久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

證券代碼：000539、200539證券簡稱：粵電力A、粵電力B　　公示序號：2023-05

企業(yè)債券編碼：149113企業(yè)債券通稱：20粵電01

企業(yè)債券編碼：149369企業(yè)債券通稱：21粵電01

企業(yè)債券編碼：149418企業(yè)債券通稱：21粵電02

企業(yè)債券編碼：149711企業(yè)債券通稱：21粵電03

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、傳出會議報告時間和方法

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次例會于2023年2月7日以電子郵件形式傳出會議報告。

2、召開工作會議的時間也、地點和方法

董事會召開時長：2023年2月20日

舉辦地址：廣州

舉辦方法：現(xiàn)場會議

3、股東會參加狀況

大會需到執(zhí)行董事11名（在其中獨董4名），實到執(zhí)行董事11名（在其中獨董4名）。王進(jìn)老總、鄭云鵬副董、李方吉執(zhí)行董事、李葆冰執(zhí)行董事、陳延直執(zhí)行董事、馬曉茜獨董、張漢玉獨董、吳戰(zhàn)篪獨董、才國偉獨董親身出席此次會議，李曉晴執(zhí)行董事授權(quán)委托鄭云鵬副董、毛慶漢執(zhí)行董事授權(quán)委托馬曉茜獨董參加并履行投票權(quán)。

4、會議主持為公司發(fā)展董事長王進(jìn)老先生，監(jiān)事、高管人員、單位科長出席了此次會議。

5、此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

因為工作調(diào)動緣故，王進(jìn)老先生辭去公司董事長、執(zhí)行董事、戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主任委員、費用預(yù)算委員會主任委員、提名委員會委員會職位，亦沒有在公司及企業(yè)子公司就職?，F(xiàn)競選鄭云鵬先生為公司董事長，任職期自競選生效日，至此屆股東會期滿。

依據(jù)《公司法》等法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，王進(jìn)老爺子的離職未造成監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不受影響股東會正常運轉(zhuǎn)以及公司正常的經(jīng)營活動。企業(yè)將盡快完成監(jiān)事會成員的改選工作中。

依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司法定代表人為老總。企業(yè)將根據(jù)有關(guān)要求立即申請辦理工商變更登記辦理手續(xù)。

截止到本公告公布日，王進(jìn)老先生未持有公司股份。

我們公司及股東會對王進(jìn)老先生在擔(dān)任公司董事長期內(nèi)所做出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會部分專門委員會成員的議案》

由于王進(jìn)老先生辭去董事等職務(wù)。結(jié)合公司企業(yè)決策必須，股東會允許對第十屆股東會一部分專業(yè)委員會作出調(diào)整，調(diào)整委員會如下所示：

（一）戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會

主委：鄭云鵬

委員會：李曉晴、馬曉茜、張漢玉

（二）預(yù)算委員會

主委：鄭云鵬

委員會：李方吉、李葆冰、吳戰(zhàn)篪

（三）提名委員會

主委：馬曉茜

委員會：鄭云鵬、陳延直、吳戰(zhàn)篪、才國偉

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》

依據(jù)公司經(jīng)營必須，股東會允許聘用秦曉女性為公司發(fā)展總法律顧問。

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

4、審議通過了《關(guān)于2023年度公司與廣東省能源集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳情敬請見本企業(yè)今天公示（公示序號：2023-06）

本提案為關(guān)聯(lián)方交易，公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國偉對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同。

本提案涉及到的關(guān)聯(lián)企業(yè)為廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）以及掌控的公司，5名關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉根據(jù)，在其中：允許6票，抵制0票，放棄0票。本提案還需提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

5、審議通過了《關(guān)于公司與廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》

股東會允許公司和廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司（下稱“代理記賬公司”）簽定《金融服務(wù)框架協(xié)議》，協(xié)議有效期為一年，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（1）在合同期限內(nèi)，代理記賬公司給了我企業(yè)不得超過30億人民幣信用額度；

（2）在合同期限內(nèi)，代理記賬公司給了我企業(yè)子公司不得超過340億人民幣信用額度。若以上向代理記賬公司借款需子公司辦理資產(chǎn)抵押或貸款擔(dān)保，則是由各子公司與代理記賬公司共同商定相關(guān)事宜；

（3）代理記賬公司消化吸收我司儲蓄日均余額不得超過10億人民幣；

（4）代理記賬公司消化吸收我司子公司儲蓄日均余額總計不得超過120億人民幣；

（5）代理記賬公司給我公司及子公司給予清算服務(wù)和會計公司業(yè)務(wù)范圍里的金融信息服務(wù)。

詳情敬請見本企業(yè)今天公示（公示序號：2023-07）

本提案為關(guān)聯(lián)方交易，公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國偉對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同。

本提案涉及到的關(guān)聯(lián)企業(yè)為廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）以及掌控的公司，5名關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉根據(jù)，在其中：允許6票，抵制0票，放棄0票。本提案還需提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

6、審議通過了《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》

為保證資產(chǎn)提供安全性，拓寬融資渠道，減輕經(jīng)濟(jì)壓力，維護(hù)保養(yǎng)和推動生產(chǎn)運營及投資活動的順利開展，股東會允許公司和廣東能源融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司簽定《融資租賃合作框架協(xié)議》，協(xié)議有效期為一年，融資額度總計不超過人民幣160億人民幣，融資租賃服務(wù)的綜合費率不超過同業(yè)競爭別的金融租賃公司同時期所提供可較為融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水準(zhǔn)，亦不超過其同時期向廣東能源集團(tuán)以及未上市子公司所提供的類似融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水準(zhǔn)。

詳情敬請見本企業(yè)今天公示（公示序號：2023-07）

本提案為關(guān)聯(lián)方交易，公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國偉對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同。

本提案涉及到的關(guān)聯(lián)企業(yè)為廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）以及掌控的公司，5名關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉根據(jù)，在其中：允許6票，抵制0票，放棄0票。本提案還需提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

