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證券代碼：688349證券簡(jiǎn)稱：三一重能公示序號(hào)：2023-003

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

三一重能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第三十次大會(huì)于2023年2月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月16日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)丁大偉老先生組織。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司出售控股子公司延津縣太行山區(qū)新能源有限公司100%的股權(quán)系企業(yè)正常的業(yè)務(wù)流程的實(shí)施，是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和融資計(jì)劃而籌備買賣交易，符合公司對(duì)發(fā)電廠經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程采用“滾動(dòng)開發(fā)”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，有助于進(jìn)一步融合公司資源，充分發(fā)揮資金項(xiàng)目效益，不容易危害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性。因而，大家一致同意有關(guān)售賣控股子公司股份的議案。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定新聞媒體公布的《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-002）。

特此公告。

三一重能有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：688349證券簡(jiǎn)稱：三一重能公示序號(hào)：2023-002

三一重能有限責(zé)任公司

有關(guān)售賣控股子公司股份的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●三一重能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“三一重能”或“出讓方”）于2023年2月21日舉辦第一屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第三十次大會(huì)，決議并通過(guò)了《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》，允許企業(yè)將其持有的延津縣太行山區(qū)新能源有限公司（下稱“太行山區(qū)新能源技術(shù)”或“目標(biāo)公司”）100%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西省國(guó)電投新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“江西省國(guó)電投”或“購(gòu)買方”），轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定為rmb29,764.37萬(wàn)余元（股權(quán)評(píng)估凈資及債務(wù)應(yīng)依據(jù)基準(zhǔn)日至交收進(jìn)行日開始填補(bǔ)審計(jì)結(jié)論作出調(diào)整以確定最后股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款）。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●本次交易未組成關(guān)聯(lián)方交易。

●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易在董事會(huì)審議范圍之內(nèi)，早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第三十次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，不用遞交股東大會(huì)審議或執(zhí)行別的審批流程。

●此次交易完成后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有太行山區(qū)新能源技術(shù)的股權(quán)，太行山區(qū)新能源技術(shù)將不會(huì)歸屬于企業(yè)的合并報(bào)表范圍。

一、本次交易狀況

（一）本次交易的相關(guān)情況

1、買賣環(huán)境

太行山區(qū)新能源技術(shù)為企業(yè)建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和融資計(jì)劃而籌備本次交易，企業(yè)對(duì)發(fā)電廠經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程采用“滾動(dòng)開發(fā)”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，即新增加發(fā)電廠財(cái)產(chǎn)持續(xù)建設(shè)環(huán)節(jié)中，不斷對(duì)完善發(fā)電廠新項(xiàng)目適時(shí)轉(zhuǎn)讓，總體控制存量資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，這樣有助于進(jìn)一步融合公司資源，充分發(fā)揮資金項(xiàng)目效益。此次將太行山區(qū)新能源技術(shù)100%的股權(quán)出售給江西省國(guó)電投系企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展。

2、交易標(biāo)的狀況

太行山區(qū)新能源技術(shù)為企業(yè)建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，創(chuàng)立于2017年7月21日。企業(yè)擁有太行山區(qū)新能源技術(shù)100%的股權(quán)。

3、買賣事宜

企業(yè)擬向控股子公司太行山區(qū)新能源技術(shù)100%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西省國(guó)電投，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣29,764.37萬(wàn)余元。與此同時(shí)，江西省國(guó)電投轉(zhuǎn)讓太行山區(qū)新能源技術(shù)截止到基準(zhǔn)日欠付企業(yè)的債務(wù)總共rmb52,400.63萬(wàn)余元。本次交易江西省國(guó)電投付款總價(jià)格總共rmb82,165.00萬(wàn)余元。此次交易完成后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有太行山區(qū)新能源技術(shù)股份。

4、成交價(jià)與賬面值相提并論股權(quán)溢價(jià)狀況

本次交易太行山區(qū)新能源技術(shù)100%股份的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣29,764.37萬(wàn)余元，相對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為30,625.44萬(wàn)余元，與帳面價(jià)值25,746.63萬(wàn)余元對(duì)比，評(píng)估增值4,878.81萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為18.95%。此次售賣股份的買賣做價(jià)早已北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)定，并提交天興評(píng)報(bào)字（2022）第2246號(hào)。

