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股票號(hào)：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號(hào)：2023-022

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年2月17日接到執(zhí)行董事莫冰老先生提交書面離職報(bào)告。因?yàn)槟承┰颍舷壬暾?qǐng)辦理辭掉企業(yè)第六屆董事會(huì)董事職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。莫冰老先生未立即持有公司股份。

莫冰老先生離職后不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營及董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，莫冰老爺子的離職自辭職申請(qǐng)送到股東會(huì)生效日起效。

董事會(huì)對(duì)莫冰先生在任職期的工作和為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

股票號(hào)：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號(hào)：2023-023

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)于2023年2月20日在下午15:00起在深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號(hào)老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通信的形式舉辦，應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事5人，具體參與決議執(zhí)行董事5人。會(huì)議由董事長劉用騰先生組織，此次會(huì)議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。大會(huì)以書面形式?jīng)Q議的形式，決議并通過了下列提案：

提案一、《關(guān)于擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同一天公布的《關(guān)于擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的公告》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

提案二、《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同一天公布的《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

股票號(hào)：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號(hào)：2023-024

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

有關(guān)擬對(duì)外開放出讓持有的控股子公司股份

及債權(quán)公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日舉行的第六屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的議案》，允許企業(yè)將持有的湖北省同洲信息網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“同洲信息網(wǎng)”）49%的股權(quán)以及相關(guān)債務(wù)一并出讓，以做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，減輕企業(yè)的現(xiàn)金流量工作壓力，提升企業(yè)財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

截止到2022年12月31日，同洲信息網(wǎng)尚欠企業(yè)3169.92萬余元。企業(yè)分辨此筆債務(wù)取回的概率比較低，此筆債務(wù)公司已經(jīng)全額的計(jì)提減值，帳面價(jià)值為0元。對(duì)于公司所持有的同洲信息網(wǎng)49%的股權(quán)，公司已經(jīng)全額的計(jì)提減值，帳面價(jià)值為0元。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，此次出讓事宜尚要遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。預(yù)估此次出讓事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，企業(yè)將依據(jù)后續(xù)買賣進(jìn)度立即執(zhí)行對(duì)應(yīng)的審批流程和信息披露義務(wù)。由于交易對(duì)方尚未確定，暫無法斷定是否屬于關(guān)聯(lián)方交易。

此次出讓結(jié)束后企業(yè)將不會(huì)再擁有同洲信息網(wǎng)股份及債務(wù)。

二、交易對(duì)方的相關(guān)情況

企業(yè)擬通過公開掛牌形式進(jìn)行出讓，此次股份及債務(wù)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)方尚未確定，現(xiàn)階段不確定是否屬于關(guān)聯(lián)方交易。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按實(shí)際簽訂的買賣協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)，首次亮相掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)錢擬不少于rmb520萬余元，假如具體情況必須多次掛牌上市，則受權(quán)總經(jīng)理對(duì)公開掛牌價(jià)錢作出調(diào)整，假如為往下調(diào)節(jié)額度，則每場(chǎng)往下調(diào)節(jié)額度不得超過50萬余元。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、同洲信息網(wǎng)49%股份

同洲信息網(wǎng)創(chuàng)立于2012年6月15日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421000597177107G；注冊(cè)資金：rmb8000萬余元，公司注冊(cè)地址：荊州市荊州開發(fā)區(qū)深圳大道特39號(hào)；法人代表：王文；業(yè)務(wù)范圍：電子設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)軟、硬件配置與應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)營銷產(chǎn)品、自動(dòng)化控制設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)挪動(dòng)電子信息產(chǎn)品、汽車零配件、LED光電子器件、短視頻云計(jì)算系統(tǒng)、信息系統(tǒng)集成、移動(dòng)通訊終端、電子元件、數(shù)字電視機(jī)頂盒、電視的生產(chǎn)及銷售（國家有重點(diǎn)所規(guī)定的，憑經(jīng)營資質(zhì)許可項(xiàng)目）；通訊設(shè)備銷貨（沒有專營店、?？亍Ｙu店產(chǎn)品）；外貿(mào)業(yè)務(wù)（沒有明令禁止或限制進(jìn)出口貿(mào)易的貨物和技術(shù)性）；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；建筑材料銷售。

同洲信息網(wǎng)2012年創(chuàng)立中為企業(yè)全資子公司，2015年12月，企業(yè)將持有的同洲信息網(wǎng)的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司，2022年8月，成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司將所持有的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省沐林供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司，同洲信息網(wǎng)全新持倉情況如下：

同洲信息網(wǎng)2022年（經(jīng)審計(jì)）的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示（企業(yè)：萬余元）：

