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股票簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)股票編碼：600521公示序號(hào)：臨2023-012號(hào)

債卷通稱：華?？赊D(zhuǎn)債債卷編碼：110076

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月21日在企業(yè)四樓會(huì)議廳以通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)到會(huì)公司監(jiān)事3人，具體到會(huì)公司監(jiān)事3人，合乎舉辦監(jiān)事會(huì)會(huì)議的成員數(shù)。會(huì)議由公司監(jiān)事王虎根先生組織。會(huì)議程序合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。會(huì)議審議并一致已通過(guò)如下所示提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

決議狀況：允許3票；抵制0票；放棄0票。

二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

1、發(fā)行新股的類型和顏值

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

2、發(fā)行方式和時(shí)間

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

4、發(fā)行數(shù)量

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

5、發(fā)行價(jià)、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

6、本次發(fā)行股份的限售期

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

7、上市地點(diǎn)

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

8、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模主要用途

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

9、此次向特定對(duì)象發(fā)售前期值盈余公積安排

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

10、本次發(fā)行決定的有效期

決議狀況：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告》。

三、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許3票；抵制0票；放棄0票

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。

《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》于同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上。

四、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許3票；抵制0票；放棄0票

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許3票；抵制0票；放棄0票

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

決議狀況：允許3票；抵制0票；放棄0票

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上發(fā)布的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

股票簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)股票編碼：600521公示序號(hào)：臨2023-013號(hào)

債卷通稱：華?？赊D(zhuǎn)債債卷編碼：110076

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)

修定公司向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年8月29日舉辦第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議、2022年9月15日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等股票注冊(cè)制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實(shí)施，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月21日舉辦第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等提案，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股方案進(jìn)行修定，實(shí)際修定內(nèi)容如下：

董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股策略的修定事項(xiàng)早已企業(yè)股東會(huì)受權(quán)，不用提交公司股東大會(huì)審議。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜仍待上海交易所審批通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年二月二十一日

股票簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)股票編碼：600521公示序號(hào)：臨2023-014號(hào)

債卷通稱：華海可轉(zhuǎn)債債卷編碼：110076

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案

修定說(shuō)明的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年8月29日舉辦第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議、2022年9月15日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）等有關(guān)文件，對(duì)于發(fā)售審批、信息公開等相關(guān)事宜展開了修定。公司在2023年2月21日舉辦第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第五次臨時(shí)會(huì)議，結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，董事會(huì)審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。企業(yè)根據(jù)上述情況文檔，對(duì)應(yīng)急預(yù)案文件目錄由《浙江華海藥業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》修定為《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，并且對(duì)應(yīng)急預(yù)案所涉及到的的“公開增發(fā)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批”等文字表述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的修定。

現(xiàn)就公司就此次應(yīng)急預(yù)案涉及到的許多修定說(shuō)明如下所示：

此次修定具體內(nèi)容參考與本公告同一天公布的有關(guān)公示。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二二年二月二十一日

證券代碼：600521證券簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)公示序號(hào)：臨2023-016號(hào)

債卷編碼：110076債卷通稱：華?？赊D(zhuǎn)債

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月9日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月9日14點(diǎn)30分

舉辦地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司高端多功能廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)公

司于2023年2月22日發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、國(guó)際金融報(bào)和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的公示。

2、特別決議提案：提案1-2

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1-2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址說(shuō)明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，持股東賬戶卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、本

人身份證補(bǔ)辦登記；由法人代表的委托人列席會(huì)議的，持股東賬戶卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證原件及法人代表簽定加蓋法人代表公章的法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記。

（二）法人股東持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人持受托人身份證件、授權(quán)委托人身份證原件、法人授權(quán)書及股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（三）外地公司股東能夠發(fā)傳真方法備案，傳真號(hào)：0576-85016010。

（四）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日至8日，每日9：00—11:00，13:00—16:00，節(jié)假日日以外。

（五）備案地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司證劵管理部門。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：金敏、汪慧婷

聯(lián)系方式：0576-85015699

發(fā)傳真：0576-85016010

通訊地址：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司證劵管理部門

（二）開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東住宿費(fèi)用和交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

股票簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)股票編碼：600521公示序號(hào)：臨2023-011號(hào)