5、所得的賬款主要用途

此次交易中心得賬款，將用于發(fā)展趨勢(shì)公司主要業(yè)務(wù)。

（二）本次交易的投票表決狀況

1、公司在2023年2月21日以通信方式召開第一屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議，經(jīng)董事決議并通過(guò)了《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》，允許企業(yè)進(jìn)行本次交易，決議結(jié)果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、公司在2023年2月21日以實(shí)地方法舉辦第一屆職工監(jiān)事第三十次大會(huì)，經(jīng)監(jiān)事決議并通過(guò)了《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》，允許企業(yè)進(jìn)行本次交易，決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、就本次交易事宜，公司獨(dú)立董事于2023年2月21日出具了《三一重能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，覺(jué)得本次交易標(biāo)價(jià)有效，決議程序流程合規(guī)管理，不存在損害公司股東特別是中小股東權(quán)益的狀況。

（三）本次交易有待履行審核及其它程序流程

1、依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不要遞交股東大會(huì)審議。

2、本次交易不屬于關(guān)聯(lián)方交易。

3、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

二、交易對(duì)方狀況

（一）江西省國(guó)電投基本資料

（二）別的關(guān)聯(lián)表明

除本買賣事宜外，江西省國(guó)電投與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、此次交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

本次交易歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.1.1條第（一）項(xiàng)上述售賣資產(chǎn)交易，交易標(biāo)的為公司發(fā)展擁有全資子公司太行山區(qū)新能源技術(shù)100%的股權(quán)。

（二）交易標(biāo)的的相關(guān)情況

1、太行山區(qū)新能源技術(shù)

2、交易標(biāo)的的所有權(quán)狀況

太行山區(qū)新能源技術(shù)為公司發(fā)展全資子公司。該交易標(biāo)的股份清楚，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它支配權(quán)受到限制的現(xiàn)象，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，及防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

3、太行山區(qū)新能源技術(shù)并不屬于失信執(zhí)行人。

4、太行山區(qū)新能源技術(shù)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

注：以上中數(shù)據(jù)早已中證天通會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）江西省分所財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交中證天通（2022）審字第1202237號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

（一）本次交易評(píng)定狀況

1、受企業(yè)委派，由北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)太行山區(qū)新能源技術(shù)的資產(chǎn)價(jià)值展開了評(píng)定，并提交了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)〔2022〕第2246號(hào)）。

2、評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年10月31日

3、評(píng)價(jià)方法：收益法、市場(chǎng)法

4、鑒定結(jié)論：此次評(píng)定，評(píng)定工作人員選用收益法和市場(chǎng)法對(duì)評(píng)估對(duì)象分別進(jìn)行了評(píng)定，經(jīng)剖析最后選擇收益法評(píng)估結(jié)論做為鑒定結(jié)論。

經(jīng)收益法評(píng)估，截止到2022年10月31日，延津縣太行山區(qū)新能源有限公司公司股東所有利益為30,625.44萬(wàn)余元，較賬面凈資產(chǎn)25,746.63萬(wàn)余元，升值4,878.81萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率18.95%。

（二）市場(chǎng)定價(jià)公平公正合理性分析

買賣雙方參照以上評(píng)價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過(guò)共同商定此次股權(quán)出售價(jià)格是老百姓29,764.37萬(wàn)余元。此次標(biāo)價(jià)系根據(jù)公司和交易對(duì)方正常的商業(yè)利益明確，在全面保障了企業(yè)權(quán)利的與此同時(shí)，不會(huì)有根據(jù)不科學(xué)股權(quán)溢價(jià)虛報(bào)公司盈利的現(xiàn)象，標(biāo)價(jià)具有合理化與公平公正。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

就售賣太行山區(qū)新能源技術(shù)股份事項(xiàng)，公司擬與江西省國(guó)電投簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議書關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議書行為主體

1、出讓方：三一重能有限責(zé)任公司

2、購(gòu)買方：江西省國(guó)電投新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司

（二）成交價(jià)

4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

在沒(méi)有超出購(gòu)買方向上級(jí)公司備案的評(píng)估值前提下，彼此以基準(zhǔn)日為載體商談總體目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為297,643,651.34元（英文大寫：貳億玖仟柒佰陸拾肆萬(wàn)叁仟陸佰伍拾壹元叁角肆分）。購(gòu)買方以承攬負(fù)債方法，承攬目標(biāo)公司截止到基準(zhǔn)日的債務(wù)775,217,614.84元（英文大寫：柒億柒仟伍佰貳拾壹萬(wàn)柒仟陸佰壹拾玖元捌角肆分）。

