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證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律法規(guī)及《寧波德業(yè)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，寧波市日普科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日早上9在企業(yè)9樓會議室召開第二屆股東會第二十二次大會，此次會議以當場融合通信方式舉辦。

此次會議召開前已經(jīng)依照《公司章程》等有關規(guī)定聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。大會需到執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事7名，大會達到《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的召開董事會法律規(guī)定董事人數(shù)。

此次會議由那張君先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。會議的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，產生決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以無記名決議的形式，決議并通過所有提案，建立如下所示決定：

（一）表決通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，經(jīng)董事會逐一核查、用心自糾自查，股東會覺得企業(yè)合乎向特定對象發(fā)售A股個股的相關規(guī)定，具有向特定對象發(fā)售A股個股的標準。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

（二）逐一表決通過《關于修訂公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股方案進行修定，詳細如下：

1、發(fā)行新股種類及顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內上市人民幣普通股（A股）個股，每股面值為1.00元。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行所有采用向特定對象發(fā)行新股的形式，公司將在經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證的12個月由企業(yè)與承銷商（主承銷商）溝通后適時發(fā)售。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3、發(fā)售目標及申購方法

此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售對象是合乎證監(jiān)會規(guī)定條件卻不超出35位的特定對象，涉及合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司、達標境外企業(yè)投資人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投資人。

證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標。信托做為發(fā)售目標，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證，由股東會在股東大會受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依照相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調整。

全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法并按照同一價錢申購此次向特定對象發(fā)行新股。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4、定價基準日、發(fā)行價及定價原則

此次向特定對象公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%。定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價=定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易總產量。

若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股的定價原則等具有全新要求，企業(yè)將按全新要求作出調整。若股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內，產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調整。

調節(jié)方法如下所示：

假定調節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉增股本值為N，每一股分紅派息股票分紅為D，調整發(fā)行價為P1，則：

分紅派息/股票分紅：P1=P0-D；

派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

二項同步進行：P1=（P0-D）/（1+N）。

最后發(fā)行價將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證，由股東會在股東大會受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依照相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5、發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募資總金額除于發(fā)行價測算得到，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出7,168.0140億港元（含本數(shù)），最后以證監(jiān)會允許登記注冊的文檔為標準。在相關范圍之內，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會受權股東會依據(jù)證監(jiān)會有關規(guī)定和實際申購狀況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在本次發(fā)行股東會決議日到發(fā)行日期內產生派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為其他問題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產生變化的，則此次向特定對象發(fā)行數(shù)量限制會進行適當調整。

若中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章對本次發(fā)行的股權總數(shù)有新要求或證監(jiān)會允許登記注冊的有關要求調節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)到時候適當調整。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6、限售期

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售目標申購的個股，自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉讓。若相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度對發(fā)售目標所申購個股的限售期另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

此次向特定對象發(fā)售結束后至限售期期滿之日止，發(fā)售目標所取得公司本次向特定對象公開發(fā)行的個股因公司分配股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的個股亦必須遵守以上股權鎖定安排。

限售期期滿后，該等股份的出讓和支付依照到時候合理法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其證監(jiān)會、上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

7、募集資金用途

此次向特定對象發(fā)售募資總金額不超過人民幣355,000.00萬余元，扣減有關發(fā)行費后，募資用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

在相關募集資金投資項目的范圍內，董事會可以根據(jù)施工進度、融資需求等具體情況，對相對應募集資金投資項目的實際額度開展適當調整。在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若此次扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于以上募資擬資金投入額度，企業(yè)將會對以上工程項目的募資資金投入額度開展適當調整，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費處理。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

8、此次向特定對象發(fā)售前期值盈余公積安排

此次向特定對象發(fā)售進行前企業(yè)的期值盈余公積會由此次向特定對象發(fā)行后的老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

9、上市地點

此次向特定對象發(fā)行新股的上市地點為上海交易所。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

10、決定有效期限

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案有待經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事項制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事項制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

（五）表決通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)相關法律法規(guī)及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司編制了《寧波德業(yè)科技股份有限公司關于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司關于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-013）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

（六）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）表決通過《關于公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

企業(yè)十分重視股東科學合理的回報率。為進一步規(guī)范公司分紅個人行為，助力公司創(chuàng)建科學合理、不斷、相對穩(wěn)定的分紅機制，確保公司股東的有效回報率，提升股利支付率決策的過程透明度和可執(zhí)行性，依據(jù)《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）及其《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公示[2022]3號）和《公司章程》的有關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《寧波德業(yè)科技股份有限公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

