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證券簡稱：新里城證券代碼：002219公示序號：2023-010

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“新里城”或“企業(yè)”）于2022年4月28日舉辦第五屆股東會第四十六次會議，2022年5月19日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許企業(yè)為有關(guān)分公司將來12月向有關(guān)協(xié)作金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，信用額度累計為人民幣79,600萬余元。在其中，負(fù)債率為70%以內(nèi)的子公司擔(dān)保額度為34,600萬余元，在這個擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，各分公司結(jié)合實際情況可調(diào)節(jié)應(yīng)用；負(fù)債率為70%以上子公司擔(dān)保額度為45,000萬余元，在這個擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，各分公司結(jié)合實際情況可調(diào)節(jié)應(yīng)用。分公司將依據(jù)生產(chǎn)運營和業(yè)務(wù)開拓的實際需求，適度向各金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，公示序號：2022-053）。

公司在2022年10月27日舉辦第六屆股東會第二次大會，2022年11月14日舉辦2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于新增為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許企業(yè)為有關(guān)分公司將來12月向有關(guān)協(xié)作金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，新增加信用額度18,000萬人民幣。在其中，負(fù)債率為70%以內(nèi)的子公司擔(dān)保額度為13,000萬余元，在這個擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，各分公司結(jié)合實際情況可調(diào)節(jié)應(yīng)用；負(fù)債率為70%以上子公司擔(dān)保額度為5,000萬余元，在這個擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，各分公司結(jié)合實際情況可調(diào)節(jié)應(yīng)用。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于新增為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》，公示序號：2022-115）。

前不久，公司和工商銀行有限責(zé)任公司康縣分行（下稱“工行康縣分行”）簽訂了《保證合同》（合同編號：0271100105-2022年康縣（保）字00004號），企業(yè)為康縣獨一味生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“獨一味企業(yè)”）向工行康縣分行申請辦理rmb9,800萬元流動資金借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣9,800萬余元。

二、擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)狀況

為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及實體經(jīng)營必須，將企業(yè)在2021年年度股東大會表決通過的負(fù)債率為70%下列分公司蘭考縣第一醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱“蘭考縣一醫(yī)院”）并未所使用的擔(dān)保額度5,000萬余元調(diào)濟(jì)至負(fù)債率70%下列分公司獨一味公司使用；將2022年第二次股東大會決議表決通過的負(fù)債率為70%下列分公司萍鄉(xiāng)市贛西腫瘤醫(yī)院有限公司（下稱“贛西腫瘤醫(yī)院”）并未所使用的擔(dān)保額度800萬余元調(diào)濟(jì)至負(fù)債率70%以內(nèi)的分公司獨一味公司使用。以上擔(dān)保額度內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)結(jié)束后，2022年度企業(yè)對蘭考縣一醫(yī)院公司擔(dān)保的預(yù)埋信用額度由rmb10,000萬余元降低至rmb5,000萬余元，對贛西腫瘤醫(yī)院公司擔(dān)保的預(yù)埋信用額度由rmb3,000萬余元降低至rmb22,00萬余元，將企業(yè)對獨一味公司提供擔(dān)保的預(yù)埋信用額度由rmb20,000萬余元增加至25,800萬余元。

此次調(diào)濟(jì)為公司發(fā)展在股東會受權(quán)核準(zhǔn)的貸款擔(dān)?？偨痤~內(nèi)而進(jìn)行的負(fù)債率為70%下列分公司中間的結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)，以上企業(yè)也全部為股東大會審議申請的完成融資擔(dān)保額度的分公司，不用提交公司股東會及股東大會審議。

三、被擔(dān)保人基本概況

名字：康縣獨一味生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司

成立日期：2014年03月06日

申請注冊地址：甘肅隴南市康縣王壩獨一味工業(yè)區(qū)

法人代表：童奇才

注冊資金：20,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：片狀、糖漿劑、片劑、藥粉、酒劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、沖劑、合劑、丸藥（微丸）、滴丸劑（含中藥材預(yù)處理、獲?。①N膏劑（疑膠膏藥）生產(chǎn)制造；中、藏中藥材種植、科學(xué)研究，高原地區(qū)微生物開發(fā)設(shè)計、回收，中藥制劑；藥物、食品類、醫(yī)療機(jī)械的開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；日化產(chǎn)品、生物制藥市場銷售；醫(yī)療投資管理方法；化工原材料和產(chǎn)品，藥業(yè)化工原材料，醫(yī)藥中間體市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

獨一味企業(yè)為公司全資子公司，企業(yè)擁有其100%股份。

2、主要財務(wù)指標(biāo)如下表：

企業(yè)：人民幣元

注：以上列出獨一味企業(yè)2021年財務(wù)報表經(jīng)亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022年第三季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

四、保證合同主要內(nèi)容

債務(wù)人：工商銀行有限責(zé)任公司康縣分行

借款人：康縣獨一味生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司

擔(dān)保人：新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司

合同類型：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保期限：一年

擔(dān)保額度：rmb9,800萬余元

五、股東會建議

獨一味企業(yè)為根本公司全資子公司，被擔(dān)保方并不是失信執(zhí)行人，其運營穩(wěn)步增長，企業(yè)能夠了解其經(jīng)營情況。企業(yè)為獨一味公司向工行康縣分行申請辦理rmb9,800萬元流動資金借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，可以滿足獨一味企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的融資需求，有效保障其不斷、穩(wěn)步發(fā)展，此次貸款擔(dān)保經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)可監(jiān)控范圍內(nèi)，不容易危害我們公司及股東利益。這次貸款擔(dān)保事宜無給予質(zhì)押擔(dān)保的現(xiàn)象。

六、總計對外擔(dān)保狀況

截至本公告公布日，企業(yè)決議對分公司擔(dān)保額度為127,600萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的82.16%，企業(yè)以及國有獨資、子公司的具體擔(dān)保額度為74,700萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的48.10%。截至2022年12月31日，企業(yè)具體擔(dān)保余額為50,721.26萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.66%。公司對外擔(dān)保均是對國有獨資或子公司所提供的貸款擔(dān)保，無貸款逾期擔(dān)保的情況。

七、備查簿文檔

1、《保證合同》

特此公告。

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司

股東會

二二三年二月二十一日