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證券代碼：603777證券簡稱：零食工坊公示序號：2023-007

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

上海來伊份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三次會議于2023年02月22日以當(dāng)場融合通信方式舉辦并決議。會議報告于2023年02月14日以電子郵件、電話等方法向各位執(zhí)行董事傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事10名，真實參加執(zhí)行董事10名，會議由老總施永雷老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；

陸順剛老先生因公司戰(zhàn)略發(fā)展必須及分管工作調(diào)節(jié)的緣故于近期辭掉企業(yè)董事長助理職位，經(jīng)公司董事長施永雷老先生候選人，企業(yè)第五屆股東會聘用林云先生為公司發(fā)展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過生效日，至此屆股東會任期屆滿才行。林云先生取得了上海交易所股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會有不適宜出任董事長助理的情況。

林云先生的董事會秘書任職要求早已上海交易所審批情況屬實。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司董事、董事會秘書辭去職務(wù)暨補(bǔ)選董事和聘任董事會秘書的公告》（公示序號：2023-009）。

決議結(jié)論：允許10票、抵制0票、放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會非獨立董事的議案》；

陸順剛老先生因公司戰(zhàn)略發(fā)展必須及工作重點調(diào)節(jié)緣故于近期辭掉董事職位。為確保董事會規(guī)范運作，融合公司運營發(fā)展需求，經(jīng)股東會候選人，并且經(jīng)過股東會提名委員會審批，允許改選李建鋼先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東會準(zhǔn)許日起至企業(yè)第五屆股東會任期屆滿之日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司董事、董事會秘書辭去職務(wù)暨補(bǔ)選董事和聘任董事會秘書的公告》（公示序號：2023-009）。

決議結(jié)論：允許10票、抵制0票、放棄0票。

此提案還需報請企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

企業(yè)將在2023年03月13日選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-011）

決議結(jié)論：允許10票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三次會議決定

2、獨董有關(guān)第五屆股東會第三次會議相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

上海來伊份有限責(zé)任公司股東會

2023年02月23日

證券代碼：603777證券簡稱：零食工坊公示序號：2023-009

上海來伊份有限責(zé)任公司

有關(guān)董事、董事長助理辭去職務(wù)

暨改選執(zhí)行董事和聘用董事長助理的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海來伊份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到陸順剛老先生辭掉董事、董事長助理職位的書面材料。陸順剛老先生因公司戰(zhàn)略發(fā)展必須及分管工作調(diào)節(jié)的緣故申請辦理不會再就職董事、董事長助理職位。陸順剛老先生辭掉執(zhí)行董事、董事長助理職位后，還將繼續(xù)就職企業(yè)高級副總裁。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陸順剛老先生卸任執(zhí)行董事可能導(dǎo)致企業(yè)董事人數(shù)小于企業(yè)章程要求人數(shù)，其辭掉董事的辭職申請將自企業(yè)股東會競選出新一任執(zhí)行董事后起效。在這段時間，陸順剛?cè)詫⒏鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行它作為董事的有關(guān)崗位職責(zé)。

截至本公告日，陸順剛老先生未持有公司股份。陸順剛老先生在擔(dān)任董事、高級副總裁、董事長助理期內(nèi)勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，在信息公開、公司治理結(jié)構(gòu)和資本運營等多個方面起著至關(guān)重要的作用，公司及董事會對陸順剛老先生在位期間為企業(yè)持續(xù)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)和辛苦工作表示衷心感謝！

為確保董事會的日常運作以及公司信息公開等工作落實，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)老總施永雷老先生候選人及股東會提名委員會審批、第五屆股東會第三次會議決定，允許聘用林云先生（個人簡歷及聯(lián)系電話見附件）為公司發(fā)展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿才行。允許改選李建鋼先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事（個人簡歷見附件），并報請企業(yè)股東大會審議，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會任期屆滿才行。

林云先生具有執(zhí)行股東會秘書職責(zé)所需要理論知識，已經(jīng)取得上海交易所舉行的董事長助理任職要求，符合相關(guān)管理制度所規(guī)定的董事長助理任職要求。林云先生已獲得上海交易所并對董事長助理資格審查的情況屬實辦理備案。公司獨立董事就以上事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

上海來伊份有限責(zé)任公司股東會

2023年02月23日

配件1：董事長助理個人簡介、聯(lián)系電話

（一）個人簡介

葉曉，男，中國籍，1983年生，大連理工研究生。曾擔(dān)任廣匯能源有限責(zé)任公司證券部負(fù)責(zé)人、廣匯物流有限責(zé)任公司證劵部副部長、新疆省德安環(huán)保技術(shù)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼董事長助理、新疆省認(rèn)知信息科技有限公司副總兼董事長助理。2020年7月添加上海來伊份有限責(zé)任公司，任副總裁助理。

截止到本公告公布日，林云先生未持有公司股份。與公司控股股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性。不會有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰和上海交易所斥責(zé)的情況。不會有《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況。

（二）聯(lián)系電話

企業(yè)董事長助理林云先生的聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：021-51760952