為高效率、有條不紊地進行企業(yè)本次發(fā)行工作中，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，董事會擬報請企業(yè)股東會受權股東會在相關法律法規(guī)范圍之內全權負責申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）有關的所有事項，實際受權為：

1、依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，依照股東大會審議根據(jù)發(fā)行提案及詳細情況，制訂與實施本次發(fā)行的具體實施方案，包含但是不限于因法規(guī)和監(jiān)管政策的修改及轉變、監(jiān)督機構規(guī)定（還有對本次發(fā)行申請辦理審核反饋建議）、除權除息等事宜、與發(fā)售目標一同商議或者其他原因在此次發(fā)行新股的總規(guī)模內對本次發(fā)行發(fā)行目標、申購方法、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售日期、發(fā)行價、定價原則安排或與發(fā)售計劃方案相關的其他內容作出調整；在發(fā)售前確立實際發(fā)行條文及發(fā)售計劃方案，制訂與實施本次發(fā)行的最終方案，確定或改變本次發(fā)行機會和實施進度；或是依據(jù)本次發(fā)行策略的執(zhí)行情況、銷售市場標準、政策變化、除權除息事宜及其監(jiān)管部門的建議等情況，對本次發(fā)行做出停止的決策；

2、申請辦理本次發(fā)行申請事項，包含但是不限于：就本次發(fā)行事項向有關政府部門、監(jiān)管部門和證交所、證券登記結算機構申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許、申請注冊相關手續(xù)；準許、簽定、實行、改動、進行與本次發(fā)行有關的全部必需文檔；

3、聘用承銷商、審計公司、法律事務所等中介服務申請辦理本次發(fā)行申請事項；

4、本次發(fā)行結束后，申請辦理與本次發(fā)行的個股上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理備案、鎖住和發(fā)售等相關的相關事宜；依據(jù)本次發(fā)行的具體結論，提升公司注冊資金、改動《公司章程》相對應條文及申請辦理工商變更登記；

5、結合實際情況調節(jié)本次發(fā)行的募資重點帳戶；申請辦理開設、調節(jié)本次發(fā)行的募資重點賬戶有關相關事宜；申請辦理本次發(fā)行募集資金使用相關的事宜，并且在股東會議決議范圍之內對本次發(fā)行募集資金使用開展計劃方案；

6、在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機構對并購重組彌補掉期收益有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時候最新法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，進一步分析、科學研究、論述本次發(fā)行對企業(yè)掉期財務指標分析及自然人股東掉期收益等危害，制訂、改動有關的彌補對策和政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

7、假如新施行法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的相關規(guī)定與本次發(fā)行的有關分配或有關文件具體內容存有不匹配的地方，或是證交所、證劵監(jiān)督機構及其它政府部門有關主管部門對本次發(fā)行方案等有關文件明確提出反饋建議、標準的，或是銷售市場標準發(fā)生變化，受權股東會以及獲受權人士對本次發(fā)行計劃方案以及與本次發(fā)行相關文件、協(xié)議書、申請材料進行相應的填補、調節(jié)或修改；

8、在最新法律法規(guī)允許的范圍內，申請辦理與本次發(fā)行相關的其他事宜。

以上受權自股東會根據(jù)生效日12個月內合理。如企業(yè)已經(jīng)在該期限內獲得證監(jiān)會對本次發(fā)行的允許注冊文件，則其有效期限全自動延至本次發(fā)行進行日。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個新的要求對本次發(fā)行作出調整。

董事會也可以根據(jù)股東會受權范疇受權老總或董事長授權別的人員實際申請辦理與本次發(fā)行相關事務。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-014）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

手機上網(wǎng)公示配件

1、《寧波德業(yè)科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》

2、《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》

3、《寧波德業(yè)科技股份有限公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》

特此公告。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日

●備查簿文檔

第二屆股東會第二十二次會議決議

證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-012

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

有關2022本年度向特定對象發(fā)售A股

個股應急預案修定說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）公開增發(fā)A股個股的有關提案早已企業(yè)第二屆股東會第十九次大會以及公司2022年第三次股東大會決議表決通過。由于證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（下稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關資料，該文件對發(fā)售審批、信息公開等相關事宜展開了修定；公司在2023年2月22日召開第二屆股東會第二十二次會議和第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》。企業(yè)根據(jù)上述情況文檔，對應急預案文件目錄由《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》調整至《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，并且對應急預案所涉及到的的“公開增發(fā)”、“中國證監(jiān)會審批”等文字表述在全篇范圍內進行了對應的調節(jié)。

現(xiàn)就公司就此次應急預案涉及到的關鍵修定說明如下所示：

除了上述修定外，本次發(fā)行策略的別的一些內容未出現(xiàn)實際性轉變。

《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》及有關文件已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布，煩請投資人留意查看。

