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證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公示序號：2023-009

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：云南鋁業(yè)有限責任公司（下稱“云鋁股份”或“企業(yè)”）股東會。

2023年2月21日舉行的第八屆股東會第十九次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會、深圳交易所有關規(guī)章制度、引導及《公司章程》的相關規(guī)定及要求。

（四）會議召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議舉辦期為：2023年3月10日（星期五）早上10:00

2.網(wǎng)上投票期為：2023年3月10日早上09:15-在下午15:00

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年3月10日早上09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年3月10日早上09:15-在下午15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當場、互聯(lián)網(wǎng)二種表決方式的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復決議以第一次投票結(jié)果為標準。

（六）會議的除權(quán)日：2023年3月6日（星期一）

（七）參加目標

1.在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人。凡于2023年3月6日（星期一）在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會積極參加決議；不可以親身參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)委托人不用為自然人股東，法人授權(quán)書附后），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2.董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3.企業(yè)聘用律師。

4.依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司三樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交股東會決議的提案名字

表一此次股東會提議編號實例表

第3項提案涉及到關聯(lián)方交易事宜，決議時關聯(lián)企業(yè)公司股東及股東法定代理人須回避表決；第4項提案將采取累積投票方法競選7名非獨立董事，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

（二）公布狀況

以上提案具體內(nèi)容詳細2023年2月22日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)里的《云南鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于預計2023年日常關聯(lián)交易的公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于調(diào)整公司第八屆董事會非獨立董事的公告》。

非獨立董事候選人簡歷詳見附件3。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：當場備案方法為主導，針對外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理登記。

（二）備案時長：2023年3月9日（星期四）早上8:00-12:00；在下午13:00-17:00。

（三）備案地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司。

（四）對受委托履行投票權(quán)人需登記和決議時遞交文件信息規(guī)定：

1.公司股東列席會議：持法人代表全新企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（須蓋公章）、法人代表法人授權(quán)書（見附件2，須簽名并蓋章）、出席人身份證件、法人代表股東賬戶卡、股東賬戶卡；

2.自然人股東列席會議：持股東賬戶卡、持倉證實、身份證原件登記信息；由他人列席會議的，需擁有自然人股東法人授權(quán)書（見附件2）、身份證掃描件、受委托人身份證原件登記信息；

3.QFII：憑QFII資格證書影印件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡復印件及受委托人身份證補辦登記。

常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

（五）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司

郵編：650502

手機聯(lián)系人：王冀奭張莉會肖偉聯(lián)系方式：0871—67455923

發(fā)傳真：0871—67455605電子郵件：stock@ylgf.com

（六）大會花費：參會公司股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。實際投票方式詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟”。

五、備查簿文檔

云南鋁業(yè)有限責任公司第八屆股東會第十九次會議決議。

云南鋁業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月21日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡投票，依據(jù)《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的相關規(guī)定，將參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟提醒如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡投票編碼：360807

2.網(wǎng)絡投票通稱：云鋁網(wǎng)絡投票

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有競選投票數(shù)的，對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨立董事7名（如表一提議4，選用等額選舉，應取人數(shù)為7位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×7

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在7位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長:2023年3月10日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月10日（當場股東會舉辦當天）早上09:15，截止時間為2023年3月10日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

1.受托人名字（名字）：

受托人擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

2.受委托人名字：身份證號：

3.對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡投票建議標示（可按住表格式列報）；

未明確網(wǎng)絡投票標示的，由委托人按自己的喜好履行投票權(quán)。

4.法人授權(quán)書簽發(fā)日期：有效期：

5.受托人簽字（或蓋公章）：

（受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章）

此次股東會提議決議建議實例表

注：提議1-3屬于非累積投票提案，請對每一決議事宜挑選允許、抵制、放棄，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。提議4為累積投票提案，實際投票方式詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟”。

配件3：

非獨立董事候選人簡歷

一、張正基老先生

張正基，男，漢族人，1964年6月生，1986年7月出來工作，1990年6月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，成績優(yōu)秀的工程師。列任山東張店化工企業(yè)環(huán)氧丙烷車間副主任、二分廠車間副主任；山東省華大化工企業(yè)環(huán)氧丙烷車間管理，山東省華大化工企業(yè)環(huán)氧丙烷廠廠長助理，山東省華大化工企業(yè)科研開發(fā)處副處長；山東省華大化工（集團公司）企業(yè)副總工程師、高級工程師；山東鋁業(yè)公司副總工程師、副總；中鋁山東有限公司副總經(jīng)理；中鋁山東有限公司總經(jīng)理，山東鋁業(yè)有限責任公司黨委書記；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理、黨委委員；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理、監(jiān)事會主席，云鋁高校校務委員會副校，云鋁中央黨校校務委員會副校。在職云南鋁業(yè)有限責任公司領導班子、老總。

張正基老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

二、路提高老先生

路提高，男，漢族人，1964年3月生，1985年9月出來工作，1999年5月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，成績優(yōu)秀的工程師。列任貴州鋁廠一碳素廠調(diào)度中心副調(diào)度長，生產(chǎn)工藝科副科長，技質(zhì)科長，二碳素廠技術(shù)性科長，高級工程師，碳素廠高級工程師；中鋁國際貴州省子公司碳素廠高級工程師，技術(shù)性研發(fā)部主管，方案企管部主管，新項目項目經(jīng)理；清鎮(zhèn)煤化鋁一體化項目副指揮長；貴州省華錦鋁業(yè)有限公司執(zhí)行董事，副總，老總；中國鋁業(yè)股份有限責任公司貴州省分公司副總經(jīng)理，副總（主持工作）；貴州鋁廠有限公司黨委書記；貴州省華仁新材料有限公司領導班子，老總；云南文山電解鋁廠團隊副處長；云南鋁業(yè)有限責任公司副總裁。在職云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事，首席總裁，黨委書記；云南省云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司老總。

