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證券代碼：002701證券簡稱：奧瑞金（奧瑞）2022-臨013號

奧瑞金科技發(fā)展有限公司（“奧瑞金”或“我們公司”、“企業(yè)”）及股東會全體人員確保信息公開的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進一步規(guī)范公司分紅個人行為，助力公司創(chuàng)建科學(xué)合理、不斷、相對穩(wěn)定的分紅機制，確保公司股東的有效回報率，提升股利支付率管理決策透明度和可執(zhí)行性，依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》精神與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并充分考慮企業(yè)盈利能力、業(yè)務(wù)發(fā)展整體規(guī)劃、股東回報、社會發(fā)展資本成本及其外部融資環(huán)境及要素，企業(yè)特制定了未來三年（2023-2025年度）股東回報整體規(guī)劃（下稱“本整體規(guī)劃”），詳細如下：

一、本整體規(guī)劃制訂的參考標準

企業(yè)緊緊圍繞長久和可持續(xù)發(fā)展觀，充分考慮企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況、發(fā)展規(guī)劃、公司股東要求及意向等多種因素，創(chuàng)建對投資者不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益規(guī)劃和體制，進而對股東分紅作出制度設(shè)計分配，以確保利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本整體規(guī)劃制訂的基本原則

本布局的制訂，適用最新法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，在全面分析公司運營發(fā)展趨勢具體、公司股東要求及意向、社會發(fā)展資本成本、外部融資環(huán)境及要素的前提下，綜合考慮投資人有效收益，并兼具企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，確保利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、2023-2025年多度股東回報整體規(guī)劃主要內(nèi)容

（一）股東分紅方法

1.企業(yè)采用積極主動的資金或是個股方法分配股利。

2.企業(yè)在具有股票分紅環(huán)境下，理應(yīng)優(yōu)先選擇選用股票分紅開展股東分紅。

3.股東分紅期內(nèi)間距和占比

企業(yè)當初贏利、可供分配利潤為正且企業(yè)資金充足、無重要融資計劃或重要資產(chǎn)開支等事宜產(chǎn)生，執(zhí)行股票分紅也不會影響企業(yè)后面長期運營，企業(yè)進行股票分紅。在條件時，企業(yè)也可以根據(jù)經(jīng)營情況和融資需求情況開展中后期股票分紅。

在滿足到時候法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定前提下，正常情況下企業(yè)每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當初達到的可供分配利潤的20%，存有公司股東違反規(guī)定占有上市企業(yè)經(jīng)濟情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

4.股利分配條件

企業(yè)當初贏利且可供分配利潤為正時，在確保公司股本經(jīng)營規(guī)模股份構(gòu)造合理前提下，根據(jù)收益投資人和共享企業(yè)價值評估考慮，當企業(yè)企業(yè)估值處在有效范圍之內(nèi)，企業(yè)可以發(fā)放股票股利。

（二）股東分紅的決策制定與體制

股東會制定本年度利潤分配方案、中后期利潤分配方案，利潤分配方案時應(yīng)表明當初盈余公積的應(yīng)用方案，以確定當初支付現(xiàn)金方法分配股利分配占當初達到的可供分配利潤的實際占比及是不是附加采用股利分配模式，獨董解決利潤分配方案進行審查并單獨發(fā)布審查意見，職工監(jiān)事解決利潤分配方案進行審查并給出審查意見，在其中外部監(jiān)事解決職工監(jiān)事審查意見情況屬實，公示股東會決議時要與此同時公布獨董、職工監(jiān)事的審查意見；

股東會表決通過利潤分配方案后報股東大會審議準許，股東大會審議利潤分配方案時，企業(yè)應(yīng)提供網(wǎng)上投票等形式以便于公司股東參加股東會決議；

獨董能夠征選中小股東的建議，明確提出年底分紅提議，并直接遞交股東會決議。股東會對股票分紅具體實施方案開展決議時，應(yīng)通過各種渠道積極與公司股東尤其是中小股東開展交流溝通，充足征求中小股東的建議和需求，并立即回應(yīng)中小股東關(guān)注的問題；