向特定對象發(fā)行新股應急預案修改草案的公布事宜并不代表審批機關對此次向特定對象發(fā)行新股相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案修改草案上述此次向特定對象發(fā)行新股相關事宜仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日

證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-14

寧波市日普科技發(fā)展有限公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月10日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月10日14點00分

舉辦地址：寧波市北侖區(qū)甬江大道北26號研發(fā)樓7樓

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)于第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，詳情敬請見刊登于2023年2月23日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：1、2、3

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：公司股東能夠親自去企業(yè)證券部公司辦公室辦理登記，還可用信件或發(fā)傳真方法備案。公司股東申請辦理參與現(xiàn)場會議登記時需要給予下列材料：

1.自然人股東：自己親身參加的，提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；代理商別人列席會議的，應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書。

2.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供身份證原件、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書。

（二）備案時長：2023年3月6日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（三）備案地址：寧波市北侖區(qū)甬江大道北26號寧波市日普科技發(fā)展有限公司行政樓7樓證券部公司辦公室。

（四）特別提醒：列席會議工作人員請在會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。

六、其他事宜

（一）大會花費狀況：此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議者吃住、交通出行費用自理。（二）通訊地址：寧波市北侖區(qū)甬江大道北26號寧波市日普科技發(fā)展有限公司行政樓7樓證券部公司辦公室。

郵編：315806

聯(lián)系方式：0574-86122097

手機聯(lián)系人：劉書劍

特此公告。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月23日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

寧波市日普科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-013

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

有關向特定對象發(fā)售A股個股攤低

掉期回報風險防范及采用彌補對策

和有關行為主體的承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十九次大會及2022年第三次股東大會決議審議通過了向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“此次向特定對象發(fā)售”或“本次發(fā)行”）的有關提案。2023年2月22日，公司召開第二屆股東會第二十二次大會，結合公司股東會的受權，同時結合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關資料的需求，對公司本次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案、應急預案等相關信息展開了修定。依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，為確保投資人尤其是中小股東權益，公司就本次發(fā)行對攤薄即期回報產生的影響展開了仔細分析，并制定了具體攤薄即期回報的彌補具體措施。與此同時，公司控股股東、控股股東、整體執(zhí)行董事及高管人員依據(jù)上述要求對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行亦進行了相對應服務承諾。

公司就此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報狀況以及相關彌補對策說明如下所示：

一、此次向特定對象發(fā)售對企業(yè)每股凈資產產生的影響計算

（一）計算假定及前提條件

1、假定此次向特定對象發(fā)行新股預計于2023年4月進行，該預測分析時長僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報產生的影響，錯誤具體結束時間組成服務承諾，最后時長以經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊并具體發(fā)售進行為準。

2、假定此次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量為不得超過企業(yè)發(fā)售前總股本的30%，且不超出7,168.0140億港元，若企業(yè)在本次發(fā)行初次股東會決議公示日至發(fā)售日期內產生派股、復購、資本公積轉增股本等股本變動事宜，此次向特定對象發(fā)售A股個股的發(fā)行數(shù)量會進行適當調整。

3、在預測分析企業(yè)總市值時，以2022年9月30日的總市值238,933,800股為載體，僅考慮到此次向特定對象發(fā)行新股產生的影響，不顧及別的原因造成股本變動的情況。

4、此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)、募資額度、發(fā)行日期僅是根據(jù)計算目地假定，最后以具體公開發(fā)行的股權總數(shù)、發(fā)售結論與實際日期為標準。

5、假定宏觀環(huán)境、國家產業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化。

6、本計算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、長期投資）等危害。

7、結合公司三季報，2022年1-9月公司實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為99,177.08萬余元。假定2022年全年度公司實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為2022年1-9月的三分之四倍。根據(jù)謹慎原則，假定我們公司2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤均較2022年度降低20%、差不多和提高20%三種情況開展計算。

8、不顧及員工持股計劃、股票期權激勵計劃對2023年度扣非后每股凈資產的稀釋作用。

以上假定僅是檢測本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產生的影響，并不代表企業(yè)對2022年及2023年生產經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成對企業(yè)2022年及2023年的盈利財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任，最終數(shù)據(jù)以會計事務所財務審計金額為標準。

（二）對企業(yè)主要財務指標產生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計算了此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)2023年每股凈資產等主要財務指標產生的影響，具體情況如下表所顯示：

注1：以上測算每股凈資產等財務指標分析依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的相關規(guī)定測算。

