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證券代碼：301191證券簡(jiǎn)稱：菲菱科思公示序號(hào)：2023-001

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“菲菱科思”）于2023年2月21日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式各自召開第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》，允許公司和安徽國祎新能源科技有限公司（下稱“國祎新能源技術(shù)”）擬合作投資開設(shè)深圳市菲菱國祎電子科技有限公司（下稱“菲菱國祎”或“合資企業(yè)”，該公司名字以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、境外投資簡(jiǎn)述

為推動(dòng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐漸落地式，推動(dòng)企業(yè)在車輛電子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司擬與國祎新能源技術(shù)共同投資開設(shè)菲菱國祎，合資企業(yè)公司注冊(cè)資金暫定為rmb1,000萬余元，在其中，公司擬投資額為人民幣800萬余元，占注冊(cè)資金55%，550萬余元記入注冊(cè)資金，剩下250萬余元記入資本公積金。國祎新能源技術(shù)擬投資rmb450萬余元，占注冊(cè)資金45%。此次投資完成后，合資企業(yè)將成為公司的子公司，將來彼此專注于積極推動(dòng)企業(yè)在車輛電子領(lǐng)域規(guī)劃的業(yè)務(wù)。

此次項(xiàng)目投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司規(guī)章制度等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、交易對(duì)手方詳細(xì)介紹

1、名字：安徽國祎新能源科技有限公司

2、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340500MA8PG9R919

4、注冊(cè)資金：rmb5,000萬余元

5、法人代表：陳龍貴

6、居所：安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)中飛大路中區(qū)2455號(hào)鄭蒲港當(dāng)代產(chǎn)業(yè)孵化園10-所有

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；新興能源項(xiàng)目研發(fā)；新能源技術(shù)原動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動(dòng)設(shè)備銷售；發(fā)電機(jī)組及柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造；風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)有關(guān)武器裝備市場(chǎng)銷售；風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)有關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；發(fā)電機(jī)組及發(fā)電機(jī)組銷售；電機(jī)制造；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)；配電開關(guān)操縱設(shè)備開發(fā)；電機(jī)生產(chǎn)制造；儲(chǔ)能服務(wù)項(xiàng)目；智能化輸變電及控制設(shè)備銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬構(gòu)件市場(chǎng)銷售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；電池制造；電池銷售；風(fēng)能發(fā)電技術(shù)咨詢；發(fā)電技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；光伏設(shè)備及電子器件市場(chǎng)銷售（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：發(fā)電量業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

8、股份控制關(guān)系和控股股東：

安徽國祎建設(shè)有限公司擁有國祎新能源技術(shù)100%股份，控股股東為劉勇平女性。

9、成立日期：2022年09月19日

10、是否屬于失信執(zhí)行人：否

11、因國祎新能源技術(shù)自成立以來未實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)，無資金往來和收入分析，因而沒法公布相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)資料。

12、國祎新能源技術(shù)、劉勇平、劉勇會(huì)、陳龍貴與企業(yè)以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東都不存有關(guān)聯(lián)性。

三、投資方向的相關(guān)情況

（一）基本資料

1、名字：深圳市菲菱國祎電子科技有限公司（以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）

2、種類：有限公司

3、法人代表：陳龍發(fā)

4、注冊(cè)資金：rmb1,000萬余元

5、居所：深圳市龍崗區(qū)福海街道高新開發(fā)區(qū)建工弗萊的工業(yè)園區(qū)A棟

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

7、業(yè)務(wù)范圍：車輛電子元件的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；汽車零配件的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；電子信息技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；新能源車生產(chǎn)制造檢測(cè)設(shè)備銷售業(yè)務(wù)；電動(dòng)機(jī)以及操縱系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；汽車零部件的開發(fā)、市場(chǎng)銷售；貨品或技術(shù)進(jìn)出口。

以上信息最后以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局給予備案為標(biāo)準(zhǔn)。

四、此次項(xiàng)目投資進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的可行性分析及重要性

近些年，伴隨著信息與通信技術(shù)、人工智能技術(shù)、自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)性、云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、新能源開發(fā)技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，多研究領(lǐng)域交叉式技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合促使汽車智能化、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電動(dòng)化、共享化發(fā)展趨向顯著，車輛數(shù)據(jù)處理能力提高，通訊協(xié)議更加繁雜，通訊創(chuàng)變車輛使得人們的交通出行愈來愈智能化，車輛逐漸由作用車輛向智能駕駛變化，大家與汽車的互動(dòng)能力在提高，車輛的智能網(wǎng)聯(lián)為大眾的駕駛交通出行帶來了多種多樣業(yè)務(wù)系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)感受，車輛線上化逐漸影響著人們的生活方式。

