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證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：領(lǐng)益智造公示序號(hào)：2023-020

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以郵件方法傳出。會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曾芳勤女性集結(jié)并組織。董事共7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》

依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算及具體開(kāi)拓市場(chǎng)必須，公司及子公司擬運(yùn)用自籌資金進(jìn)行總金額度不超過(guò)人民幣103億人民幣（或等量外匯）的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)，時(shí)限自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，但時(shí)間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)交易額不得超過(guò)總金額度。

獨(dú)董自主的建議：公司開(kāi)展外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)有益于避開(kāi)rmb匯率變動(dòng)所帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，能有效管理利率風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的成本費(fèi)可變性。公司已經(jīng)制訂《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》，公司管理人員已就進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)出具了可行性分析報(bào)告，有益于提升外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制。該事項(xiàng)的決議、決議等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司共同利益、并沒(méi)有危害公司股東的合法權(quán)利，允許企業(yè)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)。

本提案具體內(nèi)容請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》

公司擬進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程，并且對(duì)外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)的重要性、可行性分析及其風(fēng)險(xiǎn)防范措施等相關(guān)信息制訂了《關(guān)于外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》。

獨(dú)董自主的建議：公司開(kāi)展外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)有益于避開(kāi)rmb匯率變動(dòng)所帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，能有效管理利率風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的成本費(fèi)可變性。公司已經(jīng)制訂《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》，公司管理人員已就進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)出具了可行性分析報(bào)告，有益于提升外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制。該事項(xiàng)的決議、決議等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司共同利益、并沒(méi)有危害公司股東的合法權(quán)利，允許企業(yè)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)。

本提案具體內(nèi)容請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定為2023年3月10日（星期五）14:30舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。

本提案具體內(nèi)容請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)。

三、備查簿文檔

第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議

特此公告。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：領(lǐng)益智造公示序號(hào)：2023-021

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以郵件方法傳出。會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)李學(xué)華老先生集結(jié)并組織。監(jiān)事共3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》

依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算及具體開(kāi)拓市場(chǎng)必須，公司及子公司擬運(yùn)用自籌資金進(jìn)行總金額度不超過(guò)人民幣103億人民幣（或等量外匯）的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)，時(shí)限自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，但時(shí)間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)交易額不得超過(guò)總金額度。

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過(guò)。

三、備查簿文檔

第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年二月二十一日

證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：領(lǐng)益智造公示序號(hào)：2023-022

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、項(xiàng)目投資類(lèi)型：包含遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)流程、貨幣互換業(yè)務(wù)流程、利率互換業(yè)務(wù)流程、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)流程以及其它NDF（即無(wú)本錢(qián)交收遠(yuǎn)期外匯交易）等服務(wù)。

2、投資額：總金額度不超過(guò)人民幣103億人民幣（或等量外匯），時(shí)限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。

3、自有資金：公司擬實(shí)施的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)主要來(lái)自企業(yè)自籌資金，不屬于應(yīng)用募資或銀行信貸資金，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重危害。

4、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：本項(xiàng)目投資無(wú)本錢(qián)或盈利確保，在交易過(guò)程中存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)等，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)的效果

企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中外匯收付匯、外匯社零額度比較大，進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)可以減少費(fèi)率或利率變動(dòng)等多種因素帶來(lái)的損失，預(yù)防費(fèi)率或年利率大幅波動(dòng)對(duì)企業(yè)造成不利影響，與此同時(shí)有利于提高外匯交易資金使用效益。

二、外匯衍生品期貨品種

公司開(kāi)展的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)包含遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)流程、貨幣互換業(yè)務(wù)流程、利率互換業(yè)務(wù)流程、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)流程以及其它NDF（即無(wú)本錢(qián)交收遠(yuǎn)期外匯交易）等服務(wù)。

三、外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)額度和時(shí)間

依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算及具體開(kāi)拓市場(chǎng)必須，在滿(mǎn)足《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度的范圍內(nèi)，公司及子公司擬運(yùn)用自籌資金進(jìn)行總金額度不超過(guò)人民幣103億人民幣（或等量外匯）的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)，不屬于應(yīng)用募資或銀行信貸資金，時(shí)限自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，但時(shí)間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)交易額（含上述情況項(xiàng)目投資的盈利開(kāi)展追加投資的有關(guān)額度）不得超過(guò)總金額度。

四、進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范措施

公司開(kāi)展外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)遵照合理合法、慎重、安全與合理的基本原則，不得進(jìn)行外匯投機(jī)和單一的期貨套利，但外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)實(shí)際操作仍然存在包含但是不限于下列風(fēng)險(xiǎn)性：

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)合同費(fèi)率、年利率與到期還款日實(shí)際匯率、年利率的差別會(huì)帶來(lái)買(mǎi)賣(mài)損益表；在外匯衍生品的執(zhí)行期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)年度會(huì)帶來(lái)預(yù)轉(zhuǎn)固損益表，至到期還款日預(yù)轉(zhuǎn)固損益表的累計(jì)值相當(dāng)于買(mǎi)賣(mài)損益表。

公司開(kāi)展的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)將遵照企業(yè)慎重、穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)，不去做外匯投機(jī)買(mǎi)賣(mài)。

