久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

證券代碼：002515證券簡(jiǎn)稱：金字火腿公示序號(hào)：2023-006

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

金字火腿有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)（下稱“大會(huì)”或“此次會(huì)議”）通告于2023年2月17日以發(fā)傳真、專人送達(dá)、電子郵件、電話等方法傳出，大會(huì)于2023年2月21日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上視頻同步進(jìn)行的形式舉辦。企業(yè)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。監(jiān)事長(zhǎng)韓奇老先生上臺(tái)演講。此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。

二、會(huì)議審議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司仍符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)用心對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)資質(zhì)、要求，覺(jué)得企業(yè)仍合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件及要求。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

因全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等管理制度標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在2023年2月17日發(fā)布執(zhí)行，由于股票注冊(cè)制下一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，大家允許對(duì)《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》有關(guān)信息進(jìn)行修定，詳細(xì)如下：

（1）發(fā)行新股的類型和顏值

此條具體內(nèi)容無(wú)修定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）發(fā)行方式及發(fā)行日期

修定前：

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)的形式，在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行新股。

修定后：

本次發(fā)行選用向特定對(duì)象發(fā)行新股的形式，企業(yè)將自深圳交易所審批通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證的期限內(nèi)適時(shí)向特定對(duì)象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（3）發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

修定前：

此次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行對(duì)象是包含公司控股股東任貴龍老先生等在內(nèi)的合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件卻不超出35名（含35名）特殊投資人。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法并且以同樣價(jià)錢申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股。在其中，任貴龍支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股的不得低于證監(jiān)會(huì)審批發(fā)行數(shù)量的10%（含本數(shù)），不得超過(guò)證監(jiān)會(huì)審批發(fā)行數(shù)量的50%（含本數(shù)）。申購(gòu)總數(shù)=申購(gòu)額度/發(fā)行價(jià)，申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。

除任貴龍外，別的發(fā)售對(duì)象范圍包括：合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、別的合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)（若發(fā)售時(shí)法律法規(guī)、政策法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定）。

除任貴龍老先生以外的其他發(fā)售目標(biāo)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的審批批件后，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及其它相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)的狀況，遵循價(jià)錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。若發(fā)售時(shí)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，企業(yè)將根據(jù)一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是包含公司控股股東任貴龍等在內(nèi)的合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件卻不超出35名（含35名）特殊投資人。

除任貴龍外，別的發(fā)售對(duì)象范圍包括：合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、別的合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)（若發(fā)售時(shí)法律法規(guī)、政策法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定）。

除任貴龍以外的其他發(fā)售目標(biāo)會(huì)由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)的狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)，與承銷商（主承銷商）共同商定。若發(fā)售時(shí)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章對(duì)發(fā)售目標(biāo)另有規(guī)定的除外，企業(yè)將根據(jù)一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

修定前：

此次公開(kāi)增發(fā)選用詢價(jià)發(fā)行方法，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次公開(kāi)增發(fā)的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于個(gè)股的票面金額。

此次非公開(kāi)發(fā)行最后的發(fā)行價(jià)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的審批批件后，由股東會(huì)在股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)除任貴龍之外的發(fā)售對(duì)象認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法并且以同樣價(jià)錢申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股。任貴龍不參加市場(chǎng)詢價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢申購(gòu)。若本次發(fā)行發(fā)生沒(méi)有人價(jià)格情況或詢價(jià)采購(gòu)不成功沒(méi)法造成發(fā)行價(jià)的，則任貴龍還將繼續(xù)參加申購(gòu)，并且以本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)（即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%）做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格，申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)證監(jiān)會(huì)審批發(fā)行數(shù)量上限的50%（含本數(shù)），申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。

如本企業(yè)股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，發(fā)行價(jià)將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)售選用詢價(jià)發(fā)行方法，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于個(gè)股的票面金額。

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股最后的發(fā)行價(jià)會(huì)由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)除任貴龍之外的發(fā)售對(duì)象認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)，與承銷商（主承銷商）共同商定。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法并且以同樣價(jià)錢申購(gòu)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股。任貴龍不參加市場(chǎng)詢價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢申購(gòu)。

如本企業(yè)股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，發(fā)行價(jià)將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（5）發(fā)行數(shù)量

修定前：

這次公開(kāi)增發(fā)的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)此次公開(kāi)增發(fā)A股股票數(shù)不得超過(guò)293,493,984股（含本數(shù)），且不超出此次公開(kāi)增發(fā)前企業(yè)總股本的30%，合乎《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》的有關(guān)規(guī)定。最后發(fā)行數(shù)量限制以證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行的批準(zhǔn)文檔為標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

公司控股股東任貴龍支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股的不得低于證監(jiān)會(huì)審批發(fā)行數(shù)量的10%（含本數(shù)），不得超過(guò)證監(jiān)會(huì)審批發(fā)行數(shù)量的50%（含本數(shù)）。申購(gòu)總數(shù)=申購(gòu)額度/發(fā)行價(jià)，申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。