汽車零配件車載網(wǎng)絡(luò)安全管理設(shè)備是現(xiàn)階段新起智能汽車發(fā)展行情的關(guān)鍵控制主機(jī)。車輛網(wǎng)關(guān)ip做為全車中間無線路由器，這是全車互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)交換核心區(qū)，能夠可以信賴的在車子里的好幾個(gè)不一樣互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)互聯(lián)和傳送數(shù)據(jù)。在異構(gòu)體車載網(wǎng)絡(luò)中間給予無縫拼接通訊，及與外部網(wǎng)絡(luò)之間建立公路橋梁，并解決數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)帶寬和安全性安全防護(hù)。在汽車智能化、智能網(wǎng)聯(lián)水平持續(xù)升級(jí)環(huán)境下，做為全車互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換核心區(qū)的車網(wǎng)關(guān)ip正由以硬件配置為核心的傳統(tǒng)式實(shí)體模型逐漸轉(zhuǎn)換到根據(jù)手機(jī)軟件、以服務(wù)為核心。伴隨著通訊創(chuàng)變汽車電子產(chǎn)品危害深層次，人們對(duì)于車輛的消費(fèi)模式從“一次性”到“可持續(xù)”交易方面發(fā)展，車輛的智能化升級(jí)有希望產(chǎn)生汽車零配件的新增終端市場(chǎng)。

企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際在通訊電子產(chǎn)業(yè)二十多年的產(chǎn)品研發(fā)和制造積淀，抓牢汽車新能源、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)會(huì)。公司目前制造的數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品主要為網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器和無線終端等計(jì)算機(jī)設(shè)備商品。通過多年的發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)在計(jì)算機(jī)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、售后維修服務(wù)等多個(gè)方面積累了一定的經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有網(wǎng)絡(luò)通訊、數(shù)據(jù)交換和網(wǎng)絡(luò)安全管理等通訊技術(shù)開發(fā)能力，對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議認(rèn)知和運(yùn)用有著比較好的專業(yè)水平。與此同時(shí)公司擁有比較好的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)管理制度和完善的供應(yīng)商選擇管理體系，在新能源汽車積極發(fā)展的大環(huán)境下，企業(yè)積極推動(dòng)汽車電子產(chǎn)品智能化管理解決方法終端設(shè)備交換機(jī)和汽車域控制器網(wǎng)關(guān)ip等在車輛網(wǎng)絡(luò)信息安全控制領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品，為公司發(fā)展后面業(yè)務(wù)發(fā)展與業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)綄ば略鲩L(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)智能制造系統(tǒng)的提高和新興業(yè)務(wù)的落地進(jìn)行。

2022年至今，企業(yè)下手合理布局車輛電子相關(guān)的新興業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段車輛產(chǎn)品系列關(guān)鍵制度建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)造已構(gòu)建進(jìn)行，團(tuán)隊(duì)核心工作人員均有著汽車電子行業(yè)多年來的從事環(huán)境，產(chǎn)業(yè)資源和項(xiàng)目實(shí)施閱歷豐富。此次項(xiàng)目投資擬以深圳市為生產(chǎn)地，目前公司已經(jīng)獲得了車輛質(zhì)量認(rèn)證體系生產(chǎn)加工有關(guān)的證，公司正在積極推動(dòng)別的各項(xiàng)工作構(gòu)建與實(shí)施。

五、對(duì)外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

承包方：安徽國祎新能源科技有限公司

雙方于2023年2月21日在廣東省深圳市簽訂了投資合作協(xié)議，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（一）投資及增資擴(kuò)股：招標(biāo)方此次投資額為人民幣800萬余元，在其中550萬余元記入合資企業(yè)公司注冊(cè)資金，招標(biāo)方擁有合資企業(yè)股份比例為55%，剩下250萬余元記入資本公積金。承包方認(rèn)繳注冊(cè)資本rmb450萬余元，擁有合資企業(yè)股份比例為45%。后面合資企業(yè)若有增資擴(kuò)股要求，雙方一同商討后執(zhí)行。

（二）合資企業(yè)開設(shè)股東大會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席及公司監(jiān)事，各自履行管理決策、實(shí)行及監(jiān)管等職責(zé)。

（三）股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)關(guān)，應(yīng)按照《中華人共和國公司法》和該合資企業(yè)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力。

（四）合資企業(yè)不設(shè)董事會(huì)，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，任職期三年，由股東大會(huì)投票選舉。監(jiān)事會(huì)主席任期屆滿，能夠連任。