債卷通稱：華海可轉(zhuǎn)債債卷編碼：110076

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決定公示

（通信方式）

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月21日早上9點(diǎn)以通信方式在企業(yè)四樓會(huì)議室召開。大會(huì)應(yīng)到會(huì)執(zhí)行董事9人，真實(shí)到會(huì)執(zhí)行董事9名，合乎召開董事會(huì)會(huì)議的成員數(shù)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李宏老先生組織。會(huì)議程序合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及股東會(huì)的受權(quán)，對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股有關(guān)資質(zhì)、條件及規(guī)定，經(jīng)對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行逐一自糾自查，股東會(huì)覺得企業(yè)同時(shí)符合有關(guān)規(guī)定的上市公司向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的各類標(biāo)準(zhǔn)。

二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議及2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等股票注冊(cè)制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實(shí)施，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及股東會(huì)的受權(quán)，將本次發(fā)行計(jì)劃方案的名字調(diào)整至“關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案”，并且對(duì)方案內(nèi)容開展修定。

1、發(fā)行新股的類型和顏值

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

2、發(fā)行方式和時(shí)間

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

4、發(fā)行數(shù)量

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

5、發(fā)行價(jià)、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

6、本次發(fā)行股份的限售期

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

7、上市地點(diǎn)

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

8、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模主要用途

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

9、此次向特定對(duì)象發(fā)售前期值盈余公積安排

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

10、本次發(fā)行決定的有效期

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告》。

三、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》展開了修定，制訂了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。

《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上。

四、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》展開了修定，制訂了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及股東會(huì)的受權(quán)，對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾》展開了修定，制訂了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn里的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上發(fā)布的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

會(huì)議決議：為保證此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的立即順利開展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依照股東大會(huì)審議申請(qǐng)的本次發(fā)行提案及詳細(xì)情況，制訂與實(shí)施本次發(fā)行的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售起始日期、發(fā)行價(jià)等；

2、簽定此次發(fā)行新股與募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的所有重大合同；

3、聘用承銷商等中介服務(wù)申請(qǐng)辦理此次發(fā)行新股申請(qǐng)等事項(xiàng)；

4、結(jié)合實(shí)際情況確定本次發(fā)行的募資在擬投資項(xiàng)目中的實(shí)際應(yīng)用分配，設(shè)立募集資金專戶，并依據(jù)國(guó)家規(guī)定的及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求和市場(chǎng)狀況對(duì)募資看向作出調(diào)整；

5、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行申請(qǐng)、申請(qǐng)注冊(cè)等事項(xiàng)，包含但是不限于：就本次發(fā)行事項(xiàng)向有關(guān)政府部門、監(jiān)管部門和股票交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；準(zhǔn)許、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文件等；

6、依據(jù)本次發(fā)行的具體結(jié)論，提升公司注冊(cè)資金、改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文及申請(qǐng)辦理工商變更登記；

7、依據(jù)本次發(fā)行策略的執(zhí)行情況、銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、政策變化及其監(jiān)管部門的建議，在政策、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》及股東會(huì)議決議允許的情況下，對(duì)本次發(fā)行具體實(shí)施方案作出調(diào)整；

8、根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，剖析、科學(xué)研究、論述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，貫徹落實(shí)有關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策和政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

9、如法規(guī)和其他規(guī)范性文件和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股現(xiàn)行政策有新要求，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)一個(gè)新的政策要求，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整等和此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的全部事項(xiàng)；

10、申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

11、以上受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議狀況：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

會(huì)議決議：此次股東會(huì)對(duì)多種提案展開了決議和表決，現(xiàn)建議于2023年3月9日（星期四）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，大會(huì)將討論并決議下列提案：

1、決議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》；

2、決議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

特此公告。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日

股票簡(jiǎn)稱：華海藥業(yè)股票編碼：600521公示序號(hào)：臨2023-015號(hào)

債卷通稱：華?？赊D(zhuǎn)債債卷編碼：110076

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤低

掉期收益及采用彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾

（修改草案）的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“華海藥業(yè)”或“企業(yè)”）于2023年2月21日以通信方式舉行的第八屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)、維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，現(xiàn)將掉期收益攤低對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響以及公司所采取的彌補(bǔ)對(duì)策表明如下所示：