股東會準許利潤分配方案后，董事會需在股東會完成后2個月內(nèi)進行股利分配（或股權(quán)）的發(fā)放事宜。

（三）利潤分配政策的變化

若因企業(yè)外界市場環(huán)境或是本身經(jīng)營情況產(chǎn)生較大變化、企業(yè)重要融資計劃還要等原因造成需調(diào)節(jié)利潤分配政策的，應(yīng)當由董事會結(jié)合實際情況明確提出利潤分配政策調(diào)節(jié)提案，并報請股東大會審議根據(jù)。股東會擬訂調(diào)節(jié)利潤分配政策提案環(huán)節(jié)中要以股東權(quán)利維護為導(dǎo)向，征詢獨董及職工監(jiān)事建議，并且在股東會提議中詳盡論述和說明理由，變更后的利潤分配政策不可違背證監(jiān)會和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定。獨董、職工監(jiān)事需對利潤分配政策調(diào)整方案表達意見，在其中外部監(jiān)事解決職工監(jiān)事建議情況屬實。股東會應(yīng)當采用網(wǎng)上投票方法為公眾公司股東給予出席會議決議標準。

（四）股東回報布局的制訂周期時間和有關(guān)運行機制

1.董事會正常情況下每三年再次審查一次本整體規(guī)劃。若企業(yè)未出現(xiàn)《公司章程》要求的變化利潤分配政策的情況，可以參考最近一次制訂或修改的股東回報整體規(guī)劃實行，不另行制訂三年股東回報整體規(guī)劃。

2.董事會依據(jù)《公司章程》所規(guī)定的利潤分配政策制訂股東回報整體規(guī)劃。

3.企業(yè)的利潤分配政策不得擅自變動，若因企業(yè)外界市場環(huán)境或是本身經(jīng)營情況產(chǎn)生較大變化、企業(yè)重要融資計劃還要等原因造成需調(diào)節(jié)利潤分配政策的，應(yīng)按照本收益整體規(guī)劃之“三、2023-2025年多度股東回報整體規(guī)劃主要內(nèi)容”之“（三）利潤分配政策的變化”中規(guī)定的程序執(zhí)行。

（五）公司利潤分配的信息披露

企業(yè)需在年報中詳盡公布股票分紅制度的制訂及實施情況。董事會需在年報中公布利潤分配方案及保留的盈余公積的應(yīng)用計劃安排或標準，企業(yè)當初股東分紅結(jié)束后保留的盈余公積用于發(fā)展公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)當初贏利但股東會未作出現(xiàn)錢分紅預(yù)案的，需在年報中公布未作出現(xiàn)錢分紅預(yù)案的主要原因、未用以分紅資產(chǎn)保留企業(yè)的用處及獨董公開發(fā)表單獨建議。

（六）公司股東股東分紅觀點的征詢

企業(yè)證券部承擔投資者關(guān)系管理工作中，回應(yīng)投資人的日常資詢，充足征詢公司股東尤其是中小股東對企業(yè)股東所分利潤收益規(guī)劃與股東分紅的建議及需求，立即回應(yīng)中小股東關(guān)注的問題。

（七）其他事宜

1.本整體規(guī)劃自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效，修定時亦同。

2.本整體規(guī)劃解釋權(quán)，按照最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.本整體規(guī)劃由董事會負責解釋。

特此公告。

奧瑞金科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002701證券簡稱：奧瑞金（奧瑞）2023-臨012號

奧瑞金科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

攤薄即期回報的風險防范

及采用彌補措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾

（修改草案）的通知

奧瑞金科技發(fā)展有限公司（“奧瑞金”或“我們公司”、“企業(yè)”）及股東會全體人員確保信息公開的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標影響計算，并不是組成企業(yè)財務(wù)預(yù)測，企業(yè)為了應(yīng)對掉期收益被攤低風險而制訂的彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策并造成損失的，企業(yè)不承擔任何責任。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)并購重組攤薄即期回報的，理應(yīng)服務(wù)承諾并兌付彌補回報具體辦法。

為確保中小股東自主權(quán)，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響展開了仔細分析，并給出彌補回報具體辦法，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響

（一）財務(wù)指標分析計算出來的前提假設(shè)

本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標影響假定前提條件：

1、宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

2、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、長期投資）等危害。不顧及募資未運用前所產(chǎn)生的銀行存款利息及其此次可轉(zhuǎn)換債券利息支出產(chǎn)生的影響；