7、審議通過了《關(guān)于通過金融機構(gòu)向湛江電力有限公司申請委托貸款的議案》

董事會監(jiān)事會允許企業(yè)不斷向湛江市電力有限公司申請辦理11億人民幣授權(quán)委托貸款額，有效期限自股東會準(zhǔn)許日起至下一年度股東會審核新額度事宜之日止。

湛江市電力有限公司為根本公司控股76%的分公司，主營業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)及基本建設(shè)。我們公司向該子公司申請辦理委貸，可充足做大做強子公司的閑暇資產(chǎn)，填補我們公司融資需求，符合公司的共同利益。

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

8、審議通過了《關(guān)于修訂〈廣東電力發(fā)展股份有限公司合規(guī)管理辦法〉的議案》

《廣東電力發(fā)展股份有限公司合規(guī)管理辦法》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

9、審議通過了《關(guān)于廣東粵電博賀能源有限公司減資的議案》

為提升自有資金利用效率，股東會允許博賀能源有限公司降低發(fā)電廠一期項目和港口項目資本金，減出資額不得超過31.03億人民幣，公司減資形式為公司股東同比例公司減資。

詳情敬請見本企業(yè)今天公示（公示序號：2023-08）

本提案為關(guān)聯(lián)方交易，公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國偉對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同。

本提案涉及到的關(guān)聯(lián)企業(yè)為廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”），5名關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉根據(jù)，在其中：允許6票，抵制0票，放棄0票。本提案還需提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

10、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會允許公司在2023年3月9日（周四）在下午14:30在粵電城市廣場南塔33樓會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

詳情敬請見本企業(yè)今天公示（公示序號：2023-9）。

本提案經(jīng)11名執(zhí)行董事投票選舉根據(jù)，在其中：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次會議決議；

2、獨董建議。

特此公告。

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

個人簡歷

鄭云鵬老先生，1968年10月出世。華南理工學(xué)土，暨南大學(xué)工商管理學(xué)。工程師。在職廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司黨委書記、副董、經(jīng)理。曾擔(dān)任廣東粵電資本運營有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副部長，廣東粵電集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副部長，廣東粵電集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部科長、黨支書兼廣東粵電環(huán)保設(shè)備工程管理方法分公司總經(jīng)理，黃浦發(fā)電站場長、領(lǐng)導(dǎo)班子、粵華發(fā)電公司經(jīng)理，廣東粵電天燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理、黨支書。

鄭云鵬先生與本公司實際控制人、大股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。截止本公告日，鄭云鵬老先生未擁有我們公司股權(quán)，不會有受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的情況，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

秦曉女性，1983年7月出世。武大工科、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。經(jīng)濟(jì)師職稱。在職廣東省電力工業(yè)生產(chǎn)然料有限責(zé)任公司及廣東風(fēng)能發(fā)電有限責(zé)任公司總法律顧問。曾擔(dān)任廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表、股東會管理部科長。

秦曉女性和本公司實際控制人、大股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。截止本公告日，秦曉女性未擁有我們公司股權(quán)，不會有受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的情況，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000539、200539證券簡稱：粵電力A、粵電力B　　　公示序號：2023-06

企業(yè)債券編碼：149113企業(yè)債券通稱：20粵電01

企業(yè)債券編碼：149369企業(yè)債卷通稱：21粵電01

企業(yè)債券編碼：149418企業(yè)債券通稱：21粵電02

企業(yè)債券編碼：149711企業(yè)債券通稱：21粵電03

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

經(jīng)廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2022年第一次股東大會決議準(zhǔn)許，我們公司及本公司子公司與本公司的大股東廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）及其子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年出現(xiàn)了然料物資采購、接納勞務(wù)公司/服務(wù)項目、租用、勞務(wù)/服務(wù)項目、銷售產(chǎn)品、平攤公共性費用等日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)估本年利潤總計為4,435,530萬余元，具體本年利潤為3,932,841萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。以上日常關(guān)聯(lián)交易在2023本年度還將繼續(xù)產(chǎn)生，預(yù)估本年利潤為4,864,980萬余元。

2023年2月20日，企業(yè)第十屆股東會第十二次大會審議通過了《關(guān)于2023年度公司與廣東省能源集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。5名關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)決議，6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事網(wǎng)絡(luò)投票表決通過了此項提案。

本提案還應(yīng)提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

注1：以上中關(guān)系平均同受廣東能源集團(tuán)操縱，依照同一控股股東規(guī)格統(tǒng)計分析，企業(yè)2022年日常關(guān)聯(lián)交易具體本年利潤與預(yù)測額度差異率為-11.33%。

注2：2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況為財務(wù)部基本計算數(shù)據(jù)信息，并未經(jīng)審計，最終數(shù)據(jù)將于2022年年報中透露。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、基本概況

依據(jù)廣東市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東能源集團(tuán)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440000730486022G），廣東能源集團(tuán)公司性質(zhì)為：有限公司（國企）；注冊資本為：rmb230億人民幣；公司注冊地址為：廣州市番禺區(qū)天河?xùn)|路8號、10號；法人代表：李灼賢；業(yè)務(wù)范圍為：電力投資、基本建設(shè)、運營管理，電力工程（供熱）的生產(chǎn)運營與銷售；道路運輸、網(wǎng)絡(luò)資源、環(huán)境保護(hù)、新能源技術(shù)等電力工程相關(guān)行業(yè)、商品的投入、建設(shè)與生產(chǎn)運營，電力工程能源的投建及管理；投資；電力企業(yè)有關(guān)的技術(shù)咨詢、投資策劃以及企業(yè)咨詢管理，數(shù)據(jù)服務(wù)。廣東能源集團(tuán)產(chǎn)權(quán)年限框架圖如下所示：

