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證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼：113597可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次會議報告于2023年2月17日以電子郵箱及手機(jī)方法通告諸位執(zhí)行董事，大會于2023年2月22日早上在企業(yè)二樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。例會應(yīng)參加9人，具體參加9人。會議由老總何根張先生組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為加強(qiáng)此次募資的監(jiān)管、儲放與使用，提升募集資金使用高效率，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次向特定對象發(fā)行新股，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次向特定對象發(fā)行新股募資的重點(diǎn)存儲和應(yīng)用。企業(yè)將和承銷商、相對應(yīng)開戶行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管，并同意受權(quán)公司管理人員以及授權(quán)特定工作人員申請辦理以上募集資金專戶設(shè)立及募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

（二）決議并通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》

企業(yè)2021本年度向特定對象發(fā)行新股事宜已經(jīng)獲得證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2022】676號）。為保證本次發(fā)行順利開展，結(jié)合公司2021年第一次股東大會決議、2022年第一次股東大會決議、2023年第二次股東大會決議對股東會及董事會受權(quán)者的受權(quán)，在發(fā)售申請注冊審批期限內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，董事會受權(quán)老總經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，能夠在沒有小于發(fā)售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。假如合理認(rèn)購不夠，能夠運(yùn)行增加申購程序流程或中斷發(fā)售。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-017

可轉(zhuǎn)債編碼：113597可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次會議報告于2023年2月17日以電子郵箱及手機(jī)方法通告諸位公司監(jiān)事，大會于2023年2月22日早上在企業(yè)二樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。例會應(yīng)參加5人，具體參加4人，在其中職工代表監(jiān)事許海進(jìn)因?yàn)橐蚬霾钊标嚧舜螘h。會議由監(jiān)事長王玨女性組織，企業(yè)董事長助理出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為加強(qiáng)此次募資的監(jiān)管、儲放與使用，提升募集資金使用高效率，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，此次向特定對象發(fā)行新股，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次向特定對象發(fā)行新股募資的重點(diǎn)存儲和應(yīng)用。企業(yè)將和承銷商、相對應(yīng)開戶行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管，并同意受權(quán)公司管理人員以及授權(quán)特定工作人員申請辦理以上募集資金專戶設(shè)立及募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：允許4票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月23日