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證券代碼：001283證券簡稱：豪鵬高新科技公示序號：2023-014

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

此次公司擔(dān)保后，深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“豪鵬高新科技”）及子公司公司擔(dān)保總金額超出最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計資產(chǎn)總額100%，對負(fù)債率超出70%的部門擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，以上貸款擔(dān)保都為合并報表范圍內(nèi)公司及子公司間的貸款擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)可控制范圍內(nèi)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司在2022年12月22日舉辦第一屆股東會第二十次大會及2023年1月10日舉辦2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度及實際控制人提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于2023年度提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許2023本年度企業(yè)為合并報表范圍內(nèi)分公司（含新開設(shè)或新列入合并報表范圍里的分公司）公司擔(dān)保、子公司互相貸款擔(dān)保、子公司對公司提供擔(dān)保信用額度預(yù)估不超過人民幣600,000.00萬余元。與此同時，公司實際控制人潘黨育老先生將視詳細(xì)情況給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

二、工作進(jìn)展

1.前不久，公司實際控制人潘黨育先生與江蘇省銀行股份有限公司深圳分行（下稱“江蘇銀行”）簽訂了《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000312），為豪鵬科技在這家銀行最大債務(wù)本錢rmb1億人民幣給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

2.前不久，公司和江蘇銀行簽訂了《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000313），為控股子公司博科能源供應(yīng)（深圳市）有限責(zé)任公司（下稱“博科電力能源”）在這家銀行最大債務(wù)本錢rmb2.2億人民幣信用額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

3.前不久，公司和江蘇銀行簽訂了《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000314），為控股子公司曙鵬高新科技（深圳市）有限責(zé)任公司（下稱“曙鵬高新科技”）在這家銀行最大債務(wù)本錢rmb1.8億人民幣信用額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，以上貸款擔(dān)保在預(yù)估信用額度內(nèi)，不用提交公司股東會或股東大會審議。

三、被擔(dān)保方基本概況

公司名字：深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914403007432179488

成立日期：2002年10月08日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺地區(qū)項目投資、發(fā)售）

法人代表：潘黨育

居所：深圳市龍華區(qū)平湖街道新廈門大學(xué)道68號第一棟

注冊資金：8,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是:電子設(shè)備和計算機(jī)設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)咨詢；貨品、技術(shù)進(jìn)出口(沒有分銷商與國家專營店?？厣唐?；已有物業(yè)租賃及管理；經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息咨詢服務(wù)(沒有限定新項目)。企業(yè)經(jīng)營范圍是:生產(chǎn)運營鎳氫電池環(huán)保電池、電池充電器、環(huán)形變壓器；普通貨運(《道路運輸經(jīng)營許可證》)；生產(chǎn)運營鋰離子蓄電池。(不屬于外商投資準(zhǔn)入尤其管控措施,涉及到國營貿(mào)易、配額制、許可證書及專項管理要求的產(chǎn)品,按國家有關(guān)規(guī)定申請辦理審核后運營)

股東情況：潘黨育老先生本人立即持有公司21.66%股權(quán)，根據(jù)他個人100%持倉的深圳豪鵬國際性集團(tuán)有限公司間接性持有公司3.58%股權(quán)，并且通過出任珠海市安豪高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表具體操縱企業(yè)3.00%的投票權(quán)，總計可具體操縱企業(yè)28.24%的投票權(quán)，為公司的大股東、控股股東。

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：rmb萬余元

經(jīng)查看，豪鵬高新科技并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）博科能源供應(yīng)（深圳市）有限責(zé)任公司

公司名字：博科能源供應(yīng)（深圳市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300565741383D

成立日期：2011年02月23日

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資）

法人代表：潘黨育

居所：深圳龍華區(qū)觀湖街道鷺湖小區(qū)觀清路4號101、201、301、401、501,工業(yè)廠房B棟201、301、401、501

注冊資金：9,881.66萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是:生產(chǎn)運營電動車電源芯片、筆記本電腦鋰電池組、移動充電器、電池保護(hù)板、充電頭、風(fēng)景電一體儲能設(shè)備、鋰離子電池組、鋰聚合物電池組、大容量鋰電池、鎳氫充電電池組、鎳鋅鋰電池組;充電電池有關(guān)零配件市場銷售;充電電池有關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù);鋰電池組加工服務(wù);LED、電源管理系統(tǒng)、能源供應(yīng)、計算機(jī)設(shè)備、特種車輛技術(shù)性的研發(fā);貨品、技術(shù)進(jìn)出口(沒有分銷商與國家專營店?？厣唐?。之上業(yè)務(wù)范圍沒有新能源車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)制造、車輛電子系統(tǒng)生產(chǎn)制造與開發(fā)等國家規(guī)定的執(zhí)行準(zhǔn)入條件尤其管控措施項目,涉及到辦理備案批準(zhǔn)資格的需獲得相關(guān)證明后才可運營。