路提高老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

三、許晶老先生

許晶，男，漢族人，1964年8月生，1982年8月出來工作，1989年6月加入中國共產(chǎn)黨，大專文憑、工程師。列任包頭鋁廠工程處技術(shù)人員；包頭鋁廠驅(qū)動力生產(chǎn)基地液化氣車間技術(shù)員；包頭鋁廠驅(qū)動力生產(chǎn)基地液化氣車間副主任；包頭鋁廠液化氣車間管理；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠一公司總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠一公司總經(jīng)理(主持工作)、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠二公司總經(jīng)理、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司炭素廠場長、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司生產(chǎn)制造安全部部長；包頭鋁業(yè)有限責任公司生產(chǎn)制造指引保障中心負責人、領導班子；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理，內(nèi)蒙華云新材料有限公司華云電解法一廠場長；中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

許晶老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性。

四、轎運老先生

轎運，男，漢族人，1967年7月生，1989年7月出來工作，1989年4月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，研究生學位，高級會計師。列任云南省鋁廠企管處綜合性科副科長，電解法一分廠車間主任、貿(mào)易公司主管；云南冶金集團貿(mào)易公司業(yè)務流程五部主管；云南鋁業(yè)有限責任公司市場銷售處副處長，市場部總經(jīng)理，經(jīng)理助理兼銷售市場營銷部經(jīng)理，總經(jīng)濟師兼銷售市場營銷部經(jīng)理，總經(jīng)濟師，黨委書記兼紀檢書記；云南省云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司領導班子；云南鋁業(yè)有限責任公司領導班子、副總；云南省云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司領導班子、老總；云南省源鑫碳素廠有限責任公司監(jiān)事會主席。在職云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事、黨委書記、紀檢書記、黨委委員；云南省云鋁匯鑫經(jīng)濟貿(mào)易有限公司董事長。

轎運老先生擁有企業(yè)股票5,000股，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

五、陳廷貴老先生

陳廷貴，男，漢族人，1966年1月生，1986年7月出來工作，1984年12月加入中國共產(chǎn)黨，研究生文憑，工學碩士。列任貴陽市鋁鎂設計研究院冶金工業(yè)裝飾建材院區(qū)設計專業(yè)科學研究，深圳鋁鎂設計研究院冶金工業(yè)裝飾建材院區(qū)副院長，深圳鋁鎂設計研究院項目管理部主管，中鋁國際工程項目有限責任公司印度的工程項目項目部經(jīng)理、深圳鋁鎂設計研究院國際業(yè)務部主管、項目管理部主管，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部新項目二處主管，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部高級經(jīng)理、新項目二處主管，中國鋁業(yè)公司企業(yè)管理部高級經(jīng)理、中國鋁業(yè)股份有限責任公司企業(yè)管理部高級經(jīng)理，中國鋁業(yè)集團有限責任公司企業(yè)經(jīng)營管理部副主任、中國鋁業(yè)股份有限責任公司企業(yè)管理部副總，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部副總，山西省云鋁華潤萬家有限公司副總經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)股份有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事。

陳廷貴老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

六、鄭婷女性

鄭婷，女，漢族人，1981年10月生，2003年7月出來工作，2001年9月加入中國共產(chǎn)黨，研究生文憑、管理學碩士，高級會計。列任中國鋁業(yè)公司財務部門財務核算處業(yè)務經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門財務核算處市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門資產(chǎn)管理辦市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門資產(chǎn)管理辦高端市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門項目投資計財處高端市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門項目投資計財處總經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門（董事會辦公室）項目投資計財處總經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務資產(chǎn)部（董事會辦公室）財務核算處經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

鄭婷女性未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性。

七、李志堅老先生

李志堅，男，漢族人，1975年9月生，1997年7月出來工作，1997年5月加入中國共產(chǎn)黨，大學文憑、會計碩士。列任云南冶金集團進出口物流有限責任公司財務主管，云南省文山鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理，北京市云冶匯金投資有限責任公司常務副總裁、財務主管，云南冶金集團項目投資有限公司總經(jīng)理、黨委書記，云南冶金集團有限責任公司資本運營部部長、資產(chǎn)運營管控中心副主任、財務會計部常務副總經(jīng)理、財務會計部總經(jīng)理，我國銅業(yè)有限公司資本運營部（資產(chǎn)處理公司辦公室）副總。在職我國銅業(yè)有限公司資本運營部（資產(chǎn)處理公司辦公室）經(jīng)理，云南冶金集團股權(quán)有限公司監(jiān)事，云南省馳宏鋅鍺有限責任公司執(zhí)行董事，中銅（上海市）銅業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

李志堅老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公示序號：2023-008

云南鋁業(yè)有限責任公司關于調(diào)整企業(yè)

第八屆股東會非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南鋁業(yè)有限責任公司（下稱“云鋁股份”或“企業(yè)”）原大股東云南冶金集團有限責任公司（下稱“云南冶金”）與中國鋁業(yè)股份有限責任公司（下稱“中鋁國際”）簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，此次股權(quán)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之股權(quán)已經(jīng)在2022年11月22日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司申請辦理結(jié)束過戶手續(xù)。此次出讓結(jié)束后，中鋁國際持有公司29.10%的股權(quán)，成為公司第一大股東和大股東。

依據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》有關執(zhí)行董事候選人更改的承諾，經(jīng)大股東中鋁國際強烈推薦，并且經(jīng)過第八屆股東會提名委員會資質(zhì)審查后，候選人張正基老先生、路提高老先生、許晶老先生、轎運老先生、陳廷貴老先生、鄭婷女性6人為因素企業(yè)第八屆股東會非獨立董事侯選人；經(jīng)股東云南冶金強烈推薦，并且經(jīng)過第八屆股東會提名委員會資質(zhì)審查后，候選人李志堅先生為企業(yè)第八屆股東會非獨立董事侯選人，公司在2023年2月21日舉辦第八屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于調(diào)整公司第八屆董事會非獨立董事的預案》。依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，以上非獨立董事侯選人要遞交企業(yè)股東會開展決議，任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)日起至第八屆股東會期滿之日止，企業(yè)股東會競選形成新的非獨立董事以前，原執(zhí)行董事還將繼續(xù)做好本職工作。