由以上得知，此次向特定對象發(fā)行新股結束后，短時間企業(yè)基本每股收益將有可能出現(xiàn)一定程度的降低，掉期收益會有一定程度攤低。

二、針對此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報的風險防范

此次向特定對象發(fā)行新股后，伴隨著募資及時，公司凈資產可能大幅上升，而本次募集資金投資項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn)必須一定時間，若公司盈利短時間無法得到相對應力度的提升，企業(yè)的每股凈資產和凈資產回報率等數(shù)據(jù)將會出現(xiàn)一定力度的降低，自然人股東掉期收益存有被攤低風險。

除此之外，一旦上述情況講解的前提假設或公司運營發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行造成掉期收益被攤低狀況發(fā)生變化概率。特此提醒投資者關注本次發(fā)行很有可能攤薄即期回報風險。

與此同時，在計算本次發(fā)行對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對2022年及2023年歸屬于上市公司所有者的純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

三、此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化

（一）達到此次募集資金投資項目的融資需求

在發(fā)改委、國家能源局等相關部門發(fā)布一系列推動光伏市場發(fā)展趨勢各項政策的大環(huán)境下，光伏產業(yè)迅速發(fā)展、市場的需求穩(wěn)步增長，為掌握光伏行業(yè)發(fā)展重大機遇，提升公司高品質產能規(guī)模，夯實優(yōu)點競爭優(yōu)勢，企業(yè)擬通過本次發(fā)行募資用以逆變電源生產線建設、逆變電源研發(fā)基地基本建設及其補充流動資金。

在企業(yè)逆變電源銷售量持續(xù)增長的環(huán)境下，企業(yè)切合行業(yè)發(fā)展前景，擬進一步加大逆變電源生產能力，減輕高效率銷售市場商品供應不足的分歧，推動光伏行業(yè)的技術革新和產業(yè)結構升級。與此同時，企業(yè)擬通過逆變電源研發(fā)基地基本建設提高企業(yè)新技術的貯備，維持技術性先發(fā)優(yōu)勢。企業(yè)都將應用一部分募資用以補充流動資金，有助于降低企業(yè)經(jīng)營風險，提升企業(yè)的償債能力指標和抗風險，減輕企業(yè)的經(jīng)濟壓力，確保企業(yè)科技研發(fā)及業(yè)務擴大等系列活動的不斷正常開展。

因為以上募集資金投資項目所需資金規(guī)模龐大，公司使用自籌資金或者進行債券融資可能為企業(yè)產生比較大的經(jīng)濟壓力，因而企業(yè)挑選此次向特定對象發(fā)行新股募資以緩解以上募集資金投資項目的融資需求。

（二）符合公司業(yè)務發(fā)展整體規(guī)劃

此次募集資金投資項目都屬于公司現(xiàn)有業(yè)務流程的產能改建或研發(fā)實力提高，此次募資的應用符合公司進一步牢固逆變電源行業(yè)市場占有率的業(yè)務規(guī)劃。募集資金投資項目建設完成后，企業(yè)可全面提升逆變電源新產品的供給能力和技術實力，為自身逆變電源市場拓展提供可靠、強有力的產能確保，有利于提高業(yè)內企業(yè)市場份額，提高可穩(wěn)定盈利水平，確保企業(yè)業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，也符合公司及公司股東利益。

（三）向特定對象發(fā)行新股募資是企業(yè)現(xiàn)階段股權融資的最佳方式

與股權質押融資對比，根據(jù)銀行融資和根據(jù)發(fā)行股票的形式進行資金籌集能為企業(yè)產生相對較高的財務成本。如企業(yè)通過以上兩種形式開展股權融資，一方面也會導致公司整體負債率升高，提升公司財務風險性，減少企業(yè)償債能力指標和抗風險，另一方面也會產生相對較高的利息支出，擠壓成型減少公司整體的盈利空間，不益于企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。企業(yè)通過股權質押融資可以有效降低償債工作壓力，有益于確保此次募投項目的順利推進，維持公司資本結構的有效平穩(wěn)。

綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行新股募資具有必要性和合理化。

四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務流程之間的關系

公司主要業(yè)務產品包括逆變電源系列產品、換熱器系列和抽濕機系列等，在業(yè)內有著比較好的競爭優(yōu)勢。

此次募集資金投資項目都屬于公司現(xiàn)有業(yè)務流程的產能改建或研發(fā)實力提高，此次募資的應用符合公司進一步牢固逆變電源行業(yè)市場占有率的業(yè)務規(guī)劃。募集資金投資項目建設完成后，企業(yè)可全面提升逆變電源新產品的供給能力和技術實力，為自身逆變電源市場拓展提供可靠、強有力的產能確保，有利于提高業(yè)內企業(yè)市場份額，提高可穩(wěn)定盈利水平，確保企業(yè)業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，也符合公司及公司股東利益。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