股東情況：企業(yè)擁有博科電力能源100%股份。

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：rmb萬余元

經(jīng)查看，博科電力能源并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）曙鵬高新科技（深圳市）有限責(zé)任公司

公司名字：曙鵬高新科技（深圳市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300670033477H

成立日期：2008年03月19日

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資）

法人代表：潘黨育

居所：深圳龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)超順工業(yè)園區(qū)2號101,人民東路221號房子六101、房子七101

注冊資金：9,337.082529萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是:鋰電池的開發(fā)與銷售;從業(yè)貨品、技術(shù)進(jìn)出口(沒有分銷商、我國專營店、專控商品)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目),企業(yè)經(jīng)營范圍是:鋰電池生產(chǎn)。

股東情況：企業(yè)擁有曙鵬高新科技100%股份。

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：rmb萬余元

經(jīng)查看，曙鵬高新科技并不屬于失信執(zhí)行人。

四、控股股東給予保證擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易狀況簡述

控股股東潘黨育先生為適用企業(yè)的發(fā)展，為《最高額連帶責(zé)任保證書》帶來了連帶責(zé)任擔(dān)保，且本次融資擔(dān)保公司不支付擔(dān)?；ㄙM。

五、確保書的主要內(nèi)容

（一）借款人為豪鵬科技技術(shù)《最高額連帶責(zé)任保證書》

1.協(xié)議書行為主體

債務(wù)人：江蘇省銀行股份有限公司深圳分行

擔(dān)保人：潘黨育老先生

借款人：深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司

2.被貸款擔(dān)保本錢最高債權(quán)額：rmb10,000萬余元

3.保證方式：連帶責(zé)任保證

4.保證范圍：債務(wù)本錢及其承諾收取所有貸款利息（包含逾期利息和利滾利）、服務(wù)費、合同違約金、賠償費、稅費和債務(wù)人為實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、擔(dān)保費、拍賣費、律師代理費、差旅費報銷、公證費用、公告費、送到費、評估費等）。

5.擔(dān)保期限：承諾書生效之日起至主合同項下負(fù)債履行期（包含貸款展期、推遲）期滿之今后滿三年之日止。

（二）借款人為博科能源《最高額連帶責(zé)任保證書》

1.協(xié)議書行為主體

債務(wù)人：江蘇省銀行股份有限公司深圳分行

擔(dān)保人：深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司

借款人：博科能源供應(yīng)（深圳市）有限責(zé)任公司

2.被貸款擔(dān)保本錢最高債權(quán)額：rmb22,000萬余元

3.保證方式：連帶責(zé)任保證

4.保證范圍：債務(wù)本錢及其承諾收取所有貸款利息（包含逾期利息和利滾利）、服務(wù)費、合同違約金、賠償費、稅費和債務(wù)人為實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、擔(dān)保費、拍賣費、律師代理費、差旅費報銷、公證費用、公告費、送到費、評估費等）。

5.擔(dān)保期限：承諾書生效之日起至主合同項下負(fù)債履行期（包含貸款展期、推遲）期滿之今后滿三年之日止。

（三）借款人為曙鵬科技技術(shù)《最高額連帶責(zé)任保證書》

1.協(xié)議書行為主體

債務(wù)人：江蘇省銀行股份有限公司深圳分行

擔(dān)保人：深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司

借款人：曙鵬高新科技（深圳市）有限責(zé)任公司

2.被貸款擔(dān)保本錢最高債權(quán)額：rmb18,000萬余元

3.保證方式：連帶責(zé)任保證

4.保證范圍：債務(wù)本錢及其承諾收取所有貸款利息（包含逾期利息和利滾利）、服務(wù)費、合同違約金、賠償費、稅費和債務(wù)人為實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、擔(dān)保費、拍賣費、律師代理費、差旅費報銷、公證費用、公告費、送到費、評估費等）。

5.擔(dān)保期限：承諾書生效之日起至主合同項下負(fù)債履行期（包含貸款展期、推遲）期滿之今后滿三年之日止。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)決議實施的擔(dān)保額度為600,000.00萬余元，公司及子公司的對外擔(dān)?？傤~度為491,250.00萬余元，占公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計資產(chǎn)總額（合并財務(wù)報表）的426.03%。公司及子公司的已實際應(yīng)用的擔(dān)保額度為143,514.71萬余元，占公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計資產(chǎn)總額（合并財務(wù)報表）的124.46%。以上貸款擔(dān)保都為合并報表范圍內(nèi)公司及子公司間的貸款擔(dān)保。公司及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到起訴的對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

七、備查簿文檔

1.公司實際控制人潘黨育先生與江蘇銀行簽訂的《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000312）；

2.公司和江蘇銀行簽訂的《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000313）；

3.公司和江蘇銀行簽訂的《最高額連帶責(zé)任保證書》（序號：BZ161022000314）。

特此公告。

深圳豪鵬科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月22日