股權(quán)評(píng)估凈資及債務(wù)應(yīng)依據(jù)基準(zhǔn)日至交收進(jìn)行日開始填補(bǔ)審計(jì)結(jié)論作出調(diào)整以確定最后股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

（三）付款方式、付款時(shí)限

4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款：

（1）第一筆支付：出讓方促進(jìn)下列條件所有達(dá)到生效日十（10）個(gè)工作日后，購(gòu)買方向出讓方付款297,643,651.34塊的50%：

（a）出讓方給予總金額3000萬(wàn)余元沒(méi)有理由、見索即刷、銹與骨的，全國(guó)性銀行出具的履約保函。履約保函的需求見本協(xié)議11.7條；

（b）進(jìn)行股權(quán)交割且第8.1條規(guī)算的支配權(quán)工作交接所有申請(qǐng)辦理進(jìn)行；

（c）本項(xiàng)目結(jié)束竣工驗(yàn)收及其工程竣工結(jié)算；

（2）第二筆支付：出讓方促進(jìn)下列條件所有達(dá)到生效日十（10）個(gè)工作日后，購(gòu)買方向出讓方付款依據(jù)本協(xié)議4.1條變更后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的45%：

（a）第一筆付款方式已經(jīng)全部造就；

（b）進(jìn)行第八條支配權(quán)工作交接（除檔案移交）

（c）在保持第一筆3000萬(wàn)余元票據(jù)的情形下，出讓方給予總金額2000萬(wàn)余元沒(méi)有理由、見索即刷、銹與骨的，全國(guó)性銀行出具的履約保函。履約保函的需求見本協(xié)議11.7條；

（d）進(jìn)行購(gòu)買方標(biāo)準(zhǔn)的整頓、消缺事宜。

（3）第三筆支付：出讓方促進(jìn)下列條件所有達(dá)到生效日十（10）個(gè)工作日后，購(gòu)買方向出讓方付款依據(jù)本協(xié)議4.1條變更后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的多余賬款：

（a）第一、第二筆付款方式已經(jīng)全部造就；

（b）本協(xié)議附件三上述事宜已經(jīng)全部申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（c）進(jìn)行檔案移交。

以上一切一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合同約定的此筆所有付款條件成就前，購(gòu)買方并沒(méi)有付款此筆價(jià)款的責(zé)任。以外狀況：若配件三暫不能辦理的，購(gòu)買方能通過(guò)預(yù)埋固定不動(dòng)額度（消防工程驗(yàn)收100萬(wàn)余元；工程項(xiàng)目施工許可證100萬(wàn)余元，規(guī)劃許可證100萬(wàn)余元），但不耽誤第三筆股份款付款；如出讓方進(jìn)行某種事務(wù)管理，購(gòu)買方必須在此項(xiàng)事務(wù)管理結(jié)束后十（10）個(gè)工作日后給予付款相匹配暫扣費(fèi)。

（四）交易過(guò)戶

5.1股權(quán)交割進(jìn)行日暫定為2023年2月，出讓方應(yīng)始行協(xié)議書第3.1條所合同約定的股權(quán)交割前提條件造就之日起十（10）個(gè)工作日內(nèi)或購(gòu)買方公告的有效期限內(nèi)相互配合并督促目標(biāo)公司進(jìn)行此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更事項(xiàng)，將目標(biāo)股權(quán)變更登記于購(gòu)買方戶下。

5.2為申請(qǐng)辦理總體目標(biāo)股權(quán)變更登記的目的，協(xié)商一致依照市場(chǎng)監(jiān)管部門的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同模版簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，如總體目標(biāo)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記時(shí)往市場(chǎng)監(jiān)管部門遞交的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》未約定或者與本約定書不一致的，以本協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）過(guò)渡期損益分配

7.1彼此認(rèn)同，目標(biāo)公司自標(biāo)準(zhǔn)日至2023年1月1日階段的損益表所屬出讓方具有，協(xié)商一致2023年1月1日（含當(dāng)日）后目標(biāo)公司損益表歸購(gòu)買方具有。