在儲能市場及光伏裝機飛速發(fā)展的環(huán)境下，企業(yè)把握住持續(xù)增長市場需求，持續(xù)投入引入產品研發(fā)、管理方法、產品研發(fā)、管理方法、網(wǎng)絡營銷等高端人才，吸收權威專家、工程師與技術研發(fā)團隊，不斷提高企業(yè)的開發(fā)、管理以及網(wǎng)絡營銷水準。與此同時，企業(yè)努力營造全員學習濃厚氛圍，同創(chuàng)學習型組織、學習型團隊。企業(yè)持續(xù)加大人力資源管理引入、開發(fā)與管理幅度，設立了人才的培養(yǎng)及貯備管理體系，使企業(yè)人力資源達到業(yè)務流程發(fā)展的需求。

企業(yè)通過逐步完善人才建設體制，將人力資源建設提高到企業(yè)的戰(zhàn)略層面，依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和計劃，持續(xù)優(yōu)化人才結構，吸引了大量的各種項目研發(fā)優(yōu)秀人才及經(jīng)營管理人才，為公司發(fā)展技術升級和質量管理帶來了技術支撐。

2、技術實力

新公司成立二十余年，始終致力于電子產品開發(fā)和技術革新，設立了換熱器硬件技術平臺與變頻驅動軟件開發(fā)技術服務平臺兩個關鍵技術服務平臺。在逆變電源行業(yè)，企業(yè)自主研發(fā)了三電平SVPWM驅動技術、單相電三相鎖相環(huán)路技術和帶MPPT算法的太陽能發(fā)電自動控制系統(tǒng)等逆變電源新產品的相關應用，有效提高了太陽能的利用率、逆變電源的電能轉換率，并確保逆變電源可靠性。除此之外，企業(yè)塑造及有著逆變電源領域閱歷豐富、多學科融合、技術創(chuàng)新能力高的技術專業(yè)研發(fā)部門，為募投項目執(zhí)行提供了良好的技術實力。

3、銷售市場貯備

企業(yè)在逆變電源領域經(jīng)過長期全身心辛勤耕耘，早已擁有一批相對穩(wěn)定的關鍵顧客群，并在此基礎上持續(xù)加大國內外市場的擴展。企業(yè)憑借自身商品轉換效率高、匹配性強、特性安全性等特點，融合國外市場不同地區(qū)的法規(guī)和政策規(guī)定調節(jié)商品性能特點，已逐漸擴展國外市場，從最開始的印度和美國銷售市場已拓展至110多個國家和地區(qū)，積淀并開發(fā)設計諸多高端客戶，積極主動快速反應客戶的要求，設立了長期相對穩(wěn)定的客戶關系管理。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報采取措施

本次發(fā)行可能造成投資人的掉期收益明顯下降，為了保護股民權益，確保企業(yè)募資的高效應用，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，增強對企業(yè)股東回報能力，公司擬采用如下所示彌補對策：

（一）提升募資管理方法，確保募集資金使用標準

公司已經(jīng)依照《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求建立了募資資金管理制度，對募資的資金存放、應用、主要用途變動、管理方法和指導等方面進行了具體規(guī)定，企業(yè)將緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對募集資金使用開展定期檢查監(jiān)管，有效預防募集資金使用風險性。

依據(jù)募資資金管理制度要求，本次發(fā)行募資將存放于股東會指定募資重點賬戶上。企業(yè)將加速推進募集資金投資項目基本建設，爭得募集資金投資項目早日投產以實現(xiàn)預期效益。與此同時，企業(yè)將依據(jù)相關法律法規(guī)和募資資金管理制度的需求，嚴格要求募集資金使用，確保募資依照原本定主要用途得到很好的合理利用。

（二）加速公司主要業(yè)務的高速發(fā)展，積極主動執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃

公司本次募集資金投資項目合乎產業(yè)政策及其最新法律法規(guī)，與公司主要業(yè)務息息相關，符合公司的實際情況和發(fā)展需要，有利于公司拓展業(yè)務領域，推動企業(yè)業(yè)務不斷迅速發(fā)展，項目的實施將進一步提升企業(yè)綜合競爭力和協(xié)調發(fā)展水平。

除此之外，企業(yè)設立了完備的戰(zhàn)略管理體系，強化戰(zhàn)略整體規(guī)劃對公司發(fā)展的帶動作用，另外根據(jù)企業(yè)的實際情況、行業(yè)發(fā)展前景和市場的需求立即有效地制訂、提升符合公司具體的發(fā)展理念，為企業(yè)提供很明確的發(fā)展趨勢目標與方向，搭建可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略先發(fā)優(yōu)勢。