（五）合資企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會(huì)，僅設(shè)一名公司監(jiān)事，由甲方候選人并且經(jīng)過股東大會(huì)投票選舉，公司監(jiān)事的任職各屆為三年，任期屆滿，能夠連任。

（六）合資企業(yè)設(shè)經(jīng)理一名，由實(shí)行董事任命。

（七）境外投資：雙方還可以在合資企業(yè)贏利后境外投資，相關(guān)事宜需依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門等要求以及招標(biāo)方內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程成功后對(duì)外開放執(zhí)行。

（八）收入與分派：雙方一致同意，合資企業(yè)的股東分紅依照認(rèn)繳制占股比例開展。如需調(diào)節(jié)分紅方案，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致開展年底分紅。

（九）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓：任何一方位公司股東之外的人出讓其部分或全部股份時(shí)，經(jīng)股東允許轉(zhuǎn)讓股份，同等條件下另一方公司股東有優(yōu)先購買權(quán)的權(quán)力；公司股東應(yīng)從總體上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜書面形式通知公司股東征詢建議，另一方公司股東自收到通知函生效日滿三十日未回復(fù)的，算作允許出讓，不同意的公司股東理應(yīng)選購該轉(zhuǎn)讓股份，不選購的，算作允許出讓。

（十）合同違約責(zé)任：除本協(xié)議另有約定外，任何一方直接和間接違反本合同的一切條文，或不構(gòu)成或不到位、全面地?fù)?dān)負(fù)本協(xié)議項(xiàng)下其需承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)即組成違規(guī)行為，守約方有權(quán)利以書面形式通知規(guī)定違約方改正其違規(guī)行為并制定充足、合理、及時(shí)地對(duì)策清除毀約不良影響，并賠償守約方因違約方之違規(guī)行為而遭到損失。

（十一）爭(zhēng)議解決方式：多方在合同的執(zhí)行全過程中如產(chǎn)生異議，應(yīng)當(dāng)通過溝通協(xié)商的形式加以解決。若多方在協(xié)商解決后無法化解異議，任何一方都可向原告方所在城市有地域管轄的人民法院提起訴訟。

（十二）起效條件及時(shí)長(zhǎng)：本協(xié)議自兩方法人代表簽名并加蓋公章生效日起效。

（十三）保密規(guī)定：沒經(jīng)任何一方書面確認(rèn)，彼此不得以任何方法提早泄漏和運(yùn)用與此次項(xiàng)目投資相關(guān)的內(nèi)容。關(guān)于合作事宜，雙方理應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定直到有關(guān)信息公示公布。

（十四）別的：本協(xié)議的所有修定、變更或填補(bǔ)，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽定書面形式合同補(bǔ)充協(xié)議，合同補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議是不可缺少的總體。

六、對(duì)外開放投資的目的、是有風(fēng)險(xiǎn)的和對(duì)企業(yè)的危害

（一）投資目的

公司本次境外投資開設(shè)子公司主要是基于公司汽車產(chǎn)品系列戰(zhàn)略部署執(zhí)行考慮，進(jìn)一步加快發(fā)展公司在汽車零配件層面的落地，培養(yǎng)和發(fā)展公司一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司發(fā)展后面業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)展增加動(dòng)力與活力，進(jìn)而提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和獲利能力。

（二）存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、此次新設(shè)立子公司，在運(yùn)營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國家宏觀政策、市場(chǎng)形勢(shì)等多個(gè)方面條件的限制，可能出現(xiàn)公司的管理、資源分配、成本管理等方面風(fēng)險(xiǎn)性，將來新業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況存在一定的可變性，長(zhǎng)期投資亦存在不確定性。因此，企業(yè)將高度關(guān)注其發(fā)展動(dòng)向，靈活運(yùn)用上市公司治理工作經(jīng)驗(yàn)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)性。

2、汽車零配件生產(chǎn)加工與公司目前所處主營計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)較不一樣，雖然公司本次境外投資要在充足論述評(píng)估和對(duì)市場(chǎng)前景分辨的前提下所做出的謹(jǐn)慎管理決策，可是如果企業(yè)進(jìn)新業(yè)務(wù)流程汽車零配件的開發(fā)、技術(shù)性團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)施及其下游客戶的市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面進(jìn)度緩慢，可能無法達(dá)到市場(chǎng)份額的提高，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)新興業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)提升。

3、車輛業(yè)務(wù)對(duì)于公司業(yè)務(wù)開拓來說是一個(gè)增量市場(chǎng)，可是車輛市場(chǎng)拓展受上游供應(yīng)鏈、國家產(chǎn)業(yè)政策及車輛線上化的實(shí)施等諸多因素的影響，假如中下游行業(yè)和客戶需求發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)不如意，車輛自身這方面行業(yè)發(fā)展大跳水對(duì)企業(yè)的新業(yè)務(wù)開拓也有不良影響。