2、廣東能源集團(tuán)2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為19,517,493.17萬余元，負(fù)債總額為12,212,891.69萬余元，資產(chǎn)總額為7,304,601.48萬余元；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入6,603,161.46萬余元，純利潤-383,161.67萬余元。截止到2022年9月30日，廣東能源集團(tuán)資產(chǎn)總額為21,166,462.45萬余元，負(fù)債總額為14,015,810.03萬余元，資產(chǎn)總額為7,150,652.42萬余元，主營業(yè)務(wù)收入5,514,596.53萬余元，純利潤-97,898.41萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、廣東能源集團(tuán)為公司的大股東，廣東能源集團(tuán)及其子公司合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（一）、（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、廣東能源集團(tuán)為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，廣東能源集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

（二）廣東省電力工業(yè)生產(chǎn)然料有限責(zé)任公司

1、依據(jù)廣東市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東省電力工業(yè)生產(chǎn)然料有限責(zé)任公司（下稱“燃料公司”）的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：914400001903260352），燃料公司公司性質(zhì)為：有限公司（國企）；注冊資本為：rmb119,000萬余元；公司注冊地址為：廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路2號粵電城市廣場22樓；法人代表：范云灘；主營業(yè)務(wù)為煤碳等銷售及業(yè)務(wù)。然料公司產(chǎn)權(quán)框架圖如下所示：

2、燃料公司2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為1,243,293.97萬余元，負(fù)債總額為1,091,100.11萬余元，資產(chǎn)總額為152,193.86萬余元；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入4,028,719.63萬余元，純利潤23,682.42萬余元。截止到2022年9月30日，然料公司總資產(chǎn)為1,516,185.64萬余元，負(fù)債總額為1,346,895.79萬余元，資產(chǎn)總額為169,289.85萬余元，營業(yè)收入3,061,638.97萬余元，純利潤16,275.37萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、燃料公司為根本公司控股股東廣東能源集團(tuán)與本公司的合營公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、燃料公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，燃料公司并不是失信執(zhí)行人。

（三）廣東粵電環(huán)保有限公司

1、依據(jù)廣州市天河區(qū)市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東粵電環(huán)保有限公司（下稱“環(huán)保設(shè)備公司”）的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440000696438587G），環(huán)保設(shè)備公司公司性質(zhì)為：有限公司(法人獨資)；注冊資本為：rmb10,000萬余元；公司注冊地址為：廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路2號粵電城市廣場12樓01房；法人代表：劉煒；主營業(yè)務(wù)為：電力環(huán)保技術(shù)咨詢、銷售及產(chǎn)品研發(fā)電力環(huán)保商品以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

環(huán)境保護(hù)公司產(chǎn)權(quán)框架圖如下所示：

2、環(huán)保設(shè)備公司2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為85,300.74萬余元，負(fù)債總額為36,124.11萬余元，資產(chǎn)總額為49,176.63萬余元；2021年度完成營業(yè)收入111,145.45萬余元，純利潤17,662.69萬余元。截止到2022年9月30日，環(huán)境保護(hù)公司總資產(chǎn)為83,316.26萬余元，負(fù)債總額為40,534.36萬余元，資產(chǎn)總額為42,781.90萬余元，營業(yè)收入61,584.10萬余元，純利潤10,410.20萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、燃料公司為根本公司控股股東廣東能源集團(tuán)與本公司的合營公司，環(huán)保設(shè)備公司為燃料公司全資子公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、環(huán)保設(shè)備公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，環(huán)保設(shè)備公司并不是失信執(zhí)行人。

（四）廣東能源集團(tuán)天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司

1、依據(jù)廣州黃埔區(qū)市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東能源集團(tuán)天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司（下稱“燃?xì)夤尽保┑摹稜I業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：914401123044509088），燃?xì)夤竟拘再|(zhì)為：有限公司(法人獨資)；注冊資本為：rmb127,350萬余元；公司注冊地址為：廣州黃埔區(qū)廟頭發(fā)電廠西街201號7棟樓209號；法人代表：朱占方；主營業(yè)務(wù)為天然氣運營以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

2、燃?xì)夤?021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為434,423.61萬余元，負(fù)債總額為196,314.27萬余元，資產(chǎn)總額為238,109.34萬余元；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入978,355.93萬余元，純利潤18,532.82萬余元。截止到2022年9月30日，天燃?xì)夤究傎Y產(chǎn)為464,744.54萬余元，負(fù)債總額為176,124.68萬余元，資產(chǎn)總額為288,619.86萬余元，主營業(yè)務(wù)收入685,084.65萬余元，純利潤23,330.83萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、燃?xì)夤緸楦竟究毓晒蓶|廣東能源集團(tuán)全資子公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、燃?xì)夤緸橐酪?guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，燃?xì)夤静⒉皇鞘艌?zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

我們公司及子公司與本公司的大股東廣東能源集團(tuán)及其子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年出現(xiàn)了然料物資采購、接納勞務(wù)公司/服務(wù)項目、租用、勞務(wù)/服務(wù)項目、銷售產(chǎn)品、平攤公共性費用等日常關(guān)聯(lián)交易，以上買賣在2023本年度還將繼續(xù)產(chǎn)生。以上關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)如下所示：

1、購置然料價錢若有國家定價則實行國家定價，在沒國家定價時實行價格行情，關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)承諾所提供的價格不高于其同時期給予予第三方同品質(zhì)的價錢。

2、購置產(chǎn)品報價依據(jù)費用和銷售市場類似價錢為參考，按協(xié)議約定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)上網(wǎng)電價浮動價差及所買用電量明確。

3、公共性生產(chǎn)制造費用分?jǐn)偸且罁?jù)成本價，依據(jù)企業(yè)會計制度統(tǒng)一核算后，按照實際支出問題進(jìn)行平攤。

4、原材料價格、接納與勞務(wù)/服務(wù)項目、銷售商品和租賃費用是依據(jù)費用和銷售市場類似價錢為參考，按協(xié)議約定價錢為標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

因為電力企業(yè)特征和歷史因素，企業(yè)發(fā)電廠經(jīng)營活動內(nèi)與關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)絡(luò)較緊密，以上關(guān)聯(lián)方交易在所難免，也滿足了企業(yè)運營和管理的實際需求，歸屬于必需日常生活的買賣交易。以上買賣一直以來一直持續(xù)產(chǎn)生，確保了企業(yè)正常經(jīng)營活動，預(yù)估該類買賣仍將持續(xù)產(chǎn)生。