公司獨立董事對非獨立董事考生的個人簡歷等相關材料展開了用心審批，提出如下所示單獨建議：非獨立董事考生的候選人程序流程、任職要求合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定；非獨立董事侯選人不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的現(xiàn)象，沒被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者，及其不會有禁止進入并未消除的現(xiàn)象；咱們允許股東會候選人張正基老先生、路提高老先生、許晶老先生、轎運老先生、陳廷貴老先生、鄭婷女性、李志堅先生為企業(yè)第八屆股東會非獨立董事侯選人，并報請企業(yè)股東會執(zhí)行選舉程序，將采取累積投票制開展競選。

將要卸任的陳德斌老先生、高立東先生二位執(zhí)行董事在任職期，盡職盡責，勤勉盡責。在這里，董事會對陳德斌老先生、高立東先生為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心感謝。

配件：非獨立董事候選人簡歷

特此公告。

云南鋁業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月21日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

一、張正基老先生

張正基，男，漢族人，1964年6月生，1986年7月出來工作，1990年6月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，成績優(yōu)秀的工程師。列任山東張店化工企業(yè)環(huán)氧丙烷車間副主任、二分廠車間副主任；山東省華大化工企業(yè)環(huán)氧丙烷車間管理，山東省華大化工企業(yè)環(huán)氧丙烷廠廠長助理，山東省華大化工企業(yè)科研開發(fā)處副處長；山東省華大化工（集團公司）企業(yè)副總工程師、高級工程師；山東鋁業(yè)公司副總工程師、副總；中鋁山東有限公司副總經(jīng)理；云鋁山東有限公司總經(jīng)理，山東鋁業(yè)有限責任公司黨委書記；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理、黨委委員；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理；中鋁山東有限公司董事長，山東鋁業(yè)有限責任公司領導班子、經(jīng)理、監(jiān)事會主席，云鋁高校校務委員會副校，云鋁中央黨校校務委員會副校。在職云南鋁業(yè)有限責任公司領導班子、老總。

張正基老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

二、路提高老先生

路提高，男，漢族人，1964年3月生，1985年9月出來工作，1999年5月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，成績優(yōu)秀的工程師。列任貴州鋁廠一碳素廠調(diào)度中心副調(diào)度長，生產(chǎn)工藝科副科長，技質(zhì)科長，二碳素廠技術(shù)性科長，高級工程師，碳素廠高級工程師；中鋁國際貴州省子公司碳素廠高級工程師，技術(shù)開發(fā)部主管，方案企管部主管，新項目項目經(jīng)理；清鎮(zhèn)煤化鋁一體化項目副指揮長；貴州省華錦鋁業(yè)有限公司執(zhí)行董事，副總，老總；中國鋁業(yè)股份有限責任公司貴州省分公司副總經(jīng)理，副總（主持工作）；貴州鋁廠有限公司黨委書記；貴州省華仁新材料有限公司領導班子，老總；云南文山電解鋁廠團隊副處長；云南鋁業(yè)有限責任公司副總裁。在職云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事，首席總裁，黨委書記；云南省云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司老總。

路提高老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

三、許晶老先生

許晶，男，漢族人，1964年8月生，1982年8月出來工作，1989年6月加入中國共產(chǎn)黨，大專文憑、工程師。列任包頭鋁廠工程處技術(shù)人員；包頭鋁廠驅(qū)動力生產(chǎn)基地液化氣車間技術(shù)員；包頭鋁廠驅(qū)動力生產(chǎn)基地液化氣車間副主任；包頭鋁廠液化氣車間管理；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠一公司總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠一公司總經(jīng)理(主持工作)、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司碳素廠二公司總經(jīng)理、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司炭素廠場長、黨支部書記；包頭鋁業(yè)有限責任公司生產(chǎn)制造安全部部長；包頭鋁業(yè)有限責任公司生產(chǎn)制造指引保障中心負責人、領導班子；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理；包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理，內(nèi)蒙華云新材料有限公司華云電解法一廠場長；中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)（集團公司）有限責任公司公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事，包頭鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

許晶老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性。

四、轎運老先生

轎運，男，漢族人，1967年7月生，1989年7月出來工作，1989年4月加入中國共產(chǎn)黨，本科文憑，研究生學位，高級會計師。列任云南省鋁廠企管處綜合性科副科長，電解法一分廠車間主任、貿(mào)易公司主管；云南冶金集團貿(mào)易公司業(yè)務流程五部主管；云南鋁業(yè)有限責任公司市場銷售處副處長，市場部總經(jīng)理，經(jīng)理助理兼銷售市場營銷部經(jīng)理，總經(jīng)濟師兼銷售市場營銷部經(jīng)理，總經(jīng)濟師，黨委書記兼紀檢書記；云南省云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司領導班子；云南鋁業(yè)有限責任公司領導班子、副總；云南省云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司領導班子、老總；云南省源鑫碳素廠有限責任公司監(jiān)事會主席。在職云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事、黨委書記、紀檢書記、黨委委員；云南省云鋁匯鑫經(jīng)濟貿(mào)易有限公司董事長。

轎運老先生擁有企業(yè)股票5,000股，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

五、陳廷貴老先生

陳廷貴，男，漢族人，1966年1月生，1986年7月出來工作，1984年12月加入中國共產(chǎn)黨，研究生文憑，工學碩士。列任貴陽市鋁鎂設計研究院冶金工業(yè)裝飾建材院區(qū)設計專業(yè)科學研究，深圳鋁鎂設計研究院冶金工業(yè)裝飾建材院區(qū)副院長，深圳鋁鎂設計研究院項目管理部主管，中鋁國際工程項目有限責任公司印度的工程項目項目部經(jīng)理、深圳鋁鎂設計研究院國際業(yè)務部主管、項目管理部主管，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部新項目二處主管，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部高級經(jīng)理、新項目二處主管，中國鋁業(yè)公司企業(yè)管理部高級經(jīng)理、中國鋁業(yè)股份有限責任公司企業(yè)管理部高級經(jīng)理，中國鋁業(yè)集團有限責任公司企業(yè)經(jīng)營管理部副主任、中國鋁業(yè)股份有限責任公司企業(yè)管理部副總，中國鋁業(yè)股份有限責任公司投資管理部副總，山西省云鋁華潤萬家有限公司副總經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)股份有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事。

