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證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023-021

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二十九次會議報告以電子郵箱、短消息及電話等方法于2023年2月21日傳出，大會于2023年2月22日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事7名，真實出席會議執(zhí)行董事7名。會議由老總梁斐老先生組織，企業(yè)董事長助理參加了會議，監(jiān)事和管理層出席了大會，大會合乎《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議決議如下所示：

一、表決通過《關(guān)于豁免董事會通知時限的議案》

按照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事決議和表決，允許免除董事會有關(guān)會議報告發(fā)出來的時限要求，于2023年2月22日舉辦企業(yè)第九屆股東會第二十九次大會。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合此次公司向特定對象發(fā)售A股新股發(fā)行計劃方案的實際情況，制訂了《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事梁斐老先生、趙質(zhì)斌老先生回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

獨董對于此事事宜發(fā)布了事先認同和單獨建議，主要內(nèi)容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的資料。

三、表決通過《關(guān)于公司2023年第二次臨時股東大會增加臨時議案的議案》

為提升管理決策高效率，持有公司投票權(quán)股權(quán)20.50%股東洛陽市均盈私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）建議將股東會決議申請的《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》做為臨時性提案提交公司2023年第二次股東大會決議一并開展決議。

相關(guān)事宜詳細企業(yè)臨2023-023號公告。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023-022

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

特別提醒

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司第九屆職工監(jiān)事第十六次會議報告以電子郵箱、短消息及電話等方法于2023年2月21日傳出，大會于2023年2月22日以通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3名，具體出席會議公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長王書容女性組織，企業(yè)董事長助理和證券事務(wù)代表出席了大會，大會合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議決議如下所示：

一、表決通過《關(guān)于豁免監(jiān)事會通知時限的議案》

按照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)參會公司監(jiān)事決議和表決，允許免除公司監(jiān)事會有關(guān)會議報告發(fā)出來的時限要求，于2023年2月22日舉辦企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十六次大會。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合此次公司向特定對象發(fā)售A股新股發(fā)行計劃方案的實際情況，制訂了《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議狀況：2票允許，0票抵制，0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事趙旭女性回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月22日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公示序號：2023-023

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第二次股東大會決議

提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的種類和屆次：

2023年第二次股東大會決議

2.股東會舉辦時間：2023年3月6日

3.除權(quán)日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：洛陽市均盈私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年2月17日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有20.50%投票權(quán)股權(quán)股東洛陽市均盈私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)），在2023年2月21日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時性提議具體內(nèi)容

2023年2月21日，公司收到大股東洛陽市均盈私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）《關(guān)于提議四川金頂（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會增加臨時議案的函》。由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)資料已經(jīng)從中國保險監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日公布并開始實施，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)申請發(fā)行證券，股東會解決發(fā)售策略的論述數(shù)據(jù)分析報告作出決議，并報請股東會準許。為提高工作效率，現(xiàn)報請將股東會決議申請的《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》做為臨時性提議遞交四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議開展決議。以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年2月17日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月6日13點30分

舉辦地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)雷力一組55號企業(yè)二樓會議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原公告的股東會除權(quán)日不會改變。

(四)股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第二十八次和第九屆執(zhí)行董事第二十九次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)2023年2月17日和2023年2月23日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股東會會議資料另見上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1、2、3、4、6、7、8、10、11

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：深圳市質(zhì)樸至醇創(chuàng)投企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（投票權(quán)受托方洛陽市均盈私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)））、梁斐老先生。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

●上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

四川金頂（集團公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。