2、利率風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

不合理外匯衍生品的消費(fèi)分配可能會(huì)引起企業(yè)資金的利率風(fēng)險(xiǎn)。

外匯衍生品以企業(yè)外匯資產(chǎn)、債務(wù)為基礎(chǔ)，和實(shí)際外匯收支相符合，適度選擇適合自己的外匯衍生品，適度挑選凈收益交收衍生產(chǎn)品，可確保在交收時(shí)有著全額資產(chǎn)供結(jié)算，從而減少到期還款日現(xiàn)金流量要求。

3、履約風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

不合適交易對(duì)方挑選可能會(huì)引起公司采購(gòu)?fù)鈪R衍生品的履約風(fēng)險(xiǎn)。

公司開(kāi)展外匯衍生品的交易對(duì)方均是征信好并且與公司已經(jīng)建立長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)往來(lái)銀行及金融企業(yè)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。

4、別的風(fēng)險(xiǎn)性及防范措施

因相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化或交易對(duì)手違背最新法律法規(guī)可能導(dǎo)致合同不能正常實(shí)行而給他們帶來(lái)?yè)p害。

企業(yè)將謹(jǐn)慎核查與合乎資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)及金融企業(yè)簽署的合同條文，嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)管理制度。公司已經(jīng)制訂《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》，從業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、買(mǎi)賣(mài)審批權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易及操作步驟、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案及風(fēng)險(xiǎn)性處理過(guò)程、信息公開(kāi)等多個(gè)方面公司從事衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)公司與公司股東合法權(quán)利。

五、外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)的危害

此次外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)是公司及子公司為了應(yīng)對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，外匯收支經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益增長(zhǎng)的具體情況擬采用的主動(dòng)管理模式，企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎開(kāi)展相關(guān)工作中。

公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè)，對(duì)擬實(shí)施的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行一定的計(jì)算解決，體現(xiàn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)業(yè)務(wù)。

六、已履行決議程序流程

1、股東會(huì)、職工監(jiān)事決議

公司召開(kāi)了第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》，股東會(huì)允許：為了適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及降低費(fèi)率或利率變動(dòng)等多種因素帶來(lái)的損失，在符合公司《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度的范圍內(nèi)，公司及子公司擬運(yùn)用自籌資金進(jìn)行總金額度不超過(guò)人民幣103億人民幣（或等量外匯）的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)，時(shí)限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

公司召開(kāi)了第五屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司及子公司實(shí)施的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)符合公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，有益于避開(kāi)和預(yù)防匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。公司已經(jīng)制訂《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》，有益于提升外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制，允許企業(yè)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)。

2、獨(dú)董自主的建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：公司開(kāi)展外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)有益于避開(kāi)rmb匯率變動(dòng)所帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，能有效管理利率風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的成本費(fèi)可變性。公司已經(jīng)制訂《衍生性商品交易業(yè)務(wù)管理制度》，公司管理人員已就進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)出具了可行性分析報(bào)告，有益于提升外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制。該提案的決議、決議等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司共同利益、并沒(méi)有危害公司股東的合法權(quán)利，允許企業(yè)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)。

本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于公司第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱(chēng)：領(lǐng)益智造公示序號(hào)：2023-023

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)上述股東會(huì)決議，企業(yè)取決于2023年3月10日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)相關(guān)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：董事會(huì)集結(jié)此次股東會(huì)合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月10日（星期五）14:30逐漸；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

（1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月10日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月10日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)的形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票里的其中一種表決方式。

6、證券登記日：2023年3月6日

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）凡2023年3月6日15:00買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)及參與會(huì)議表決；公司股東能夠書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東（法人授權(quán)書(shū)款式見(jiàn)附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東東莞市黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)園區(qū)精成二路1號(hào)勝華廠寫(xiě)字樓

二、會(huì)議審議事宜以及相關(guān)議程安排

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的需求，此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開(kāi)展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案事宜

（一）備案方法

1、法人股東須持身份證、股東賬戶(hù)卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持身份證、受托人股東賬戶(hù)卡和法人授權(quán)書(shū)登記信息。

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、法人代表身份證件和法人代表股東賬戶(hù)卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，需持身份證、法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)和法人代表股東賬戶(hù)卡登記信息。

3、外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法辦理登記，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，拒絕接受手機(jī)備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日（星期二）早上9:00-12:00、在下午13:30-17:00。

（三）備案地址及法人授權(quán)書(shū)送到地址：企業(yè)證券部

詳細(xì)地址：廣東深圳市福田區(qū)京基濱河時(shí)代商務(wù)大廈B座12樓證券部

郵政編碼：518000

4、常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的具體步驟方式

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

2、此次股東會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：畢冉、李儒謙

聯(lián)系方式：0750-3506078

傳真號(hào)碼：0750-3506111

聯(lián)系郵箱：IR@lingyiitech.com

3、如有其他未盡事宜，屆時(shí)。

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議。

特此通知。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼及通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362600；網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“領(lǐng)益網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月10日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月10日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書(shū)

茲委托老先生/女性（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受委托人”）意味著我們公司（自己）參加廣東省領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議并委托履行我們公司（自己）的投票權(quán)。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)：受托人股票數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽字：

授權(quán)委托日期：年月日

此次股東會(huì)提議決議意見(jiàn)表