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證券代碼：000635　證券簡(jiǎn)稱：英力特　公示序號(hào)：2023-011

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，為了保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利，便捷諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)再度提醒。

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

（一）大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）召集人：董事會(huì)

2023年2月3日，企業(yè)第九屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程。

（四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日（星期四）14:30。

2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年2月23日交易時(shí)間9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的起始時(shí)間(2023年2月23日9:15)至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間(2023年2月23日15:00)之間隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式參加此次股東會(huì)，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年2月16日（星期四）

（七）大會(huì)參加目標(biāo)

1.在除權(quán)日持有公司股份股東。截至除權(quán)日2023年2月16日在下午收盤在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。

2.董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3.企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電源電路企業(yè)四樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1.提議具體內(nèi)容

2.各提議已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提議早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)2023年2月6日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相關(guān)公示。

3.特別決議事宜提議（須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)）：1.00、2.00.

4.危害中小股東權(quán)益獨(dú)立記票的提案：之上所有提議。

5.關(guān)聯(lián)方交易事宜提議：3.00。大股東國(guó)能英力特煤化工集團(tuán)股份有限公司決議該提案時(shí)要回避表決。

四、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1.法人股東需持身份證、公司股東帳戶卡高效股東賬戶卡；如授權(quán)委托參加者，應(yīng)持公司股東法人授權(quán)書（見(jiàn)附件）、身份證原件、受托人身份證戶口本或影印件、受托人持倉(cāng)證明和股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

2.公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，須持身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息。

3.外地公司股東能夠書面形式信件、電子郵件或發(fā)傳真辦理登記。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月17日-22日階段的工作日內(nèi)（早上9:00-11:30，在下午2:30-5:00）

（三）備案地址：甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司證劵與法律事務(wù)部

信件收貨地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園區(qū)鋼電源電路甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司證劵與法律事務(wù)部（信件上請(qǐng)注明“參加股東會(huì)”字眼）

郵編：753202

(四）其他事宜

手機(jī)聯(lián)系人：楊往前郭宗鵬

聯(lián)系方式：0952-3689323發(fā)傳真：0952-3689589

電子郵件：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

此次會(huì)議參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開展具體說(shuō)明。（具體流程詳見(jiàn)附件1）

六、備查簿文檔

1.集結(jié)此次股東會(huì)的股東會(huì)決議。

甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360635

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：英力網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有競(jìng)選投票數(shù)的，對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如表一提議4.00，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)其擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選公司監(jiān)事（如表一提議5.00，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將其擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)其擁有的競(jìng)選投票數(shù),所投總數(shù)不能超過(guò)2位。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。如公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月23日早上9:15，截止時(shí)間為2023年2月23日在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著本公司（本人）參加甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司于2023年2月23日舉行的企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按本法人授權(quán)書指示進(jìn)行投票，決議建議如下所示：

注：1.假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉；2.受托人為的需求公司股東自己簽字，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

受托人名字：

受托人簽字（或蓋公章）：

擁有股權(quán)總數(shù)：

股權(quán)特性：

受委托人名字：

身份證號(hào)：

法人授權(quán)書簽發(fā)日期:

法人授權(quán)書有效期: