證券代碼：000002、299903證券簡稱：萬科地產A、萬科地產H代公示序號：〈萬〉2023-022
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
萬科企業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“萬科地產”）第十九屆股東會第二十六次大會工作的通知于2023年2月20日以電子郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。企業(yè)整體執(zhí)行董事以通訊表決方法參加此次大會，公司在2023年2月21日（含當天）前接到整體執(zhí)行董事的決議建議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)和《萬科企業(yè)股份有限公司章程A+H》的相關規(guī)定。
二、董事會會議情況和決議結論
1.持倉3%之上股東建議提升臨時性提議事宜
2023年2月20日，董事會接到深圳市地鐵投資有限公司（下稱“深鐵集團”）《關于萬科企業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，報請將《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告并授權董事會及/或其授權人士相關事項的議案》做為臨時性提議提交給2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”）決議。臨時性提議具體內容如下：
2023年2月17日，中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）公布全面推行股票發(fā)行注冊制管理制度標準，自發(fā)布之正式實施。依據(jù)證監(jiān)會新頒布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第59號——上市公司發(fā)行證券申請文件》等有關規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)售A股個股需編寫技術論證數(shù)據(jù)分析報告同時提交股東大會審議。按相關規(guī)定編制技術論證數(shù)據(jù)分析報告，實際詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《萬科企業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
與此同時，報請股東會受權股東會及/或者其受權人員依據(jù)證監(jiān)會全面推行股票發(fā)行注冊制管理制度標準及其監(jiān)管部門的規(guī)定適當調整此次非公開發(fā)行的具體實施方案，并簽署、制做、改動、申報、實行相關本次發(fā)行及發(fā)售相關的全部申請材料和文檔。
以上受權所涉及到的證劵監(jiān)督機構準許此次公開增發(fā)后實際實行事項，授權有效期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至該等相關實行事宜申請辦理結束之日止，其他受權事宜有效期限自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
報請股東會允許股東會受權企業(yè)董事會主席及/或者其轉授權人員為本次發(fā)行的獲受權人員，實際處理與本次發(fā)行相關事務并簽署有關法律條文。以上獲受權人員有權利結合公司股東會議決議確立的受權范圍及董事會的授權，代表公司在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中處理與本次發(fā)行相關的以上事項。
2.股東會表決通過《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案并延期召開的議案》
股東會覺得深鐵集團此次所提出的臨時性提議具體內容歸屬于萬科股東大會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定，允許將上述提案遞交此次股東大會審議。
因持倉3%之上公司股東明確提出臨時性提議，為合乎海內外有關規(guī)定，董事會確定推遲舉辦此次股東會，即企業(yè)2023年第一次股東大會決議舉辦時間由原定的2023年3月3日（星期五）延期至2023年3月8日（星期三）。
除上述情況事宜之外，公司在2023年2月12日公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》中列明的其他事宜不會改變。
系統(tǒng)重裝后的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更新）》詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)的公布。
決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1.企業(yè)第十九屆股東會第二十六次會議決議。
2.公司獨立董事有關第十九屆股東會第二十六次大會相關事宜自主的建議。
特此公告。
萬科企業(yè)有限責任公司
股東會
二二三年二月二十一日
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