陳廷貴老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

六、鄭婷女性

鄭婷，女，漢族人，1981年10月生，2003年7月出來工作，2001年9月加入中國共產(chǎn)黨，研究生文憑、管理學碩士，高級會計。列任中國鋁業(yè)公司財務部門財務核算處業(yè)務經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門財務核算處市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門資產(chǎn)管理辦市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門資產(chǎn)管理辦高端市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門項目投資計財處高端市場經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門項目投資計財處總經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務部門（董事會辦公室）項目投資計財處總經(jīng)理；中國鋁業(yè)股份有限責任公司財務資產(chǎn)部（董事會辦公室）財務核算處經(jīng)理。在職中國鋁業(yè)集團有限責任公司所屬企業(yè)職業(yè)執(zhí)行董事，云南鋁業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

鄭婷女性未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性。

七、李志堅老先生

李志堅，男，漢族人，1975年9月生，1997年7月出來工作，1997年5月加入中國共產(chǎn)黨，大學文憑、會計碩士。列任云南冶金集團進出口物流有限責任公司財務主管，云南省文山鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理，北京市云冶匯金投資有限責任公司常務副總裁、財務主管，云南冶金集團項目投資有限公司總經(jīng)理、黨委書記，云南冶金集團有限責任公司資本運營部部長、資產(chǎn)運營管控中心副主任、財務會計部常務副總經(jīng)理、財務會計部總經(jīng)理，我國銅業(yè)有限公司資本運營部（資產(chǎn)處理公司辦公室）副總。在職我國銅業(yè)有限公司資本運營部（資產(chǎn)處理公司辦公室）經(jīng)理，云南冶金集團股權(quán)有限公司監(jiān)事，云南省馳宏鋅鍺有限責任公司執(zhí)行董事，中銅（上海市）銅業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

李志堅老先生未擁有企業(yè)股票，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東之間有關聯(lián)性，與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。

證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公示序號：2023-007

云南鋁業(yè)有限責任公司

有關預估2023年日常關聯(lián)交易的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)方交易基本概況

（一）日常關聯(lián)方交易簡述

1.預估全年度關鍵日常關聯(lián)交易的基本概況

云南鋁業(yè)有限責任公司（下稱“云鋁股份”或“企業(yè)”）2023年度日常關聯(lián)方交易主要包括購買原材料、然料驅(qū)動力，市場銷售產(chǎn)品和商品，勞務和理解勞務公司等交易。依據(jù)企業(yè)運營必須，2023年公司及所屬企業(yè)將和中國鋁業(yè)集團有限責任公司（下稱“中鋁集團”）以及控投的企業(yè)和別的關聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟往來，組成日常關聯(lián)方交易，預估日常關聯(lián)方交易額度約為人民幣4,081,630.09萬余元（未稅），在其中向關聯(lián)人購買原材料約為人民幣1,943,592.52萬余元，向關聯(lián)人購置然料驅(qū)動力約為人民幣699,455.13萬余元，向關聯(lián)人銷售商品、產(chǎn)品約為人民幣1,335,119.39萬余元，向關聯(lián)人勞務約為人民幣15,304.42萬余元，接納關聯(lián)人所提供的勞務公司等約為人民幣88,158.63萬余元。2022年1-11月公司及下屬單位與中鋁集團以及實際控制的企業(yè)和別的關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)方交易總金額rmb3,529,408.49萬余元（未稅），在其中向關聯(lián)人購買原材料為人民幣1,726,002.85萬余元，向關聯(lián)人購置然料驅(qū)動力為人民幣583,314.98萬余元，向關聯(lián)人銷售商品、產(chǎn)品為人民幣1,161,196.90萬余元，向關聯(lián)人勞務為人民幣8,503.09萬余元，接納關聯(lián)人所提供的勞務公司等作為rmb50,390.67萬余元。

2.有關決議程序流程

（1）股東會決議狀況

公司在2023年2月21日舉辦第八屆股東會第十九次大會，例會以5票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的預案》，關聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事張正基老先生、路提高老先生、高立東先生、許晶老先生、轎運老先生、鄭婷女性已回避表決。公司獨立董事事先認同該事項，一致同意將這個應急預案遞交第八屆股東會第十九次會議審議，并且在大會上對于此事應急預案發(fā)布了確立贊同的建議。

（2）《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的預案》應提交企業(yè)股東大會審議，決議時關聯(lián)企業(yè)公司股東中國鋁業(yè)股份有限責任公司、云南冶金集團有限責任公司及轎運老先生須回避表決。

（二）2023本年度預估日常關聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：rmb萬余元（未稅）

注：1.依照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》第二十五條“上市企業(yè)對日常關聯(lián)交易開展預估，在可用有關具體實行超過預估金額的要求時，以同一控制下的每個關系人和上市企業(yè)所發(fā)生的各種關聯(lián)方交易合計金額與相對應的預估總額進行對比。非同一控制中的不一樣關系人和上市公司關聯(lián)方交易額度不分類匯總?！钡南嚓P規(guī)定，中鋁集團是本公司的最后大股東，因而與上述受中鋁集團同一控制范圍之內(nèi)企業(yè)開展的日常關聯(lián)交易，公司及下屬企業(yè)可以根據(jù)實際情況按關聯(lián)方交易類型內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟應用有關關聯(lián)方交易信用額度，實際交易額及內(nèi)容以簽的合同為標準。

2.因為公司關聯(lián)法人數(shù)量龐大，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》買賣類第10號《上市公司日常關聯(lián)交易預計公告格式》，企業(yè)預估與中鋁集團以及實際控制的企業(yè)和別的關聯(lián)企業(yè)的單一關聯(lián)人產(chǎn)生交易額沒有達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額0.5%的，它與企業(yè)的關聯(lián)方交易預估額度合拼中鋁集團以及所屬企業(yè)的交易額開展列報。

3.2022年1-11月實際發(fā)生成交額等財務報表沒經(jīng)財務審計。

（三）2022年1-11月日常關聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：rmb萬余元（未稅）