除任貴龍外，別的單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)（包含單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人）的申購(gòu)總數(shù)上限為10,000.00億港元。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，這次公開(kāi)增發(fā)的股票數(shù)限制及單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

修定后：

此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股股票數(shù)不得超過(guò)293,493,984股（含本數(shù)），且不超出此次向特定對(duì)象發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，合乎《注冊(cè)管理辦法》及《適用意見(jiàn)第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定。最后發(fā)行數(shù)量限制以證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行允許登記注冊(cè)的批復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。

公司控股股東任貴龍支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的不得低于證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量10%（含本數(shù)），不得超過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量50%（含本數(shù)）。申購(gòu)總數(shù)=申購(gòu)額度/發(fā)行價(jià)，申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。若本次發(fā)行發(fā)生沒(méi)有人價(jià)格情況或詢價(jià)采購(gòu)不成功沒(méi)法造成發(fā)行價(jià)的，則任貴龍還將繼續(xù)參加申購(gòu)，并且以本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)（即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%）做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格，申購(gòu)總數(shù)不少于證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量10%（含本數(shù)），不得超過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量46%（含本數(shù)），申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。

除任貴龍外，別的單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)（包含單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人）的申購(gòu)總數(shù)上限為10,000.00億港元。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)限制及單獨(dú)發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（6）募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模主要用途

修定前：

此次非公開(kāi)發(fā)行擬募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)105,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

公司已經(jīng)創(chuàng)建募資重點(diǎn)存放規(guī)章制度，此次非公開(kāi)發(fā)行募資將存放于董事會(huì)決定的重點(diǎn)帳戶。在此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過(guò)一些融資模式處理。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股擬募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)105,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

公司已經(jīng)創(chuàng)建募資重點(diǎn)存放規(guī)章制度，此次向特定對(duì)象發(fā)售募資將存放于董事會(huì)決定的重點(diǎn)帳戶。在此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過(guò)一些融資模式處理。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（7）發(fā)行股份的限售期

修定前：

此次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，公司控股股東任貴龍申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，別的投資人買入的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)公開(kāi)增發(fā)的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，公司控股股東任貴龍申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，別的投資人買入的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

本次發(fā)行目標(biāo)所取得上市企業(yè)向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)因上市企業(yè)分派股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。限售期完成后按證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（8）本次發(fā)行前期值盈利分配

修定前：

此次非公開(kāi)發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積，由此次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前企業(yè)期值的盈余公積，由此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后企業(yè)的老股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（9）上市地點(diǎn)

此條具體內(nèi)容無(wú)修定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（10）此次公開(kāi)增發(fā)決定有效期限

修定前：

此次非公開(kāi)發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。若此次公開(kāi)增發(fā)在上述情況期限內(nèi)經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)，則有效期限全自動(dòng)延至此次公開(kāi)增發(fā)進(jìn)行之日。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求對(duì)本次發(fā)行有效期限開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

修定后：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。若此次向特定對(duì)象發(fā)售在上述情況期限內(nèi)經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)，則有效期限全自動(dòng)延至此次向特定對(duì)象發(fā)售進(jìn)行之日。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求對(duì)本次發(fā)行有效期限開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等管理制度標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在2023年2月17日發(fā)布執(zhí)行，依據(jù)股票注冊(cè)制下一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，企業(yè)對(duì)《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》展開(kāi)了修定，制訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

因全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制，企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，制訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制，企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》展開(kāi)了修定，制訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

企業(yè)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已經(jīng)超出五個(gè)會(huì)計(jì)期間，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)規(guī)矩的明確的規(guī)定，企業(yè)不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，亦不用聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所出示上次募集資金使用狀況鑒證報(bào)告。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制有關(guān)規(guī)矩的明確的規(guī)定，融合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了仔細(xì)分析和計(jì)算，并制定了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8、審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

依據(jù)全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制有關(guān)規(guī)矩的明確的規(guī)定，融合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)建立了企業(yè)未來(lái)三年（2023年—2025年）股東回報(bào)整體規(guī)劃。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布的《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023—2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》

依據(jù)全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制有關(guān)規(guī)矩的明確的規(guī)定，為加強(qiáng)公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的募資管理方法，企業(yè)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)矩的明確的規(guī)定，募資理應(yīng)存放于股東會(huì)批準(zhǔn)成立重點(diǎn)帳戶規(guī)范化管理與使用。企業(yè)將在募資到位后一個(gè)月內(nèi)與承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。董事會(huì)將受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次募資重點(diǎn)帳戶的事宜，包含但是不限于明確及簽定此次開(kāi)設(shè)募資重點(diǎn)帳戶需簽訂的相關(guān)協(xié)議、文件等。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

特此公告。

金字火腿有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月22日