出讓方必須保證目標(biāo)公司交收進(jìn)行日凈資產(chǎn)總額不得少于標(biāo)準(zhǔn)日凈資產(chǎn)總額。購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)交收進(jìn)行日起七（7）個(gè)工作日內(nèi)運(yùn)行目標(biāo)公司補(bǔ)充內(nèi)控審計(jì)，應(yīng)收款速動(dòng)資產(chǎn)及債務(wù)等應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日至交收進(jìn)行日期內(nèi)填補(bǔ)審計(jì)結(jié)論由交收進(jìn)行日后目標(biāo)公司作出調(diào)整結(jié)算，進(jìn)行除應(yīng)付款之外的債權(quán)債務(wù)清理。出讓方應(yīng)當(dāng)交收進(jìn)行日起十五天內(nèi)給予購(gòu)買方進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)所需要的詳細(xì)資料。購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)出讓方給予詳細(xì)資料后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)，同時(shí)提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

7.2出讓方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第五條的承諾搞好目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。出讓方違背緩沖期要求造成目標(biāo)公司產(chǎn)生的債務(wù)或其它不好壓力都由出讓方擔(dān)負(fù)。

7.3假如目標(biāo)公司交收進(jìn)行日凈資產(chǎn)總額小于標(biāo)準(zhǔn)日凈資產(chǎn)總額的，購(gòu)買方可以要求出讓方給予補(bǔ)充，或是購(gòu)買方有權(quán)利在總體目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中扣相對(duì)應(yīng)差值以核減總體目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

假如目標(biāo)公司交收進(jìn)行日凈資產(chǎn)總額高過(guò)2023年1月1日凈資產(chǎn)總額的，超過(guò)由購(gòu)買方具有。

（六）合同的起效

19.5獲得下列準(zhǔn)許及確定文檔后，彼此法定代表人法定代理人簽定本協(xié)議加蓋單位公章后本協(xié)議即起效：

（1）此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓早已購(gòu)買方上級(jí)部門準(zhǔn)許辦理備案；

（2）購(gòu)買方下達(dá)宣布起效確定文檔；

（3）此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓早已出讓方有權(quán)利決定組織準(zhǔn)許。

（七）合同違約責(zé)任

14.1除本協(xié)議別的條文對(duì)實(shí)際違規(guī)行為還有另外明確規(guī)定外，任何一方無(wú)法徹底按本合同的要求執(zhí)行其在協(xié)議書項(xiàng)下的責(zé)任，或所做出的申明、確保、承諾是不真實(shí)的或無(wú)法按期完成，即被稱作毀約。違約方應(yīng)賠付以其違規(guī)行為對(duì)守約方所造成的一切損害。

14.2出讓方?jīng)]能在合同規(guī)定及附件承諾時(shí)間內(nèi)達(dá)到本協(xié)議第三條合同約定的前提條件（包含但是不限于配件三）或因?yàn)槌鲎尫骄壒蕸](méi)能在購(gòu)買方規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)進(jìn)行股權(quán)交割的，則每訴訟時(shí)效一日，出讓方應(yīng)向購(gòu)買方付款本協(xié)議第4.1條規(guī)算的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)分之二的合同違約金。

14.3因出讓方的主要原因，沒(méi)能在交收結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行本協(xié)議第八條合同約定的支配權(quán)工作交接的，則每訴訟時(shí)效一日，出讓方應(yīng)向購(gòu)買方付款本協(xié)議第4.1條規(guī)算的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)分之二的合同違約金。

14.4假如交收結(jié)束后，購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)股份及目標(biāo)公司在交收進(jìn)行日前存有不符合交收日前可用相關(guān)法律法規(guī)所有權(quán)異議、缺陷或是存有質(zhì)押、質(zhì)押貸款、強(qiáng)制執(zhí)行等支配權(quán)限定或第三方權(quán)益的，出讓方理應(yīng)承擔(dān)依照購(gòu)買方規(guī)定期限處理該等所有權(quán)異議或缺陷，消除支配權(quán)限定或第三方支配權(quán)，不然除賠付因而給購(gòu)買方及目標(biāo)公司帶來(lái)的損失外，每貸款逾期一日，還應(yīng)該向購(gòu)買方付款本協(xié)議第4.1條規(guī)算的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)分之二的合同違約金。