因為廣東能源集團(tuán)在然料購置、發(fā)電廠生產(chǎn)制造技術(shù)與管理方面具有比較大優(yōu)點，并且由于客觀原因所形成的關(guān)聯(lián)方關(guān)系，產(chǎn)生以上關(guān)聯(lián)方交易既符合公司具體，也有利于公司運用優(yōu)質(zhì)資源、降低成本、提高工作效率。

以上關(guān)聯(lián)方交易遵循了公平公正、公布、公正的原則，關(guān)聯(lián)企業(yè)按照約定具有其支配權(quán)、執(zhí)行其責(zé)任，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況。該類關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)今天和今后經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績無不良影響。

企業(yè)在然料購置上借助燃料公司、燃?xì)夤具M(jìn)行，可充分運用集團(tuán)采購的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、確保安全供貨、合理降低成本。但以上關(guān)聯(lián)方交易對公司主要業(yè)務(wù)的自覺性并沒有重要不良影響。

五、獨董建議

公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國偉對企業(yè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估情況進(jìn)行事前審查并給予認(rèn)同，并做出了如下所示單獨建議：

公司及子公司與廣東省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其附屬公司產(chǎn)生然料物資采購、接納勞務(wù)公司/服務(wù)項目、租用、勞務(wù)/服務(wù)項目、銷售產(chǎn)品、平攤公共性花費等事宜遵循了公平公正、公布、公正的原則，關(guān)聯(lián)企業(yè)按照約定具有其支配權(quán)、執(zhí)行其責(zé)任，沒有發(fā)現(xiàn)存有危害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。

以上關(guān)聯(lián)方交易是公司及子公司在發(fā)電廠經(jīng)營活動中所發(fā)生的日?；I賣，有益于彼此充分運用在采購、電力營銷、企業(yè)生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢，降低成本、提高工作效率，符合公司共同利益。

六、備查簿文檔

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次會議決議；

2、獨董對關(guān)聯(lián)方交易事先承認(rèn)的確認(rèn)書；

3、獨董建議；

4、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000539、200539證券簡稱：粵電力A、粵電力B　　　公示序號：2023-07

企業(yè)債券編碼：149113企業(yè)債券通稱：20粵電01

企業(yè)債券編碼：149369企業(yè)債券通稱：21粵電01

企業(yè)債券編碼：149418企業(yè)債券通稱：21粵電02

企業(yè)債券編碼：149711企業(yè)債券通稱：21粵電03

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

有關(guān)簽定《金融服務(wù)框架協(xié)議》《融資租賃合作框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第十屆股東會第十二次例會于2023年2月20日審議通過了《關(guān)于公司與廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》和《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》從而形成決定。《金融服務(wù)框架協(xié)議》和《融資租賃合作框架協(xié)議》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

2、我們公司是廣東省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）控投67.39%的分公司，廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司（下稱“代理記賬公司”）是廣東能源集團(tuán)控投60%的分公司，我們公司立即擁有代理記賬公司25%的股權(quán)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們公司與代理記賬公司簽定《金融服務(wù)框架協(xié)議》的舉動，歸屬于關(guān)聯(lián)方交易。

廣東能源集團(tuán)、超康集團(tuán)有限公司與我們公司各自擁有廣東能源融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“金融租賃公司”）50%:25%:25%的股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們公司與金融租賃公司簽定《融資租賃合作框架協(xié)議》的舉動，歸屬于關(guān)聯(lián)方交易。

3、公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同。在討論以上二項提案時，關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉，二項提案均獲經(jīng)過，在其中：允許6票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于公司與廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》和《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》還需提交2023年第一次股東大會決議決議，關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決。

4、本次交易歸屬于與日常經(jīng)營有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、依據(jù)廣東市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東能源集團(tuán)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440000730486022G），廣東能源集團(tuán)公司性質(zhì)為：有限公司（國企）；注冊資本為：rmb230億人民幣；公司注冊地址為：廣州市番禺區(qū)天河?xùn)|路8號、10號；法人代表：李灼賢；業(yè)務(wù)范圍為：電力投資、基本建設(shè)、運營管理，電力工程（供熱）的生產(chǎn)運營與銷售；道路運輸、網(wǎng)絡(luò)資源、環(huán)境保護(hù)、新能源技術(shù)等電力工程相關(guān)行業(yè)、商品的投入、建設(shè)與生產(chǎn)運營，電力工程能源的投建及管理；投資；電力企業(yè)有關(guān)的技術(shù)咨詢、投資策劃以及企業(yè)咨詢管理，數(shù)據(jù)服務(wù)。廣東能源集團(tuán)產(chǎn)權(quán)年限框架圖如下所示：

2、廣東能源集團(tuán)2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為19,517,493.17萬余元，負(fù)債總額為12,212,891.69萬余元，資產(chǎn)總額為7,304,601.48萬余元；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入6,603,161.46萬余元，純利潤-383,161.67萬余元。截止到2022年9月30日，廣東能源集團(tuán)資產(chǎn)總額為21,166,462.45萬余元，負(fù)債總額為14,015,810.03萬余元，資產(chǎn)總額為7,150,652.42萬余元，主營業(yè)務(wù)收入5,514,596.53萬余元，純利潤-97,898.41萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）

3、廣東能源集團(tuán)為公司的大股東，廣東能源集團(tuán)及其子公司合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（一）、（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、廣東能源集團(tuán)為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，廣東能源集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

（二）廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司

1、依據(jù)廣州市市市場監(jiān)督管理局簽發(fā)給代理記賬公司的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440000712268670K），代理記賬公司公司性質(zhì)為：有限公司(外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)合資企業(yè))；公司法人：李葆冰；注冊資本為：rmb30億人民幣；公司注冊地址為：廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路8號、10號11、13、14層。業(yè)務(wù)范圍為：運營我國銀行保險監(jiān)督聯(lián)合會按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和其它要求準(zhǔn)許的項目，業(yè)務(wù)范圍以審批文件所列為標(biāo)準(zhǔn)。會計公司產(chǎn)權(quán)框架圖如下所示：