一、本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）基本假設(shè)

下列假定僅限于計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表對(duì)企業(yè)2022年和2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股于2023年6月底執(zhí)行進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、依據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案，假定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)148,000,000股（含本數(shù)），募資總金額（不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響）為156,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售狀況為標(biāo)準(zhǔn)；

3、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害；

4、假定宏觀環(huán)境、所在行業(yè)現(xiàn)狀以及企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；

5、假定2022年度歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)分別是2022年1-6月的2倍；假定企業(yè)2023年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)在2022年相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下分別由以下三種年增長(zhǎng)率開展計(jì)算：

（1）無(wú)提高；（2）提高10%；（3）提高20%；

6、未考慮到本應(yīng)急預(yù)案出示日至2023年底很有可能年底分紅、開展資本公積轉(zhuǎn)增股本，派股產(chǎn)生的影響，該假定僅限于預(yù)測(cè)分析，具體年底分紅、開展資本公積轉(zhuǎn)增股本，派股狀況以企業(yè)公告為準(zhǔn)；

7、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)行股份產(chǎn)生的影響，不顧及可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其它要素導(dǎo)致的總股本轉(zhuǎn)變。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，企業(yè)計(jì)算了此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

依據(jù)以上計(jì)算可以得出，此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，2023本年度企業(yè)的每股凈資產(chǎn)存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后，由于此次募資及時(shí)，企業(yè)的總股本和資產(chǎn)總額相應(yīng)增加，但是由于募資從交付使用至募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)和發(fā)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期時(shí)間，相關(guān)收入、盈利短時(shí)間無(wú)法所有釋放出來(lái)，所以在募集資金投資項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益以前，股東回報(bào)依然取決于公司現(xiàn)有的項(xiàng)目基本。另一方面，由于公司總市值提升，此次向特定對(duì)象發(fā)行后將可能造成企業(yè)每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值降低。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股當(dāng)初存有攤低企業(yè)掉期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)在計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，對(duì)2022年和2023年歸屬于上市公司優(yōu)先股公司股東純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司優(yōu)先股公司股東純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

三、股東會(huì)挑選此次融資必要性和合理化

（一）股東會(huì)挑選此次股權(quán)融資的重要性

1、掌握中藥制劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展契機(jī)，切合中藥制劑業(yè)務(wù)流程發(fā)展趨向

隨著國(guó)內(nèi)需求與產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，在我國(guó)化學(xué)藥品制劑行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)擴(kuò)大。在人均收入不斷提升、人口總數(shù)不斷增加、社會(huì)老齡化系統(tǒng)進(jìn)程加速、醫(yī)療保險(xiǎn)管理體系慢慢完善及政府部門醫(yī)療衛(wèi)生開支不斷增長(zhǎng)的大環(huán)境下，藥品市場(chǎng)的需求大幅上升，化學(xué)藥品制劑領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。此次公司向特定對(duì)象發(fā)行新股也為企業(yè)掌握化學(xué)藥品制劑銷售市場(chǎng)高速發(fā)展的機(jī)會(huì)保駕護(hù)航，切合企業(yè)中藥制劑業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展趨向，進(jìn)一步達(dá)到市場(chǎng)的需求。

2、掌握原料藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖發(fā)展趨勢(shì)，運(yùn)用技術(shù)壁壘及生產(chǎn)能力優(yōu)點(diǎn)，提升公司市場(chǎng)占有率

在醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)行政策趨緊的大環(huán)境下，原輔料項(xiàng)目審批嚴(yán)苛，行業(yè)進(jìn)入壁壘不斷提升，管理規(guī)范、有著平穩(wěn)市場(chǎng)份額的原輔料優(yōu)秀企業(yè)即將迎來(lái)更高的發(fā)展機(jī)遇。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股也為企業(yè)建設(shè)一個(gè)立足于特色原料藥遷移變大生產(chǎn)制造多用途生產(chǎn)平臺(tái)，用以承攬各種準(zhǔn)發(fā)售特色原料藥種類，以適應(yīng)市場(chǎng)前景擴(kuò)充的需求。企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大原輔料的產(chǎn)能優(yōu)點(diǎn)，有利于企業(yè)提高原輔料業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)占比。