注：2022年1-11月實際發(fā)生成交額等財務報表沒經(jīng)財務審計。

二、關聯(lián)人講解和關聯(lián)性

（一）云鋁國際貿(mào)易集團有限責任公司

1.基本概況

法人代表：趙晉華

注冊資金：103,000萬人民幣

業(yè)務范圍:金屬復合材料及制品、煤碳、建筑裝飾材料、電子產(chǎn)品、空調(diào)通風設備、汽車零配件、五金交電、日用品、針織品、木料、建筑鋼材、電子設備、通信設備（除通訊衛(wèi)星無線數(shù)字電視路面接受設備）、化工原材料（除?；贰⒈O(jiān)控化學品、煙花炮竹、商用發(fā)生爆炸物件、易制毒化學品）、車輛銷售業(yè)務，從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務，經(jīng)濟發(fā)展信息咨詢服務，企業(yè)管理咨詢。

居所：我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)長清北街53號南樓1202室

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，云鋁國際貿(mào)易集團有限責任公司資產(chǎn)總額838,098.3萬余元，資產(chǎn)總額226,992.8萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入8,655,794.5萬余元，純利潤65,964.2萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云鋁國際貿(mào)易集團有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（二）云鋁物資有限公司

1.基本概況

法人代表：李家骍

注冊資金：100,000萬人民幣

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：危險化學品經(jīng)營；成品油批發(fā)（限危化品）；成品油零售（限?；罚?。一般項目：技術(shù)進出口；貨物進出口；進出口代理；成品油批發(fā)（沒有?；罚?；有色金屬合金市場銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；金屬材料銷售；金屬構(gòu)件市場銷售；金屬制造市場銷售；煤碳及制品市場銷售；工程用建筑鋼筋商品銷售；高質(zhì)量特殊鋼鐵材料市場銷售；建筑材料銷售；儀表設備市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；鑄鋼件及粉末冶金制品市場銷售；冶金工業(yè)專業(yè)設備市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；防護用品市場銷售；辦公用品銷售；辦公文具零售；辦公文具批發(fā)價；橡塑制品市場銷售；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；塑膠制品市場銷售；耐火保溫材料市場銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；建筑材料市場銷售；汽車裝飾用品市場銷售；工程用金屬件市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；日用品市場銷售；電器附件市場銷售；配電開關操縱設備銷售；電纜線、電纜線運營；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價；新能源車整車銷售；車輛新車銷售；針織品市場銷售；針織品及原材料市場銷售；電氣設備機械設備銷售；機械設備銷售；礦山設備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；通信設備市場銷售；電子產(chǎn)品銷售；移動通信設備市場銷售；電器設備市場銷售；燈具銷售；電氣設備信號設備設備市場銷售；環(huán)境檢測專用型儀表設備市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設備市場銷售；金屬礦石市場銷售；高純石墨及碳素制品市場銷售；復合材料市場銷售；采購代理服務；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；電池銷售；電子元件批發(fā)價；電器產(chǎn)品市場銷售；特種勞動防護用品市場銷售；電力工程電子元件市場銷售；電子元件零售；廢舊物資回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收利用；再生能源生產(chǎn)加工。

居所：天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心區(qū)）融合路681號寶策商務大廈10層1002模塊屋子1

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，云鋁物資有限公司資產(chǎn)總額481,905.2萬余元，資產(chǎn)總額118,725.6萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入2,367,221.3萬余元，純利潤7,249.1萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云鋁物資有限公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（三）貴州省華錦鋁業(yè)有限公司

1.基本概況

法人代表：李勇

注冊資金：100,000萬人民幣

業(yè)務范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務院辦公廳確定要求明令禁止不可運營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務院辦公廳確定要求理應批準(審核)的，經(jīng)審批機關審批后憑批準(審核)文檔運營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務院辦公廳確定要求無需許可(審核)的，企業(yè)登記自由選擇運營。(鋁礦商品,鋁冶煉商品以及相關金屬材料，鋁制品加工商品銷售(不得從事生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工等涉及前置許可項目)；碳素制品市場銷售；鋁工業(yè)固廢(尾礦、煤灰)市場銷售；有關科研開發(fā)、技術(shù)咨詢。

居所：貴州貴陽市清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府寫字樓

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，貴州省華錦鋁業(yè)有限公司資產(chǎn)總額375,093.9萬余元，資產(chǎn)總額277,906.8萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入214,754.2萬余元，純利潤29,106.1萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

貴州省華錦鋁業(yè)有限公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（四）湖北赤壁萬里長城炭素制品有限責任公司

1.基本概況

法人代表：任行強

注冊資金：14,677.8萬人民幣

業(yè)務范圍：陽極氧化糊、石墨電極、炭陽極氧化等炭素制品及相關產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售和技術(shù)服務項目；稀有金屬市場銷售(國家有重點所規(guī)定的按照規(guī)定實行)；本公司自產(chǎn)自銷新產(chǎn)品的出口業(yè)務,直營本工廠生產(chǎn)、科學研究所需要的工業(yè)設備、零配件原輔材的進口業(yè)務,運營本公司的進料加工和三來一補貿(mào)易業(yè)務。

居所：赤壁市發(fā)展大道316號

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，湖北赤壁萬里長城炭素制品有限責任公司資產(chǎn)總額79,460.9萬余元，資產(chǎn)總額24,703.5萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入62,153萬余元，純利潤5,108萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

湖北赤壁萬里長城炭素制品有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（五）浙江中鋁輕量化科技公司

1.基本概況

法人代表：趙平新

注冊資金：14,550萬人民幣

業(yè)務范圍：科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、成果轉(zhuǎn)讓:輕量車體、汽車總成、汽車零部件、通訊設備、電子設備、電子模塊、計算機系統(tǒng)；生產(chǎn)加工:輕量車體、汽車總成、汽車零部件、通訊設備、電子設備、電子模塊、計算機系統(tǒng)；批發(fā)價、零售:輕量車體、汽車總成、汽車零部件、金屬復合材料(除貴金屬)、通訊設備(除我國專控)、電子設備、電子模塊、計算機系統(tǒng)。