3、本次發(fā)行假定于2023年6月末執(zhí)行結(jié)束，且各自假定2023年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓和2023年12月31日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓二種情況（以上發(fā)售方案實施結(jié)束時間和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時長僅限于計算此次向不特定對象發(fā)售攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響假定，錯誤具體結(jié)束時間組成服務(wù)承諾，最后以經(jīng)深圳交易所發(fā)行上市審批通過也證監(jiān)會允許注冊認證的具體發(fā)售結(jié)束時間及可轉(zhuǎn)換債券持有者具體進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的為準）；

4、假定此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)售募資總額為97,000.00萬余元，未考慮到扣減發(fā)行費產(chǎn)生的影響，最后以監(jiān)督機構(gòu)允許申請注冊、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況為標準；

5、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格為5.07元/股，該價格是不少于企業(yè)第四屆董事會2023年第二次會議召開日，即2023年2月21日前二十個買賣日交易平均價與前一個買賣日交易平均價孰高者（該轉(zhuǎn)股價格僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響，并非組成對具體轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測分析，最后的初始轉(zhuǎn)股價格由董事會按照股東會受權(quán)，在發(fā)售前根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及市場現(xiàn)狀明確，并可能開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整）；

6、假定不顧及企業(yè)2021年度、2022年度與2023年度股東分紅條件的限制，在預(yù)測分析企業(yè)發(fā)行后資產(chǎn)總額時，未考慮到除募資和凈利潤以外的其他因素對凈資產(chǎn)的危害；

7、企業(yè)2021年度歸屬于母公司股東純利潤為90,511.72萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東凈利為79,849.61萬余元。假定企業(yè)2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤存有三種情況：與上一期差不多；較之前提高10%；較上一期降低10%（該數(shù)據(jù)僅是計算本次發(fā)行對企業(yè)的危害，并不代表企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況）；

8、在預(yù)測分析企業(yè)總市值時，以企業(yè)總市值2,573,260,436股為載體，僅考慮到本次發(fā)行進行并所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓對股本的危害，不顧及別的原因造成總股本發(fā)生的變化。之上假定及有關(guān)本次發(fā)行前后左右企業(yè)主要財務(wù)指標的現(xiàn)象僅是計算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對2022年度、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，不構(gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測及股東分紅預(yù)測分析，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

（二）本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標的影響分析

根據(jù)以上假定，企業(yè)計算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

注1：以上計算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生的影響。

注2：基本每股收益、權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率系依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）要求計算。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風險防范

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額將會有一定力度的提升，而募集資金投資項目從基本建設(shè)至造成經(jīng)濟效益需要一定周期，因而短時間可能造成企業(yè)每股凈資產(chǎn)和加權(quán)平均值資產(chǎn)總額收益率等數(shù)據(jù)發(fā)生一定力度的降低。此外，此次可轉(zhuǎn)換債券配有轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，在這個條文被激發(fā)時，企業(yè)很有可能申請辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，造成因此次可轉(zhuǎn)換債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加凈資產(chǎn)總額提升，進而擴張此次可轉(zhuǎn)換債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓對企業(yè)原優(yōu)先股公司股東的潛在攤低功效。公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后掉期收益存有被攤低風險，煩請廣大投資者關(guān)心，并注意投資風險。

三、本次發(fā)行募資的必要性和合理化

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資到位后，扣減發(fā)行費之后將全部用于融資現(xiàn)金投資新項目，有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟實力和營運能力，符合公司及公司股東利益。本次發(fā)行的必要性和合理性分析詳細《奧瑞金科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

四、此次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

此次向不特定對象發(fā)售募資在扣減發(fā)行費之后將全部用于融資現(xiàn)金投資新項目，以進一步擴大企業(yè)二片罐業(yè)務(wù)流程企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)盈利能力。企業(yè)在從事募投項目工作人員、技術(shù)性、市場等層面貯備具體情況如下：