2、代理記賬公司2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為2,479,231.27萬余元，負(fù)債總額為2,066,097.35萬余元，資產(chǎn)總額為413,133.91萬余元；2021年度完成營業(yè)收入75,253.78萬余元，純利潤36,139.62萬余元。截止到2022年9月30日，會計公司總資產(chǎn)為2,750,492.57萬余元，負(fù)債總額為2,338,354.65萬余元，資產(chǎn)總額為412,137.92萬余元，營業(yè)收入57,857.72萬余元，純利潤29,635.45萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、我們公司是廣東能源集團(tuán)控投67.39%的分公司，代理記賬公司是廣東能源集團(tuán)控投60%的分公司，我們公司擁有代理記賬公司25%的股權(quán)，我們公司和代理記賬公司均向其子公司。

4、代理記賬公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，代理記賬公司并不是失信執(zhí)行人。

（三）廣東能源融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

1、依據(jù)廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)管局簽發(fā)給金融租賃公司的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA59H7532P），金融租賃公司成立日期為2016年12月20日，公司性質(zhì)為：有限公司（中外合作）；法人代表：李興杰；注冊資本為：rmb20億人民幣；公司注冊地址為：廣州市南沙區(qū)豐澤大道106號（自創(chuàng)1棟樓）X1301-G2788；主營業(yè)務(wù)為融資租賃服務(wù)等。

金融租賃公司產(chǎn)權(quán)年限框架圖如下所示：

2、金融租賃公司2021年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為791,315.39萬余元，負(fù)債總額為578,474.44萬余元，資產(chǎn)總額為212,840.94萬余元；2021年度完成營業(yè)收入25,949.48萬余元，純利潤8,959.97萬余元。截止到2022年9月30日，金融租賃公司資產(chǎn)總額為861,097.46萬余元，負(fù)債總額為647,393.17萬余元，資產(chǎn)總額為213,704.29萬余元，主營業(yè)務(wù)收入23,030.48萬余元，純利潤8,180.22萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、廣東能源集團(tuán)、超康集團(tuán)有限公司與我們公司各自擁有金融租賃公司50%：25%：25%的股權(quán)，且廣東能源集團(tuán)為我們公司和超康集團(tuán)有限公司的大股東，故我們公司和金融租賃公司均是廣東能源集團(tuán)的子公司。

4、金融租賃公司為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，金融租賃公司并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）金融業(yè)服務(wù)框架協(xié)議

1、交易方式：社零關(guān)聯(lián)方交易

2、協(xié)議期限：一年

3、協(xié)議書具體內(nèi)容：

（1）在合同期限內(nèi)，代理記賬公司給與我們公司不得超過30億人民幣信用額度；

（2）在合同期限內(nèi)，代理記賬公司給與我們公司子公司不得超過340億人民幣信用額度。若以上向代理記賬公司借款需子公司辦理資產(chǎn)抵押或貸款擔(dān)保，則是由各子公司與代理記賬公司共同商定相關(guān)事宜；

（3）代理記賬公司消化吸收我們公司儲蓄日均余額不得超過10億人民幣；

（4）代理記賬公司消化吸收我們公司子公司儲蓄日均余額總計不得超過120億人民幣；

（5）代理記賬公司為我們公司及子公司給予清算服務(wù)和會計公司業(yè)務(wù)范圍里的金融信息服務(wù)。

（6）公司和會計公司簽訂的《金融服務(wù)框架協(xié)議》，具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生時尚潮流須簽定實際協(xié)議書。

如監(jiān)督機構(gòu)頒布有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將嚴(yán)格按照新規(guī)及時糾正實行。

（二）融資租賃業(yè)務(wù)項目合作協(xié)議

1、交易方式：融資租賃關(guān)聯(lián)方交易

2、協(xié)議期限：一年

3、預(yù)估額度：金融租賃公司向領(lǐng)導(dǎo)以及公司子公司所提供的融資租賃的融資額度總計不超過人民幣160億人民幣。協(xié)議期限內(nèi)，融資額度可重復(fù)利用。

4、協(xié)議書具體內(nèi)容：

（1）金融租賃公司向公司或者我子公司給予融資租賃服務(wù)，包含立即租賃和回租服務(wù)項目。

（2）金融租賃公司可協(xié)同別的汽車租憑公司，采用聯(lián)合租賃等幾種租賃方式，并實現(xiàn)公司或者我子公司對某一特定融資項目的融資需求。

（3）公司或者我們公司子公司與金融租賃公司申請辦理開拓市場必須符合負(fù)債率原則上不超過80%、生產(chǎn)經(jīng)營情況相對穩(wěn)定及適宜合同類型的需求。

（4）公司和金融租賃公司簽署的《融資租賃合作框架協(xié)議》，具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生時尚潮流須簽定實際協(xié)議書。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

1、公司及子公司與代理記賬公司買賣交易以市場化原則為定價依據(jù)，銀行貸款利率不超過公司和無關(guān)系第三方的銀行貸款利率，定期存款利率不少于公司和無關(guān)系第三方的定期存款利率，遵照行為主體單獨、公平公正的基本原則買賣交易。公司及子公司在代理記賬公司的定期存款利率依照中央人民銀行統(tǒng)一出臺的定期存款利率實行；銀行貸款利率應(yīng)不超過同時期銀行等金融機構(gòu)的市場利率；別的各類金融信息服務(wù)，資費標(biāo)準(zhǔn)不超過（或等于）中國銀行等金融機構(gòu)同樣業(yè)務(wù)費用水準(zhǔn)。

2、金融租賃公司給予融資租賃服務(wù)的綜合費率不超過同業(yè)競爭別的金融租賃公司同時期所提供可較為融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水準(zhǔn)，亦不超過同時期向廣東能源集團(tuán)以及未上市子公司所提供的類似融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