居所：浙江杭州市富陽開發(fā)區(qū)新登新城區(qū)一號路東面新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號第10幢

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，浙江中鋁輕量化科技公司資產(chǎn)總額16,251.05萬余元，資產(chǎn)總額8,922.85萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入10,204.99萬余元，純利潤104.14萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

浙江中鋁輕量化科技公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（六）中鋁山西鋁業(yè)有限責任公司

1.基本概況

法人代表：郭威立

注冊資金：60,000萬人民幣

業(yè)務范圍：一般項目:工程管理服務；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；常見金屬制品業(yè)；稀有金屬壓延加工；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場銷售；金屬材料銷售；金屬礦石市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品市場銷售；生態(tài)環(huán)境材料生產(chǎn)制造；化工產(chǎn)品銷售(沒有批準類化工原材料)；建筑砌塊生產(chǎn)制造；建筑砌塊市場銷售；水環(huán)境污染防治服務項目；建筑材料銷售；煤碳及制品市場銷售；日雜百貨市場銷售；金屬切割及自動焊接設備市場銷售；通用性零部件生產(chǎn)制造；金屬工具市場銷售；機械設備電器設備生產(chǎn)制造；機械零件、零部件加工；通用機械維修；機械設備銷售；電工器材市場銷售；建設工程用機械銷售；專業(yè)設備維修；電器設備市場銷售；電器設備維修；信息管理系統(tǒng)運行維護服務；一般機械設備安裝服務項目；系統(tǒng)集成服務項目；辦公服務；儀表設備市場銷售；廣告投放；儀表設備維修；金屬制造維修；電子器件、工業(yè)設備維護保養(yǎng)(沒有特種設備安全)；工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設計服務項目；礦山設備市場銷售；電子產(chǎn)品銷售；生活用品市場銷售；辦公用品市場銷售；電子計算機及辦公設備維修；通信設備市場銷售；服裝制造；服裝服飾批發(fā)；防護用品生產(chǎn)制造；防護用品市場銷售；機動車輛維修與維護；貨物搬運；基本地質(zhì)勘察；復合材料市場銷售；潤滑油銷售；農(nóng)貿(mào)市場管理和服務；物業(yè)管理服務；房屋租賃；貨物進出口；技術(shù)進出口；磚瓦窯生產(chǎn)制造；磚瓦窯市場銷售；酒店管理服務；石油制品市場銷售(沒有?；?；高純石墨及碳素制品市場銷售；再生能源市場銷售；園林工程工程施工；農(nóng)業(yè)園藝服務項目；城市綠化管理；禮物花卉銷售。許可經(jīng)營項目:礦物資源(非煤礦山)采掘；建筑工程施工；輸配電、供電系統(tǒng)、受電配電設備安裝、維護和實驗；電氣設備安裝服務項目；測繪服務；道路貨物運輸(沒有危險貨物)；特種設備安裝更新改造維修；危險化學品經(jīng)營；建設工程設計。

居所：山西省運城市河津市清澗街道社區(qū)龍門大道北段10號

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，中鋁山西鋁業(yè)有限責任公司資產(chǎn)總額303,148萬余元，資產(chǎn)總額189,995萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入93,746萬余元，純利潤15,362萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

中鋁山西鋁業(yè)有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（七）中國鋁業(yè)集團高端制造有限責任公司

1.基本概況

法人代表：葉國華

注冊資金：173,190.14萬人民幣

業(yè)務范圍：一般項目:鋁及鋁合金、壓鑄鋁、鈦金屬、耐熱合金及其鋁基復合材料等金屬復合材料商品、產(chǎn)品、零部件的生產(chǎn)銷售；來料制造加工；有色金屬材料生產(chǎn)制造新項目的研發(fā)、建設和運營；有色金屬行業(yè)開發(fā)設計服務咨詢；稀有金屬商業(yè)貿(mào)易及電商物流；貨品及技術(shù)進出口(沒有明令禁止或限制進出口貿(mào)易新項目)。

居所：重慶市九龍坡區(qū)科城路60號康田西錦薈3棟4棟樓

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，中國鋁業(yè)集團高端制造股份有限公司公司總資產(chǎn)3,353,360.85萬余元，資產(chǎn)總額1,326,310.93萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入2,151,619.79萬余元，純利潤61,745.22萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

中國鋁業(yè)集團高端制造有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（八）云鋁新材料有限公司

1.基本概況

法人代表：蔣濤

注冊資金：645,000萬人民幣

業(yè)務范圍：一般項目:新式金屬功能材料市場銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；稀土功能材料市場銷售；中國民航局材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石市場銷售；煤碳及制品市場銷售；石油制品市場銷售(沒有?；?；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純度原素及化學物質(zhì)市場銷售；表層作用材料銷售；作用玻璃和新式光電材料市場銷售；生態(tài)環(huán)境材料市場銷售；性能卓越橡膠密封件市場銷售；新式催化材料及改性劑市場銷售；超材料市場銷售；3D印刷基本材料銷售；高性能纖維及復合材質(zhì)市場銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料市場銷售；城市軌道翠綠色復合材質(zhì)市場銷售；機械設備銷售；化工產(chǎn)品銷售(沒有批準類化工原材料)；金屬制造市場銷售；經(jīng)銷代理；消毒液市場銷售(沒有?；?；特種勞動防護用品市場銷售；防護用品市場銷售；鍛造用造型材料市場銷售；涂料銷售(沒有危化品)；建筑材料市場銷售；包裝制品及制品市場銷售；保溫隔熱材料市場銷售；專用型有機化學商品銷售(沒有?；?；復合材料市場銷售；人造板材市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑砌塊市場銷售；加熱爐、溶爐及加熱爐市場銷售；隔熱保溫和吸音材料市場銷售；電子專用材料市場銷售；高純石墨及碳素制品市場銷售；耐火保溫材料市場銷售；日用化學產(chǎn)品市場銷售；儀表設備市場銷售；石灰粉和熟石膏市場銷售；技術(shù)推廣和業(yè)務系統(tǒng)；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā)；溫室氣體的排放控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；余熱余壓余氣運用項目研發(fā)；開采領域環(huán)保節(jié)能項目研發(fā)；新興能源項目研發(fā)；網(wǎng)絡資源再生利用項目研發(fā)；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；工業(yè)設備產(chǎn)品研發(fā)；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；普貨倉儲租賃(沒有危化品等需批準批準的新項目)；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理。