（三）不斷完善公司治理水準，提升公司管理能力和營運能力

公司已經(jīng)創(chuàng)建并逐步完善人事制度，今后將再次嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善管理體制，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定行使權力，作出科學合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認真履行職責，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權利，為公司發(fā)展長期穩(wěn)定發(fā)展提供科學有效的管理體制和機制保障。

除此之外，公司已經(jīng)設立了完備的內控體系，將在這個基礎上積極主動、創(chuàng)造性科學研究、提升、提高管理應急保障能力，健全并加強項目投資決策制定，進一步提高運營和管理水準，有效管理運營風險，提升公司總體營運能力。與此同時，企業(yè)也在積極開拓市場，創(chuàng)建有效市場銷售布局，始終堅持市場需求為導向，積極主動研發(fā)新產品，為用戶提供更好的產品，完成企業(yè)迅速發(fā)展。

（四）健全利潤分配政策，高度重視投資人收益

企業(yè)執(zhí)行積極主動的利潤分配政策，高度重視對投資者的有效回報率，并維持持續(xù)性和穩(wěn)定性。依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公示[2022]3號）等有關政策規(guī)定，企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、2022年第三次股東大會決議審議通過了《關于公司未來三年（2022—2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。將來，企業(yè)將嚴格遵守企業(yè)分紅政策，創(chuàng)建對投資者不斷、平穩(wěn)、科學合理的收益規(guī)劃和體制，兼具公司股東的共同利益以及企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀。

本次發(fā)行結束后，企業(yè)將繼續(xù)采取多種對策給予經(jīng)營效益，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，以提升企業(yè)將來的收益水平，確保公司股東權益。

六、企業(yè)的執(zhí)行董事、高管人員及其公司控股股東、控股股東有關此次發(fā)行新股彌補被攤薄即期回報對策的承諾

依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及其《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）的相關規(guī)定及要求，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員，大股東、控股股東對企業(yè)發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策事項作出下面服務承諾：

（一）企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對企業(yè)本次發(fā)行彌補被攤薄即期回報對策的承諾

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對企業(yè)本次發(fā)行彌補被攤薄即期回報對策服務承諾如下所示：

“1、服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、服務承諾對職位消費者行為開展管束；

3、服務承諾不使用公司財產從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、承諾未來發(fā)布的公司股權激勵的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本服務承諾出示日后到此次公開增發(fā)執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且本服務承諾相關知識無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構的該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

做為彌補收益對策有關直接責任人之一，自己若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己將于外國投資者股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布作出說明并致歉，并同意證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關監(jiān)管方案。如自己違背以上服務承諾給外國投資者或是外國投資者公司股東經(jīng)濟損失，自己可依法擔負補償責任。

之上服務承諾于外國投資者提交公開增發(fā)A股個股申請辦理之日起效，且銹與骨。除已經(jīng)明確可用要求的以外，承諾內容不會因自己在公司的就職真實身份變化和無效。”

（二）公司控股股東、控股股東對企業(yè)本次發(fā)行彌補被攤薄即期回報對策的承諾

公司實際控制人對企業(yè)本次發(fā)行彌補被攤薄即期回報對策相關的事宜服務承諾如下所示：

“1、服務承諾不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動，不侵吞和危害外國投資者權益。

2、本服務承諾出示日后到此次公開增發(fā)執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且本服務承諾相關知識無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構的該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

做為彌補收益對策有關直接責任人之一，自己若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己將于外國投資者股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布作出說明并致歉，并同意證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關監(jiān)管方案。如自己違背以上服務承諾給外國投資者或是外國投資者公司股東經(jīng)濟損失，自己可依法擔負補償責任。

之上服務承諾于外國投資者提交公開增發(fā)A股個股申請辦理之日起效，且銹與骨。除已經(jīng)明確可用要求的以外，承諾內容不會因自己在公司的就職真實身份變化和無效?！?/p>

公司控股股東對企業(yè)本次發(fā)行彌補被攤薄即期回報對策相關的事宜服務承諾如下所示：

“1、服務承諾不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動，不侵吞和危害外國投資者權益。

2、本服務承諾出示日后到此次公開增發(fā)執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且本服務承諾相關知識無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構的該等相關規(guī)定時，我們公司服務承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

做為彌補收益對策有關直接責任人之一，我們公司若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，本公司將在外國投資者股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布作出說明并致歉，并同意證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對我們公司做出相應懲罰并采取有關監(jiān)管方案。如我們公司違背以上服務承諾給外國投資者或是外國投資者公司股東經(jīng)濟損失，我們公司可依法擔負補償責任。

