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證券代碼：603345證券簡(jiǎn)稱：安井食品公示序號(hào)：臨2023-015

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)加通信的形式舉辦第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議。公司在召開工作會(huì)議前依規(guī)聯(lián)系了整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事，會(huì)議報(bào)告的時(shí)間以及方法符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉鳴鳴組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。經(jīng)執(zhí)行董事一致同意，產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

安井食品集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603345證券簡(jiǎn)稱：安井食品公示序號(hào)：臨2023-016

安井食品集團(tuán)股份有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)于2023年2月22日以當(dāng)場(chǎng)加通信的形式舉辦，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)崔艷萍組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人。大會(huì)工作的通知、舉辦及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事一致同意，產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

決議結(jié)果顯示：3票同意；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

安井食品集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：603345證券簡(jiǎn)稱：安井食品公示序號(hào)：臨2023-017

安井食品集團(tuán)股份有限公司有關(guān)新增加

關(guān)聯(lián)企業(yè)及預(yù)估新增加日常關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)及預(yù)估新增加日常關(guān)聯(lián)交易早已安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“安井食品”或“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議根據(jù)。本事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

●此次新增加日常關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需求，遵循了市場(chǎng)規(guī)律，買賣將遵照公平自行、互利共贏的基本原則，成交價(jià)經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確，不存在損害公司及股東利益的情形。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

公司在2023年2月22日舉辦第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事就此次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，此次日常關(guān)聯(lián)交易不用遞交股東大會(huì)審議。

（二）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)先前本年度與本關(guān)聯(lián)企業(yè)未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易。

（三）新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)及日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)情況

此次新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)為北海市合緣食品公司（下稱“北海市合緣”），預(yù)估新增加日常關(guān)聯(lián)交易為：2023年2-6月公司和北海市合緣預(yù)估造成不得超過2.5億人民幣關(guān)聯(lián)方交易。主要包括：公司向北海市合緣購置魚滑等商品不得超過2億人民幣；北海市合緣向領(lǐng)導(dǎo)子公司洪湖市新宏業(yè)食品公司（下稱“新宏業(yè)”）和公司全資子公司湖北省安潤食品公司（下稱“湖北省安潤”）購置魚漿等原材料不得超過5000萬余元。

（四）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：rmb萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

企業(yè)名字：北海市合緣食品公司

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

成立年限：2022年11月17日

公司注冊(cè)地址：廣西自治區(qū)北海市合浦縣

注冊(cè)資金：5000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目:食品加工;食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:服用農(nóng)產(chǎn)品初加工;超低溫倉儲(chǔ)物流（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）;以自籌資金從業(yè)投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

股東情況：劉建、新宏業(yè)、王桂玉、丁兆明、張志峰各自擁有北海市合緣50%、19%、11%、10%、10%股份。

（二）關(guān)聯(lián)性

企業(yè)擁有新宏業(yè)90%股份，新宏業(yè)法人代表、董事兼總經(jīng)理肖華兵擁有新宏業(yè)10%股份；企業(yè)子公司新宏業(yè)擁有北海市合緣19%股份，肖華兵出任北海市合緣老總。依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)定及實(shí)質(zhì)重于形式原則，企業(yè)將北海市合緣定性為企業(yè)關(guān)聯(lián)法人，此次預(yù)估與北海市合緣新增加買賣為日常關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

企業(yè)2023年2-6月預(yù)估與北海市合緣造成不得超過2.5億人民幣關(guān)聯(lián)方交易。主要包括：公司向北海市合緣購置魚滑等商品不得超過2億人民幣；北海市合緣向領(lǐng)導(dǎo)子公司新宏業(yè)和公司全資子公司湖北省安潤購置魚漿等原材料不得超過5000萬余元。

此次日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策：以市場(chǎng)公允價(jià)格為載體，根據(jù)溝通協(xié)商的形式明確，具體支付計(jì)劃和交易方式由合同書約定書。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)同關(guān)聯(lián)企業(yè)開展日常關(guān)聯(lián)交易要在遵照領(lǐng)域買賣國際慣例并且在公正的標(biāo)準(zhǔn)下所進(jìn)行的，符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營必須，不容易危害公司股東權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，亦不會(huì)對(duì)公司及分公司持續(xù)經(jīng)營能力及其自覺性產(chǎn)生影響。

五、中介服務(wù)建議

承銷商覺得：

1、企業(yè)同關(guān)聯(lián)企業(yè)開展關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，不會(huì)有損害公司利益及整體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，也不影響企業(yè)的自覺性；

2、公司本次新增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，全部獨(dú)董發(fā)布同意意見，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)公司本次新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)及預(yù)估新增加日常關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

安井食品集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日