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股票號：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年2月17日接到執(zhí)行董事莫冰老先生提交書面離職報告。因為某些原因，莫冰老先生申請辦理辭掉企業(yè)第六屆董事會董事職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。莫冰老先生未立即持有公司股份。

莫冰老先生離職后不會導(dǎo)致企業(yè)董事會人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會對公司的正常運營及董事會的正常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，莫冰老爺子的離職自辭職申請送到股東會生效日起效。

董事會對莫冰先生在任職期的工作和為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月22日

股票號：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號：2023-023

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

第六屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二十二次大會于2023年2月20日在下午15:00起在深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002公司會議室以現(xiàn)場會議融合通信的形式舉辦，應(yīng)出席會議執(zhí)行董事5人，具體參與決議執(zhí)行董事5人。會議由董事長劉用騰先生組織，此次會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。大會以書面形式?jīng)Q議的形式，決議并通過了下列提案：

提案一、《關(guān)于擬對外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的議案》

具體內(nèi)容請查閱同一天公布的《關(guān)于擬對外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的公告》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

本提案尚要遞交股東大會審議。

提案二、《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容請查閱同一天公布的《2023年第二次臨時股東大會通知公告》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月22日

股票號：002052股票簡稱：*ST同洲公示序號：2023-024

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

有關(guān)擬對外開放出讓持有的控股子公司股份

及債權(quán)公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日舉行的第六屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于擬對外轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司股權(quán)及債權(quán)的議案》，允許企業(yè)將持有的湖北省同洲信息網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“同洲信息網(wǎng)”）49%的股權(quán)以及相關(guān)債務(wù)一并出讓，以做大做強公司財產(chǎn)，減輕企業(yè)的現(xiàn)金流量工作壓力，提升企業(yè)財務(wù)抗風(fēng)險。獨董對于此事事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

截止到2022年12月31日，同洲信息網(wǎng)尚欠企業(yè)3169.92萬余元。企業(yè)分辨此筆債務(wù)取回的概率比較低，此筆債務(wù)公司已經(jīng)全額的計提減值，帳面價值為0元。對于公司所持有的同洲信息網(wǎng)49%的股權(quán)，公司已經(jīng)全額的計提減值，帳面價值為0元。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，此次出讓事宜尚要遞交股東大會審議準(zhǔn)許。預(yù)估此次出讓事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，企業(yè)將依據(jù)后續(xù)買賣進度立即執(zhí)行對應(yīng)的審批流程和信息披露義務(wù)。由于交易對方尚未確定，暫無法斷定是否屬于關(guān)聯(lián)方交易。

此次出讓結(jié)束后企業(yè)將不會再擁有同洲信息網(wǎng)股份及債務(wù)。

二、交易對方的相關(guān)情況

企業(yè)擬通過公開掛牌形式進行出讓，此次股份及債務(wù)轉(zhuǎn)讓的交易對方尚未確定，現(xiàn)階段不確定是否屬于關(guān)聯(lián)方交易。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格按實際簽訂的買賣協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)，首次亮相掛牌轉(zhuǎn)讓價錢擬不少于rmb520萬余元，假如具體情況必須多次掛牌上市，則受權(quán)總經(jīng)理對公開掛牌價錢作出調(diào)整，假如為往下調(diào)節(jié)額度，則每場往下調(diào)節(jié)額度不得超過50萬余元。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、同洲信息網(wǎng)49%股份

同洲信息網(wǎng)創(chuàng)立于2012年6月15日，統(tǒng)一社會信用代碼：91421000597177107G；注冊資金：rmb8000萬余元，公司注冊地址：荊州市荊州開發(fā)區(qū)深圳大道特39號；法人代表：王文；業(yè)務(wù)范圍：電子設(shè)備、電子計算機軟、硬件配置與應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)營銷產(chǎn)品、自動化控制設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)挪動電子信息產(chǎn)品、汽車零配件、LED光電子器件、短視頻云計算系統(tǒng)、信息系統(tǒng)集成、移動通訊終端、電子元件、數(shù)字電視機頂盒、電視的生產(chǎn)及銷售（國家有重點所規(guī)定的，憑經(jīng)營資質(zhì)許可項目）；通訊設(shè)備銷貨（沒有專營店、專控、專賣店產(chǎn)品）；外貿(mào)業(yè)務(wù)（沒有明令禁止或限制進出口貿(mào)易的貨物和技術(shù)性）；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；建筑材料銷售。

同洲信息網(wǎng)2012年創(chuàng)立中為企業(yè)全資子公司，2015年12月，企業(yè)將持有的同洲信息網(wǎng)的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司，2022年8月，成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司將所持有的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建省沐林供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司，同洲信息網(wǎng)全新持倉情況如下：

