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證券代碼：600110證券簡(jiǎn)稱：諾德股份公示序號(hào)：臨2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

塞思新型材料有限責(zé)任公司（下稱“諾德股份”或“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年2月22日以通信方式舉辦，會(huì)議由老總陳立志老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、管理層列席。會(huì)議的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)如下所示事宜：

1、《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《諾德新材料股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公示序號(hào)：臨2023-008）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

塞思新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：600110證券簡(jiǎn)稱：諾德股份公示序號(hào)：臨2023-008

塞思新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)境外投資開設(shè)控股子公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：塞思光伏能源有限責(zé)任公司（預(yù)注冊(cè)名，具體看工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)）

●投資額：塞思新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬在廣東深圳市福田區(qū)項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司，注冊(cè)資本為50,000萬(wàn)人民幣。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：這次開設(shè)控股子公司有待到市場(chǎng)監(jiān)管部門申請(qǐng)辦理開設(shè)登記，分公司項(xiàng)目投資開設(shè)后將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策管控、市場(chǎng)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面的不可控因素，將來(lái)投資規(guī)劃具備長(zhǎng)久性和不確定性的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資基本概況

為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在廣東深圳市福田區(qū)項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司，注冊(cè)資本為50,000萬(wàn)人民幣，這次開設(shè)控股子公司，為公司發(fā)展改建或最新項(xiàng)目基本建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

（二）股東會(huì)決議狀況

2023年2月22日，公司召開第十屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，允許公司對(duì)外投資開設(shè)控股子公司，注冊(cè)資本為50,000萬(wàn)人民幣，控股子公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員按最新法律法規(guī)規(guī)定設(shè)定，從企業(yè)委任或聘用，與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總或董事長(zhǎng)特定工作人員實(shí)行新開設(shè)分公司開設(shè)有關(guān)全部事宜。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上事宜歸屬于股東會(huì)審批權(quán)，不用遞交股東大會(huì)審議。

（三）此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，也不屬于資產(chǎn)重組事宜。

二、投資方向基本概況

（一）分公司開設(shè)基本概況

1、公司名字：塞思光伏能源有限責(zé)任公司（預(yù)注冊(cè)名，具體看工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)）

2、公司注冊(cè)地址：廣東深圳市福田區(qū)（具體地址未確定）

3、法人代表：許松青

4、公司類型：有限公司

5、注冊(cè)資金：50,000萬(wàn)人民幣

6、投資方式：現(xiàn)錢注資

7、自有資金：自籌資金

8、業(yè)務(wù)范圍：光伏產(chǎn)業(yè)及儲(chǔ)能行業(yè)有關(guān)相符的經(jīng)營(yíng)范圍（具體看本地工商登記要求及業(yè)務(wù)許可證書為標(biāo)準(zhǔn)）

9、公司股東：塞思新型材料有限責(zé)任公司，占股比例100%

10、控股子公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員將按照最新法律法規(guī)規(guī)定設(shè)定，從企業(yè)委任或聘用，與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總或董事長(zhǎng)特定工作人員實(shí)行新開設(shè)分公司開設(shè)有關(guān)全部事宜。

以上信息最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門變更登記為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）對(duì)外開放投資的目的

這次開設(shè)控股子公司，為公司發(fā)展進(jìn)一步拓展全國(guó)范圍內(nèi)的光伏發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)等業(yè)務(wù)范圍需要，根據(jù)光伏發(fā)電、儲(chǔ)能項(xiàng)目的擴(kuò)展，與產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游客戶造成積極主動(dòng)之間的互動(dòng)，以光伏發(fā)電、儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資及構(gòu)件購(gòu)置，推動(dòng)銅泊顧客的擴(kuò)展，處理并滿足用戶節(jié)能減排、獲得碳指標(biāo)值、合理布局碳市場(chǎng)等發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

三、境外投資對(duì)企業(yè)的危害

此次境外投資開設(shè)控股子公司符合公司發(fā)展需求，項(xiàng)目投資資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃布局持續(xù)發(fā)展總體目標(biāo)，對(duì)于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力具備重大意義，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害上市企業(yè)及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

這次開設(shè)控股子公司有待到市場(chǎng)監(jiān)管部門申請(qǐng)辦理開設(shè)登記，分公司項(xiàng)目投資開設(shè)后將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策管控、市場(chǎng)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面的不可控因素，將來(lái)投資規(guī)劃具備長(zhǎng)久性和不確定性的風(fēng)險(xiǎn)性。

企業(yè)將密切關(guān)注該項(xiàng)目投資事項(xiàng)工作進(jìn)展，預(yù)防和控制可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)性，并立即履行信息披露義務(wù)，報(bào)請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

塞思新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日