1、我們公司與代理記賬公司所進(jìn)行的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常商業(yè)，合同的實行將對企業(yè)的生產(chǎn)運營和業(yè)務(wù)發(fā)展有積極的促進(jìn)作用，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況，不會造成控股股東及下屬單位占有企業(yè)資金的現(xiàn)象，企業(yè)利益獲得了合理保證。代理記賬公司受中行銀保監(jiān)會、中央人民銀行等管控，具有從業(yè)業(yè)務(wù)資格，可以為我們公司及子公司給予較為便捷而花費實惠的資產(chǎn)及財務(wù)服務(wù)，同時本公司根據(jù)會計公司業(yè)務(wù)進(jìn)行獲得股東回報，合乎本公司的較大權(quán)益。

2、我們公司與金融租賃公司進(jìn)行融資租賃，對保證企業(yè)資金提供安全性、拓寬融資渠道、減輕經(jīng)濟(jì)壓力、維護(hù)保養(yǎng)和推動生產(chǎn)運營及投資活動的順利開展有積極的促進(jìn)作用。深化合作秉著公平、互惠、你情我愿標(biāo)準(zhǔn)，價錢明確方法有效、定價依據(jù)充足，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況，企業(yè)利益獲得了有效確保。

以上關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)的自覺性并沒有組成危害，對企業(yè)今天和今后經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績無深遠(yuǎn)影響，企業(yè)也不會對代理記賬公司產(chǎn)生依靠。

六、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

本今年初至本公示公布日，年度公司及子公司在關(guān)聯(lián)企業(yè)代理記賬公司存款總額809,422萬余元，貸款額1,009,484萬余元，總計提升貸款額度18,676萬余元。

本今年初至本公示公布日，年度公司及子公司與金融租賃公司關(guān)聯(lián)方交易總金額凈降低784萬余元。

七、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

本公司獨立董事沙奇林、沈朱科、王曦、馬曉茜、尹中余對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同，并做出單獨建議如下所示：

公司和企業(yè)入股25%的代理記賬公司簽定《金融服務(wù)框架協(xié)議》，代理記賬公司向領(lǐng)導(dǎo)及子公司給予借款、清算等金融信息服務(wù)，公司及子公司在代理記賬公司儲蓄，也符合金融體系監(jiān)管的穩(wěn)定商業(yè)利益，代理記賬公司具有從業(yè)業(yè)務(wù)資格。代理記賬公司為我們公司及子公司所提供的金融信息服務(wù)，對企業(yè)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展具備推動作用，有益于提高工作效率、節(jié)省成本，能及時有效的滿足企業(yè)資金需要與金融信息服務(wù)要求，合乎我們公司及子公司利益。

公司和企業(yè)入股25%的金融租賃公司簽定《融資租賃框架協(xié)議》，有利于公司拓寬融資渠道、減輕經(jīng)濟(jì)壓力，對維護(hù)保養(yǎng)和推動生產(chǎn)運營及投資活動的順利開展有積極的促進(jìn)作用。

以上關(guān)聯(lián)方交易秉著公平、互惠、你情我愿標(biāo)準(zhǔn)，價錢明確方法有效、定價依據(jù)充足，企業(yè)利益獲得了有效確保。關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其我們公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合乎公平公正、公布、公正的原則，不會有損害公司利益的情況。

八、備查簿文件名稱

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次會議決議；

2、公司和代理記賬公司簽訂的《金融服務(wù)框架協(xié)議》；

3、公司和金融租賃公司簽訂的《融資租賃合作框架協(xié)議》；

4、獨董對關(guān)聯(lián)方交易事先承認(rèn)的確認(rèn)書；

5、獨董建議；

6、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000539、200539　證券簡稱：粵電力A、粵電力B　　公示序號：2023-08

企業(yè)債券編碼：149113企業(yè)債券通稱：20粵電01

企業(yè)債券編碼：149369企業(yè)債券通稱：21粵電01

企業(yè)債券編碼：149418企業(yè)債券通稱：21粵電02

企業(yè)債券編碼：149711企業(yè)債券通稱：21粵電03

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

有關(guān)廣東粵電博賀能源有限公司公司減資的

關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第十屆股東會第十二次例會于2023年2月20日審議通過了《關(guān)于廣東粵電博賀能源有限公司減資的議案》。為提升自有資金利用效率，董事會允許廣東粵電博賀能源有限公司（下稱“博賀能源集團(tuán)”）降低發(fā)電廠一期項目和港口項目資本金，減出資額不得超過31.03億人民幣，公司減資形式為公司股東同比例公司減資。

2、我們公司是廣東省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“廣東能源集團(tuán)”）控投67.39%的分公司，博賀能源集團(tuán)為我們公司與廣東能源集團(tuán)依照67%:33%股比注資成立的子公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們公司與廣東能源集團(tuán)同比例公司減資個人行為，歸屬于關(guān)聯(lián)方交易。

3、在此次股東會上，董事對于該提案展開了用心地剖析、科學(xué)研究，關(guān)聯(lián)企業(yè)執(zhí)行董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方執(zhí)行董事（包含4名獨董）投票選舉根據(jù)，在其中：允許7票，抵制0票，放棄0票。本公司獨立董事沙奇林、沈朱科、王曦、馬曉茜、尹中余對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同，并做出單獨建議。

4、本提案還應(yīng)提交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決。以上關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不用經(jīng)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、依據(jù)廣東市場監(jiān)管局簽發(fā)給廣東能源集團(tuán)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440000730486022G），廣東能源集團(tuán)公司性質(zhì)為：有限公司（國企）；注冊資本為：rmb230億人民幣；公司注冊地址為：廣州市番禺區(qū)天河?xùn)|路8號、10號；法人代表：李灼賢；業(yè)務(wù)范圍為：電力投資、基本建設(shè)、運營管理，電力工程（供熱）的生產(chǎn)運營與銷售；道路運輸、網(wǎng)絡(luò)資源、環(huán)境保護(hù)、新能源技術(shù)等電力工程相關(guān)行業(yè)、商品的投入、建設(shè)與生產(chǎn)運營，電力工程能源的投建及管理；投資；電力企業(yè)有關(guān)的技術(shù)咨詢、投資策劃以及企業(yè)咨詢管理，數(shù)據(jù)服務(wù)。