同洲信息網(wǎng)2022年（經(jīng)審計）的重要財務(wù)報表如下所示（企業(yè)：萬余元）：

經(jīng)公布記錄查詢，沒有發(fā)現(xiàn)同洲信息網(wǎng)歸屬于失信執(zhí)行人。企業(yè)所持有的同洲信息網(wǎng)49%股份不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或是第三人支配權(quán)，不屬于起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔狀況。該股份已全額的計提減值，帳面價值為0元。由于本次交易另一方及成交價尚未確定，同洲信息網(wǎng)公司股東尚未確定是不是舍棄優(yōu)先權(quán)。

2、企業(yè)對同洲信息網(wǎng)的3169.92萬余元債務(wù)

同洲信息網(wǎng)2012年創(chuàng)立中為企業(yè)全資子公司，2015年12月，企業(yè)將持有的同洲信息網(wǎng)的51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都市兆云股權(quán)基金管理有限公司，自此，同洲信息網(wǎng)變化為公司的控股子公司。以上債務(wù)形成于同洲信息網(wǎng)為公司全資子公司期內(nèi)，實際產(chǎn)生情況如下：依據(jù)同洲信息網(wǎng)與武漢漢口銀行股份有限公司荊州市支行（下稱“漢口銀行”）簽署的協(xié)議書，漢口銀行向同洲信息網(wǎng)派發(fā)固定資產(chǎn)貸款2500萬余元，此筆借款于2015年10月期滿。2015年10月21日，企業(yè)代同洲信息網(wǎng)償還了此筆貸款；同洲信息網(wǎng)做為控股子公司運營期內(nèi)，公司已墊款了一部分別的經(jīng)營成本。截止到2022年12月31日，同洲信息網(wǎng)尚欠企業(yè)3169.92萬余元。企業(yè)所持有的以上債務(wù)不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或是第三人支配權(quán)，不屬于起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔狀況。此筆債務(wù)已全額的計提減值，帳面價值為0元。

四、買賣協(xié)議書具體內(nèi)容

此次轉(zhuǎn)讓交易對方尚未確定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同并未簽定，最后以具體簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為標(biāo)準(zhǔn)。

五、涉及到售賣資產(chǎn)別的分配

這次售賣財產(chǎn)不屬于人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等狀況。

六、售賣資產(chǎn)目標(biāo)和對企業(yè)的危害

企業(yè)向外出讓同洲信息網(wǎng)的股權(quán)和債權(quán)，有益于做大做強公司財產(chǎn)，為公司發(fā)展產(chǎn)生正面的現(xiàn)金流量，減輕企業(yè)的現(xiàn)金流量工作壓力；有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升會計抗風(fēng)險。

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月22日

證券代碼：002052證券簡稱：*ST同洲公示序號：2023-025

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會決議公告信息

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.股東會召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：

公司在2023年2月20日召開第六屆股東會第二十二次大會，大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》,決定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4.會議召開時間、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月10日在下午15:00起

（2）網(wǎng)上投票期為：2023年3月10日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年3月10日9:15-15:00。

5.會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中一種表決方式。6.會議的除權(quán)日：2023年3月7日

7.參加目標(biāo)：

（1）除權(quán)日2023年3月7號下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人能夠并不是公司股東。（法人授權(quán)書詳見附件二)

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點：深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號老戰(zhàn)士商務(wù)大廈西三座一樓公共空間小會議室。

二、此次股東大會審議事宜

特別提示：

1.此次股東會對于該提案中小股東決議獨立記票并公布獨立記票結(jié)論。中小股東就是指除直接或總計持有公司5%（含5%）之上股權(quán)股東及其董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

2.以上提案具體內(nèi)容詳細于同一天發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的《深圳市同洲電子股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》等有關(guān)公示。

三、大會備案等事宜

1.公司股東參加股東會的備案形式、備案時長、備案地址及其由他人參加股東會的相關(guān)要求

（1）欲參加現(xiàn)場會議股東及授權(quán)委托人須于2023年3月9日9:00—17:00到深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002企業(yè)董事會辦公室申請辦理列席會議登記，外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件的形式于以上時長備案，發(fā)傳真或信件以到達本公司的為準(zhǔn)。

（2）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托代理人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照申請辦理登記。

（3）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。2.大會聯(lián)系電話

通訊地址：深圳市龍崗區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號老戰(zhàn)士商務(wù)大廈U谷智創(chuàng)東座6001-6002

手機：18028758205、18025499135

發(fā)傳真：0755-26722666

郵政編碼：518057

手機聯(lián)系人：謝志勝

電子郵箱：coship@coship.com

3.此次會議開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明內(nèi)容詳見附件一）

五、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會的股東會決議等。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月22日

附件一：

參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362052；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：同洲網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月10日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月10日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加深圳同洲電子有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議。

授權(quán)委托公司股東姓名蓋章：

有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

授權(quán)委托公司股東擁有股票數(shù)：受托人股票賬號：

受委托人名字：被委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：授權(quán)委托有效期限：

受托人對會議審議提案決議如下所示(請于對應(yīng)的決議建議項下滑“√”,受托人未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。)：