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股票號(hào)：600815股票簡(jiǎn)稱：廈工股份公示序號(hào)：2023-005

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廈門廈工機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第六次例會(huì)于2023年2月17日向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員發(fā)出通告，大會(huì)于2023年2月22日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議報(bào)告、集結(jié)及舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)會(huì)議審議、決議，此次董事會(huì)會(huì)議根據(jù)如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于提名金中權(quán)先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)必須，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批，董事會(huì)允許候選人金中權(quán)先生為公司發(fā)展第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任職期自股東會(huì)投票選舉日起至企業(yè)第十屆股東會(huì)任期屆滿之時(shí)。（金中權(quán)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議報(bào)告具體內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《廈門廈工機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-006）。

決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

附：金中權(quán)個(gè)人簡(jiǎn)歷

金中權(quán)，男，漢族人，1976年7月出世，碩士學(xué)歷，管理學(xué)碩士。在職廈門市海翼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任德國(guó)瑞士ABB集團(tuán)公司電器產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程全世界人力資源管理高級(jí)副總裁，廈門市ABB智能科技有限公司經(jīng)理等職務(wù)。

截止到本公告公布日，金中權(quán)先生未直接和間接持有公司股份；與其它持倉(cāng)5%之上股東、在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；最近三年未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事的情況。

證券代碼：600815證券簡(jiǎn)稱：廈工股份公示序號(hào)：2023-006

廈門廈工機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的

通告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月13日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月13日14點(diǎn)30分

舉辦地址：廈門灌口鎮(zhèn)大道北668號(hào)之八公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

否

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廈門廈工機(jī)械股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1.備案方法：

公司股東法人代表列席會(huì)議的，持蓋上法人代表公章的法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法人代表身份證件登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需要扶持法人代表法人授權(quán)書、法人代表身份證掃描件、受委托人身份證原件登記信息。

自然人股東憑身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶或股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需提交書面形式法人授權(quán)書、自己有效身份證。

外地公司股東可以用電子郵件或發(fā)傳真等形式辦理登記，列席會(huì)議時(shí)確定受托人身份證掃描件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡正本、受委托人身份證戶口本。

列席會(huì)議時(shí)憑以上備案材料每日簽到。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日—2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.備案地址：廈門灌口鎮(zhèn)大道北668號(hào)之八董事會(huì)學(xué)術(shù)部

4.備案聯(lián)系電話：

手機(jī)：0592-6389300

發(fā)傳真：0592-6389301

手機(jī)聯(lián)系人：吳美芬/謝曉雁

六、其他事宜

1.開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，出席人員交通出行、住宿費(fèi)自立。

2.參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前30分鐘至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廈門廈工機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東大會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：