14.5在做完交收后，購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)在交收進(jìn)行前經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、證件、批準(zhǔn)、批件及其用地手續(xù)申請(qǐng)辦理等及其配件三申請(qǐng)辦理過(guò)程中存在缺陷，危害目標(biāo)公司并對(duì)合理合法擁有與使用，或影響目標(biāo)公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，或?qū)е履繕?biāo)公司遭到處罰，出讓方理應(yīng)妥善處理該等缺陷，并賠償因而給購(gòu)買方及目標(biāo)公司帶來(lái)的損失（以交收進(jìn)行日前相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)）。

14.6如果因交收進(jìn)行日前目標(biāo)公司存有工程建設(shè)、審核及工程驗(yàn)收不合規(guī)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)違背國(guó)家和地區(qū)條件等違規(guī)違紀(jì)情況，進(jìn)而造成目標(biāo)公司在協(xié)議簽訂后遭到行政處分或財(cái)產(chǎn)損失的，出讓方應(yīng)賠付目標(biāo)公司有關(guān)損害（以交收進(jìn)行日前相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)）。

14.7交收進(jìn)行日后，一切第三方規(guī)定目標(biāo)公司擔(dān)負(fù)或有債務(wù)的（總體目標(biāo)公司正常運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)以外）：

14.7.1購(gòu)買方或目標(biāo)公司需在接到材料證明后三（3）日內(nèi)告之出讓方，由出讓方與債務(wù)人溝通交流并負(fù)責(zé)處理。如接到人民法院、訴訟或行政單位送達(dá)有關(guān)文件，必須要在3日內(nèi)通告出讓方，且有責(zé)任相互配合出讓方開展訴訟、聽證會(huì)、投訴等相關(guān)程序；如購(gòu)買方或目標(biāo)公司未及時(shí)告知出讓方，致出讓方未及時(shí)履行以上權(quán)益的，對(duì)此筆或有債務(wù)出讓方不構(gòu)成還款責(zé)任。

14.7.2出讓方確定確為項(xiàng)目需承擔(dān)的全部費(fèi)用或起效法律條文確定目標(biāo)公司應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用（包含但是不限于或有債務(wù)本錢、貸款利息、合同違約金及其債務(wù)人認(rèn)為的許多理賠）及責(zé)任由出讓方擔(dān)負(fù)（本協(xié)議另有約定的除外），購(gòu)買方有權(quán)利從履約保函上直接扣減對(duì)應(yīng)的賬款用以目標(biāo)公司還款或有債務(wù)。

14.8出讓方允許，如出現(xiàn)本約定書應(yīng)由出讓方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)或解決的債務(wù)，出讓方未妥善處理的，應(yīng)賠付因而給購(gòu)買方或目標(biāo)公司帶來(lái)的損失，購(gòu)買方或是目標(biāo)公司有權(quán)利在履約保函中予以扣減。

14.9購(gòu)買方未按本約定書期限全額付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，則每訴訟時(shí)效一日，理應(yīng)按照應(yīng)付未付一部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款每日萬(wàn)分之二向出讓方支付違約金。

14.10就出讓方毀約情況涉及到之合同違約金及賠付，購(gòu)買方有權(quán)利從履約保函中予以相對(duì)應(yīng)扣減，若合同約定的合同違約金不夠賠付購(gòu)買方因此受到虧損的，購(gòu)買方可以要求出讓方擔(dān)負(fù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

（八）股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)

14.11.1有以下狀況之一的，購(gòu)買方可以要求出讓方復(fù)購(gòu)目標(biāo)公司股份。出讓方應(yīng)依據(jù)購(gòu)買方的通知要求相互配合執(zhí)行“進(jìn)場(chǎng)交易”等國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管辦理手續(xù)，并且于六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，如沒(méi)完成購(gòu)買方有權(quán)利實(shí)行履約保函，因非出讓方原因引起的時(shí)長(zhǎng)推遲以外。

