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證券代碼：002615證券簡稱：哈爾斯公示序號：2023-010

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“哈爾斯”）擬通過現(xiàn)錢方法回收浙江省牧星電氣有限公司（下稱“牧星電氣設(shè)備”或“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)；

2、此次簽訂的協(xié)議書僅是意向性協(xié)議，為市場交易多方初步確定合作意向的框架性文件。后面多方應(yīng)根據(jù)進(jìn)一步竣工結(jié)算結(jié)論，在各自嚴(yán)格履行有關(guān)審批流程后，即可簽定宣布協(xié)議書；

3、此次簽訂的意向協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組；

4、本次交易尚存在一定的可變性，煩請廣大投資者理性投資，并認(rèn)真閱讀本公告公布的風(fēng)險防范具體內(nèi)容，注意投資風(fēng)險。企業(yè)將依據(jù)買賣事宜的后續(xù)進(jìn)度，依照法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及早執(zhí)行相對應(yīng)決策制定和信息披露義務(wù)。

一、資產(chǎn)收購意向協(xié)議簽署的相關(guān)情況

公司和郝振洋老先生、曹鑫老先生于2023年2月22日簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，多方就并購事項取得基本合作意愿：企業(yè)擬以已有或自籌經(jīng)費，利用紅包方法回收郝振洋老先生所持有的標(biāo)的公司70%股份、曹鑫老先生所持有的標(biāo)的公司30%股份。回收結(jié)束后，標(biāo)的公司將成為公司全資子公司。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次簽訂的回收意向協(xié)議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)基本計算預(yù)計，本次交易亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

本意向協(xié)議為多方基本竣工結(jié)算的框架性、指導(dǎo)性文件，暫未提交董事會或股東大會審議。企業(yè)將依據(jù)財務(wù)盡職調(diào)查得到的結(jié)果及其多方進(jìn)一步竣工結(jié)算實際情況，在相關(guān)的事宜確立后，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求，執(zhí)行對應(yīng)的決策和審批流程。

二、交易對方的相關(guān)情況

1、郝振洋

中國籍，無海外居留權(quán)

身份證號：320************232

居所：南京市秦淮區(qū)瑞金北村77幢503室

2、曹鑫

中國籍，無海外居留權(quán)

身份證號：320************03X

居所：南京白下區(qū)御道街29號

經(jīng)查看，以上交易對手與公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東、董事、監(jiān)事會和高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性或其他利益分配，亦不歸屬于失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

四、意向協(xié)議主要內(nèi)容

招標(biāo)方：浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司

承包方一：郝振洋

承包方二：曹鑫

（一）看漲期權(quán)

本次交易的看漲期權(quán)為承包方一所持有的標(biāo)的公司70%的股權(quán)及承包方二所持有的標(biāo)的公司30%的股權(quán)。

（二）交易規(guī)則和溢價增資

此次交易規(guī)則由收購者支付現(xiàn)金形式進(jìn)行回收，實際交易架構(gòu)、支付進(jìn)展、交收分配由雙方依據(jù)財務(wù)盡職調(diào)查得到的結(jié)果共同商定。

本次交易價格由多方依據(jù)具備證券基金業(yè)務(wù)流程從業(yè)資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)開具的分析報告明確其他綜合收益的評估值，融合標(biāo)的公司未來發(fā)展趨勢、將來營運能力等多種因素共同商定。

（三）財務(wù)盡職調(diào)查

本次交易，由甲方選中具備證券基金業(yè)務(wù)流程從業(yè)資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)開展財務(wù)盡職調(diào)查。

承包方服務(wù)承諾，就本次交易，積極協(xié)助和配合投資人或者其聘用中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查，并確保承包方及標(biāo)的公司提供的材料、文件或做出的有關(guān)闡述等都真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

彼此將依據(jù)財務(wù)盡職調(diào)查結(jié)論，若標(biāo)的公司合乎上市企業(yè)購買資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、會計、領(lǐng)域規(guī)定，且甲方與乙方就成交價、業(yè)績承諾及補(bǔ)嘗、保障條款等相關(guān)信息達(dá)成一致的，甲方與乙方簽定與本次交易相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（以最后簽訂的文件目錄為標(biāo)準(zhǔn)）等有關(guān)文件。

（四）保密協(xié)議

相關(guān)本次交易和從另一方所獲得的信息內(nèi)容均屬于機(jī)密信息。沒經(jīng)全部方允許，任何一方均不得向所有第三方表露（該方聘用工作的人員外部組織以外，但是該方應(yīng)確保其聘用工作的人員外部組織執(zhí)行相同的保密義務(wù)，并要擔(dān)負(fù)其保密責(zé)任）。

若根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定而務(wù)必透露信息，就需要透露信息的一方需在表露或填寫信息以前的有效期限內(nèi)征詢另一方相關(guān)信息公開和遞交的建議，且如另一方規(guī)定，必須透露信息一方應(yīng)盡量為之公布或填寫信息爭得信息保密工資待遇。

（五）唯一性

承包方確保，緩沖期內(nèi)，沒經(jīng)招標(biāo)方書面確認(rèn)，承包方和標(biāo)的公司均不得與任何第三方就標(biāo)的公司股份及資產(chǎn)回收、出讓或股權(quán)收購等事項開展任何方式的商談、觸碰、商議或簽定一切法律條文。

（六）起效、變更或停止

本意向協(xié)議書僅表明此次資產(chǎn)收購的意愿，并不代表多方可以最終完成此次資產(chǎn)收購。本意向協(xié)議書錯誤雙方應(yīng)執(zhí)行資產(chǎn)收購買賣組成法律約束，若雙方無法在意向協(xié)議書簽定生效日6個月就資產(chǎn)收購事宜達(dá)到實質(zhì)上的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向協(xié)議書全自動停止。

銜接期內(nèi)，若業(yè)主對財務(wù)盡職調(diào)查結(jié)論不太滿意，或是承包方或標(biāo)的公司提交的材料存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，或是承包方違背“信息保密”“唯一性”合同約定的，甲方有權(quán)單方面結(jié)束本意向協(xié)議書。

五、對上市公司產(chǎn)生的影響

本意向協(xié)議的簽定不會對公司銷售業(yè)績造成很大影響。此次資產(chǎn)收購事項是企業(yè)根據(jù)本身很強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力、發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)實力及其管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、拓展產(chǎn)品線條積極推進(jìn)，進(jìn)一步提高了公司長期可持續(xù)的潛力，對企業(yè)后續(xù)發(fā)展有一定的積極作用。

六、風(fēng)險防范

1、本次交易仍然處于竣工結(jié)算環(huán)節(jié)，此次簽訂的協(xié)議書僅是架構(gòu)性、意向具體指導(dǎo)文檔，不當(dāng)作資產(chǎn)收購的重要依據(jù)。在后續(xù)投資事項落實措施前，企業(yè)將嚴(yán)格履行股東會或股東大會等內(nèi)部結(jié)構(gòu)決議程序流程。

2、本次交易仍存在重要可變性。在協(xié)議書執(zhí)行環(huán)節(jié)中，可能出現(xiàn)因政策變化或市場環(huán)境破壞以及企業(yè)本身根據(jù)后面調(diào)查與竣工結(jié)算環(huán)節(jié)中的實際情況分辨，進(jìn)而決策計劃方案變更或協(xié)作推進(jìn)進(jìn)度沒有達(dá)到預(yù)想的風(fēng)險性。

3、企業(yè)將根據(jù)《公司章程》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)項目進(jìn)展情況，分批立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

七、備查簿文檔

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》

特此公告

浙江省哈爾斯真空泵容器有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日