之上服務承諾于外國投資者提交公開增發(fā)A股個股申請辦理之日起效，且銹與骨?！?/p>

寧波市日普科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-010

寧波市日普科技發(fā)展有限公司第二屆

職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律法規(guī)及《寧波德業(yè)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，寧波市日普科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月22日早上10在企業(yè)9樓會議室召開第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會。此次會議召開前已經(jīng)依照《公司章程》等有關規(guī)定聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，大會達到《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的舉辦職工監(jiān)事法律規(guī)定監(jiān)事人數(shù)。

此次會議由劉遠進老先生組織，企業(yè)董事長助理出席了大會。會議的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，產生決定合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以當場決議的形式，決議并通過所有提案，建立如下所示決定：

（一）表決通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，經(jīng)逐一核查、用心自糾自查，覺得企業(yè)合乎向特定對象發(fā)售A股個股的相關規(guī)定，具有向特定對象發(fā)售A股個股的標準。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）逐一表決通過《關于修訂公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股方案進行修定，詳細如下：

1、發(fā)行新股種類及顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內上市人民幣普通股（A股）個股，每股面值為1.00元。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行所有采用向特定對象發(fā)行新股的形式，公司將在經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證的12個月由企業(yè)與承銷商（主承銷商）溝通后適時發(fā)售。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、發(fā)售目標及申購方法

此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售對象是合乎證監(jiān)會規(guī)定條件卻不超出35位的特定對象，涉及合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司、達標境外企業(yè)投資人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投資人。

證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標。信托做為發(fā)售目標，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證，由股東會在股東大會受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依照相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調整。

全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法并按照同一價錢申購此次向特定對象發(fā)行新股。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、定價基準日、發(fā)行價及定價原則

此次向特定對象公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%。定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價=定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易總產量。

若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股的定價原則等具有全新要求，企業(yè)將按全新要求作出調整。若股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內，產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調整。

調節(jié)方法如下所示：

假定調節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉增股本值為N，每一股分紅派息股票分紅為D，調整發(fā)行價為P1，則：

分紅派息/股票分紅：P1=P0-D；

派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

二項同步進行：P1=（P0-D）/（1+N）。

最后發(fā)行價將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證，由股東會在股東大會受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依照相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募資總金額除于發(fā)行價測算得到，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出7,168.0140億港元（含本數(shù)），最后以證監(jiān)會允許登記注冊的文檔為標準。在相關范圍之內，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會受權股東會依據(jù)證監(jiān)會有關規(guī)定和實際申購狀況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在本次發(fā)行股東會決議日到發(fā)行日期內產生派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為其他問題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產生變化的，則此次向特定對象發(fā)行數(shù)量限制會進行適當調整。

若中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章對本次發(fā)行的股權總數(shù)有新要求或證監(jiān)會允許登記注冊的有關要求調節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)到時候適當調整。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6、限售期

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售目標申購的個股，自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉讓。若相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度對發(fā)售目標所申購個股的限售期另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

此次向特定對象發(fā)售結束后至限售期期滿之日止，發(fā)售目標所取得公司本次向特定對象公開發(fā)行的個股因公司分配股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的個股亦必須遵守以上股權鎖定安排。

限售期期滿后，該等股份的出讓和支付依照到時候合理法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其證監(jiān)會、上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

7、募集資金用途

此次向特定對象發(fā)售募資總金額不超過人民幣355,000.00萬余元，扣減有關發(fā)行費后，募資用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

在相關募集資金投資項目的范圍內，董事會可以根據(jù)施工進度、融資需求等具體情況，對相對應募集資金投資項目的實際額度開展適當調整。在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若此次扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于以上募資擬資金投入額度，企業(yè)將會對以上工程項目的募資資金投入額度開展適當調整，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費處理。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8、此次向特定對象發(fā)售前期值盈余公積安排

此次向特定對象發(fā)售進行前企業(yè)的期值盈余公積會由此次向特定對象發(fā)行后的老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9、上市地點

此次向特定對象發(fā)行新股的上市地點為上海交易所。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

10、決定有效期限

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案有待經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事項制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的相關規(guī)定及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事項制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（五）表決通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）的議案》

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會及2022年第三次股東大會決議表決通過《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)相關法律法規(guī)及其2022年第三次股東大會決議的受權，公司編制了《寧波德業(yè)科技股份有限公司關于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司關于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體的承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-013）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（六）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，制訂了《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）表決通過《關于公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

企業(yè)十分重視股東科學合理的回報率。為進一步規(guī)范公司分紅個人行為，助力公司創(chuàng)建科學合理、不斷、相對穩(wěn)定的分紅機制，確保公司股東的有效項目投資回報，提升股利支付率決策的過程透明度和可執(zhí)行性，依據(jù)《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）及其《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公示[2022]3號）和《公司章程》的有關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《寧波德業(yè)科技股份有限公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

主要內容詳細同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波德業(yè)科技股份有限公司未來三年（2023—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

為高效率、有條不紊地進行企業(yè)本次發(fā)行工作中，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，董事會擬報請企業(yè)股東會受權股東會在相關法律法規(guī)范圍之內全權負責申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）有關的所有事項，實際受權為：

1、依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，依照股東大會審議根據(jù)發(fā)行提案及詳細情況，制訂與實施本次發(fā)行的具體實施方案，包含但是不限于因法規(guī)和監(jiān)管政策的修改及轉變、監(jiān)督機構規(guī)定（還有對本次發(fā)行申請辦理審核反饋建議）、除權除息等事宜、與發(fā)售目標一同商議或者其他原因在此次發(fā)行新股的總規(guī)模內對本次發(fā)行發(fā)行目標、申購方法、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售起始日期、發(fā)行價、定價原則安排或與發(fā)售計劃方案相關的其他內容作出調整；在發(fā)售前確立實際發(fā)行條文及發(fā)售計劃方案，制訂與實施本次發(fā)行的最終方案，確定或改變本次發(fā)行機會和實施進度；或是依據(jù)本次發(fā)行策略的執(zhí)行情況、銷售市場標準、政策變化、除權除息事宜及其監(jiān)管部門的建議等情況，對本次發(fā)行做出停止的決策；

2、申請辦理本次發(fā)行申請事項，包含但是不限于：就本次發(fā)行事項向有關政府部門、監(jiān)管部門和證交所、證券登記結算機構申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許、申請注冊相關手續(xù)；準許、簽定、實行、改動、進行與本次發(fā)行有關的全部必需文檔；

3、聘用承銷商、審計公司、法律事務所等中介服務申請辦理本次發(fā)行申請事項；

4、本次發(fā)行結束后，申請辦理與本次發(fā)行的個股上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理備案、鎖住和發(fā)售等相關的相關事宜；依據(jù)本次發(fā)行的具體結論，提升公司注冊資金、改動《公司章程》相對應條文及申請辦理工商變更登記；

5、結合實際情況調節(jié)本次發(fā)行的募資重點帳戶；申請辦理開設、調節(jié)本次發(fā)行的募資重點賬戶有關相關事宜；申請辦理本次發(fā)行募集資金使用相關的事宜，并且在股東會議決議范圍之內對本次發(fā)行募集資金使用開展計劃方案；

6、在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機構對并購重組彌補掉期收益有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時候最新法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，進一步分析、科學研究、論述本次發(fā)行對企業(yè)掉期財務指標分析及自然人股東掉期收益等危害，制訂、改動有關的彌補對策和政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

7、假如新施行法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的相關規(guī)定與本次發(fā)行的有關分配或有關文件具體內容存有不匹配的地方，或是證交所、證劵監(jiān)督機構及其它政府部門有關主管部門對本次發(fā)行方案等有關文件明確提出反饋建議、標準的，或是銷售市場標準發(fā)生變化，受權股東會以及獲受權人士對本次發(fā)行計劃方案以及與本次發(fā)行相關文件、協(xié)議書、申請材料進行相應的填補、調節(jié)或修改；

8、在最新法律法規(guī)允許的范圍內，申請辦理與本次發(fā)行相關的其他事宜。

以上受權自股東會根據(jù)之日起12個月內合理。如企業(yè)已經(jīng)在該期限內獲得證監(jiān)會對本次發(fā)行的允許注冊文件，則其有效期限全自動延至本次發(fā)行進行日。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個新的要求對本次發(fā)行作出調整。

董事會也可以根據(jù)股東會受權范疇受權老總或董事長授權別的人員實際申請辦理與本次發(fā)行相關事務。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月23日

●備查簿文檔

第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議

證券代碼：605117證券簡稱：德業(yè)股份公示序號：2023-011

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

有關2022本年度向特定對象發(fā)售A股

個股應急預案（修改草案）公布提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關要求，于2023年2月22日召開第二屆股東會第二十二次會議和第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案，主要內容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），煩請廣大投資者留意查看。

向特定對象發(fā)行新股應急預案修改草案的公布事宜并不代表審批機關對此次向特定對象發(fā)行新股相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案修改草案上述此次向特定對象發(fā)行新股相關事宜仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波市日普科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日