（一）人員儲備

人員儲備層面，根據(jù)多年以來在業(yè)內(nèi)蓬勃發(fā)展，企業(yè)在長期的生產(chǎn)運營中培養(yǎng)了一批具備高水平的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷和專業(yè)管理人才，企業(yè)核心營銷團隊、骨干員工均主要從事金屬制造領(lǐng)域，擁有豐富的行業(yè)規(guī)范經(jīng)驗與明顯的工作態(tài)度。

（二）技術(shù)實力

技術(shù)性技術(shù)實力是企業(yè)生存和發(fā)展的根基，企業(yè)一直主要從事金屬制造的電子應(yīng)用、創(chuàng)新性技術(shù)以及整體方案的不斷產(chǎn)品研發(fā)，并且在各主營產(chǎn)品行業(yè)均構(gòu)成了市場優(yōu)勢。公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)中心，也取得了博士后科研工作站資質(zhì)。結(jié)合公司生產(chǎn)運營的實際情況同時結(jié)合發(fā)展方向發(fā)展戰(zhàn)略，公司已經(jīng)掌握了包含科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)檢測、自動檢索和標識系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)及運用、數(shù)據(jù)可視化與訂單跟蹤系統(tǒng)軟件開發(fā)與應(yīng)用、智能化系統(tǒng)管理系統(tǒng)開發(fā)運用等服務(wù)領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用，并逐漸運用到生產(chǎn)過程中。

（三）銷售市場貯備

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具有很高的名氣，企業(yè)一直秉承“外包裝知名品牌，知名品牌外包裝”的發(fā)展理念，始終堅持名優(yōu)產(chǎn)品為高品質(zhì)顧客服務(wù)，頗具核心競爭力的商品又為企業(yè)獲得了扎實的客源。通過二十多年的發(fā)展趨勢，企業(yè)掌握了食品行業(yè)的一大批高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源，并和關(guān)鍵核心客戶創(chuàng)建長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，確保業(yè)績可持續(xù)性發(fā)展的趨勢。企業(yè)核心客戶均是在我國食品工業(yè)領(lǐng)域里具有優(yōu)勢市場占有率的大型企業(yè)。

五、企業(yè)解決此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取措施

為了降低此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤低投資人掉期回報危害，我們公司擬通過積極推動公司戰(zhàn)略規(guī)劃、提升募資管理和監(jiān)督制度、確保募投項目項目投資進展、增加目前業(yè)務(wù)開拓幅度、提升運營效率、完善公司治理等舉措，提高資產(chǎn)質(zhì)量，貫徹落實利潤分配政策，完成企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，以彌補此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報產(chǎn)生的影響。

（一）積極推動企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司競爭優(yōu)勢

公司持續(xù)自主開發(fā)，提升創(chuàng)新能力，融合行業(yè)和客戶滿意度，選用專業(yè)化產(chǎn)品外觀設(shè)計、開發(fā)與配套方案管理體系，為顧客量身訂做創(chuàng)新方案，給予綜合性外包裝解決方法。企業(yè)一直堅持推動智能包裝發(fā)展戰(zhàn)略，以智能包裝為通道，在移動互聯(lián)網(wǎng)營銷、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、公司服務(wù)以及其他相關(guān)衍化業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展業(yè)務(wù)，完成企業(yè)差異化競爭競爭戰(zhàn)略，合理提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。

公司堅持“與核心客戶彼此借助”的發(fā)展模式，在現(xiàn)有生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程前提下，在多元化產(chǎn)品包裝設(shè)計、罐裝服務(wù)項目、智能包裝一站式服務(wù)等新的領(lǐng)域增加對客戶服務(wù)項目幅度，持續(xù)日常維護牢固核心客戶的合作關(guān)系，增加客戶粘性；與此同時持續(xù)完善拓展產(chǎn)業(yè)布局，提高開發(fā)新客戶能力。在供應(yīng)端，企業(yè)和國內(nèi)馬囗鐵、外蓋、鋁型材等主要供應(yīng)商結(jié)為長期性戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。企業(yè)務(wù)求打造具有核心競爭力的一體化的產(chǎn)、供、銷管理體系，在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)布局、客源等多個方面已構(gòu)建起強有力核心競爭力。