3、提升財(cái)務(wù)狀況，為可持續(xù)發(fā)展觀奠定基礎(chǔ)

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資能夠緩解企業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力，提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模，適當(dāng)調(diào)整企業(yè)的負(fù)債率，有效保障企業(yè)在市場(chǎng)布局、經(jīng)營(yíng)情況、長(zhǎng)期性發(fā)展戰(zhàn)略等各個(gè)方面的可持續(xù)發(fā)展觀，為公司發(fā)展提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、完成跨越發(fā)展?fàn)I造良好的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）股東會(huì)挑選此次融資合理化

公司主要從事多制劑的仿藥、生物藥、創(chuàng)新藥及特色原料藥的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，它集研、產(chǎn)、銷為一體的大型高新科技醫(yī)藥行業(yè)。公司堅(jiān)持華海特點(diǎn)，不斷加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)腳步，深入推進(jìn)中藥制劑多元化戰(zhàn)略，健全和改進(jìn)中藥制劑和原輔料兩個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外兩個(gè)銷售體系，提高產(chǎn)品研發(fā)自主創(chuàng)新能力，加快生物藥和藥物領(lǐng)域的發(fā)展。此次募投項(xiàng)目涉及到的中藥制劑智能化智能制造系統(tǒng)工程項(xiàng)目和抗病毒治療等特色原料藥多用途生產(chǎn)制造平臺(tái)項(xiàng)目是公司實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的需求，通過(guò)這次募投項(xiàng)目，能提高企業(yè)的全面發(fā)展整體實(shí)力、提升企業(yè)盈利能力，此次股權(quán)融資符合公司進(jìn)一步發(fā)展的需求，具備合理化。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司主要從事多制劑的仿藥、生物藥、創(chuàng)新藥及特色原料藥的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，它集研、產(chǎn)、銷為一體的大型高新科技醫(yī)藥行業(yè)。此次募集資金投資項(xiàng)目投向中藥制劑智能化智能制造系統(tǒng)工程項(xiàng)目和抗病毒治療等特色原料藥多用途生產(chǎn)平臺(tái)，合乎產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與公司戰(zhàn)略部署，可能進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)構(gòu)造，提高信息化程度，達(dá)到目前業(yè)務(wù)流程可持續(xù)發(fā)展的融資需求，對(duì)當(dāng)前主營(yíng)不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。此次募集資金投資項(xiàng)目與企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)實(shí)力、管理水平相一致，符合公司發(fā)展趨勢(shì)業(yè)務(wù)規(guī)劃，有利于夯實(shí)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的影響力、提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力、提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

工作人員層面，始終秉持“對(duì)外開放、協(xié)作、雙贏”的經(jīng)營(yíng)管理理念，構(gòu)成了“人才規(guī)劃、人才引進(jìn)政策、人才的培養(yǎng)、人才使用”的發(fā)展理念，打造了國(guó)外、上海市、江蘇省、杭州市、靠海等區(qū)域平臺(tái)與技術(shù)、管理系統(tǒng)，各類人才平臺(tái)上的引入、塑造、應(yīng)用、管理方法精準(zhǔn)匹配，精確資金投入，優(yōu)化服務(wù)，建設(shè)了達(dá)到企業(yè)可持續(xù)的科學(xué)合理的人才隊(duì)伍。除此之外，企業(yè)十分重視員工發(fā)展教育培養(yǎng)，設(shè)立了適當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)人才評(píng)價(jià)體系，為人才資源和人才平穩(wěn)給予規(guī)章制度確保。

創(chuàng)新方面，企業(yè)設(shè)立了相鄰生產(chǎn)地的汛橋研發(fā)基地、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的上海研發(fā)中心、對(duì)接國(guó)際性美國(guó)研發(fā)基地，研發(fā)管理體系覆蓋從有機(jī)合成、化工中間體、原輔料和制劑的完整產(chǎn)業(yè)鏈，三地網(wǎng)絡(luò)資源互動(dòng)交流、合作、填補(bǔ)形成了企業(yè)不一樣專業(yè)化、不一樣著重點(diǎn)的開發(fā)和技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)。在生物醫(yī)藥行業(yè)，企業(yè)引入高檔微生物專業(yè)人才，加快基本建設(shè)生物科技研發(fā)平臺(tái)，依次實(shí)現(xiàn)了生物發(fā)酵技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、微生物抗原技術(shù)平臺(tái)和基因庫(kù)挑選技術(shù)平臺(tái)的建設(shè)。