居所：無錫市濱湖區(qū)工程建筑西街777號A10幢17層

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，云鋁新材料有限公司資產(chǎn)總額1,944,050.6萬余元，資產(chǎn)總額23,188.4萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入970,369.8萬余元，純利潤55,127.7萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云鋁新材料有限公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（九）云南省中慧能源有限公司

1.基本概況

法人代表：段學民

注冊資金：7,295萬人民幣

業(yè)務范圍：城鎮(zhèn)燃氣供貨(依據(jù)城建局許可證書核定范疇進行實際運營)；城鎮(zhèn)燃氣及天然氣產(chǎn)品銷售；燃氣器具銷售業(yè)務；天然氣技術(shù)服務及專業(yè)技術(shù)培訓、科研開發(fā)；天然氣設備、原材料銷售業(yè)務、檢測及售后維修服務；國外貿(mào)易、物資供銷；貨物進出口、技術(shù)性外貿(mào)業(yè)務；對外開放天然氣新項目投建及運營管理。

居所：我國（云南?。┳杂少Q(mào)易試驗區(qū)昆明市規(guī)劃區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)引路3號昆明市科技創(chuàng)新園2F19-7室

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，云南省中慧能源有限公司資產(chǎn)總額28,038.74萬余元，資產(chǎn)總額7,567.79萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入14,172.16萬余元，純利潤4.89萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云南省中慧能源有限公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（十）云南省慧能售電有限責任公司

1.基本概況

法人代表：陳德斌

注冊資金：20,000萬人民幣

業(yè)務范圍：電力工程銷貨、電力工程商貿(mào)；配電網(wǎng)規(guī)劃、基本建設、經(jīng)營、檢修、更新改造、設計方案、技術(shù)咨詢；電力工程和新能源投資。

居所：云南省昆明市昆明長水國際機場航空地勤樓3011室

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，云南省慧能售電股份有限公司公司總資產(chǎn)31,032.36萬余元，資產(chǎn)總額18,238.35萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入351,314.65萬余元，純利潤4.12萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云南省慧能售電有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（十一）云鋁佛山市進出口貿(mào)易有限責任公司

1.基本概況

法人代表：劉韋波

注冊資金：3,000萬人民幣

業(yè)務范圍：市場銷售:有色金屬材料及礦產(chǎn),稀貴金屬,機械設備及備件，儀表設備，五金交電，公司辦公室自動化和通信設備(沒有挪動通信設備)，制冷機器設備，針織品，日用品，建筑材料，電子設備，化工原料(沒有危險物品)，輕工業(yè)原材料，汽車零配件；煤炭批發(fā)(憑有效的許可證書運營)；新科技開發(fā)設計、技術(shù)服務、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息咨詢服務；貨物進出口(法律法規(guī)、行政規(guī)章明令禁止新項目以外；法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項目必須取得批準后才可運營)。

居所：佛山南海大瀝黃岐北環(huán)大道88號

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，云鋁佛山市進出口貿(mào)易有限責任公司資產(chǎn)總額43,730.1萬余元，資產(chǎn)總額11,571.1萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入2,278,351.5萬余元，純利潤5,074萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云鋁佛山市進出口貿(mào)易有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（十二）云南省索通云鋁炭材料有限責任公司

1.基本概況

法人代表：汪東

注冊資金：72,000萬人民幣

業(yè)務范圍：生產(chǎn)和銷售預焙陽極碳塊、碳纖維材料、碳復合材料及炭素制品；辦理備案范圍之內(nèi)外貿(mào)業(yè)務。

居所：云南省曲靖市沾益工業(yè)園區(qū)花山規(guī)劃區(qū)天生橋北端

2.與我們公司關聯(lián)

企業(yè)合營企業(yè)。

3.截至2022年6月30日，云南省索通云鋁炭材料有限責任公司資產(chǎn)總額379,471.73萬余元，資產(chǎn)總額79,153.11萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入193,192.58萬余元，純利潤17,425.34萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

云南省索通云鋁炭材料有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（十三）中鋁物流集團有限責任公司

1.基本概況

法人代表：蔣濤

注冊資金：96,429.116814萬人民幣

業(yè)務范圍：籌辦國際海運、國際空運、路運進出口貨物的國際貨物運輸代理業(yè)務；包含：攬件、海運訂艙、倉儲物流、轉(zhuǎn)站、海運集裝箱組裝開箱、清算運輸費用、出口報關、送檢、商業(yè)保險、有關的短途貨運服務和運送咨詢工作；倉儲租賃（沒有在北京市開設倉儲物流或物流中心）；貨物打包服務項目；市場銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建筑裝飾材料、工業(yè)設備、汽車零配件、金屬復合材料、化工原材料（沒有?；芳耙活愐字贫净瘜W品）；租賃商用房；機械設備租賃（沒有汽車租賃服務）；汽車租賃服務（沒有九座之上汽車）；科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；道路運輸資詢；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；運送服務咨詢；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；無船承運；國際性交通運輸；國際性水路運輸。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；道路貨物運輸（沒有危險貨物）、無船承運、國際性交通運輸、國際性水路運輸及其依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

居所：北京海淀區(qū)復興路乙12號1219號

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司受同一大股東操縱。

3.截至2022年6月30日，中鋁物流集團有限責任公司資產(chǎn)總額283,435.6萬余元，資產(chǎn)總額146,294.1萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入580,354.3萬余元，純利潤4,962.1萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

