證券代碼：601588證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北辰實(shí)業(yè)公示序號(hào)：臨2023-002
債卷編碼：151419債卷通稱(chēng)：19西青區(qū)F1
債卷編碼：162972債卷通稱(chēng)：20西青區(qū)01
債卷編碼：188461債卷通稱(chēng)：21西青區(qū)G1
債卷編碼：185114債卷通稱(chēng)：21西青區(qū)G2
債卷編碼：185738債卷通稱(chēng)：22西青區(qū)G1
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本報(bào)告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”）股東會(huì)于近日接到副總劉鐵張先生、孫東樊老爺子的卸任申請(qǐng)辦理。因?yàn)樽龅酵诵菽挲g規(guī)定，劉鐵張先生、孫東樊老先生各自申請(qǐng)辦理辭掉所出任的本公司副總經(jīng)理職位。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉鐵張先生、孫東樊老爺子的卸任申請(qǐng)辦理自送到股東會(huì)時(shí)起效。
我們公司于2023年2月22日以通信方式舉辦第九屆第六十五次董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)許聘用魏明乾老先生為根本公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。本公司獨(dú)立董事對(duì)魏明乾老先生的相關(guān)情況展開(kāi)了核查，允許聘用魏明乾老先生為根本公司副總經(jīng)理。
本董事會(huì)對(duì)劉鐵張先生、孫東樊老先生出任本公司副總經(jīng)理期間為我們公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
配件：1、魏明乾老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
2、獨(dú)董重點(diǎn)建議
配件1：
魏明乾老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
魏明乾老先生，55歲，依次畢業(yè)院校北京第二外語(yǔ)學(xué)院、人民大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、法律碩士、正高級(jí)會(huì)計(jì)師，列任北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司北辰洲際酒店副總、業(yè)主代表、北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司國(guó)家會(huì)議中心副總、北京北辰會(huì)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)理助理。在職北京首都展覽（集團(tuán)公司）有限公司董事長(zhǎng)、北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司國(guó)家會(huì)議中心經(jīng)理?？紫壬诩揖哒褂[及旅游餐飲管理工作具備豐富經(jīng)驗(yàn)。
配件2：
北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
獨(dú)董對(duì)企業(yè)聘用副總自主的建議
依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，做為北京北辰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）的獨(dú)董，大家對(duì)企業(yè)第九屆第六十五次股東會(huì)有關(guān)聘用副總的議案展開(kāi)了用心地核查，并做出如下所示單獨(dú)建議：
魏明乾老先生具備執(zhí)行副總經(jīng)理職責(zé)的任職要求及工作經(jīng)歷，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存有《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者、而且禁止進(jìn)入并未消除的情況。允許聘用魏明乾先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)董：周永健、甘培忠、陳德球
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