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證券代碼：605090證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九豐能源公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

江西省九豐能源有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年2月22日（星期三）以通訊表決方法舉辦，公司在2023年2月19日（周日）以電子郵箱等形式將會(huì)議報(bào)告送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總張建國(guó)老先生集結(jié)和組織。監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議表決通過(guò)了下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于確立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

2022年11月10日，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）向領(lǐng)導(dǎo)頒布了《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2827號(hào)）。有關(guān)主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)中小股東的權(quán)益，股東會(huì)允許公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體雅安市森能綠色能源有限責(zé)任公司明確或開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)為募資重點(diǎn)帳戶(hù)，用以此次向特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金的儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用；愿意受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)辦理簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議事項(xiàng)，受權(quán)有效期為自此次股東會(huì)表決通過(guò)生效日12月。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

特此公告。

江西省九豐能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：605090證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九豐能源公示序號(hào)：2023-010

江西省九豐能源有限責(zé)任公司有關(guān)

擬參加中國(guó)油氣集團(tuán)有限公司（702.HK）

重新組合買(mǎi)賣(mài)的進(jìn)展公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、本次交易簡(jiǎn)述

江西省九豐能源有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）或者公司海外控股子公司擬參加中國(guó)油氣集團(tuán)有限公司（702.HK）（下稱(chēng)“中國(guó)油氣控投”或“標(biāo)的公司”）的重新組合買(mǎi)賣(mài)（下稱(chēng)“本次交易”）。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于擬參與中國(guó)油氣控股有限公司（702.HK）重組交易暨簽署重組意向協(xié)議的公告》。

2023年1月19日，公司和中國(guó)油氣控投簽訂了推遲函，同意將《重組意向協(xié)議》的唯一性承諾有效期限增加60日至2023年3月20日（或其它協(xié)商一致的保持原狀時(shí)間），《重組意向協(xié)議》其他內(nèi)容保持一致。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于擬參與中國(guó)油氣控股有限公司（702.HK）重組交易的進(jìn)展公告》。

二、本次交易的工作進(jìn)展

2023年2月22日，公司和中國(guó)油氣控投就改制方案達(dá)到基本意愿，主要包含：（1）公司采購(gòu)中國(guó)華融國(guó)外投資控股有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)華融國(guó)外”）對(duì)中國(guó)油氣控股債務(wù)，并用以個(gè)股更換及可換股債券置換；（2）企業(yè)申購(gòu)中國(guó)油氣控投新發(fā)行的可換股債券，申購(gòu)賬款會(huì)由中國(guó)油氣控投用于還款移民投資債債務(wù)人（下稱(chēng)“方案?jìng)鶆?wù)人”）的債務(wù)。目前為止，企業(yè)并未就改制方案與中國(guó)華融國(guó)外商談。公司就以上改制方案與中國(guó)油氣控投簽定有關(guān)具法律約束力之條款清單（下稱(chēng)“該等條款清單”)，相關(guān)中國(guó)油氣控投簽署該等條款清單的通知會(huì)由中國(guó)油氣控投提交給香港證券及期貨交易事務(wù)管理監(jiān)察委（下稱(chēng)“香港證監(jiān)會(huì)”)及香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“香港交易所”)審批，該等條款清單亦將交由香港高等法院供聆訊主要用途。

三、該等條款清單主要內(nèi)容

（一）中國(guó)華融海外債務(wù)處理

1、中國(guó)華融國(guó)外負(fù)債回收

企業(yè)允許向中國(guó)華融國(guó)外做出要約承諾，向中國(guó)華融海外收購(gòu)全部中國(guó)油氣控投欠付中國(guó)華融國(guó)外負(fù)債（包含有質(zhì)押及貸款無(wú)抵押）（包含其本錢(qián)及所有未還款之貸款利息及合同違約金以及后全部義務(wù)）（下稱(chēng)“中國(guó)華融國(guó)外負(fù)債”）。

2、中國(guó)華融國(guó)外債務(wù)個(gè)股更換及可換股債券置換

在企業(yè)進(jìn)行回收中國(guó)華融國(guó)外負(fù)債后，中國(guó)油氣控投允許對(duì)企業(yè)收購(gòu)之全部中國(guó)華融國(guó)外負(fù)債開(kāi)展個(gè)股更換及可換股債券置換。

（二）方案?jìng)鶛?quán)人債務(wù)處理

企業(yè)允許申購(gòu)中國(guó)油氣控投發(fā)售的可換股債券，新可換股債券申購(gòu)款將用于還款中國(guó)油氣控投欠付方案?jìng)鶛?quán)人負(fù)債。

四、本次交易的下一步工作合理安排

截止到本公告公布日，公司和中國(guó)油氣控投已就改制方案達(dá)到基本意愿并簽署該等條款清單，企業(yè)計(jì)劃與中國(guó)華融國(guó)外等有關(guān)債務(wù)人進(jìn)一步商談。如后面多方就本次交易達(dá)成一致意見(jiàn)并簽署宣布重新組合協(xié)議書(shū)，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行決策制定和信息披露義務(wù)。

五、本次交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司本次擬參加中國(guó)油氣控投重新組合買(mǎi)賣(mài)，是樹(shù)立企業(yè)LNG綠色能源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)，有利于公司快速獲取“陸氣”上下游網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)華北地區(qū)及華東地區(qū)跨地域中下游銷(xiāo)售市場(chǎng)的規(guī)劃。

公司擬應(yīng)用自籌資金參加中國(guó)油氣控投重新組合，也不會(huì)影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司本期經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、本次交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、相關(guān)公司和中國(guó)油氣控投簽署該等條款清單的通知要遞交至香港證監(jiān)會(huì)及香港交易所審批，該等條款清單亦將交由香港高等法院供聆訊主要用途，且企業(yè)并未就這次改制方案與中國(guó)華融國(guó)外等有關(guān)債務(wù)人商談，后面能不能達(dá)到宣布重新組合協(xié)議書(shū)存在一定可變性，及其宣布重新組合協(xié)議書(shū)涉及到最后的改制方案相較于現(xiàn)階段的解決方案架構(gòu)，可能發(fā)生調(diào)節(jié)或變更，存在一定可變性。

2、本次交易仍然處于籌備環(huán)節(jié)，需企業(yè)以及相關(guān)多方執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)管理決策、審批流程，并且經(jīng)過(guò)香港交易所及香港證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)許，存在一定可變性。

3、中國(guó)油氣控投近年來(lái)經(jīng)營(yíng)效益存有不斷虧本，若此次資產(chǎn)重組買(mǎi)賣(mài)圓滿(mǎn)完成，將有效緩解中國(guó)油氣控股營(yíng)運(yùn)資本，解決其流通性及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)中國(guó)油氣控投穩(wěn)步發(fā)展。但標(biāo)的公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受各個(gè)方面因素的影響，其經(jīng)營(yíng)情況、運(yùn)營(yíng)效果及現(xiàn)金流最后改進(jìn)狀況存在一定可變性。

煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告。

江西省九豐能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日