中鋁物流集團有限責任公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

（十四）昆明市有色冶金設計研究院股份有限公司

1.基本概況

法人代表：張洪建

注冊資金：15,000萬人民幣

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目:刊物出版發(fā)行；國土空間規(guī)劃編寫；建設工程設計；建設工程監(jiān)理；地質(zhì)災害治理建筑工程設計；人防工程設計；特種設備安全設計方案；建筑智能化系統(tǒng)設計方案；建筑工程施工；工程施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務分包；地質(zhì)災害治理建筑施工；礦物資源(非煤礦山)采掘；電氣設備安裝服務項目(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準)一般項目:規(guī)劃建設管理方法；工業(yè)設計服務；工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設計服務項目；工程技術(shù)服務(規(guī)劃管理、勘測、設計方案、工程監(jiān)理以外)；安全技術(shù)防范控制系統(tǒng)設計施工服務；工程項目造價咨詢業(yè)務；工程管理服務；承攬公司總部建設工程施工業(yè)務流程；對外承包工程；系統(tǒng)集成服務項目；土地整治項目服務項目；程序開發(fā)；空氣污染治理；節(jié)能管理服務項目；環(huán)保咨詢服務；礦產(chǎn)資源儲量估計和報告編制服務項目(需在我國礦業(yè)權(quán)評估師研究會進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營)；土壤污染治理與修復服務項目；機械設備電器設備生產(chǎn)制造；機械設備電器設備市場銷售；信息技術(shù)咨詢服務項目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；廣告設計制作；廣告宣傳發(fā)布；廣告創(chuàng)意設計、代理商；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；停車場服務；商貿(mào)經(jīng)紀人；國內(nèi)貿(mào)易代理。

居所：云南省昆明市東風東路48號

2.與我們公司關聯(lián)

與我們公司同受中鋁集團實際控制。

3.截至2022年6月30日，昆明市有色冶金設計研究院股權(quán)公司總資產(chǎn)63,618.32萬余元，資產(chǎn)總額1,664.04萬余元，2022年1-6月主營業(yè)務收入16,391.24萬余元，純利潤1,799.53萬余元。（之上財務報表沒經(jīng)財務審計）

4.履約情況

昆明市有色冶金設計研究院股份有限公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，生產(chǎn)運營正常的，我們公司認為具有良好的履約情況，與其說買賣后形成壞賬損失的概率比較小。

三、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）我們公司與上述關聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生的各種日常關聯(lián)交易均按照互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展，任何一方也不能運用關聯(lián)方交易危害另一方的權(quán)益。

（二）關聯(lián)方交易遵照如下所示定價原則：之上日常關聯(lián)交易地進行均遵照公正公平、公平自行、互利共贏的基本原則，關聯(lián)方交易價錢的制訂重要依據(jù)價格行情，如果沒有價格行情的，由當事人參考成本費加合理盈利商議標價，并依據(jù)價格行情轉(zhuǎn)變及時對關聯(lián)方交易價錢作適當調(diào)整。

（三）關聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況：以上各關聯(lián)方交易合同的簽定均嚴格執(zhí)行企業(yè)制訂的關聯(lián)交易管理方法開展，在執(zhí)行合同時，支付分配、交易方式、協(xié)議書簽署日期、起效要求等遵照《中華人民共和國民法典》等國最新法律法規(guī)的相關規(guī)定。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）之上關聯(lián)方交易為公司發(fā)展正常生產(chǎn)運營過程中與關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的經(jīng)濟往來，符合公司市場拓展及生產(chǎn)運營必須，有利于企業(yè)平時生產(chǎn)運營的實施與執(zhí)行，在一定程度控制住了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，提升經(jīng)營效率，助力公司身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。

（二）企業(yè)與上述關聯(lián)人所進行的關聯(lián)方交易，嚴格執(zhí)行“公平公正、公平、公布”的行業(yè)交易法則及關聯(lián)交易定價標準，不會對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，合乎本公司的權(quán)益，不容易危害眾多中小股東利益。

（三）以上關聯(lián)方交易不會產(chǎn)生企業(yè)對關聯(lián)企業(yè)的依賴性，也不會影響企業(yè)的自覺性。

五、獨董建議

（一）獨董的事先認同建議

1.企業(yè)2023本年度預估日常關聯(lián)交易合乎相關法律法規(guī)及《公司章程》有關規(guī)定，關聯(lián)方交易內(nèi)容與定價政策公平公正，不存在損害我們公司以及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

2.有關買賣有利于公司活動營銷的順利進行，都屬于企業(yè)正常經(jīng)營范圍。

3.大家同意將該應急預案提交公司第八屆股東會第十九次會議審議，決議時關聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事須回避表決。

（二）獨董自主的建議

1.《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的預案》在提交股東會決議以前取得了大家事先認同，對于我們來說董事會的集結(jié)、舉辦及作出決定程序合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。此應急預案已獲得云鋁股份第八屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，關聯(lián)董事在討論該應急預案時已經(jīng)回避表決。

2.企業(yè)2023年日常關聯(lián)交易內(nèi)容與定價政策公平公正，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的舉動。

3.大家同意將該應急預案提交公司股東大會審議決議。

六、中介服務建議

中信建投證券有限責任公司承擔云鋁股份工程項目的保薦代表人及團隊有關人員積極與云鋁股份執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員等群體采訪；查看云鋁股份關聯(lián)方交易有關財務資料、有關股東會決議、獨董建議等，對2023本年度預估日常關聯(lián)交易的合理化、重要性展開了審查。

云鋁股份2023本年度預估日常關聯(lián)交易狀況早已企業(yè)第八屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，相關關聯(lián)董事遵循了回避制度，獨董發(fā)布了事先認同和單獨建議，依法履行必須的決策制定，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；所述關聯(lián)方交易事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。云鋁股份以及下屬單位與關聯(lián)企業(yè)擬所發(fā)生的日常關聯(lián)交易將根據(jù)公布、公平公正、公正的原則，根據(jù)市場公允價格商議標價，并沒有危害公司與非關系股東權(quán)益，不會對公司的自覺性造成影響。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆股東會第十九次會議決議；

（二）公司獨立董事事先認同及獨立性建議；

（三）中信建投證券有限責任公司開具的《中信建投證券股份有限公司關于云南鋁業(yè)股份有限公司2023年預計日常關聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

云南鋁業(yè)有限責任公司股東會

2023年2月21日