶事項(xiàng)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行決策制定和準(zhǔn)許狀況

1、2021年5月20日，公司召開了2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（下稱“2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2021年6月10日，公司召開了第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于激勵(lì)對(duì)象名單以及授于利益總數(shù)進(jìn)行調(diào)整，與此同時(shí)明確此次個(gè)股期權(quán)的首次授于日是2021年6月10日，向合乎授于要求的4,003名激勵(lì)對(duì)象授于4,795.32萬分個(gè)股期權(quán)。企業(yè)已經(jīng)在2021年6月28日實(shí)現(xiàn)了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授于登記工作。在確認(rèn)授于今后的個(gè)股期權(quán)授于備案環(huán)節(jié)中，有17名激勵(lì)對(duì)象因辭職不符合個(gè)股期權(quán)授于標(biāo)準(zhǔn)，總共11.40萬分個(gè)股期權(quán)，因而，企業(yè)具體向3,986名激勵(lì)對(duì)象授于4,783.92萬分個(gè)股期權(quán)。

3、2022年5月16日，公司召開了第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度權(quán)益分派，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于、預(yù)埋授于行權(quán)價(jià)格由59.68元/股調(diào)整至59.36元/股。

4、2022年5月16日，公司召開了第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋個(gè)股期權(quán)授于日是2022年5月16日，并同意向合乎授于要求的1,044名激勵(lì)對(duì)象授于682.51萬分預(yù)埋個(gè)股期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。企業(yè)已經(jīng)在2022年6月24日實(shí)現(xiàn)了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于登記工作。

5、2023年1月31日，公司召開第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，因397名初次授于股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)辭職或解除勞動(dòng)合同、違背職業(yè)道德規(guī)范或損害公司利益，其獲授予個(gè)股期權(quán)3,399,200份給予銷戶；因54名初次授于激勵(lì)對(duì)象2021本年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果顯示D，本人可行權(quán)指數(shù)為80%，其獲授于沒有達(dá)到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)22,288份給予銷戶；因3名初次授于激勵(lì)對(duì)象2021本年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果顯示D下列，本人可行權(quán)指數(shù)為0%，其獲授于沒有達(dá)到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)5,000份給予銷戶；因42名預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象辭職或解除勞動(dòng)合同，其獲授予個(gè)股期權(quán)的319,500份給予銷戶。允許企業(yè)將上述激勵(lì)對(duì)象已獲得授但未達(dá)行權(quán)條件的首次授于個(gè)股期權(quán)3,426,488份及預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)319,500份開展銷戶，總共3,745,988份。

二、此次銷戶2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一部分個(gè)股期權(quán)的說明

1、此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)的原因和總數(shù)

因397名初次授于股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)辭職或解除勞動(dòng)合同、違背職業(yè)道德規(guī)范或損害公司利益，其獲授予個(gè)股期權(quán)3,399,200份給予銷戶；因54名初次授于激勵(lì)對(duì)象2021本年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果顯示D，本人可行權(quán)指數(shù)為80%，其獲授于沒有達(dá)到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)22,288份給予銷戶；因3名初次授于激勵(lì)對(duì)象2021本年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果顯示D下列，本人可行權(quán)指數(shù)為0%，其獲授于沒有達(dá)到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)5,000份給予銷戶；因42名預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象辭職或解除勞動(dòng)合同，其獲授予個(gè)股期權(quán)的319,500份給予銷戶。激勵(lì)對(duì)象已獲得授但未達(dá)行權(quán)條件的首次授于個(gè)股期權(quán)3,426,488份及預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)319,500份開展銷戶，總共3,745,988份。

2、銷戶一部分個(gè)股期權(quán)的相關(guān)介紹表明

注：以上總市值以2023年2月17日企業(yè)總市值為基準(zhǔn)。

3、此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)的完成狀況

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司在2023年2月22日進(jìn)行以上3,745,988份個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)。

三、此次銷戶對(duì)企業(yè)的危害

公司本次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，注銷原因及總數(shù)合理合法、合理，且步驟合規(guī)管理，也不會(huì)影響企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，亦也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，以造就最大價(jià)值收益公司股東。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年二月二十三日