廣東能源集團(tuán)產(chǎn)權(quán)年限框架圖如下所示：

2、廣東能源集團(tuán)2021年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為19,517,493.17萬余元，負(fù)債總額為12,212,891.69萬余元，資產(chǎn)總額為7,304,601.48萬余元；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入6,603,161.46萬余元，純利潤-383,161.67萬余元。截止到2022年9月30日，廣東能源集團(tuán)資產(chǎn)總額為21,166,462.45萬余元，負(fù)債總額為14,015,810.03萬余元，資產(chǎn)總額為7,150,652.42萬余元，主營業(yè)務(wù)收入5,514,596.53萬余元，純利潤-97,898.41萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、廣東能源集團(tuán)為公司的大股東，廣東能源集團(tuán)及其子公司合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（一）、（二）條規(guī)定的情況，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、廣東能源集團(tuán)為依規(guī)存續(xù)期的公司法人，具備充足履約情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)指標(biāo)分析優(yōu)良，并且能夠按照約定達(dá)到企業(yè)經(jīng)營活動必須，有關(guān)的資金清算皆在有效范圍內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)查看我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，廣東能源集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）廣東粵電博賀煤化有限責(zé)任公司

1、依據(jù)茂名市市市場監(jiān)督管理局天津濱海新區(qū)大隊簽發(fā)給博賀能源集團(tuán)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91440900551683645F），博賀能源集團(tuán)公司性質(zhì)為：別的有限公司；公司法人人：陳福向；注冊資本為：rmb62億人民幣；公司注冊地址為：茂名市天津濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)茂名港大路2號。業(yè)務(wù)范圍為發(fā)電廠基本建設(shè)、生產(chǎn)制造與經(jīng)營等。

博賀電力能源公司產(chǎn)權(quán)框架圖如下所示：

2、博賀能源集團(tuán)2021年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為950,233.72萬余元，負(fù)債總額為536,771.36萬余元，資產(chǎn)總額為413,462.36萬余元；2021年度完成營業(yè)收入278,227.48萬余元，純利潤-2,092.26萬余元。截止到2022年9月30日，博賀電力能源公司總資產(chǎn)為924,493.62萬余元，負(fù)債總額為487,522.12萬余元，資產(chǎn)總額為436,971.50萬余元，主營業(yè)務(wù)收入298,600.78萬余元，純利潤3,509.15萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。

3、經(jīng)查看全國各地企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，博賀能源集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

博賀能源集團(tuán)一期項目應(yīng)交自有資金為16.21億人民幣，超過總金額22.49億人民幣；港口新項目按30%占比應(yīng)交自有資金為8.54億人民幣，現(xiàn)階段港口新項目已經(jīng)完成出讓，相匹配8.54億人民幣自有資金可所有取回，總計可公司減資31.03億人民幣。博賀能源集團(tuán)公司股東同比例公司減資，我公司與廣東能源集團(tuán)各自公司減資20.79億人民幣、10.24億人民幣。

博賀電力能源公司減資前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

此次公司減資將依據(jù)博賀能源集團(tuán)生產(chǎn)運作和發(fā)電廠二期項目建設(shè)資金要求等資金分配，運用博賀能源集團(tuán)目前資產(chǎn)及獲取銀團(tuán)付款公司減資款。公司減資前后左右，博賀電力能源公司組織結(jié)構(gòu)未產(chǎn)生變化，我們公司仍擁有其67%股份。市場交易標(biāo)價公允價值有效，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

此次境外投資事宜為公司與廣東能源集團(tuán)同比例對全資子公司開展公司減資，不屬于簽署對外開放投資協(xié)議書，標(biāo)的公司股東會和工作人員構(gòu)成等未產(chǎn)生變化。

六、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

此次博賀電力能源公司減資向公司股東退還多花費的自有資金，將提高上市公司現(xiàn)錢利用效率，我們公司回收利用資產(chǎn)后適合于填補營運資本和新項目投資，有利于公司發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。博賀能源集團(tuán)現(xiàn)階段現(xiàn)錢充裕、負(fù)債率適度，提升一部分借款也不會對博賀能源集團(tuán)的融資能力和償債能力指標(biāo)產(chǎn)生不利影響。本次交易對上市公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)影響較小，對上市公司損益類及營運能力無不良影響。

七、與關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易總金額207,900萬余元。本今年初至本公示公布日，公司和關(guān)聯(lián)人廣東能源集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)2023年預(yù)估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)方交易總金額207,900萬余元（待股東大會審議）；公司和廣東能源集團(tuán)子公司廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司預(yù)估產(chǎn)生金融信息服務(wù)關(guān)聯(lián)方交易總金額5,000,000萬余元（待股東大會審議）；公司和廣東能源集團(tuán)子公司廣東能源融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司預(yù)估產(chǎn)生融資租賃關(guān)聯(lián)方交易總金額1,600,000萬余元（待股東大會審議）；公司和廣東能源集團(tuán)產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易額度（含此次關(guān)聯(lián)方交易）累計為207,900萬余元。

八、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

本公司獨立董事沙奇林、沈朱科、王曦、馬曉茜、尹中余對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事前審查并給予認(rèn)同，并做出單獨建議如下所示：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)廣東能源集團(tuán)依照股份比例一同對廣東粵電博賀能源有限公司公司減資，有利于提高公司已經(jīng)資金投入博賀能源有限公司的自有資金利用效率，合乎上市企業(yè)公司股東利益。

此次關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)以及企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，公司減資前后左右，博賀電力能源公司組織結(jié)構(gòu)未產(chǎn)生變化，我們公司仍擁有其67%股份。市場交易標(biāo)價公允價值有效，合乎公平公正、公布、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