經(jīng)公布記錄查詢，沒有發(fā)現(xiàn)同洲信息網(wǎng)歸屬于失信執(zhí)行人。企業(yè)所持有的同洲信息網(wǎng)49%股份不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或是第三人支配權(quán)，不屬于起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔狀況。該股份已全額的計(jì)提減值，帳面價(jià)值為0元。由于本次交易另一方及成交價(jià)尚未確定，同洲信息網(wǎng)公司股東尚未確定是不是舍棄優(yōu)先權(quán)。

2、企業(yè)對(duì)同洲信息網(wǎng)的3169.92萬余元債務(wù)

同洲信息網(wǎng)2012年創(chuàng)立中為企業(yè)全資子公司，2015年12月，企業(yè)將持有的同洲信息網(wǎng)的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司，自此，同洲信息網(wǎng)變化為公司的控股子公司。以上債務(wù)形成于同洲信息網(wǎng)為公司全資子公司期內(nèi)，實(shí)際產(chǎn)生情況如下：依據(jù)同洲信息網(wǎng)與武漢漢口銀行股份有限公司荊州市支行（下稱“漢口銀行”）簽署的協(xié)議書，漢口銀行向同洲信息網(wǎng)派發(fā)固定資產(chǎn)貸款2500萬余元，此筆借款于2015年10月期滿。2015年10月21日，企業(yè)代同洲信息網(wǎng)償還了此筆貸款；同洲信息網(wǎng)做為控股子公司運(yùn)營期內(nèi)，公司已墊款了一部分別的經(jīng)營成本。截止到2022年12月31日，同洲信息網(wǎng)尚欠企業(yè)3169.92萬余元。企業(yè)所持有的以上債務(wù)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或是第三人支配權(quán)，不屬于起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔狀況。此筆債務(wù)已全額的計(jì)提減值，帳面價(jià)值為0元。

四、買賣協(xié)議書具體內(nèi)容

此次轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方尚未確定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同并未簽定，最后以具體簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為標(biāo)準(zhǔn)。

五、涉及到售賣資產(chǎn)別的分配

這次售賣財(cái)產(chǎn)不屬于人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等狀況。

六、售賣資產(chǎn)目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)向外出讓同洲信息網(wǎng)的股權(quán)和債權(quán)，有益于做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，為公司發(fā)展產(chǎn)生正面的現(xiàn)金流量，減輕企業(yè)的現(xiàn)金流量工作壓力；有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升會(huì)計(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：002052證券簡稱：*ST同洲公示序號(hào)：2023-025

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議公告信息

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：

公司在2023年2月20日召開第六屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4.會(huì)議召開時(shí)間、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年3月10日在下午15:00起

（2）網(wǎng)上投票期為：2023年3月10日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月10日9:15-15:00。

5.會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中一種表決方式。6.會(huì)議的除權(quán)日：2023年3月7日

7.參加目標(biāo)：

（1）除權(quán)日2023年3月7號(hào)下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人能夠并不是公司股東。（法人授權(quán)書詳見附件二)

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號(hào)老戰(zhàn)士商務(wù)大廈西三座一樓公共空間小會(huì)議室。

二、此次股東大會(huì)審議事宜

特別提示：

1.此次股東會(huì)對(duì)于該提案中小股東決議獨(dú)立記票并公布獨(dú)立記票結(jié)論。中小股東就是指除直接或總計(jì)持有公司5%（含5%）之上股權(quán)股東及其董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

2.以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)于同一天發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的《深圳市同洲電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》等有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1.公司股東參加股東會(huì)的備案形式、備案時(shí)長、備案地址及其由他人參加股東會(huì)的相關(guān)要求

（1）欲參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及授權(quán)委托人須于2023年3月9日9:00—17:00到深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號(hào)老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理列席會(huì)議登記，外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件的形式于以上時(shí)長備案，發(fā)傳真或信件以到達(dá)本公司的為準(zhǔn)。

（2）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托代理人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)辦理登記。

（3）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。2.大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號(hào)老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002

手機(jī)：18028758205、18025499135

發(fā)傳真：0755-26722666

郵政編碼：518057

手機(jī)聯(lián)系人：謝志勝

電子郵箱：coship@coship.com

3.此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明內(nèi)容詳見附件一）

五、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議等。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

附件一：

參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362052；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：同洲網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月10日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月10日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加深圳同洲電子有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議。

授權(quán)委托公司股東姓名蓋章：

有效身份證營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

授權(quán)委托公司股東擁有股票數(shù)：受托人股票賬號(hào)：

受委托人名字：被委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：授權(quán)委托有效期限：

受托人對(duì)會(huì)議審議提案決議如下所示(請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”,受托人未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。)：