4、國家對(duì)于汽車工業(yè)有配套各項(xiàng)政策執(zhí)行，汽車行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，可是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，投資者日益增多。企業(yè)進(jìn)新業(yè)務(wù)建設(shè)層面缺乏經(jīng)驗(yàn)，伴隨著業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)公司經(jīng)營提出了更高的要求，公司管理團(tuán)隊(duì)要立即適應(yīng)環(huán)境和市場(chǎng)的變化，積極主動(dòng)突破自我，卻也相應(yīng)增加了新業(yè)務(wù)開拓中不確定性要素，企業(yè)對(duì)新興業(yè)務(wù)的投資收益可能出現(xiàn)不達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）對(duì)企業(yè)的危害

公司本次境外投資資金來源為自籌資金，境外投資設(shè)立子公司將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，短期內(nèi)預(yù)估也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，通過引進(jìn)新興業(yè)務(wù)，可以豐富多彩和優(yōu)化企業(yè)的產(chǎn)品線，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有益。此次境外投資開設(shè)子公司符合公司的可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，不會(huì)導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)生變化，有利于提升公司業(yè)務(wù)拓展能力等各項(xiàng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司與股東利益特別是中小股東權(quán)益情況。

后面，公司可以積極主動(dòng)穩(wěn)定推動(dòng)新興業(yè)務(wù)的實(shí)行，謹(jǐn)慎管理決策，建立內(nèi)控制度和優(yōu)化各類工作內(nèi)容做好工作，提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)機(jī)制，融合資源，有效管理成本與費(fèi)用，提升運(yùn)營效率。在執(zhí)行過程中，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行最新法律法規(guī)執(zhí)行，后面企業(yè)也會(huì)根據(jù)工作進(jìn)展遵循有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議

2、第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議

3、《深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司對(duì)外投資合作協(xié)議》

特此公告

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：301191證券簡(jiǎn)稱：菲菱科思公示序號(hào)：2023-003

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月16日以郵件形式發(fā)送到整體公司監(jiān)事。大會(huì)于2023年2月21日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)江安全性老先生集結(jié)并組織，會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及行政法規(guī)和《深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)整體公司監(jiān)事充足思考和決議，并且經(jīng)過職工監(jiān)事一致一致通過如下所示決定：

審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次境外投資開設(shè)子公司符合公司的可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃必須，進(jìn)一步加快發(fā)展公司在汽車零配件領(lǐng)域內(nèi)的落地執(zhí)行，有益于培養(yǎng)和發(fā)展公司一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司發(fā)展后面業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)展增加動(dòng)力與活力，不存在損害公司與股東利益特別是中小股東權(quán)益情況。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄；該提案得到根據(jù)。

三、備查簿文檔

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議

特此公告

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

職工監(jiān)事

二二三年二月二十一日

證券代碼：301191證券簡(jiǎn)稱：菲菱科思公示序號(hào)：2023-002

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月16日以郵件方法送到至整體執(zhí)行董事，大會(huì)定為2023年2月21日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和通信結(jié)合的會(huì)議方式舉辦。此次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)陳龍發(fā)老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，真實(shí)參加執(zhí)行董事5名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及行政法規(guī)和《深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事充足思考和用心決議，大會(huì)審議通過了下列提案：

審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》

為推動(dòng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐漸落地式，推動(dòng)企業(yè)在車輛電子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司擬與安徽國祎新能源科技有限公司（下稱“國祎新能源技術(shù)”）合作投資開設(shè)深圳市菲菱國祎電子科技有限公司（下稱“合資企業(yè)”，該公司名字以深圳市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局最后審批為標(biāo)準(zhǔn)），合資企業(yè)公司注冊(cè)資金暫定為rmb1,000萬余元，在其中，公司擬投資額為人民幣800萬余元，占注冊(cè)資金55%，550萬余元記入注冊(cè)資金，剩下250萬余元記入資本公積金，此次境外投資的資金來源為企業(yè)自籌資金；國祎新能源技術(shù)擬投資rmb450萬余元，占注冊(cè)資金45%。此次投資完成后，合資企業(yè)將成為公司的子公司，將來彼此專注于積極推動(dòng)車輛電子領(lǐng)域規(guī)劃的業(yè)務(wù)，為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)展增加動(dòng)力與活力，進(jìn)而提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和獲利能力。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄；該提案得到根據(jù)。

三、備查簿文檔

第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議

特此公告

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日