九、備查簿文件名稱

1、廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次會議決議；

2、獨董有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事先承認(rèn)的確認(rèn)書；

3、獨董建議；

4、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000539、200539證券簡稱：粵電力A、粵電力B　　　公示序號：2023-09

企業(yè)債券編碼：149113企業(yè)債券通稱：20粵電01

企業(yè)債券編碼：149369企業(yè)債券通稱：21粵電01

企業(yè)債券編碼：149418企業(yè)債券通稱：21粵電02

企業(yè)債券編碼：149711企業(yè)債券通稱：21粵電03

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：此次股東會為2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

經(jīng)公司第十屆股東會第十二次會議審議根據(jù)，確定舉辦2023年第一次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議召開時長：2023年3月9日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票期為：2023年3月9日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年3月9日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年3月9日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、除權(quán)日：

此次股東會A股除權(quán)日為2023年3月1日，B股最后交易日為2023年3月1日，除權(quán)日為2023年3月6日（B股最后交易日與除權(quán)日間的間隔為三個交易時間），B股東需在2023年3月1日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進(jìn)企業(yè)股票即可出席會議。

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午收盤在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會。因事不可以列席會議股東可以委托授權(quán)代理人參加現(xiàn)場會議積極參加決議（法人授權(quán)書款式附后），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

公司股東廣東省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康集團(tuán)有限公司與我們公司存有關(guān)聯(lián)性，是本公司控股股東及其一致行動人。依據(jù)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，上述情況公司股東需要在此次股東大會上對提議1、提議2、提議3和提案4開展回避表決，企業(yè)已經(jīng)在《2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公示序號：2023-06）、《廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉〈融資租賃合作框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號：2023-07）和《廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于廣東粵電博賀能源有限公司減資的關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號：2023-08）上對回避表決的情況展開了公布。上述情況公司股東還可以在公司股東對提議表明確立網(wǎng)絡(luò)投票建議書面受權(quán)前提下接納公司股東委托進(jìn)行投票。

（2）本董事、公司監(jiān)事；

（3）本公司高級管理人員及單位科長；

（4）我們公司聘用律師。

8、會議地點：廣州天河?xùn)|路2號粵電城市廣場南塔33樓會議廳

二、會議審議事宜

（一）此次會議審議事宜經(jīng)第十屆股東會第十二次會議審議準(zhǔn)許，會議審議事宜合理合法、完善。

（二）提議名字：

1、決議《關(guān)于2023年度公司與廣東省能源集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2、決議《關(guān)于公司與廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》；

3、決議《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》。

4、決議《廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于廣東粵電博賀能源有限公司減資的議案》。

（三）公布狀況：之上提案詳情敬請見本企業(yè)2023年2月22日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《香港商報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊載的第十屆股東會第十二次會議決議等公示（公示序號：2023-05、2023-06、2023-07、2023-08）。

（四）尤其指出事宜

《關(guān)于2023年度公司與廣東省能源集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（提議1）、《關(guān)于公司與廣東能源集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》（提議2）、《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》（提議3）、《廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于廣東粵電博賀能源有限公司減資的議案》（提議4）涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜。

三、提議編號

表一：此次股東會提議編碼表

四、大會備案等事宜

1、備案方法：當(dāng)場備案、發(fā)送電子郵件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長：自此次股東會除權(quán)日隔日至股東會舉辦日14:30之前每一個工作日內(nèi)的早上8:00-11:00，在下午14:00-17:00備案。

3、備案地址：廣州天河?xùn)|路2號粵電城市廣場南塔3502室董事會管理部

4、登記：

（1）A股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股股東（公司股東）應(yīng)先企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書、公司法人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及被委托人身份證件于2023年3月8日在下午17:00前發(fā)傳真至我企業(yè)以下傳真號申請辦理參加辦理手續(xù)，并且于2023年3月9日在下午14:30會議召開前，帶上以上材料到會議現(xiàn)場確認(rèn)一下參加；

（2）A股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股股東（自然人股東）、A股無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股股東和B股公司股東應(yīng)先身份證件、證券賬戶卡、證券公司開具的合理股權(quán)證明、法人授權(quán)書（見附件款式）及被委托人身份證件于2023年3月8日在下午17:00前發(fā)傳真至我企業(yè)以下傳真號申請辦理參加辦理手續(xù)，并且于2023年3月9日在下午14:30會議召開前，帶上以上材料到會議現(xiàn)場確認(rèn)一下參加；

（3）B股公司股東也可以授權(quán)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出席本次股東會并執(zhí)行其權(quán)利，授權(quán)委托書可向個股代管證券公司索要。

5、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：鄒佳玲、張少敏

聯(lián)系方式：(020)87570251

發(fā)傳真：(020)85138084

電子郵件：zoujialing@ged.com.cn

通信地址：廣州天河?xùn)|路2號粵電城市廣場南塔3502

郵政編碼：510630

6、其他事宜

出席本次股東會現(xiàn)場會議的所有股東交通出行、吃住費用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，具體流程詳見附件一。

六、備查簿文檔

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司第十屆股東會第十二次會議決議。

特此公告。

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

股東會

二O二三年二月二十二日

配件1：

廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司公司股東參與網(wǎng)上投票實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360539；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：粵電網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議

此次會議提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議能夠為：允許、抵制、放棄。

（1）公司股東對總提議進(jìn)行投票，視作全部提議表述同樣建議。

（2）公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月9日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月9日9:15，截止時間為2023年3月9日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

我們公司/自己茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加廣東電力發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行如下所示投票權(quán)：

我們公司/個人對以上決議事宜中未做實際標(biāo)示的，委托代理人有權(quán)利/沒有權(quán)利依照自己的意愿決議。

受權(quán)人簽字：受委托人簽字：

身份證號：身份證號：

擁有股票數(shù)：A股：

B股：

受托人股東賬號：

授權(quán)委托時間：

授權(quán)有效期：2023年3月9日