（二）提升募資的監(jiān)管，提升資金使用效益，提高運營效率和營運能力

為加強企業(yè)募資的使用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》。此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，募資將根據(jù)規(guī)章制度規(guī)定存放于股東會指定重點賬戶上，資金專儲，財政性資金，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風險性。與此同時，企業(yè)將全面提高資產(chǎn)的使用效率，設(shè)計方案更合理的資金使用方案，健全并加強項目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，提高資金使用效益，操縱資本成本，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，進一步增強企業(yè)競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利專業(yè)能力。

（三）提升人才培養(yǎng)

在人才引進政策層面，公司將繼續(xù)引入發(fā)展戰(zhàn)略型系統(tǒng)化高級人才，積極主動引進具有學(xué)科背景、豐富多樣的從業(yè)經(jīng)驗及高度責任感的杰出人才，為公司管理團隊添加新鮮血液。與此同時，根據(jù)征募出色的高校應(yīng)屆畢業(yè)生，從基層人員逐漸儲備人才，根據(jù)有目的性的貫徹落實培養(yǎng)措施健全企業(yè)的結(jié)構(gòu)人才培養(yǎng)模式，完成“內(nèi)部結(jié)構(gòu)造血功能”。在激勵制度建設(shè)上，公司將繼續(xù)推進落實績效考核制度，與此同時，結(jié)合公司實際需求，健全合理的選人用人機制和培訓(xùn)制度，激發(fā)組織活力。

（四）健全并實施公司利潤分配規(guī)章制度，加強投資人回報機制，給與公司股東平穩(wěn)收益

為進一步完善和完善企業(yè)利潤分配政策，提升公司利潤分配管理決策清晰度、主動收益投資人，維護保養(yǎng)企業(yè)股東利益，公司根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公示[2022]3號）等有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《未來三年（2023-2025年度）股東回報規(guī)劃》，設(shè)立了完善合理股東回報機制。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)要求促進對股東股東分紅，合理維護保養(yǎng)公司股東的回報率。

將來，公司將繼續(xù)嚴格遵守企業(yè)分紅政策，加強投資人回報機制，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護。

六、公司控股股東、控股股東有關(guān)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東利益，并且為確保企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、我們公司/本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益，認真履行對企業(yè)彌補回報相關(guān)措施。

2、始行服務(wù)承諾出示之日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱證監(jiān)會）、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且本服務(wù)承諾相關(guān)知識無法滿足證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定時，我們公司/本人承諾屆時依照證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾。

3、我們公司/本人承諾全方位、詳細、立即執(zhí)行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補攤薄即期回報的舉措及其我們公司/自己做出的所有相關(guān)彌補攤薄即期回報對策的承諾。若本企業(yè)/自己違背該等服務(wù)承諾，給公司或公司股東造成損失的，我們公司/自己想要：

（1）在企業(yè)股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉；

（2）依規(guī)擔負對公司與/或股東補償責任；

（3）接納證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定，對我們公司/自己做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案。

4、我們公司/此前在做為公司控股股東/控股股東期內(nèi)，以上服務(wù)承諾不斷合理?！?/p>

七、董事、高管人員有關(guān)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東利益，并且為確保企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾忠誠、勤懇地做好本職工作，維護保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利；

2、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

3、本人承諾對本人的職務(wù)消費者行為開展管束；

4、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

5、自己適用由股東會或董事會薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、若企業(yè)未來執(zhí)行員工持股計劃，自己支持其股權(quán)激勵計劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

7、本服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱證監(jiān)會）、深圳交易所等監(jiān)督機構(gòu)做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無法滿足監(jiān)管部門的該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照監(jiān)管部門的全新要求提供填補服務(wù)承諾；

8、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，自己想要：

（1）在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉；

（2）依規(guī)擔負對公司與/或股東補償責任；

（3）接納證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定，對本人做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案?！?/p>

八、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

股東會對公司本次股權(quán)融資攤薄即期回報事項分析與彌補掉期收益對策以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體的承諾等事宜早已企業(yè)第四屆董事會2022年第四次會議、第四屆董事會2022年第五次大會及第四屆董事會2023年第二次會議審議根據(jù)，并且經(jīng)過企業(yè)2022年第一次股東大會決議、2022年第二次股東大會決議表決通過。

公司將在定期報告中不斷公布彌補掉期收益措施完成狀況以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。

特此公告。

奧瑞金科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日