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證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公示序號：2023-008

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司于2023年2月11日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-007）。此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。根據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)將此次股東會的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

2023年2月10日，企業(yè)九屆二十次董事會會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：董事會集結(jié)此次股東會大會合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月28日（星期二）在下午2：30。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年2月28日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月28日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月28日早上9:15，截止時間為2023年2月28日在下午3:00。

5、會議的舉辦方法：選用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會議的除權(quán)日：2023年2月21日（星期二）。

7、參加目標(biāo)：

（1）于2023年2月21日（除權(quán)日）在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：重慶市九龍坡區(qū)重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事宜

（一）會議提案：

此次股東會提議編碼表

（二）提議公布狀況：

以上提議經(jīng)公司九屆二十次股東會、九屆十九次職工監(jiān)事表決通過，提議主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及證監(jiān)會特定網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的通知。

（三）特別提示：

此次提議都以累積投票制開展決議,在其中獨董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。此次股東會應(yīng)競選非獨立董事5人、董事3人、非職工監(jiān)事3人，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：當(dāng)場、郵遞、發(fā)傳真、手機(jī)方法備案。

2、備案時長：2023年2月21日-2023年2月27日17：00以前。

3、備案地址：重慶市九龍坡區(qū)重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司證券管理部門。

4、大會聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：萬艷秋

手機(jī)：023-61525006

發(fā)傳真：023-61525007

電子郵件：adamas1023@163.com

5、登記：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，需擁有股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法定代表人證明書和身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有法人代表親身簽訂的法人授權(quán)書和委托代理人身份證件；

（2）法人股東備案：法人股東參加的，需擁有股東賬戶卡、股東賬戶卡及本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，需擁有法人股東親身簽訂的法人授權(quán)書和委托代理人身份證件；

（3）常見問題：出席本次股東會股東或公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明的正本在場。

6、現(xiàn)場會議預(yù)估大半天，列席會議者交通出行、住宿費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第一次（九屆二十次）股東會決議；

2、企業(yè)2023年第一次（九屆十九次）監(jiān)事會決議。

特此公告

重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360565

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：三峽網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（提議1，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為5位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在5位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其所具有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨董（提議2，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其所具有的競選投票數(shù)。

（3）競選非職工代表監(jiān)事（提議3，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其所具有的競選投票數(shù)。

（4）對同一提議的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年2月28日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月28日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2023年2月28日(當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

自己（我們公司）做為重慶市三峽油漆股份有限公司的公司股東，授權(quán)委托_________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參與重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，對大會全部提議履行投票權(quán)。

注1：對于該累積投票提議，受托人請?zhí)顚戅D(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。受托人理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，受托人所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

注2：受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按照自己的喜好決議。

注3：除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就此次股東大會決議上明確提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票選舉或是舍棄網(wǎng)絡(luò)投票。

注4：本法人授權(quán)書的貼報、影印件或按之上文件格式自做均合理。

受托人簽字（蓋公章）：受托人身份證號：

持有公司股份的總數(shù)：受托人股票賬戶號：

持有公司股份的特性：

受委托人簽字（蓋公章）：受委托人身份證號：

委托權(quán)限：

授權(quán)委托時間：授權(quán)委托有效期：

注：法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章。