電子郵箱：corporate@laiyifen.com

通訊地址：上海市松江區(qū)滬松公路1399弄68號零食工坊青年大廈

配件2：第五屆股東會非獨立董事個人簡介

李建鋼，男，中國籍，1985年生，杭州師范大學(xué)本科文憑。曾擔(dān)任拉扎斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司杰出內(nèi)容運營權(quán)威專家、上海市多串餐飲管理有限公司常務(wù)副總裁。2019年上崗上海來伊份有限責(zé)任公司任電商平臺運營核心副總監(jiān)、上海市子公司副總經(jīng)理，2021年起列任上海來伊份有限責(zé)任公司招商加盟代理部負(fù)責(zé)人、營業(yè)網(wǎng)點管理處主管、上海市分公司經(jīng)理、董事長助理，在職零食工坊經(jīng)營發(fā)展趨勢系統(tǒng)軟件首席戰(zhàn)略官。

截止到本公告公布日，李建鋼老先生未持有公司股份。與公司控股股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性。不會有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰和上海交易所斥責(zé)的情況。不會有《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況。

證券代碼：603777證券簡稱：零食工坊公示序號：2023-010

上海來伊份有限責(zé)任公司

關(guān)于公司改選新一任公司監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海來伊份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公司監(jiān)事張蕾女性因為工作調(diào)動原因申請辦理辭掉企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事職位，企業(yè)已經(jīng)在2023年02月04日公布《上海來伊份股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事離職的公告》。張蕾女性離職后，企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張蕾女性將繼續(xù)履行公司監(jiān)事職位至新一任公司監(jiān)事造成之時。

2023年2月22日，公司召開第五屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人高麗婭女性（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第五屆職工監(jiān)事期滿之日止。該公司監(jiān)事侯選人合乎《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的需求，不會有違背《公司法》、《公司章程》等不可出任監(jiān)事的情況。

特此公告。

上海來伊份有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年02月23日

上海來伊份有限責(zé)任公司

第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

高麗婭，女，中國籍，1980年生，山西財經(jīng)大學(xué)本科文憑。曾擔(dān)任江蘇省豐彩漆業(yè)科技有限公司綜合管理部辦公室主任、上海市經(jīng)典勵志國際性運輸有限公司人事行政主管、訊通（國際性）集團(tuán)公司人事總監(jiān)、江蘇省聚石信息科技有限公司人事總監(jiān)。2018年添加上海來伊份有限責(zé)任公司列任人事主管、后臺管理人事總監(jiān)、人力資源中心主管、董事長助理，在職人力資源管理兼行政系統(tǒng)主管。

截至本公告日，高麗婭女性未擁有本企業(yè)股票。高麗婭女性與公司及公司實際控制人、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會懲罰和證交所懲罰；不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定或證交所評定的不可出任監(jiān)事的情況；其任職要求和改選程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：603777證券簡稱：零食工坊公示序號：2023-011

上海來伊份有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月13日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月13日14點00分

舉辦地址：上海市松江區(qū)九新公路855號零食工坊零食歷史博物館

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股權(quán)融資融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年02月22日舉行的第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監(jiān)事第三會議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年02月23日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1.01、2.01

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）登記：

①公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、法人代表資格證明；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）。

②自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有身份證原件或其它可以說明身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

③公司股東可以用發(fā)傳真、信件或電子郵件形式進(jìn)行備案，需在備案時長2023年03月12日在下午16:00前送到，發(fā)傳真、信件或電子郵件備案需另附以上①、②所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。發(fā)傳真、信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式，便于聯(lián)絡(luò)。

④股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

（二）備案時長：我們公司公司股東可在2023年03月13日前上班時間（9:00-16:00）內(nèi)申請辦理。

（三）備案地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（上海立信維一軟件有限公司）郵政編碼：200050聯(lián)系方式：021-52383315發(fā)傳真：021-52383305。

六、其他事宜

1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明的原件和復(fù)印件一份。

2、參加當(dāng)場決議的參會公司股東及股東代表住宿費及差旅費自立。

3、希望各位公司股東幫助工作員搞好大會登記工作，并到時候按時出席會議。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的進(jìn)程遵循當(dāng)天通告。

5、企業(yè)通迅錄及聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：林云電話：021-51760952電子郵箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海來伊份有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海來伊份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：603777證券簡稱：零食工坊公示序號：2023-008

上海來伊份有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海來伊份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第三次會議（下稱“此次會議”）于2023年02月22日以當(dāng)場決議的形式舉辦。會議報告于2023年02月14日以電子郵件、電話等方法向各位公司監(jiān)事傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事2名，具體參加公司監(jiān)事2名，會議由監(jiān)事長姜振多老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦方法及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

企業(yè)股東代表監(jiān)事張蕾女性因工作調(diào)動原因申請辦理辭掉企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。為推動公司規(guī)范、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，需要對公司監(jiān)事會開展改選。經(jīng)上海市愛屋企業(yè)管理有限公司強(qiáng)烈推薦，擬候選人高麗婭女性為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。

此提案還需報請企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

決議結(jié)論：允許2票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定

特此公告。

上海來伊份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年02月23日