市場(chǎng)方面，此次募資關(guān)鍵投入的中藥制劑和原輔料的相關(guān)政策扶持力度持續(xù)增強(qiáng)、銷售市場(chǎng)需求人群普遍、領(lǐng)域處在快速成長(zhǎng)期，具備廣闊的市場(chǎng)前景。除此之外，企業(yè)積極主動(dòng)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升中國(guó)銷售隊(duì)伍建設(shè)與銷售市場(chǎng)渠道營(yíng)銷，同時(shí)開展OTC業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)基本建設(shè)，推動(dòng)研產(chǎn)銷一體化，為商品銷售打下良好的市場(chǎng)基本。

五、企業(yè)解決此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)所采取的有效措施

此次向特定對(duì)象發(fā)售可能造成投資人的掉期收益明顯下降，企業(yè)擬通過(guò)多種多樣對(duì)策預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀，以變厚將來(lái)盈利、彌補(bǔ)股東回報(bào)并充分維護(hù)中小股東利益。企業(yè)彌補(bǔ)掉期回報(bào)具體辦法如下所示：

（一）提升募資管理方法，確保募資正確使用

公司已經(jīng)依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，建立了《募集資金管理制度》，對(duì)募資的資金存放、應(yīng)用、管理方法和指導(dǎo)展開了具體規(guī)定。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法規(guī)和企業(yè)《募集資金管理制度》的需求，對(duì)募資進(jìn)行專項(xiàng)存放，嚴(yán)格要求募資的應(yīng)用，相互配合監(jiān)管銀行和承銷商對(duì)募集資金使用開展定期檢查監(jiān)管，確保募資有效正確使用。

（二）保證募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展，提升募集資金使用高效率

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資主要運(yùn)用于中藥制劑智能化智能制造系統(tǒng)工程項(xiàng)目和抗病毒治療等特色原料藥多用途生產(chǎn)制造平臺(tái)項(xiàng)目，緊密圍繞公司主要業(yè)務(wù)，符合公司的發(fā)展理念，具有較好的行業(yè)前景和經(jīng)濟(jì)效益，有益于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)占有率，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)企業(yè)的市場(chǎng)地位，完成并維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。企業(yè)將積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，有效推動(dòng)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，提升募集資金使用高效率，爭(zhēng)得盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，提升股東回報(bào)。

（三）穩(wěn)定發(fā)展公司主要業(yè)務(wù)，提升企業(yè)持續(xù)盈利水平

企業(yè)將根據(jù)優(yōu)化提升企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造、提升產(chǎn)品特性、開展技術(shù)革新及其增加方式市場(chǎng)開拓能力，提高公司現(xiàn)有主打產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，牢固目前業(yè)務(wù)流程發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)占有率，不斷提升企業(yè)持續(xù)盈利水平，盡快彌補(bǔ)被攤低的掉期收益。

（四）逐步完善利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

企業(yè)將更加注重對(duì)投資者的有效收益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的需求，建立了《公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。企業(yè)將嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，切實(shí)保障投資人合法權(quán)利，加強(qiáng)中小股東利益保障體系。

六、有關(guān)行為主體開具的服務(wù)承諾

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，董事、高端管理員、大股東、控股股東依然會(huì)忠誠(chéng)、勤懇地做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利，并依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行各自作出承諾：

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾如下所示：

“1、本人承諾不因免費(fèi)或不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益。

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束。

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

4、本人承諾適用股東會(huì)或人力資源管理聯(lián)合會(huì)制定薪酬管理制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

5、如企業(yè)未來(lái)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾適用股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施?！?/p>

公司控股股東、控股股東服務(wù)承諾如下所示：

“1、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

2、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

3、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施?！?/p>

浙江華海藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年二月二十一日