（1）在交收進(jìn)行日后，若按照交收進(jìn)行日前相關(guān)法律法規(guī)緣故使本項(xiàng)目列入國(guó)家或地區(qū)生態(tài)紅線、基礎(chǔ)農(nóng)田或其他嚴(yán)禁基本建設(shè)區(qū)域地圖，或因?yàn)楸卷?xiàng)目存有工作交接前緣故不能辦理配件三辦理手續(xù)，或因?yàn)閲?guó)防高度限制、環(huán)境評(píng)價(jià)（噪音）危害，造成本項(xiàng)目或者其一切一部分（包含但是不限于風(fēng)電機(jī)組、升壓站和辦公樓、集電線路和送出去配電線路以及線路桿塔等和相關(guān)商業(yè)用地）全部拆除、收走、退回等不好后果，購(gòu)買方可以要求出讓方復(fù)購(gòu)目標(biāo)公司股份；

（2）因出讓方緣故，監(jiān)管部門將該新項(xiàng)目部分或全部容積清除已納入的補(bǔ)貼資質(zhì)，或扣除、懲罰、討回全部或部分可再生資源補(bǔ)助的。購(gòu)買方可以要求出讓方復(fù)購(gòu)目標(biāo)公司股份；

14.11.2復(fù)購(gòu)合同款正常情況下依照以下方法測(cè)算，但不能低于購(gòu)買方委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的開具的評(píng)估值：

在其中：

P為復(fù)購(gòu)使用價(jià)值

G為購(gòu)買方已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

N購(gòu)買方持倉(cāng)日數(shù)

DIV為購(gòu)買方持倉(cāng)期內(nèi)總計(jì)的接收到的股利分配

14.11.3目標(biāo)公司融資款加速到期，由目標(biāo)公司還款。目標(biāo)公司因融資款加速到期而引起的義務(wù)，由目標(biāo)公司擔(dān)負(fù)。

六、債務(wù)分配

（一）負(fù)債情況和分配

江西省國(guó)電投以承攬債務(wù)方法，承攬?zhí)猩絽^(qū)新能源技術(shù)截止到標(biāo)準(zhǔn)日的債務(wù)775,217,619.84元（英文大寫：柒億柒仟伍佰貳拾壹萬(wàn)柒仟陸百壹拾玖元捌角肆分）。

截止到2022年10月31日，太行山區(qū)新能源技術(shù)尚欠出讓方524,006,254.64元（英文大寫：伍億貳仟肆佰萬(wàn)陸仟貳佰伍拾肆元陸角肆分）貸款。若填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)對(duì)于該借款額度及利息作出調(diào)整，以補(bǔ)充財(cái)務(wù)審計(jì)額度為標(biāo)準(zhǔn)。出讓方需確保至交收進(jìn)行日股東借款總金額不能低于96,544,477.76元。出讓方允許以上貸款按下列方法還款：

（1）出讓方允許扣留等同于標(biāo)準(zhǔn)日太行山區(qū)新能源技術(shù)應(yīng)收款國(guó)補(bǔ)金額的96,544,477.76元股東借款（英文大寫：玖仟陸百伍拾肆萬(wàn)肆仟肆佰柒拾柒元柒角陸分），不計(jì)算利息，待太行山區(qū)新能源技術(shù)每接到滿500萬(wàn)余元可再生資源補(bǔ)助后20日內(nèi)付款。太行山區(qū)新能源技術(shù)沒(méi)收到對(duì)應(yīng)的可再生資源補(bǔ)助的，沒(méi)有本公約定一部分股東借款的付款責(zé)任。自交收進(jìn)行之日起18年之內(nèi)，此筆應(yīng)收款國(guó)補(bǔ)并未所有付款細(xì)致的，出讓方允許舍棄未付款及時(shí)一部分相匹配金額的債務(wù)，太行山區(qū)新能源技術(shù)不會(huì)再承擔(dān)償還責(zé)任。

（2）427,461,776.88元（英文大寫：肆億貳仟柒佰肆拾陸萬(wàn)貳仟柒佰柒拾陸元捌角捌分）貸款由太行山區(qū)新能源技術(shù)始行協(xié)議書起效且進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)后一個(gè)月內(nèi)還款，自交收進(jìn)行日后一個(gè)月內(nèi)按3.9%的年化利率計(jì)算利息（下稱“貸款基準(zhǔn)利率”）；如進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)后三個(gè)月并未還款的，將依據(jù)貸款利率上調(diào)10%的年化利率計(jì)算利息。

