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證券代碼：002705證券簡稱：新寶股份公示編號：（2023）007號

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司（通稱“新寶股份”、“企業(yè)”或“我們公司”）及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司于2023年2月11日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-006）。此次股東會將采取當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就此次股東會的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會。經(jīng)公司第六屆股東會第十三次臨時會議表決通過，確定舉辦2023年第一次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月27日（星期一）中午2點45分

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月27日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

參與股東會的形式：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年2月20日

7、大會參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日（2023年2月20日）在下午15:00買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東，均有權(quán)利出席本次股東會及參與決議。不可以親身出席本次股東會股東，可書面形式受權(quán)由他人委托參加，受委托人可以不必為自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份寫字樓三樓會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會第十三次臨時會議、第六屆職工監(jiān)事第十二次臨時會議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月11日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第六屆董事會第十三次臨時會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第十二次臨時會議決議公告》以及相關(guān)公示文檔。

三、大會備案方式

1、備案時長：2023年2月24日早上8:30～11:30，在下午13:30～17:30；

2、備案地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份證券部；

3、備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。信件或發(fā)傳真方法需在2023年2月24日17：30前送到我們公司。

選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東省新寶電器有限責(zé)任公司證券部，郵政編碼：528322，信件請注明“2023年第一次股東大會決議”字眼。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1、列席會議股東住宿費用、交通出行費用自理，開會時間大半天。

2、大會聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：鄺女性

聯(lián)系方式：0757-25336206

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0757-25521283

聯(lián)系郵箱：investor@donlim.com

通訊地址：廣東佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東省新寶電器有限責(zé)任公司證券部

郵編：528322

六、備查簿文檔

1、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆董事會第十三次臨時會議決議》；

2、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次臨時會議決議》。

特此公告！

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書；

配件三：參會回執(zhí)。

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月23日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362705”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“新寶網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、此次會議所有提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年2月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月27日早上9：15，截止時間為2023年2月27日在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）意味著自己/企業(yè)參加廣東省新寶電器有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議并且對下列決議事宜依照如下所示授權(quán)委托意向開展決議，并受權(quán)其簽定此次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

法人授權(quán)書簽署日期：

授權(quán)委托有效期：自簽署日至此次股東會完畢。

自己（我們公司）對此次股東會提議的決議建議如下所示：

受托人名字(簽字蓋章，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章)：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人持有公司股份的總數(shù)：

受托人股東賬號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

受委托人聯(lián)系方式：

表明：

1、請持股人在方案的決議建議列表中打“√”，為單選題，選取失效；

2、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議；

3、未填、錯填、筆跡沒法分辨的表決票，及其未投的表決票均視為“放棄”；

4、如受托人對提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，則受委托人可追究其網(wǎng)絡(luò)投票建議；

5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

6、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：參會回執(zhí)

參會回執(zhí)

致：廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

自己（我們公司）擬親身/授權(quán)委托人參加廣東省新寶電器有限責(zé)任公司于2023年2月27日在下午2點45分舉辦的2023年第一次股東大會決議。

公司股東名字或名稱（簽字蓋章）：

身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股票數(shù)：股

股東賬號：

聯(lián)系方式：

簽署日期：時間日期

注：

1、請擬參加股東會股東于2023年2月24日17：30前把自己身份證掃描件（法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）、由他人參加的須填好《授權(quán)委托書》及給予受托人身份證掃描件及參會回執(zhí)傳到企業(yè)；

2、參會回執(zhí)貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。