出讓方自交收進(jìn)行日起三個(gè)月內(nèi)不提供購(gòu)買方進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)所需要的詳細(xì)資料的，427,461,776.88（英文大寫：肆億貳仟柒佰肆拾陸萬(wàn)貳仟柒佰柒拾陸元捌角捌分）元貸款終止計(jì)算利息。

購(gòu)買方需在出讓方給予填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)所需要的詳細(xì)資料后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行填補(bǔ)財(cái)務(wù)審計(jì)，如沒(méi)完成，427,461,776.88（英文大寫：肆億貳仟柒佰肆拾陸萬(wàn)貳仟柒佰柒拾陸元捌角捌分）元貸款依照貸款利率上調(diào)10%的年化利率計(jì)算利息。

（二）對(duì)企業(yè)的危害

截止到標(biāo)準(zhǔn)日，太行山區(qū)新能源技術(shù)尚欠企業(yè)524,006,254.64元貸款，本次交易協(xié)議書秉著公平公正的標(biāo)準(zhǔn)約定好太行山區(qū)新能源技術(shù)對(duì)企業(yè)盡早償還借款及計(jì)算利息的處理方式，不存在損害中小股東權(quán)益的情況。

七、本次交易對(duì)企業(yè)的危害

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和融資計(jì)劃而籌備本次交易，企業(yè)對(duì)發(fā)電廠經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程采用“滾動(dòng)開發(fā)”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，即新增加發(fā)電廠財(cái)產(chǎn)持續(xù)建設(shè)環(huán)節(jié)中，不斷對(duì)完善發(fā)電廠新項(xiàng)目適時(shí)轉(zhuǎn)讓，總體控制存量資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，這樣有助于進(jìn)一步融合公司資源，充分發(fā)揮資金項(xiàng)目效益。公司本次售賣控股子公司股份事項(xiàng)，歸屬于“滾動(dòng)開發(fā)”戰(zhàn)略執(zhí)行，屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

此次交易完成后，預(yù)計(jì)提升企業(yè)資產(chǎn)總額約元2.86億人民幣，具體看企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。本次交易符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和今后發(fā)展需求，不存在損害中小股東合法權(quán)益的現(xiàn)象。

此次售賣太行山區(qū)新能源技術(shù)股份后，太行山區(qū)新能源技術(shù)不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，企業(yè)不會(huì)有為太行山區(qū)新能源技術(shù)公司擔(dān)保、授權(quán)委托太行山區(qū)新能源技術(shù)理財(cái)情況，太行山區(qū)新能源技術(shù)存有向公司借款的現(xiàn)象，實(shí)際詳細(xì)本公告六、債務(wù)分配。

八、處于被動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)防范措施

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，太行山區(qū)新能源技術(shù)不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。企業(yè)為支持其日常運(yùn)營(yíng)管理所產(chǎn)生的貸款及往來(lái)賬在此次交易完成后，將處于被動(dòng)產(chǎn)生企業(yè)向外給予財(cái)務(wù)資助，其本質(zhì)為企業(yè)對(duì)控股子公司（如本次交易進(jìn)行）日常營(yíng)業(yè)性貸款及往來(lái)賬的延續(xù)。截止到2022年10月31日，太行山區(qū)新能源技術(shù)向本公司借款利息和及往來(lái)賬總共524,006,254.64元（英文大寫：伍億貳仟肆佰萬(wàn)陸仟貳佰伍拾肆元陸角肆分）。實(shí)際債務(wù)償還分配詳細(xì)本公告“六、債務(wù)分配”。

此次處于被動(dòng)財(cái)務(wù)資助事宜沒(méi)有達(dá)到?jīng)Q議規(guī)范，該事項(xiàng)不用通過(guò)股東會(huì)股東大會(huì)審議。

九、別的風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次交易執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)銷售市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)行政策法律法規(guī)改變等不可預(yù)測(cè)條件的限制，且需得到市場(chǎng)監(jiān)管部門的審批，故本次交易最后能不能執(zhí)行并進(jìn)行存在不確定性。企業(yè)將根據(jù)國(guó)家規(guī)矩的要求立即履行信息披露義務(wù)。

2、企業(yè)計(jì)算對(duì)利潤(rùn)的危害僅是企業(yè)財(cái)務(wù)部基本計(jì)算，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響最后以經(jīng)企業(yè)聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三一重能有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日